清廉国企建设工作制度

PAGE清廉国企建设工作制度一、总则（一）目的为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，加强国有企业党风廉政建设，规范企业经营管理行为，防范廉洁风险，保障国有企业健康稳定发展，特制定本清廉国企建设工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各级子公司、分公司等分支机构，以及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规、党内法规以及行业监管要求，确保各项工作在法治轨道上运行。2.全面覆盖原则将清廉国企建设贯穿于企业决策、执行、监督等各个环节，覆盖所有部门、岗位和人员。3.预防为主原则强化廉洁风险防控，注重教育引导、制度约束和监督检查，做到防患于未然。4.协同推进原则加强与企业党建、业务工作的深度融合，形成协同推进、齐抓共管的工作格局。二、组织与职责（一）清廉国企建设工作领导小组成立以公司党委书记、董事长为组长，总经理为副组长，其他领导班子成员为成员的清廉国企建设工作领导小组。领导小组负责统筹领导公司清廉国企建设工作，研究制定工作规划、重大决策和重要制度，协调解决工作中的重大问题。（二）领导小组办公室领导小组下设办公室，设在公司纪检监察部门，负责清廉国企建设工作的组织协调、日常工作推进以及监督检查等具体事宜。办公室主任由纪检监察部门负责人兼任。（三）各部门职责1.纪检监察部门负责制定清廉国企建设工作计划和措施，组织开展廉洁教育、监督检查、执纪问责等工作，协调推进各项任务落实。2.党委办公室将清廉国企建设纳入党委工作重要内容，加强宣传引导，营造良好氛围，督促各级党组织履行主体责任。3.人力资源部门将廉洁从业情况纳入员工绩效考核、薪酬分配、职务晋升等管理体系，建立健全廉洁档案，开展相关培训。4.财务部门加强财务管理和监督，规范财务核算，严格执行财经纪律，防范财务风险和廉洁风险。5.审计部门依法开展审计监督，加强对企业财务收支、经济活动、内部控制等方面的审计检查，及时发现和揭示廉洁问题。6.业务部门负责本部门业务领域的清廉建设工作，结合业务特点制定廉洁风险防控措施，加强对业务流程的廉洁审查，确保业务活动合规廉洁。三、廉洁教育（一）教育内容1.党纪国法教育深入学习党的纪律处分条例、监察法等法律法规，增强员工法治意识和纪律观念。2.廉洁从业教育开展廉洁从业规范、职业道德等方面的教育，引导员工树立正确的价值观和权力观。3.典型案例警示教育选取国有企业系统内典型违纪违法案例进行剖析，以案为鉴，汲取教训，强化警示效果。（二）教育方式1.集中培训定期组织开展廉洁教育培训，邀请专家学者、纪检监察干部等进行授课，提高员工廉洁意识。2.专题讲座针对不同岗位特点和业务需求，举办专题廉洁讲座，增强教育的针对性。3.线上学习平台搭建线上廉洁教育学习平台，提供丰富的学习资料，方便员工随时随地学习。4.实地参观组织员工到廉政教育基地、监狱等进行实地参观，通过直观感受强化教育效果。（三）教育计划每年制定详细的廉洁教育计划，明确教育内容、方式、时间安排和参与人员等，确保教育活动有序开展。四、廉洁风险防控（一）风险排查1.全面排查各部门定期对本部门业务流程、关键岗位等进行廉洁风险排查，填写廉洁风险排查表，明确风险点、风险等级和防控措施。2.重点排查针对企业重大投资项目、物资采购、工程建设、资金管理等重点领域和关键环节，开展专项廉洁风险排查。（二）风险评估成立廉洁风险评估小组，对排查出的风险点进行评估，根据风险发生的可能性、影响程度等因素确定风险等级，分为高、中、低三个等级。（三）防控措施1.完善制度针对廉洁风险点，修订完善相关管理制度和业务流程，堵塞制度漏洞。2.加强监督明确监督责任和监督方式，加强对重点领域、关键环节的日常监督检查，及时发现和纠正违规行为。3.强化制衡优化内部治理结构，合理配置权力，加强权力制衡，防止权力滥用。4.信息化防控利用信息化手段，对廉洁风险进行实时监控和预警，提高防控效率。（四）动态管理廉洁风险防控实行动态管理，根据企业内外部环境变化、业务调整等情况，及时调整风险排查内容和防控措施。五、监督检查（一）监督主体1.党内监督充分发挥公司党委的领导作用，加强对各级党组织和党员干部的监督。2.纪检监察监督公司纪检监察部门履行监督执纪问责职责，对企业廉洁建设情况进行全面监督检查。3.内部审计监督审计部门依法开展审计监督，对企业财务收支、经济活动等进行审计检查，发现廉洁问题及时移送。4.职工民主监督鼓励职工参与企业管理，通过职工代表大会、民主评议等形式，对企业廉洁建设情况进行民主监督。（二）监督内容1.制度执行情况检查各项清廉国企建设工作制度的贯彻执行情况，确保制度落实到位。2.廉洁风险防控情况对廉洁风险排查、评估和防控措施的执行情况进行监督检查，及时发现和纠正风险防控中的问题。3.业务活动廉洁性监督企业各类业务活动是否符合廉洁要求，有无违规违纪行为。（三）监督方式1.日常检查纪检监察部门、审计部门等定期开展日常监督检查，通过查阅资料、实地走访、谈话了解等方式，掌握企业廉洁建设情况。2.专项检查针对重点领域、关键环节或群众反映强烈的问题，开展专项监督检查，深入查找廉洁风险和问题线索。3.举报受理设立举报信箱、举报电话和举报邮箱，畅通举报渠道，及时受理职工群众的举报线索，对举报内容进行认真调查核实。（四）结果运用1.问题整改对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，明确整改责任、整改期限和整改要求，督促相关部门和人员进行整改。2.责任追究对违反清廉国企建设工作制度的单位和个人，按照有关规定严肃追究责任，视情节轻重给予党纪政务处分或组织处理。3.绩效评价将监督检查结果纳入企业绩效考核体系，与部门和个人的绩效挂钩，激励各部门积极推进清廉国企建设工作。六、执纪问责（一）问责情形1.违反党纪党规党员干部违反党的纪律，如廉洁自律、组织纪律、工作纪律等，造成不良影响或后果的。2.违反法律法规企业员工违反国家法律法规，如贪污受贿、挪用公款、滥用职权等，给企业造成经济损失或声誉损害的。3.违反企业制度违反公司清廉国企建设工作制度及其他相关管理制度，未能有效履行职责，导致廉洁风险发生的。（二）问责程序1.线索收集通过监督检查、举报受理、审计发现等渠道收集问责线索。2.初步核实对收集到的线索进行初步核实，了解事实真相，确定是否存在问责情形。3.立案审查经初步核实，认为存在问责情形的，予以立案审查，成立审查组，对相关问题进行深入调查。4.提出处理意见审查组根据调查结果，提出问责处理意见，报公司党委或纪检监察部门研究决定。5.作出问责决定根据研究决定，下达问责决定书，明确问责对象、问责方式和问责依据等。6.执行与申诉被问责对象应当按照问责决定书的要求执行问责决定，如对问责决定不服，可在规定时间内提出申诉，公司党委或纪检监察部门对申诉进行复查。（三）问责方式1.党纪政务处分根据情节轻重，给予警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍等党纪处分；给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分。2.组织处理包括批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评、停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等。3.经济处罚扣减绩效奖金、薪酬等，责令退还违规所得。七、信息公开（一）公开内容1.制度文件及时公开清廉国企建设工作相关制度文件，便于员工查阅和了解。2.工作动态定期发布清廉国企建设工作进展情况、工作成效、典型案例等信息。3.监督举报情况公开举报受理渠道、举报处理结果等信息，保障职工群众的知情权和监督权。（二）公开方式1.公司内部网站设立清廉国企建设专栏，发布相关信息，方便员