审计公司合同管理制度

PAGE审计公司合同管理制度一、总则（一）目的为加强审计公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司对外签订的各类合同，包括但不限于审计业务合同、咨询服务合同、采购合同、租赁合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行等活动应符合国家法律法规和行业标准。2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会公司设立合同管理委员会，由公司总经理担任主任，副总经理担任副主任，各部门负责人为成员。合同管理委员会负责审议重大合同，协调合同管理中的重大事项，对合同管理工作进行监督和指导。（二）合同管理部门公司指定[具体部门名称]为合同管理部门，负责合同的统一归口管理。其主要职责包括：1.制定和完善合同管理制度；2.参与合同的起草、审核、签订等工作；3.负责合同的登记、归档、保管等工作；4.监督合同的履行情况，协调处理合同纠纷；5.定期对合同管理工作进行总结和分析，提出改进建议。（三）合同承办部门合同承办部门负责具体合同的洽谈、起草、履行等工作。其主要职责包括：1.负责与合同对方进行沟通和协商，拟定合同条款；2.将合同草案提交合同管理部门审核；3.组织合同的签订、履行等工作；4.及时向合同管理部门报告合同履行情况及出现的问题。三、合同的签订（一）合同相对方的选择1.合同承办部门应选择具有良好信誉、合法经营资格的合同相对方。2.对合同相对方的主体资格、经营范围、履约能力等进行调查和评估，确保其具备签订和履行合同的能力。（二）合同文本的起草1.合同文本一般由合同承办部门负责起草。合同文本应包括合同双方的基本信息、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。2.合同文本应使用规范的语言文字，表述准确、清晰，避免歧义。（三）合同的审核1.合同草案完成后，合同承办部门应将其提交合同管理部门进行审核。合同管理部门应从法律、经济、技术等方面对合同进行全面审核，提出审核意见。2.审核内容包括合同条款是否符合法律法规和行业标准、是否公平合理、是否存在潜在风险等。3.合同承办部门应根据合同管理部门的审核意见对合同草案进行修改和完善，确保合同的合法性和有效性。（四）合同的签订1.经审核通过的合同，由公司法定代表人或其授权代表签字，并加盖公司公章。2.合同签订前，合同承办部门应确保合同相对方已签字盖章，并对合同文本进行再次核对，确保合同内容与双方协商一致。3.合同签订后，合同承办部门应及时将合同副本提交合同管理部门进行登记和归档。四、合同的履行（一）合同履行的原则合同双方应按照合同约定全面履行各自的义务，遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。（二）合同履行的跟踪与监督1.合同承办部门应建立合同履行台账，及时记录合同的履行情况，包括合同的执行进度、款项收付情况、质量验收情况等。2.合同管理部门应定期对合同履行情况进行检查和监督，发现问题及时督促合同承办部门采取措施解决。3.合同履行过程中如出现重大问题或风险，合同承办部门应及时向合同管理部门和公司领导报告，并提出解决方案。（三）合同变更与解除1.合同履行过程中，如需变更合同内容，合同承办部门应与合同相对方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承办部门应及时通知合同相对方，并按照合同约定或法律法规的规定办理相关手续。3.合同变更或解除后，合同承办部门应及时将相关情况告知合同管理部门，并对合同履行台账进行更新。五、合同纠纷的处理（一）纠纷的预防合同承办部门应加强合同履行过程中的管理，严格按照合同约定履行义务，避免因自身原因引发合同纠纷。（二）纠纷的处理方式1.合同纠纷发生后，合同承办部门应及时与合同相对方进行沟通和协商，争取通过友好协商解决纠纷。2.如协商不成，可根据合同约定的争议解决方式，选择仲裁或诉讼解决纠纷。3.在纠纷处理过程中，合同承办部门应及时收集相关证据，配合公司做好应对工作。（三）纠纷处理的流程1.合同承办部门发现合同纠纷后，应及时向合同管理部门报告，并提交纠纷情况说明及相关证据材料。2.合同管理部门会同公司法律顾问对纠纷情况进行分析和研究，制定纠纷处理方案。3.根据纠纷处理方案，合同承办部门负责具体的纠纷处理工作，包括与合同相对方进行沟通协商、参与仲裁或诉讼等。4.纠纷处理结束后，合同承办部门应及时将处理结果告知合同管理部门，并对纠纷处理情况进行总结和分析。六、合同的登记与归档（一）合同的登记合同签订后，合同承办部门应及时将合同副本提交合同管理部门进行登记。合同管理部门应建立合同登记台账，对合同的基本信息、签订时间、履行情况等进行详细记录。（二）合同的归档1.合同管理部门应定期对合同进行归档，将合同原件及相关资料整理成册，妥善保管。2.合同归档应按照合同类别、签订时间等进行分类，便于查询和管理。3.合同档案的保管期限应根据国家法律法规和公司规定执行，期满后如需销毁，应按照规定程序进行审批和处理。七、合同管理的信息化建设（一）建立合同管理信息系统公司应建立合同管理信息系统，实现合同的在线起草、审核、签订、履行跟踪、归档等功能，提高合同管理的效率和信息化水平。（二）信息系统的使用与维护1.合同管理部门应负责合同管理信息系统的日常使用和维护，确保系统的正常运行。2.合同承办部门应按照系统要求及时录入合同相关信息，保证信息的准确性和完整性。3.公司应定期对合同管理信息系统进行升级和优化，以适应业务发展和管理需求。八、合同管理的考核与奖惩（一）考核机制公司建立合同管理考核机制，对合同承办部门和合同管理部门的合同管理工作进行考核。考核内容包括合同签订的规范性、履行情况、纠纷处理情况、档案管理等方面。（二）奖惩措施1.对合同管理工作