涉诈人员劝返工作制度

PAGE涉诈人员劝返工作制度一、总则（一）目的为有效打击电信网络诈骗违法犯罪活动，维护社会稳定和人民群众财产安全，规范涉诈人员劝返工作流程，确保劝返工作依法、有序、高效开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织参与的涉诈人员劝返工作，包括但不限于与公安机关等相关部门协作，对在境外实施电信网络诈骗的本籍人员进行劝返回国接受调查处理等工作。（三）工作原则1.依法依规原则严格依据国家法律法规和相关政策开展劝返工作，确保劝返工作程序合法、措施得当。2.协作联动原则加强与公安机关、外事部门、驻外使领馆等相关部门的协作配合，形成工作合力，共同做好涉诈人员劝返工作。3.教育引导原则在劝返工作中注重对涉诈人员进行法制教育和思想引导，促使其认识到自身行为的违法性和危害性，主动回国接受处理。4.保密原则对涉诈人员劝返工作中的相关信息严格保密，防止信息泄露引发不良影响。二、工作职责与分工（一）公司/组织领导小组职责1.全面领导涉诈人员劝返工作，制定劝返工作总体策略和工作方案。2.协调解决劝返工作中遇到的重大问题，保障劝返工作顺利推进。3.定期听取劝返工作进展情况汇报，对工作成效进行评估和决策。（二）劝返工作小组职责1.负责具体实施涉诈人员劝返工作，按照工作方案和工作要求，开展劝返对象的信息收集、分析研判、沟通联络等工作。2.与公安机关等相关部门保持密切联系，及时汇报劝返工作进展情况，配合做好相关调查取证工作。3.根据劝返对象的具体情况，制定个性化的劝返方案，采取有效措施促使劝返对象回国。（三）信息收集与分析小组职责1.广泛收集涉诈人员的各类信息，包括基本情况、活动轨迹、通讯方式、社交关系等。2.对收集到的信息进行深入分析研判，掌握涉诈人员的心理状态、经济状况、社会关系等，为制定劝返方案提供依据。3.建立涉诈人员信息数据库，实现信息的动态更新和共享，为劝返工作提供有力支持。（四）沟通联络小组职责1.负责与涉诈人员及其家属、亲友进行沟通联络，宣传国家法律法规和政策，传达劝返工作要求。2.及时了解涉诈人员及其家属的思想动态和诉求，做好解释安抚工作，争取其家属亲友对劝返工作的支持与配合。3.保持与驻外使领馆、当地警方等相关机构的沟通协调，畅通信息渠道，确保劝返工作顺利进行。三、劝返工作流程（一）信息获取1.公安机关等相关部门及时将涉诈人员的相关信息通报给本公司/组织，包括涉诈人员的身份信息、涉嫌犯罪事实、活动地点及相关线索等。2.信息收集与分析小组通过多种渠道，如国际执法合作、情报交流、群众举报等，进一步收集涉诈人员的详细信息，确保信息的全面性和准确性。（二）分析研判1.信息收集与分析小组对获取的涉诈人员信息进行综合分析，评估涉诈人员的心理状态、经济状况、社会关系等因素，判断其可能的行为模式和回国意愿。2.根据分析结果，制定针对性的劝返策略和方案，明确劝返工作的重点、难点及应对措施。（三）沟通劝返1.沟通联络小组根据劝返方案，首先与涉诈人员的家属、亲友取得联系，向其详细介绍涉诈人员的违法犯罪情况及劝返工作的重要性，争取家属亲友的理解和支持。2.通过家属亲友与涉诈人员进行沟通，传达国家法律法规和政策，告知其回国接受处理是唯一正确的选择，回国后可以从轻处罚，同时强调不回国将面临更加严重的法律后果。3.针对涉诈人员提出的疑问和诉求，沟通联络小组及时进行解答和回应，做好解释安抚工作，消除其顾虑。4.在沟通劝返过程中，密切关注涉诈人员的思想动态和情绪变化，根据实际情况调整劝返策略和方式方法。（四）劝返实施1.对于同意回国的涉诈人员，沟通联络小组及时与驻外使领馆、当地警方等相关机构协调，为其办理回国手续，包括提供必要的协助和保障。2.安排专人负责涉诈人员回国途中的安全保障工作，确保其顺利回国。3.涉诈人员回国后，配合公安机关做好后续的调查处理工作，提供必要的支持和协助。（五）跟踪反馈1.建立涉诈人员劝返工作跟踪反馈机制，对劝返回国的涉诈人员进行跟踪管理，了解其后续处理情况及思想动态。2.及时将劝返工作进展情况和结果反馈给公安机关等相关部门，形成工作闭环。3.对劝返工作中发现的问题和不足进行总结分析，不断完善劝返工作制度和流程，提高劝返工作成效。四、工作保障（一）人员保障1.配备专业素质高、工作责任心强的工作人员组成劝返工作小组，明确各成员的工作职责和分工。2.定期组织工作人员参加业务培训，提高其法律素养、沟通技巧、信息分析能力等，确保劝返工作顺利开展。（二）经费保障1.设立涉诈人员劝返工作专项经费，保障劝返工作所需的通讯、交通、调查取证、翻译等费用支出。2.严格经费管理，规范经费使用审批流程，确保经费使用合理、合规、透明。（三）技术保障1.加强信息化建设，利用大数据、人工智能等技术手段，提高涉诈人员信息收集、分析研判的效率和准确性。2.建立完善的通讯联络和信息共享平台，确保与公安机关等相关部门及驻外使领馆等机构之间的信息畅通。五、监督与考核（一）监督机制1.公司/组织内部建立健全涉诈人员劝返工作监督机制，定期对劝返工作进行检查和评估，及时发现问题并督促整改。2.接受公安机关等相关部门的监督指导，主动接受社会监督，确保劝返工作依法依规进行。（二）考核制度1.制定涉诈人员劝返工作考核办法，对劝返工作小组及相关工作人员的工作成效进行考核评价。2.考核内容包括劝返任务完成情况、劝返工作质量、工作纪律执行情况等。3.根据考核结果，对表现优秀的单位和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行问责处理。六、法律责任与纪律要求（一）法律责任1.参与涉诈人员劝返工作的工作人员必须严格遵守国家法律法规，依法履行职责。对违反法律法规、滥用职权、玩忽职守等行为，依法追究法律责任。2.涉诈人员及其家属亲友在劝返工作中如有阻碍、干扰劝返工作，或实施其他违法犯罪行为的，依法予以惩处。（二）纪律要求1.工作人员要严格遵守工作纪律，保守工作秘密，不得泄露涉诈人员劝返工作中的相关信息。2.严禁在劝返工作中接受涉诈人员及其家属亲友的贿赂、宴请等不正当利益，严禁利用工作之便谋取私利。3.工作人员要保持良好