集团公司工作督办管理细则

集团公司工作督办管理细则第一章总则第一条目的与依据为进一步提升集团公司决策部署的执行力与落实效率，确保各项重点工作、重大任务及关键指标按期保质完成，强化内部管理，明确工作责任，提高工作效能，依据国家相关法律法规及集团公司章程，结合实际工作情况，特制定本细则。第二条适用范围本细则适用于集团公司总部各部门、各子公司（含控股企业，下同）的各项工作督办事项。集团公司所有员工在履行工作职责过程中涉及需督办的事宜，均应遵守本细则。第三条基本原则工作督办遵循以下原则：（一）围绕中心，服务大局：紧密围绕集团公司战略目标和年度重点工作任务开展。（二）实事求是，注重实效：以事实为依据，以结果为导向，确保督办事项落到实处。（三）分级负责，归口管理：明确各级责任主体，实行统一领导、分级督办、归口协调的管理机制。（四）及时高效，强化问责：注重督办时效性，对未按要求完成的事项，依规进行责任追究。（五）公开透明，全程留痕：督办过程及结果应适当公开，相关信息记录完整、有据可查。第二章组织领导与职责分工第四条组织领导集团公司成立工作督办领导小组，由集团主要领导任组长，分管领导任副组长，总部各部门及各子公司主要负责人为成员。领导小组负责审定集团重大督办事项，研究解决督办工作中的重大问题，指导和推动全集团督办工作的开展。第五条日常工作机构集团公司办公室（或指定专门部门，下同）是集团工作督办的日常管理部门，负责督办事项的统一登记、分解、协调、跟踪、检查、反馈和归档等工作，并向督办领导小组报告工作情况。第六条责任分工（一）集团领导：对分管领域内的督办事项负总责，负责审批分管领域的督办立项，协调解决重大问题，督促分管部门按时完成任务。（二）总部各部门、各子公司：是本单位承办督办事项的责任主体，其主要负责人为第一责任人，负责组织落实本单位承办的督办事项，明确责任人、工作方案和完成时限，并及时反馈进展情况。（三）督办日常管理部门：负责集团层面重大决策、重要部署、重点工作以及领导批示交办事项的督办；负责建立健全督办工作制度和流程；负责对各单位督办工作进行业务指导和考核评价。第三章督办事项的确定与立项第七条督办事项的范围凡属以下情形之一的，均应纳入督办范围：（一）集团公司党委会议、董事会、总经理办公会议（或其他重要决策会议）决议、纪要明确要求落实的事项；（二）集团年度工作会议、专项工作会议等重要会议部署的重点工作任务；（三）上级单位及集团领导明确批示、指示、交办的需落实或回复的事项；（四）集团公司签订的重要合同、协议中需履行的关键义务和节点任务；（五）对集团发展具有重要影响的项目推进、改革举措、风险防控等事项；（六）其他经集团督办领导小组认定需要督办的重要事项。第八条督办立项程序（一）收集汇总：督办日常管理部门根据本细则第七条规定，及时收集、梳理各类需督办事项。（二）审核登记：对收集到的事项，督办日常管理部门进行初步审核，对符合督办条件的，进行统一编号、登记备案。（三）拟定方案：督办日常管理部门会同相关业务部门，或根据领导意图，拟定督办方案，明确督办事项名称、承办单位、协办单位、责任人、工作要求、完成时限等要素。（四）审批立项：督办方案按程序报相关领导审批。重大督办事项需报督办领导小组组长或副组长审批。审批通过后，正式立项。第四章督办过程管理第九条任务分解与下达督办事项立项后，督办日常管理部门应及时向承办单位下达《督办通知单》（或通过信息化系统发布，下同），明确督办内容、工作要求、完成时限、责任人及联系方式等。第十条跟踪与协调（一）承办单位接到《督办通知单》后，应立即组织落实，明确内部工作分工，并指定专人负责与督办日常管理部门对接。（二）督办日常管理部门应根据督办事项的性质和时限要求，采取电话、邮件、会议、现场调研等多种方式，对督办事项的进展情况进行跟踪。（三）对在办理过程中遇到的困难和问题，承办单位应及时向督办日常管理部门报告，督办日常管理部门应积极协调相关单位予以解决；难以协调的，应及时向分管领导或督办领导小组报告。第十一条信息反馈（一）承办单位应按照《督办通知单》要求的时限和频次，向督办日常管理部门书面或通过信息化系统反馈工作进展情况。重要节点进展或阶段性成果应及时反馈。（二）反馈内容应真实、准确、具体，包括已采取的措施、取得的成效、存在的问题、下一步计划及预计完成时间等。（三）督办事项完成后，承办单位应提交书面办结报告，详细说明完成情况、取得成效、经验启示等，并附相关证明材料。第五章检查与催办第十二条检查方式督办日常管理部门可根据需要，对承办单位督办事项的落实情况进行定期或不定期检查。检查可采取听取汇报、查阅资料、实地查看、座谈了解等方式进行。第十三条催办对未按规定时限反馈进展或可能逾期的督办事项，督办日常管理部门应及时进行催办。催办可分为电话催办、书面催办和会议催办。对重要或紧急事项，可提请相关领导进行督办。第十四条延期处理因特殊情况确实无法在规定时限内完成的督办事项，承办单位应在时限到期前至少[较短时间，如：三个工作日]向督办日常管理部门提交书面延期申请，详细说明原因和预计新的完成时限。延期申请须经原审批领导批准后方可延期，延期一般不超过[较短时间，如：一次]。第六章督办结果的评估与运用第十五条结果评估督办事项完成后，督办日常管理部门会同相关部门根据督办要求和办结报告，对督办事项的完成质量、效率、效果等进行评估，形成评估意见。评估结果分为“已办结”、“基本办结”、“未办结”或“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”等（具体标准另行制定）。第十六条结果反馈与通报督办结果应及时向承办单位反馈，并视情况在一定范围内进行通报。对完成质量高、成效显著的单位和个人，可予以表扬；对未按时完成、质量不高或推诿扯皮的单位和个人，予以通报批评。第十七条结果运用督办结果作为各单位年度绩效考核、领导班子和领导干部履职尽责评价的重要参考依据之一。对因工作不力导致督办事项未完成并造成不良影响或损失的，按照集团相关规定追究责任。第七章督办纪律与责任追究第十八条督办纪律（一）督办人员应坚持原则，客观公正，深入实际，实事求是，严守工作纪律和保密规定。（二）承办单位应积极配合督办工作，不得拒绝、拖延、谎报、瞒报。对督办事项不得擅自变通、降低标准或放弃执行。第十九条责任追究对违反本细则规定，有下列情形之一的，视情节轻重，对相关责任人进行约谈提醒、通报批评、诫勉谈话，直至给予组织处理或纪律处分：（一）对督办事项不重视、不安排、不落实，导致工作延误的；（二）对承办的督办事项敷衍塞责、弄虚作假，反馈信息失实的；（三）无故逾期未完成督办任务，且未按规定申请延期或延期理由不充分的；（四）拒不接受或阻挠、干扰督办工作的；（五）在督办工作中滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密的。第八章附则第二十条信息化管理鼓励集团公司运用信息化手段开展督办工作，建立健全督办管理信息系统，提高督办工作效率和透明度。第二十一条档案管理督办日常管理部门应建立健全督办工作档案，对督办事项的立项、通知、反馈、检查、评估、通报等材料进行规范整理、归档保存。第二十二条解释与修订本细则由集团公司办公室（或指定的督办日常管理部门）负责解释。本细则未尽事