分公司项目管理规范化制度

***管理制度

编制单位：项目分企业

2023年5月

目录

一、考勤管理

二、着装管理

三、卫生安全管理

四、用餐管理

五、乘车规定

六、物资管理措施

七、印章管理措施

八、款项支付管理措施

九、协议管理措施

十、报表管理措施

十一、文献管理措施

十二、档案管理措施

「三、销售优惠管理措施

十四、退房管理措施

十五、会议管理措施

十六、罚则

十七、附则

总贝!)

第一条为规范分企业管理，使分企业各项工作可以顺利实行，特制定本制

度。

第二条本制度合用于分企业全体员工，必须严格遵守。

第三条本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责口勺变化需要修订、

增删汇编中有关条款mJ,须先告知行政部，由行政部报企业领导同意后，统一进

行修订C

一、考勤管理

第一条员工工作时间为每天7小时、每周六天

工作时间规定：

1、上午7：40—11：30分下午2：00—17：30分。

2、上午7：40分此前在总企业签到，下午2：00此前锦源丽都的员工在售楼部

签到。项目日勺员工在分企业行政部签到。

3、实行轮休制，星期六、星期天为轮休日，各部门轮休前将人员名单报行政部

立案。

员工请假条

申请人所在部门请假日期

请假事由请假类别请假天数

部门意见

行政中心意见

企业领导指示

二、着装管理

第一条为了树立和保持企业良好的社会形象，深入规范化管理，本项目部

员工应按本规定H勺规定着装。

1、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体规定是：得体、大方、整洁。

2、每周一至五必须着正装上班、佩带工作牌。工程人员着专用服装、佩带工作

牌。

第二条着装规定

1、外套：黑色或藏青色西装，衬衣：白色长袖或短袖、系领带。

2、工程部：着企业配发工装及鞋。

3、销售部：着装按销售部规定执行。

第.三条监督、执行

1、各部门配合执行，由行政部监督，分企业经理抽查。

三、卫生、安全管理

第一条卫生区域划分

1、销售大厅、行政办公室、财务室，综合办公室、工程部属于各部门的卫生区

域各部门负责打扫洁净。

2、属于各办公室H勺绿叱植物由各办公室管理。

3、办公桌清洁，物品摆放整洁，不乱堆乱放与业务无关的东西，保持办公及门

窗洁净。

第二条监督、执行

1、由分企业经理抽查管理.。做到互相监督，发明一种洁净舒适的办公环境。

第三条安全

1、必须重视消防安全工作，下班前认真检查门、窗与否关闭，电器、电脑等设

施设备电源与否关闭，及时消除也许存在的I隐患。

四、用餐管理

第一条用餐补助原则：

1、根据企业规定：每人每餐予以5元日勺用餐补助。

2、原则每天补助一餐（中餐）。

3、补助按月计入当月工资（暂定

五、乘车规定

第一条时间、地点

1、上午7：40分地点：一期会所

2、下午5：30分地点：项目分企业、锦源丽都售楼部

第二条注意事项

1、乘坐人员必须在规定期间内抵达指定候车地点。

2、在规定期间内未抵达指定候车点的，至沾益和项目日勺交通自行处理。

3、接送过程中，车辆不再逐一送工作人员，统一在西苑小区下车。

六、物资管理

第一条为规范分企业物资、办公用品管理，根据集团企业的有关规定，结

合分企业的实际，制定本措施。

第二条本措施合用于分企业所有物资管理。

第三条物资管理工作由分企业行政部负责。

第四条：分类

1、经营管理用固定资产：经营使用的年限在一年以上日勺房屋建筑物、机器、

设备、器具、工具等。

2、低值易耗品：不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长n勺物品。

3、办公用品：办公使用的消耗性物品。

第五条：购置

1、凡需新增固定资产、低值易耗品和办公用品购置多种其他物资，均需提

出计划报分企业经理审核，集团企业分管副总核批后转交行政部实行。

2、所有采购的物资均需办理进仓手续。

属专用的固定资产、低值易耗品，由使用部门查对品名、规格、数量进行验

办公用品采购计划表

收，属能用日勺低值易耗品及其他物资均按归口管理措施验收进仓手续。

第六条物资采购流程

申请部门：

分企业经理：

集团企业领导：

第七条：领用、保管

原则：谁使用谁领用谁保管；爱惜物资，妥善保管。

1、领用企业多种物资，都必须办理领用手续。

2、多种物资的管理和保管分别由:

①、经营用固定费产，由行政部登记管理，使用部门保管。

②、低值易耗品，由行政部管理，各使用部门保管。

③、文具办公用品由行政部管理，使用人保管。

第九条物资管理均建立台帐，同步形成电子文档并入行政部归口管理。

第十条员工离开本单位时，应退回领用日勺办公用品。

七、印章管理措施

第一条印章是企业管理活动中行使职权H勺重要凭证和工具，印章的管理，关

系到项目正常的）管理活动的开展，为防I卜不必要事件日勺发生，维护企业的利益,

制定本措施。

第二条集团企业总经理授权由项目全面负责分企业及沾益项目部的印章管理

工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

印章地领取和保管

第三条分企业各类印章由专人依职权领取并保管。行政章由行政部保管，财

务专用章由会计保管，不得转借他人。

第四条建立印章使用登记，专人领取，不得委托他人代取代用，偿还印章状

况予以记录。

印章地使用

第五条分企业各级人员需使用印章须按规定进行登记立案。

第六条印章保管人应对文献内容和印章使用单上载明的签订状况予以查对，

经查对无误日勺方可盖章。

第七条分企业经理对项目所有日勺印章的使用拥有绝对的决定权。

第八条波及、经济协议、法律等重要事项需使用印章的，须分企业经理同意。

第九条财务人员依平常H勺权限及常规工作内容自行使用财务印章不必经上述

程序。

第十条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向分企业经理及

集团企业汇报。

第十一条任何人员必须严格根据本措施规定程序使用印章，未经本措施规定

的程序，不得私自使用。

笫十二条违反本措施的规定，给企业导致损失的，由企业对违纪者予以行政

处分，导致严重损失或情节严重日勺，移交有关机关处理。

第十三条用印流程

八、款项支付管理措施

第一条为了使工程付款及其他付款审批规范化，保证本项目施工阶段投资控

制工作日勺顺利进行，特制定本管理措施。

第二条本措施合用于分企业款项支付、工程款拨付。

第三条费用分类

1、平常费用：办公费用、接待费用、手续报建费、不可预见费等。

2、工程款：用于工程建设应支付的多种款项。

第四条费用支付规定

1、平常费用支付：

①费用报销时，费用申请报销人必须填写《费用报销单》，规定填写内容

完整洁全，所附凭证有效合法。

②填写完毕的报销单据均需由经办人签字、分企业会计、经理审核、集团

行政中心登记，集团财务中心审核，集团企业分管副总审批后，方可办理报

销。

③报销金额在五千元以上的，必须转账支付（特殊状况除外）。一万元以

上日勺费用，必须向财务部提交有关协议、报价等资料。

④、费用报销严禁未经同意“先斩后奏

第五条报销流程

第六条借款管理

1、需要借款的人员，须填写借款单。金额在（五千元）以上的借款需提

前告知财务部准备。

2、各部门人员借款均需分企业经理、总经理签字同意，借款金额在（三

千元）的由分企业经理审批，（三千元）以上的按程序报总经理签字方可办理。

3、借款人必须认真清理自己的各项借款与欠款，逾期不报账或偿还借款,

财务部将停发工资，直至与财务部清账完毕。

4、前款未清时人员，原则上不再借款（特殊状况除外）。

第七条借款流程

第八条工程款支付

1、工程款项的签审支付，以国家有关法律、法规和发、承包双方所签订

的《工程、采购与承建服务协议》为根据。

2、承包单位应于每月25日编出当月（含上月后5天）实际完毕工程量及

工程款价，报送分企业和监理部。

3、监理部对承包单位报来时上述报表进行认真审核。审核所报内容与否

符合实际状况及协议规定。

4、监理部签订同意支付当月工程进度款的意见后，尚需经分企业、集团

企业领导审签后，财务部方可付款。

第九条工程款支付流程

（总包单位）工程进度款申报表

工程名称：协议编号：

承包单位：建设单位：

监理单位：

申请日期：第期

账户名

开户行账号：

本次申请合计支付

协议总额

元支付总额元金额元

其中：其中：合计支付

预留金元本期变更总额元变更金额元

其中：

其中：合计支付

甲供材料

元甲供材料总额元甲供材料费元

费

申请缘由

与当月形

象进度

申请支付单位项目经理（签字、盖章）：

专业监理工程师对形象进度审查确认及工程质量验收意见：

监

理

单

位

总监理工程师审核意见：

项目工程部：分企业经理：

管

理集团企业分管副总：

个

位

集团企业董事长：

九、协议管理措施

第一章总则

第一条为规范分企业协议管理，根据《中华人民共和国协议法》和其他有关

的法律法规及其他规定、集团企业H勺有关规定，结合分企业的实际，制定本措施。

第二条本措施合用于分企业所有经济协议的签订和履行。

第二章组织与职责

第一条分企业各业务部门是协议管理工作的支持部门，部门分工以分企业岗

位职责文献为准：

1、工程部主控协议：工程施工协议、监理协议及材料设备采购有关协议等。

2、行政部主控协汉：施工波及H勺所有手续办理需签订的有关协议、物业管

理委托协议、电力、通讯、自来水接口协议等。

3、财务部主控协议：借、贷款协议和财产保险协议以及与其业务亲密关联

的其他协议等。

7、其他部室：分别主控各自有关的协议等。

第二条协议主控部门重要职责有：

1、负责有关工程、监理及部分材料设备采购协议的起草；

2、协助其他部门审核其主控协议的有关协议条款；

3、负责向财务、行政部等有关部门传递协议。

第三章委托代理

第一条委托代理人弋理签订协议步，必须获得法定代表人日勺书面授权委托书,

以委托人的I名义签订协议。授权委托书要采用书而形式，应当载明代理人的姓名

或者名称、代理事项、代理权限、代理期限，并由法定代表人签章并加盖公章。

第二条授权委托代理人的I方式有两种：一种是一事一委托，另一种是定期委

托。法定代表人签发的授权委托书一式两份，一份留总企业档案室备查，一份分

企业行政部留存。授权委托巾不得涂改、转借。

第三条项目分企业所有经济协议签订均由分企业负责，签订协议前必须获得

☆☆房地产集团企业”法定代表人的书面授权委托。

第四章协议的签订

第一条协议的签订必须遵守国家和云南省、☆☆市的现行法律法规、遵照平

等互利、协商一致、等价有偿的原则。签订协议必须条款齐全、内容合法有效，

有原则文本口勺，应使用原则文本。

第二条协议日勺签订执行协议会签制度。采用书面形式进行会签，详细程序如

下：

1、协议主控部门奏供资料：协议草稿及确定签约方的理由、价格根据及其

他资料。

2、协议主控部门对协议的价款、范围（数量）、质量验收原则、工期（或供

货时间日勺规定）等重要条款作简要陈说。

3、参与会签日勺部门对协议条款提出意见，并在《协议会签审批单》（后附）

上签订意见，形成书面资料。《协议会签审批单》交分企业行政部留存。

第三条协议签订程序

1、审查签约方的资信状况、履约能力。

2、签约方确实定：

（1）招标方式：到达招标法定条件范围规定招标的项目及规定必须招标的

项目。

（2）其他方式：通过考察以往业绩、比照法、现场考察法及其他可行H勺方

式确定。

3、协议签订程序

（1）按协议分类，由主控部门与签约方谈判、草拟协议文本。

（2）主控部门根据协议详细内容，必须法行协议会签并报主管领导审批

签字。所有协议必须有主控部门经办人日勺签字。

（3）签订协议人行分企业统一文本形式《附协议封面样本》。国家规定原

则文本除外。

（4）企业法定代表人或其委托代理人正式签订协议。

（5）分企业行政部负责协议盖章、保管及发放事宜（执行分企业的《印

章管理措施》），协议生效。

协议会签审批单

协议名称:

甲方：

乙方：

协议总价：大写：小写：¥：

协议主控部门：

起草人：主控部门负责人：年月日

分企业经理：

年月日

集团企业成本控制中心：

年月日

领导意见

集团企业分管副总：

年月日

集团企业董事长:

分企业档案室：

年月日

建设工程单项施工胡

【工程类协议】

（XXXXX工程）

协议编号：___________________

发包人：___________________

承包人：___________________

项目名称：___________________

协议页数：___________________

加曲腑皿,曲B

第五章协议的履行、变更、解除及纠纷处理

第一条协议生效后即具有法律约束力，一切与协议有关的部门必须全面认真

完毕协议履行。各执行部门对协议履行中出现的问题应及时上报分企业领导，以

便使协议得以顺利履行。

第二条协议不能履行或不能完全履行，需对协议进行变更、解除时，由协议

主控部门以书面形式提出意见，填写《协议变更（解除）会签审批单》（后附），

报分企业领导小组审批。协议主办部门根据分企业领导小组审批意见与协议签约

方通过协商或其他法律手段处理。

第三条协议主控部门需及时将协议变更状况传递给有关部门。

协议变更（解除）会签审批单

项目名称:

协议变更（或解除）内容及原因:

协议主控部门:

年月日

分企业经理:

年月日

领导意见

集团董事长:

年月口

分企业档案室:

年月日

第六章协议立案、传递、归档

第一条协议主控部门在协议签订后及时向协议履行中有关部门进行传递，协

议签订均为一式捌份，乙方两份、主控部门一份、财务室一份、预算室一份、行

政部三份（留存归档）。

第二条协议执行完毕后，报分企业行政部归档。

第七章监督

第一条协议管理工作的平常监督工作由分企业经理负责，在监督中发现时不

合格事项，予以督促协议主控部门整改。

1、项目实行过程中的各项经济技术类协议均在此规定范围内。

第二条协议签订

1、所有销售、采购、工程外包等与外界到达经济往来意向，经协商一致的，均

应签订经济协议。

2、单笔业务金额在一万元以上的。

第三条审核签订

1、协议文本确定完毕，凭《协议审批单》按规定的流程经业务部门、法律顾问、

财务部门等职能部门负责人和总经理审核通过后，加盖公章或协议专用章方

能生效。

2、企业总经理对协议日勺签订具有最终决定权。

第四条协议存档

1、行政部全面负责协议的管理、存档工作。

2、协议盖章生效后，交由行政部按规范对协议进行编号登记、存档。

3、协议文本原则上我方应至少保留两份，协议文本的原件由行政部和财务室留

存。

第四条协议签订流程

十、报表管理措施

第一条规定

1、为了企业领导可以更好的掌握项目口勺进展状况，及时有效的处理项目实行中

出现的多种问题，各部门必须每周整顿周报表、每月整顿月报表。

2、每周五上午10.30此前提交上周报表，每月末（28号此前）提交月报表.

3、提交的I报表上须有各部门负责人签字。

4、各部门按照规定格式填写报表，报表内容必须真实、精确，报表统一用电子

文档格式填写，字体、格式遵照范本原则。

5、月报表形成电子文当格式，统一交分企业经理汇总，按照分企业统一原则编

制项目实行月报表呈报企业领导。

6、报表内容必须真实、数据精确。

第二条报表档案管理

1、报表管理归口行政部统一管理。

2、周报表及月报表各部门按照以上规定整顿完毕后交一份行政部留存。

第三条报表分类

1、周报表：反应项目一周内实行中工程进度状况、存在问题、下周工作计划、

工程进度计划及需要处理事项。一周内项目手续办理状况、存在问题、下周工作

计划等内容0

2、月报表：反应项目一月内实行中工程进度状况、资金使用状况、存在问题、

下月项目实行计划及需要项目领导小组处理事项。

第四条月报表呈报流程

附：

■月报表封面

■销售月报表

■财务月报表

项目实行月报

（X月份）

***项目企业月［2023］第001期

【2023年*月*日至2023年*月*日】

编制单位：***•项目分企业

编制人：_____________________

编制日期：20制年X月X日

销售月报表

序号客户姓名房号房屋类型面积单价总价（元）优惠比例实际销售金额协议签订状况

合计：

销销售经经理理:：

财务月报表（一）

预收房款明细

序号客户姓名房号房屋类型面积总价（元）定金首付款（元）二次付款银行按揭备注

/'计：

合计：

财务部：

财务月报表（二）

工程款项支付明细

序号施工单位名称总工程款（元）本月支付工程款（元）合计支付工程款（元）剩余工程款（元）

小计：

零星费用名细

序号业务招待费（元）办公费（元）差旅费（元）建设报建（元）其他（元）

序号销售费用（元）管理费用（元）税金（元）工资会务费

序号

小计:

■

其他工作（月）报状况表

部门工作状况存在问题

行政部

综合管理部

工程部

十一、文献管理措施

第一条为提高办公速度和发文质量，充足发挥文献在企业管理工作中的指

导作用，特制定本措施。

第二条文献管理内容重要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，

我司上报下发的多种文献、资料。按照分工日勺原则，分企业各类文献由行政部归

口管理。

第三条收文H勺管理

1、公文的签收：凡来项目公启文献均由行政部登记签收。

2、政府、企业及其他单位来件均由行政部登记签收、保管。

3、保管按照《档案管理措施执行》。

第四条公文的分转

1、政府、企业及职能部门文献由行政部签收后交分企业经理审阅。如关系

到其他部门文献，审阅完毕后由行政部分转至其他部门，原件留存管理。

第五条发文日勺规定

1、各部门需要向对口单位联络工作或向下安排布置重要工作规定发文应将

文献底稿交行政部留存。发文统一归口以☆☆☆☆房地产集团有限企业项目分企

业X字发文。

第六条发文口勺范围

1、但凡以☆☆☆☆房地产集团有限企业项目分企业名义发出口勺文献、告知、

决定、决策、请示、汇报、编写的I会议纪要和会议简报，均属发文范围。

2、分企业下发文献重要用于：

①公布分企业规章制度；

②转发上级文献或根据上级文献精神制定H勺分企业文献；

③公布项目实行有关规定规定等；

④公布有关奖惩决定和通报；

⑤其他有关项目实行口勺重大事项。

3、分企业上行文、外发文重要用于：

①对上级部门呈报工作计划、请示汇报、处理决定；

②同设计单位联络有关项目设计变更、重大决策等。

4、发文规定：

①对筹划及设计单位等同级有关单位均以工作联络函或的形式发出，发

函格式按照附表《工作联络函》、《》（后附）统一执行。

②对监理单位、施工单位等下属管理单位均以告知、会议纪要形式发出，

发文格式按照附表《告知》（后附）、《会议纪要》按照会议管理措施规定执行。

③对集团企业及上级主管部门均以请示函的形式发出，发函格式按照附表

《请示函》（后附）统一执行。

工作联络函

项目名称：日期：年月日

被联络单位

编号AS-CFXM【联】001

至:

事由:

签收人:日期:

联络单位：***项目分企业（盖章）

备注：本表一式两份，联络单位及被联络单位各持一份，联络单位由档案室留存

项目分企业

：(0874)-3411808：(0874)-3411569编号：AS-CFXM【传】001

收件单位：收件人：

：页数:

；日期:

发件：发件人:_________

有关:

□紧急口请审阅□请批注□请答复口请传阅

正文：

通知

***分通［2023］第***期

类另U：【工程设计】

****项目分企业

日期：****年*月*日

请示函

日期：2023年6月8日编号：CFXM【请】2023-一001

请不单位

项目名称

事由：

分企业部：

日期：2023年月日

分企业经理：

日期：2023年月日

集团企业领导：

日期：2023年月日

十二、档案管理措施

第一条重要内容及合用范围

规定分企业各类档案资料日勺形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、记录、

等管理内容。

第二条档案日勺管理机构

1档案管理工作由分企业行政部负责。

2档案管理员重要职责：

①制定或参与制定档案工作日勺规章制度；

②对企业其他部门文献材料日勺归档工作，进行指导和监督；

③做好企业档案H勺搜集、整顿、保管和运用工作；

④做好永久性档案向布•关档案机构的移交工作；

®提高档案管理的水平和技术，逐渐实现档案管理科学化。

第三条档案日勺种类

1法规性文献。包括上级颁发、需集团企业执行日勺，或由集团企业发行的多

种原则、规章制度等。

2重大决策。包括由政府、集团企业、分企业有关行政会议等形成日勺文献和

会议材料、会议记录等。

3计划性文献。包括该项目总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、财

务计划等。

4总结性文献。包括项目实行年度和月度工作总结。

5指示性文献。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业

各类命令、工作指示等。

6凭证性文书材料。包括项目管理在平常活动中形成的原始记录和凭证，如

协议书、施工日志等日勺原始记录和文本。

7证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、规划许可证、施工许

可证、达标证书和证明等。

8汇报性文书资料。包括分企业上报企'也和各级主管部门口勺文献资料和有关

记录表，项目实行周、月报等。

9声像制品资料。包括分企业在管理过程中，以声像形式记录下来日勺多种资

料，如照片资料、录音资料、录像资料等。

10技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料、变更告知、工程量签证、

招投标资料等。

第四条档案管理H勺基本程序

包括档案的搜集、整顿、鉴定、保管、销毁、记录、检索、编码、运用，这

九道工序是档案工作日勺整体，它们之间相对独立，但又互相制约。

第五条档案日勺搜集。

就是把分散的，以及散失到其他部门口勺各类档案资料，按有关规定，有计划

地分别集中到档案室。其搜集的重要方式是归档，即把项目实行过程中产生的有

保留价值的多种材料，由项目各部门和个人定期协同档案室进行整顿、立卷、归

档。

第六条立卷归档H勺范围：凡属本原则第三条所函盖的文献资料，均应立卷

归档。

第七条立卷归档H勺时间

i凡已办理完毕的具有保留价值的多种文献资料•，均应在三日内递交行政部

立卷归档。

第八条立卷归档的规定

1各部门在规定的归档时间内，把整顿审定完毕的档案资料，递交行政部立

卷归档。

2归档日勺文献资料必须完整、真实、精确，请示和批复、印本和底稿、正文

和附件必须立在一起

3立卷时应编制好案卷目录，把文献的作者、标题、日期等项目填写清晰，

概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容体现出来，装订整洁、牢固，无论何

金属物，填写备考表，注明保管期限。

4填写案卷一律用碳素黑水钢笔，严禁用圆珠笔或铅笔，字迹应清晰、精确。

5立卷应以本部门形成日勺文献为主，根据文献形成H勺特点，保持文献间的历

史联络，合适照顾文献日勺保留价值，使案卷能对的反应项目实行过程活动状况和

面貌。

6立卷应以部门为主，结合其他特性的措施组卷，把有亲密联络的文献组合

在一起。

7文献构成案卷后，卷内文献应按照一定规律进行排列，系统地反应问题,

做到查找以便。

8声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、重要人物、背景、摄录

者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。

第九条档案日勺借阅

1各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料

2借阅档案须妥善保管。

3需要借阅档案的，必须填写档案借阅登记表，借阅人需签字承认。

第十二条档案的保管

档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混

乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。同步，应做好防

火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作，以提高档案日勺安全性，对破损

档案应及时修补。

第十三条图纸收发规定

1波及本项目所有图纸收、发、保管工作均由行政部负责。

2图纸收、发必须有图纸收发登记，所有收到、发出图纸应注明时间并签收。

3原则图纸8套，行政部必须留存两套完整并经图审站审核合格H勺图纸归

档，其他分发监理.、施工单位、工程部。除施工单位领取两套外，其他单位原则

领取一套，不够的自行复印。

4图纸留存规定按照原则折叠并装入档案盒。

十三、销售优惠管理

第一条规定

1、在前期促销活动中文献所规定的优惠不在此范围内。

2、除上述第1条以外的优惠审批均执行此规定。

3、销售优惠时，销售人员代客户填写《购房优惠审批表》（后附），规定填写内

容完整洁全。

4、填写完毕的表格均需由经办人、部门经理、项目财务部、项目企业经理审核、

董事长审批后，方可办理优惠。

5、《购房优惠审批表》由财务部门留存。

第二条办理流程

销售优惠审批意见表

编号：☆☆・☆☆☆【销】2023-

项目名称编制单位

房屋类型房屋幢号

房屋面积销售单价

房屋总价预交房款

分企业销售部

签章：

分企业财务部

签章：

分企业经理

签名：

董事长

签名：

十四、退房管理

第一条规定

1、己交纳定金或首付款、签订《房屋购销协议》的，原则上一概不予办理。

2、因特殊原因确实需要退房的，均执行此规定。

3、退房时，由销售人员填写《退房审批表》，规定填写内容完整洁全。

4、填写完毕口勺表格均需由经办人、部门经理、项目财务部、项目企业经理审核、

董事长审批后，方可办理退房。

5、《退房审批表》由贬务部门留存。

第二条办理流程

销售退房审批意见表

编号：销】2023-

项目名称编制单位

房屋类型房屋幢号

房屋面积销售单价

房屋总价预交房款

分企业销售部

签章：

分企业财务部

签章：

分企业经理

签名：

董事长

签名：

十五、促销活动管理

第一条规定

1、此规定执行对象为分企业销售部门。

2、由销售人员、区域筹划人员根据市场状况提出促销提议。填写促销申请表（后

附）。