质量手册灵通实业

江西省灵通实业有限公司

质量手册

文献编号：

版本/状态：

编制单位：行政部

编制：工作小组日期：2023年12月16日

审核：丰浩日期：2023年12月16日

批准：日期：2023年12月16日

发布曰期：2023年12月16日实行日期：2023年12月16日

目录

0.目录...................................................1

0.1质量手册颁布令......................................3

0.2管理者代表任命书....................................4

0.3文献修订履历表......................................5

1.前言

1.1公司简介............................................6

1.2质量手册的说明....................

1.3引用标准的说明....................

2.公司质量方针...........................................7

3.本公司组织结构与职责.................................8

3.1公司组织结构........................................8

3.2重要职责与权限......................................9

3.3质量管理体系范围及有关删减说明......................13

4.质量管理体系........................................14

4.1总规定............................................14

4.2文献规定..........................................14

5.管理职责............................................16

5.1管理承诺...........................................16

5.2以顾客为关注焦点...................................16

5.3质量方针...........................................17

5.4策划...............................................17

5.5职责、权限和沟通...................................18

5.6管理评审...........................................19

6.资源管理.............................................20

6.1资源提供...........................................21

6.2人力资源...........................................21

6.3基础设施...........................................22

6.4工作环境..........................................22

7.产品实现.............................................22

7.1产品实现的策划.....................................22

7.2与顾客有关的过程...................................23

7.3设计和开发........................................24

7.4采购...............................................24

7.5生产与服务提供....................................25

7.6监视和测量装置的控制...............................27

8.测量、分析和改善.....................................27

8.1总则...............................................27

8.2监视和测量.........................................28

8.3不合格品控制.......................................30

8.4数据分析...........................................30

8.5改善...............................................31

9.本公司质量职能分派表...........................35

0.1质量手册颁布令

颁布令

为保证公司生产经营系统的正常运作，进一步提高管理水平和员工的综合素

质，让全体员工能在剧烈的市场竞争中，积极参与实行“以连续改善的品质及创

新之技术提供客户满意的产品及服务”的质量方针，本公司按照《GB/T19001-2023

idt1S09001：2023质量管理体系规定》和国家《强制性产品认证实行规则》规

定建立和实行质量管理体系。

本质量手册对内是质量管理的大纲性文献，是本公司各部门和全体员工开展

质量管理活动的依据和行为准则；对外是本公司质量管理的承诺，是向顾客证明

生产和服务提供的质量保证能力和开展质量管理活动的连续改善能力。

现批准发布实行，全体员工必须认真贯彻执行。

总经理:

2023年12月16日

0.2管理者代表（质量负责人）任命书

任命书

为更好贯彻1S（）9O（H：2023质量管理体系，实行“以连续改善的品质及创新

之技术提供客户满意的产品及服务”的质量方针，现任命丰浩为管理者代

表兼质量总负责人，其职责如下：

a）协助总经理保证公司质量管理体系的过程按IS09001：2023标准规定得到

建立、实行和保持；

b）向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；

c）保证在公司内树立提高以顾客为中心，满足顾客规定、增强顾客满意的意

识；

d）就本公司质量管理体系有关事宜与外部（如认证机构）保持联络；

e）保证加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的规定;

f）建立文献化的程序，保证认证标志的妥善保管和使用;

g）建立文献化的程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,

不加贴强制性认证标志。

总经理：

2023年12月16日

0.3手册修改记录

手册修改记录

序号文献版木修订日期修订页次修订前内容修订后内容

1前言

1.1公司简介

江西省灵通实业有限公司是一家高新技术公司，公司成立于2023年，总建筑

面积10000平方米，公司位于江西省赣州市定南县。公司集研发，生产，销售为

一体，是各种通讯产品配件及数码产品配件的专业制造商。

公司的产品广泛应用于以下产品和行业：手机、小灵通、数码摄像机、PDA、

MP3、MP4、对讲机、笔记本电脑、玩具等。从潮流的跟随者发展到潮流的发明者,

灵通实业始终站在技术研发的最前端,我们的目的是做世界一流的OEM/ODM制造

商。目前，灵通实业的重要客户有：中国移动中国联通中国电信

公司在管理上和环境上按照标准化严格管理，于2023年引入IS09001国际

质量管理体系，产品先后获得3C、CE、UL等认证。

公司始终奉行“诚信敬业，创新求实”的发展理念，凭借者一流的制造设备

及成熟的制造工艺，依托人性化的公司管理及创新的设计研发能力，正努力开拓

着电子业的无限疆域。

我们坚信灵通实业的明天会更美好，灵通实业愿与您共同成长，共创美好未来!

公司地址：江西省赣州市定南县

公司电话：07g7-转各部门公司传真：0797-

1.2质量手册的说明

1.2.1目的

引入IS09001：2023国际质量管理标准，建立和实行质量管理体系是本公司

的一项战略决策，目的是规范手机通信产品的开发、生产和销售服务提供体系，

并通过体系的有效运营，不断增强顾客满意度。

1.2.2质量管理体系涵盖范围

本体系涵盖了本公司手机通信产品的开发、生产和销售服务提供过程的管理

工作，编制了质量手册、程序文献、相关作业指导书等文献。本质量手册按1S09001：

2023标准规定描述了公司的质量方针、质量目的、部门职责及合用条款，对外用

以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品和服务，对内作为质量管理

体系的最高文献，指导公司的有效运营，实现增强顾客满意。

本手册将按有关文献控制规定进行发放、使用、变更的控制。

1.3引用标准的说明

根据IS09根1:2023版标准L2条款规定，本公司在建立、实行IS09001:2023

质量管理体系时，采用了所有条款，公司具有提供满足客户和合用法律法规规定

产品的能力。

2.质量方针

质量方针

为更好地贯彻实行IS0900L2023质量管理体系，提高公司质量管

理水平，统一全体员工的思想，现制订公司质量方针，并公布如下：

以顾客为中心，以质量为生命，以改善为动力。

批准：

2023年12月16日

3公司组织结构与职责

3.1组织结构图

总经理

<------1管理者代表

副总经理

注：管理者代表是总经理在属下的管理层中指定一名成员为其代表，负责质量管

理体系的建立、实行和保持工作。

3.2部门重要职责权限

3.2.1总经理职责权限

1）负责制订及保证能有效地达成质量方针、策略和目的。

2）任命公司的管理者代表及授与相应的权力去监察质量管理体系的运作。

3）主持管理评审，建立沟通质量管理体系有效性的渠道。

4）向员工灌输满足顾客和相关法律、法规规定的重要性。

5）保证本公司具有足够资源去实行质量管理体系。

3.2.2管理者代表职责权限

管理者代表直接向总经理报告质量管理体系的建立、实行和表现业绩，其职

责是：

1）协助总经理保证公司质量管理体系的过程按IS09001：2023标准规定得到

建立、实行和保持；

2）向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求;

3）保证在公司内树立提高以顾客为中心，满足顾客规定、增强顾客满意的意

识；

4）就本公司质量管理体系有关事宜与外部1如认证机构）保持联络；

5）保证加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的规定；

6）建立文献化的程序，保证认证标志的妥善保管和使用；

7）建立文献化的程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，

不加贴强制性认证标志。

3.2.3副总经理职责权限

1）协助总经理分管产品工程技术、生产和检查工作，对公司总经理负责。

2）协助制订公司的经营方针和经营目的。

3）协助负责公司经营管理计划的工作安排。协调、监督各生产销售部门的运

作。

4）负责公司生产及加工等业务的洽谈及协议、协议的签订与管理工作。

5）负责制定和监督执行公司有关的规章制度。

6）负责审核公司生产费用支出工作。

3.2.4商务部职责权限

1）在总经理领导下，负责手机通信产品加工业务接单管理工作。

2）协助总经理，协调各业务客户的销售宣传、推广工作，提高公司知名度和

良好的服务形象。

3）负责本公司产品加工服务市场的调查、了解及信息反馈工作。

4）负责业务接单人员的考核、培训工作。

5）组织做好客户满意度调查、顾客投诉的解决和跟踪服务工作。

3.2.5计划部职责权限

1）在总经理领导下，负责手机通信产品加工计划安排工作。

2）协助总经理，协调各部门完毕生产任务计划。

3）负责本公司生产任务计划完毕情况的跟踪工作。

3.2.6品质部职责权限

1）负责组织制定公司质量规划。

2）负责质量检查标准的制订、修改与执行。

3）负责入公司原材料检查、首件检查、最终产品检查、产品出货检查。

4）负责外协生产产品质量进行检查。

5）监督生产部产品制程管制工作，保证每道工序按产品工艺标准的规定进行

生产。

6）负责对原料不良品、工序不良品、成品不良品进行辨认、隔离、标记与监督;

7）负责对公司的所有测量仪器的校正和管理

3.2.1生产部职责权限

1）建立并完善公司生产管理制度。

2）根据生产作业计划，组织进行生产，完毕生产计划，响应市场需求。

3）对生产异常进行解决，并及时知会相关部门。

4）保持班组、拉别间的协调沟通，保证生产任务的完毕。

5）保证生产部员工严格执行工艺技术管理规定及产品质管理标准。

6）负责对员工进行岗前培训和在职培训，提高员工操作技能及思想意识。

7）规范生产现场物料的管理，负责做好物料和半成品的交接，对生产过程中的

物料状态进行清楚标记。

3.2.8工程部职责权限

1）负责制定与改善各产品的生产工艺，解决各产品的技术难题。

2）负责新产品设计开发计划的编制、实行和组织设计评审、验证、确认等工

作。

3）制定公司工艺技术标准，并监督执行。

4）负责公司固定资产管理.，建立健全各类设备技术台帐、档案、资料、设备

图纸等。

5）负责生产设备、电力设备、照明线路、制冷设备、仪器设备的维护保养管

理工作。

3.2.9采购部职责权限

1）负责生产用工具、用品和生产物料的采购及供应工作。

2）负责生产用物料、辅料供应商的选择、评价和考核工作。

3）负责生产用物料、辅料的质量解决跟踪工作。

4）负责建立《合格供应商名录》的档案工作。

5）负责保证采购物料准时到厂，并符合采购文献规定，保证生产顺利进行。

6）负责公司成品、材料的存放、管理、保管工作。

7）负责牛产用工具、用品、仪器设备存放保管工作。

8）负责按“先进先出”原则做好成品、材料的出库工作。

9）负责做好公司成品、材料帐、物、卡管理工作。

10）负责做好顾客财产（如材料）的管理工作

11）协助总经理做好其他工作。

3.2.10行政部职责权限

1）负责各岗位人员招聘、入职、考勤、考核、辞退、离职等人事及行政后勤

的管理工作。对总经理负责。

2）负责员工工资的发放与管理工作。

3）建立公司培训管理体系，组织对新员工以及在职工工的培训。

4）负责员工人事档案和培训档案的建立、保存、注销管理工作。

5）负责安全保卫、宿舍、伙食、卫生、车辆等行政事务工作。

6）负责公司行政文献、资料的管理工作。

7）负责购置、配备办公用品和行政业务接待工作。

8）负责组织推行公司IS09001质量管理体系及质量管理体系文献的控制工作。

9）协助外部质量审核，组织内部质量审核，监督纠正防止措施的执行。

10）协助总经理做好其他工作。

3.3.11财务部职责权限

1）在总经理领导下，负责公司内的财务会计工作，组织开展会计核算和会计

监督。

2）坚持财务管理原则，严格执行财务管理制度，廉洁奉公。

3）负责准时、按规定记帐、收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财

务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

4）负责准时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、

说明清楚、报送及时。

5）负责公司内部税金台帐的登记和税金的交纳。

6）完毕公司领导交办的其他工作任务。

3.4、质量管理体系范围及有关删减说明

鉴于本公司重要是根据客户规定提供手机通信产品的开发、生产和销售服务

的专业公司，根据IS09001:2023版标准1.2条款规定，本公司在建立、实行

1509001:2023质量管理体系时，采用了所有条款。

4质量管理体系

4.1总规定

4.1.1本公司按IS0900L2023版标准规定，同时考虑本公司手机通信产品的开发、

生产和销售服务提供的特点和规定建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保

持，并连续改善其有效性。

4.1.2为保证公司质量管理体系连续有效运营和为顾客提供满意的产品和服务公

司遵循PDCA循环的管理方法和规定进行策划，并按照策划的结果管理这些过程：

a）结合手机通信产品的开发、生产和销售服务提供的特点，辨认拟定质量管

理体系所需的涉及与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程及其在公

司中的应用；

b）公司拟定了这些过程的顺序和互相作用；

c）拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的准则和方法；

d）保证获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监视;

e）通过过程检查和控制来监视、测量和分析这些过程；

4.2文献规定

4.2.1总则

本公司按客户规定，根据在提供手机通信产品的开发、生产和销售服务的实

现过程及其互相作用的复杂限度、规模和员工素质、能力水平等实际编制了涉及

以下内容的质量管理体系文献：

a）质量方针和质量目的（在本质量手册内）；

b）本质量手册：是公司质量管理体系的大纲性文献，通常又称一级文献；

c）TS09001：2023标准规定和产品实现过程运营过程所要的程序文献（程序文

献是指控制某一活动规定其环节和方法的文献），通常又称二级文献，对质量手册

构成支持。

d）公司为保证实现过程的有效策划、运营和控制所需的作'业指导书、技术规

范等文献，通常又称三级文献，对程序文献构成支持；

e）IS09001：2023质量管理体系所规定的有关记录，通常又称四级文献。

4.2.2质量手册

公司按1S09001：2023版质量管理体系标准规定编制和保持质量手册，内容

已涉及：

a）公司质量管理体系的范围，涉及对其删减的细节和合理性；

b）为质量管理体系所编制的程序文献（或作业指导书）及对其引用；

c）质量管理体系过程之间的互相作用的表述。

本质量手册规定了公司的质量方针、质量目的，明确了公司的组织机构，部

门的职责、权限和互相关系，规定了对质量管理体系过程及其有效性的内部沟通

方式，描述了资源管理、产品实现、监视、测量和分析改善过程的控制方法和原

则以及文献、记录的控制规定。

4.2.3文献控制

本公司将编制《文献控制程序》，控制与产品实现过程及质量管理体系所规定

的文献，以保证：

4.2.3.1文献发布前均应得到授权人的批准，必要时，批准前还应进行审核，以保

证文献是充足与适宜的。

4.2.3.2文献在运营过程中，应根据必要进行评审和更新，并保证再次得到批准。

4.2.3.3各部门应保证文献的更改和现行修订状态得到辨认。

4.2.3.4各部门应保证各使用场合均能方便获得最新有效版本的合用文献。

4.2.3.5各部门应保持文献清楚、并易于辨认和检索。

4.2.3.6各部门应保证外来文献（指与手机通信产品的开发、生产和销售服务提供

有关的强制标准及客户提供的技术样板、图纸资料等）得到辨认和控制其发放。

4.2.3.7各部门应防止作废文献的非预期使用，若因某种因素需保存作废文献时应

做好适当的标记。

4.2.4记录的控制

为提供证明手机通信产品的开发、生产和销售服务提供符合规定和质量管理

体系有效运营的证据，本公司编制《记录控制程序》，以控制和保持质量管理体系

所规定的记录。控制规定如下：

a）质量记录应保持清楚、易于辨认和检索；

b）规定标记和保管部门、做到妥善储存、方便查阅；

c）适当规定了记录的保存期限和处置方法。

4.2.5支持性文献

4.2.5.1《文献控制程序》

4.2.5.2《记录控制程序》

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理通过以下活动，对建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性所

作出的承诺提供证据：

a）向公司全体员工传达、明确满足顾客和法律法规的重要性；

b）制订与公司经营宗旨相适应质量方针；

c）保证公司质量目的的制订和实行；

d）定期进行管理评审；

e）保证获得必要的人、财、物资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司总经理及全体员工将以增强顾客满意为目的，保证顾客的规定和盼望得

到拟定，并予以满足。

5.3质量方针

公司遵循“客户的订单就是命令”的经营理念，坚持“团结，高效，务实”

的公司精神，树立以顾客为中心的经营思想，制定并由总经理批准发布了质量方

针：以顾客为中心，以质量为生命，以改善为动力。

a）该质量方针与公司的经营宗旨是相适应的；

b）该质量方针体现公司质量管理体系对满足顾客规定和连续改善其有效性的

承诺；

c）为公司质量目的的制定和评审提供了框架；

d）通过会议、学习、宣传质量方针，达成公司内的沟通和理解；

e）在管理评审时对质量方针的连续适宜性进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目的

为更好地贯彻和实行公司“以顾客为中心，以质量为生命，以改善为动

力」的质量方针，公司根据产品及过程的特点，在相关的职能或层次上制订了满

足产品规定和顾客规定的，与公司质量方针相一致的且可以评估的质量目的，具

体内容见附件“公司质量目的和部门质量目的总表”o

5.4.2质量管理体系策划

为更好地贯彻实行公司质量方针，实现公司质量目的，公司将：

a）对建立质量管理体系的过程进行策划，以保证满足质量目的以及符合

IS09001：2023版标准4.1的规定;

b）对质量管理体系进行变更策划时，保持本公司质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

为便于沟通，公司设立了与质量管理体系相适应的组织机构，规定了各职能

部门的职责、权限和互相关系，保证了公司质量管理体系的有效实行和质量方针、

质量目的的实现。

5.5.2管理者代表

公司总经理在管理层指定一名为管理者代表，除5.5.1规定的职责和权限外，

在质量管理体系按3.2.2规定职责和权限实行。

5.5.3内部沟通

公司通过适当的会议（如办公会议、员工大会）、培训学习、布告、告知、电

话、传真、书面信息传递等方式保证部门与部门之间、岗位与岗位之间、上级与

下级之间进行内部沟通，以保证质量管理体系的有效实行。

5.6管理评审

5.6.1总则

公司总经理将按策划的时间间隔（通常一年一次）评审质量管理体系，以保

证其连续的适宜性、充足性和有效性。评审时涉及评价质量管理体系改善的机会

和变更的需要，涉及质量方针和质量目的。详见《管理评审程序》。

当本公司组织机构设立或质量管理体系发生重大变化或体系运营中发生重大

不符合事项或总经理认为有必要时，由总经理决定可以增长管理评审次数，具体

时间由总经理拟定。

管理评审所形成的有关记录由行政部保存。

5.6.2评审输入

每年管理评审时，由管理者代表指导评审的策划，行政部组织具体实行，各

职能部门提供书面总结报告材料作为管理评审输入。管理评审的输入应涉及以下

方面的信息：

a）审核结果；

h）顾客反馈：

c）过程的业绩和产品的符合性；

d）防止和纠正措施的状况；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）也许影响质量管理体系的策划变更；

g）改善的建议。

5.6.3评审输出

管理评审结束后，行政部负责将评审结论形成书面的、涉及以下方面内容的

《管理评审报告》：

a）质量管理体系及其过程有效性的改善；

b）与顾客规定有关的产品的改善；

c）质量方针和质量目的的适宜性评价；

d）资源需求。

5.6.4支持性文献

5.6.4.1《管理评审程序》

5.6.4.2《内部沟通程序》

6资源管理

6.1资源提供

公司将拟定并提供以下方面：

a）实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性；

b）通过满足顾客规定，增强顾客满意。

所需的人、财、物资源。

6.2人力资源

6.2.1总则

公司总经理负责辨认和配备人力资源，行政部负责新招员公司纪公司规的教

育、培训和考核；负责对员工技能培训的组织与协调；各部门负责员工具体操作

技能的培训实行。对人力资源能力的判断应基于适当的教育、培训、技能和经验

进行，以保证从事影响产品质量工作的人员是可以胜任的。

6.2.2能力、意识和培训

公司制定《人力资源管理程序》，以控制以下过程的实行：

a）根据手机通信产品的开发、生产和销售服务提供的具体特点，选用、拟定

从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；

b）通过内、外提供的有关培训或采用其他措施以满足产品实现的需求；

c）对提供的培训或所采用措施进行有效性的评价；

d）公司将从工效挂钩、福利待遇、抱负教育等方面，保证员工结识到所从事

活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献；

e）行政部保持本公司员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。

6.2.3支持性文献

6.2.3.1《人力资源管理程序》

6.3基础设施

为使手机通信产品的开发、生产和销售服务提供能满足规定，公司将制订《基

砒设施控制程序》拟定、提供并维护为达成手机通信产品的开发、生产和销售服

务提供符合规定所需的基础设施：

a）公司厂房、生产车间、办公场合和相关的设施（如供电、动力、照明等）；

b）适宜的生产和检测设备（含计算机硬件和软件），如焊接机等；

c）支持性服务（如运送工具、通讯和信息系统）。

这些设施的维护与保养由工程部相关工程技术人员负责。

6.4工作环境

公司将拟定并管理为达成手机通信产品的开发、生产和销售服务提供所需要

的工作环境，如生产车间、库房、办公场合开展的5s管理活动。

6.5支持性文献

6.5.1《基础设施控制程序》

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1公司将对手机通信产品的开发、生产和销售服务提供所需求的一组有序的过

程和子过程进行适当策划，如手机“样板”的制作与确认、原料的采购、制作成

型、检查与包装等，以保证满足顾客规定。产品实现过程的策划将与公司质量管

理体系的其它过程相一致。

7.1.2对产品实现过程进行策划时，拟定：

a）拟定手机通信产品的开发、生产和销售服务提供的质量目的和规定（包含

满足顾客、标准、法律法规和公司自身的附加规定）；

b）针对相应的产品，拟定和建立所需的过程、文献和人、财、物资源的需求；

c）拟定为产品实现所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品

验收准则；

d）建立必要的记录，以证明产品实现过程和产品满足规定的证据。

7.1.3策划结果所形成的相关程序文献、作业指导书、验收交付方法等，将适合本

公司的运作方式。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的规定的拟定

与产品或服务有关的规定，公司将通过与顾客签订手机通信产品的开发、生

产和销售服务提供协议予以拟定。产品规定涉及：

a）顾客规定的明示规定（如产品型号规格、品质等级、数量、交货期的规定），

涉及交付及交付后活动的规定；

b）顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的产品规定；

c）与提供产品有关的标准和法律、法规规定；

d）公司拟定的其它规定。

7.2.2与产品有关的规定的评审

公司将编制《产品规定的拟定与协议评审程序》，保证在与顾客正式签订有关

加工服务协议之前，对与向顾客提供的手机通信产品或加工服务有关的规定进行

评审，以保证：

a）产品规定得到明确规定；

b）与以前表述不一致的协议或订单的规定已解决；

c）公司有能力满足规定的规定。

7.2.2.1公司将记录评审的结果及有关措施。

7.2.2.2在顾客没有提出书面规定的情况下，公司应在接受顾客规定前对顾客规

定进行确认。

7.2.2.3公司将保证产品规定发生变更时，相关文献得到修改和相关人员知道已

变更的产品规定。

7.2.3顾客沟通

公司通过电话、传真、联络书、报刊广告、新闻媒体、互联网、面对面交谈、

或客户问卷调查等方式就以下方面：

a）产品信息;

b）客户抱怨按《客诉解决程序》执行；

C）问询、协议或订单的解决，涉及对其修改。

与顾客实行有效的沟通。

7.2.4支持性文献

7.2.2.1《产品规定的拟定与协议评审程序》

7.2.2.2《客诉解决程序》

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发的策划

7.3.1.1工程部项目经理根据批准的“项目设计开发可行性报告”，对产品规定进

行设计和开发的策划，组织编制相应的《设计任务计划书》，明确以下内容：

a.设计输入、设计输出（初稿）、设计评审、样机制作、设计验证（测试）、

设计确认及客户确认等各阶段的划分和重要工作内容；

b.各阶段人员分工、负责人、进度规定和配合单位；

c.需要增长或调整的资源（如新增的设备、人员等）；

d.《设计任务计划书》将随着设计进展及时进行修改，并重新审批、发放。

7.3.1.2组织和技术接口

a.工程部负责将《设计任务“划书》及相关背景资料提供应各设计人员，作

为设计开发的工作依据。

b.设计人员之间的信息联络以《设计联络单》的形式进行，发出前由工程部

项目经理审批。

c.工程部项目经理根据设计进度，适时召开设计开发例会，组织解决设计开

发中碰到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关规定。

7.3.2设计输入

7.3.2.1工程部项目经理所编制的《设计任务计划书》经技术总监批准后实行，《设

计任务计划书》涉及以下内容：

a.产品名称（型号规格）、功能描述、重要参数和性能指标；

b.合用的相关标准、顾客的特殊规定以及社会的需求；

c.以前类似设计的有关规定及设计和开发所必须的其它规定，如安全、防护、

环境、经济性等方面的规定。

7.3.2.2工程部项目经理组织有关设计人员和设计提出部门，对任务书中规定的适

宜性进行评审，对其中不完善、模糊或矛盾的规定作出澄清和解次。

7.3.3设计输出

7.3.3.1各设计人员根据•《设计计划任务书》的规定进行设计活动，编制相应的设

计输出文献：涉及指导采购、生产、检查、测试、包装等活动的图样和文献，如

电原理图、PCB板图、材料清单、包装图样、样机及有关技术、检查、测试文献、

标准等。

7.3.3.2由技术总监或工程部项目经理对相应的输出文献进行评审、批准后加盖

“初稿”或“试制”印章才干发放，保证与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、

维修、处置和安全性相关的重大设计特性已经明确或做出标记且满足设计输入的

规定。

7.3.4设计评审

7.3.4.1设计初稿完毕后，由工程部组织与设计各阶段有关的所有职能部门的代表

（必要时也可涉及有关的专家、外部机构代表或顾客），刈设计满足质量规定（任

务书）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协

商解决设计中的缺陷和局限性。

7.3.4.2工程部根据评审的内容和结果整理出《设计评审报告》，做出评审结论，

经技术总监批示后，发放相关单位，采用相应的纠正或改善措施，工程部负责跟

踪记录措施的执行情况。

7.3.5设计验证

7.3.5.1设计评审通过后，工程部根据相关的设计初稿制作样机交品质部门进行

“样机检测”的设计验证，并综合验证数据整理《设计验证报告》。

7.3.5.2设计验证是保证《设计任务计划书》中每一项技术参数或性能指标都有相

应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由工程部采用相应的纠正或改

善措施，并跟踪记录措施的执行情况。

7.3.6设计确认

7.3.6.1设计确认通常针对最终产品，在交付之前完毕。试产合格的产品，由市

场部负责联系送交顾客试用或送国家相关的检测机构实验确认。

7.3.6.2工程部根据以上报告，必要时采用相应的纠正或改善措施，跟踪执行并

予以记录，以保证设计的产品能满足顾客预期的使用规定。

7.3.7设计更改

7.3.7.1设计人员需对的评估设il更改对产品的材料使用、生产过程、使用性能、

安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。

7.3.7.2在设计过程中的设计更改

在相关设计人员根据《设计信息联络单》、开发例会记录、设计评审、验证、

确认报告等进行更改，可在设计初稿上直接划改或更新初稿，交原审批人员审批。

7.3.7.3在产品定型后的设计更改

各部门可将设计更改的建议以《设计信息联络单》的形式，提交到工程部，

由相关设计人员据此填写《设计更改申请单》，并附上相应背景资料，经工程部项

目经理审核，技术总监批准后进行更改。涉及的技术或工艺文献需做出列改标记，

填写更改栏目。

7.3.7.4当设计更改涉及到重要技术参数和性能指标的改变（如重要零部件结

构、尺寸、材质，重要参数等发生改变），或涉及人身安全及环保法规规定期，需

重新进行评审、验证和确认，并叫认证机构进行批准通过后方可实行。

7.3.8支持行文献

7.3.8.1《产品设计开发控制程序》

7.3.8.2《工程变更控制程序》

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.1.1公司将按手机通信产品的开发、生产和销售服务提供所签订的有关协议，

实行手机通信产品的开发、生产和销售服务提供等有关的辅助材料采购供应工

作，以保证手机通信产品的开发、生产和销售服务提供符合顾客规定的规定。

7.4.1.2公司将制订《采购控制程序》，根据拟定的合格供方选择、评价的准则，

对手机通信产品的开发、生产和销售服务提供过程中所需的材料（如电芯、电极

接片、标签等）供方的供货的能力进行评价和选择，同时记录评价的结果和跟踪

有关措施。

7.4.2采购信息

7.4.2.1公司采购部门负责制定产品采购文献，适当时采购文献应涉及表述采购产

品的以下信息、：

a）产品、程序、过程和设备的批准规定；

b）人员资格的规定；

c）质量管理体系的规定。

7.4.2.2采购文献在发放前，必须得到有关授权人的批准，以保证其规定规定是充

足与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

采购产品由仓库管理人员按采购文献的规定验证其品种、型号规格、数量、

包装标签等，品质部对其质量规定进行验证；必要时（如生产过程发现异常情况）,

由品质部在生产制造过程对采购产品的质量进行跟踪。对验证和检查发现的不合

格品按《不合格品控制程序》执行。

7.4.4支持性文献

7.4.4.1《采购控制程序》

7.4.4.2《不合格品控制程序》

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

公司制定《生产运作控制程序》，以保证：

a）相关部门及人员获得表述手机通信产品的开发、生产和销售服务提供等特

性的信息，如生产指令单、产品规格参数表、包装规定等；

b）必要的作业指导书，如产品规格参数表、作业标准书、包装规定等；

c）使用与手机通信产品的开发、生产和销售服务提供相适宜的设备，如焊接

机等;

d）获得和使用与所提供服务相适宜的监视和测量装置，如稳压电源测试仪等；

e）对产品实现过程实行监视和测量活动；

f）对放行、交付和交付后的活动实行控制。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

本公司在手机通信产品的开发、生产和销售服务提供过程中，经生产、工程

技术、品质部门辨认，一致认为手机通信产品的“焊接工序（因不能由后续的监

视和测量加以验证其质量特性）”为特殊、关键工序，并按下列方式控制：

a）制订相应的过程评审、控制准则和方法；

b）对设备进行认可和对其操作、使用人员进行资格鉴定；

c）使用特定的方法和程序对其进行控制；

d）记录其过程的有关规定；

e）必要时，对过程进行再次确认。

7.5.3标记和可追溯性

7.5.3.1公司将编制《产品标记和可追溯性程序》，采用如：记录产品的型号名称、

生产批号或日期、操作者编号等适当的方法，俣证在产品实现的全过程中辨认产

品。

7.5.3.2公司将针对产品与服务的质量规定，辨认产品的状态，如在“在制作、

包装、检查、交付”各环节、各过程用“合格品、不合格品、待解决品”等表达

产品的状态。

7.5.3.3在有追溯性规定期，公司根据控制并记录的唯一产品标记（如生产编号）

进行追溯。

7.5.4顾客财产

公司将通过制定《顾客财产控制程序》辨认、验证、保护和维护供公司使用

的或构成其产品一部分的顾客财产，如顾客提供的有关物料、测试设备、样板或

相关技术文献、个人信息等。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用的情况时,

应予以记录，告知顾客，并做出适当解决。

7.5.5产品防护

为使产品在内部解决和交付到客户预定的地点期间保证质量，公司编制《产

品防护控制程序》，根据对产品的符合性规定提供有效的防护，防护涉及：

a）适当的防护标记；

b）适宜的搬运和包装方法；

c）合适的贮存、和保管条件。

7.5.6支持性文献

7.5.6.1《生产运作控制程序》

7.5.6.2《产品标记和可追溯性程序》

7.5.6.3《顾客财产控制程序》

7.5.6.4《产品防护控制程序》

7.6监视和测量设备的控制

7.6.1为保证产品符合规定的规定，公司在产品实现过程的适当阶段拟定需实行的

监视和测量，以及所需的监视和测量设备，并制订《监视和测量设备控制程序》

对其进行控制、校准和维护，以保证监视和测量能力与监视和测量的规定相一致。

控制规定是：

a）对照必需溯源到国际或国家标准的监视和测量设备，按规定定期或在使用

前进行校准或检定；

b）对不存在标准的，应制定校准或检定的准则；

C）实行调整或必要时再调整；

d）校准状态应得到辨认；

e）调整时，应防止测量结果失效；

f）在搬运、维护和贮存期间，应防止监视和测量设备的损坏或失效。

7.6.2在校准有效期内，当发现不符合规定期，应对其前的测量结果的有效性进

行评价和记录，以拟定是否需要重测或回收产品。

7.6.3应记录校准和验证的有关结果。

7.6.4支持性文献

7.6.4.1《监视和测量设备控制程序》

8测量.分析和改善

8.1总则

为保证本公司产品和体系的符合性，以连续改善质量管理体系的有效性，将

策划并采用适当的记录技术和方法实行以下所需的监视、测量和改善活动：

a）为证实产品符合有关规定的各项检查活动；

b）为保证质量管理体系符合IS09001：2023标准规定的内部审核活动；

c）为增强顾客满意而实行顾客满意限度的测量、监控活动；

d）连续改善质量管理体系有效性的数据分析、纠正/防止措施、管理评审活动。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

公司将通过制定《顾客满意调查控制程序》收集、分析客户的信息反馈或投

诉、发放客户问卷抽样调查表、评价客户的相关信息等方法和有关合用的记录技

术（如累积比例）来监视和测量顾客是否其规定感受的满意和（或）不满意信息,

作为对质量管理体系业绩的一种测量，以便做出对质量管理体系的改善建议。

8.2.2内部审核

公司制定《内部审核程序》，按策划的时间间隔进行内部审核，以拟定本公司

质量管理体系是否：

a）符合策划的安排、IS（）9001:2023版标准的规定以及公司所拟定的质量管理

体系的规定；

b）得到有效实行和保持。

8.2.2.1基于拟审核的活动、区域的状况和重要限度以及以往审核的结果，公司

将对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法，同时规定审

核员不能审核自己的工作，保证审核过程的客观性和公正性。

8.2.2.2编制的《内部审核程序》应涉及策划和实行审核、记录和报告结果的职

责和规定。

8.2.2.3公司各部门负责人将保证及时采用措施，以消除审核发现的不合格及其

因素。

8.2.2.4行政部跟踪所采用纠正措施的验证和验证结果的记录报告工作。

8.2.3过程的监视和测量

公司将采用适宜的方法，如内部审核、过程质量控制、平常的监视和测量，

合用的仪器仪表，必要的记录技术（如抽样记录技术）对质量管理体系过程进行

监视，并在必要时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。对未能达成

所策划的结果的有关过程，采用适当的纠正和纠正措施，以保证手机通信产品的

开发、生产和销售服务提供过程的符合性。

8.2.4产品的监视和测量

8.2.4.1公司制定《原材料检查控制程序》、《过程检查控制程序》、《成品检查控

制程序》，在产品实现过程的适当阶段，如原材料的购进、接受与交付时；生产加

工环节、产品出厂验收环节时，策划安排对产品与服务特性进行监视和测量，以

验证产品与服务规定已得到满足。

8.2.4.2公司将明确规定产品的监视和测量规定及验收准则，同时保持符合规定

的有关证据。

8.2.4.3公司将记录产品的监视和测量结果，并表白授权放行产品的责任者，如

IQC检查员、QA或质量主管等。

8.2.4.4公司将保证除非得到有关授权人员的批准，必要时得到顾客的批准，否

则只有所有策划安排的监视和测量活动完毕的合格产品才下放行和交付。

8.2.5支持性文献

8.2.5.1《顾客满意调查控制程序》

8.2.5.2《内部审核程序》

8.2.5.3《原材料检查控制程序》

8.2.5.4《制程检查与测试控制程序》

8.2.5.5《成品检查控制程序》

8.3不合格品的控制

公司为保证不符合规定的产品或服务能得到辨认和控制，编制了《不合格品

控制程序》，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有

关职责和权限将在形成文献的《不合格品控制程序》中作出规定。

公司将通过下列一种或多种途径，处置不合格品：

a）采用（如返工、返修、退换或其他补救方法）措施，消除已发现的不合格

品；

b）经有关授权人员批准，必要时经顾客批准，允许让步使用、放行或接受不

合格品；

c）采用措施，防止其原预期的使用或应用。

8.3.1公司应保持不合格品的性质及随后所采用任何措施的记录，涉及经有关授权

人员批准的让步放行或接受记录。

8.3.2在不合格品得到纠正（如返工、返修或退换）后应对其进行重新验证，以证

实产品符合有关规定。

8.3.3对在交付或使用后发现的不合格品，公司将采用与不合格的影响或潜在影响

的限度相适应的措施，如将产品回收解决，退换、退修，派人前往客户处解决或

补偿等。

8.3.4支持性文献

8.3.4.1《不合格品控制程序》

8.4、数据分析

8.4.1本公司通过拟定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和

有效性，并评价在何处可以连续改善质量管理体系的有效性。这涉及来自产品监

视和测量活动的结果以及其它有关来源的数据。

8.4.2本公司通过相关数据分析，将会提供以下方面的相关信息：

a）客户满意或不满意；

b）与产品规定的符合性；

C）产品实现过程和产品特性及趋势，涉及采用防止措施的机会；

d）供方产品、过程和体系的相关信息。

8.4.3数据分析的方法将由各部门根据各种数据的具体情况，采用如累积比例、抽

样记录技术、因果图、排列图、控制图、对策表等记录技术方法中的一种或多种

进行。

8.5改善

8.5.1连续改善

公司通过运用质量方针、质量目的的实行考核；通过组织内部质量管理体系

审核和接受外部监督审核，对出现的问题进行整改；运用对各种数据、信息的调

查、分析，对发现的或潜在的不合格采用纠正、纠正措施或防止措施以及管理评

审评价质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，达成连续改善其质量管理体系

有效性的目的。

8.5.2纠正措施

本公司制订并执行《纠正措施控制程序》，采用纠正措施，以消除产生不合格

的因素，防止不合格的再发生，不断完善质量管理体系和促进连续改善。所采用

的纠正措施应与所碰到不合格的影响限度相适应。

《纠正措施控制程序》规定了以下方面的规定：

a）对不合格（涉及顾客投诉）进行评审；

b）拟定产生不合格或投诉的因素;

c）评价保证不合格不再发生的措施的需求；

d）拟定和实行所需的纠正措施；

e）记录所采用措施的结果；

f）评审所采用的纠正措施的有效性，对确有成效的以文献的形式予以规定；

对效果不明显或无效的，采用进一步的分析和改善，以保证不合格不再发生。

8.5.3防止措施

本公司制订并执行《防止措施控制程序》，拟定和采用措施，以辨认、消除潜

在不合格的因素，防止不合格的发生，不断完善和促进质量管理体系的连续改善。

所采用的防止措施应与潜在问题的影响限度相适应。

《防止措施控制程序》规定以下方面的规定：

a）拟定潜在不合格及其因素；

b）评价防止不合格发生的措施的需求；

c）拟定和实行必需的措施；

d）记录所采用措施的结果；

e）评审所采用的防止措施的有效性。

8.5.4支持性文献

8.5.4.1《纠正措施控制程序》

8.5.4.2《防止措施控制程序》

9本公司质量职能分派表

部门管

理

总

商

采

行

经

者

务

购

政品质工程计划

理

部

部

部

条款代部部部

表

4.1总规定□■

4.2.1总则■

4.2.2质量手册□■

4.2.3文献控制□■□□□□□□

4.2.4记录的控制■■■■■■■■■

5.1管理承诺■

5.2以顾客为关注焦点■□□□□□□□□

5.3质量方针■■■■■■■■■

5.4.1质量目的■■■■■■■■■

5.4.2质量管理体系策划■■

5.5.1职责和权限■■■■■■■■■

5.5.2管理者代表■■

5.5.3内部沟通■■■■■■■■■

5.6管理评审■□□□□□□□□

6.1资源提供■□□□

6.2人力资源□□■□□□□□□

6.3基础设施■■■□

6.4工作环境■□□□

7.1实现过程策划■□□□□■□

7.2与顾客有关的过程■□□□□□

7.3设计和开发■

7.4采购□■□□□□

7.5.1生产与服务提供的控制□□■