检察院养老诈骗工作制度

PAGE检察院养老诈骗工作制度一、总则（一）目的为切实维护老年人合法权益，有效防范和打击养老诈骗违法犯罪活动，保障社会稳定，根据相关法律法规及上级要求，结合本院工作实际，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于本院在办理养老诈骗案件过程中的各项工作，包括线索受理、审查、侦查、起诉以及相关预防宣传等活动。（三）基本原则1.依法办案原则：严格依照法律法规规定，准确认定事实，正确适用法律，确保养老诈骗案件办理的合法性、公正性。2.精准打击原则：聚焦养老诈骗突出问题，精准发力，重点打击以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名，实施的诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销活动、合同诈骗、制售伪劣商品等侵害老年人财产权益的各类违法犯罪行为。3.协作联动原则：加强与公安、法院等部门沟通协作，形成工作合力，共同推进养老诈骗案件的依法办理和综合治理。4.预防为主原则：通过多种形式开展养老诈骗预防宣传教育，提高老年人识骗防骗能力，从源头上减少养老诈骗案件的发生。二、线索受理（一）线索来源1.群众举报：设立专门的举报电话、邮箱及举报信箱，畅通群众举报渠道，鼓励广大群众积极提供养老诈骗线索。2.上级交办：接收上级检察机关交办的养老诈骗线索。3.部门移送：本院内部各业务部门在工作中发现的养老诈骗线索，及时移送至负责办理养老诈骗案件的部门。4.其他渠道：通过媒体报道、网络舆情监测等其他渠道获取的养老诈骗线索。（二）线索登记对受理的养老诈骗线索，安排专人进行详细登记，记录线索来源、举报人基本信息、线索内容等，并建立线索管理台账。（三）线索分流根据线索性质、管辖范围等因素，对受理的线索进行分类分流。对于属于本院管辖的线索，及时移送至承办部门；对于不属于本院管辖的线索，按照规定移送有管辖权的机关，并告知举报人。三、审查（一）审查内容承办部门收到线索后对线索进行全面审查，重点审查以下内容：1.线索的真实性：核实线索所反映的情况是否属实，是否存在夸大、虚假陈述等情况。2.犯罪事实：审查是否存在养老诈骗违法犯罪行为，包括行为主体、行为方式、作案时间、地点、手段、涉案金额等。3.证据材料：初步审查举报人提供的证据材料或自行收集的相关证据，判断证据的关联性、合法性和证明力。4.管辖问题：审查案件是否属于本院管辖范围，是否存在管辖权争议。（二）审查方式1.书面审查：对举报人提供的书面材料进行仔细阅读和分析，梳理线索要点。2.调查核实：对于线索中涉及的关键事实、证据存疑或需要进一步了解情况的，承办人员可以通过询问举报人、走访相关证人、调取有关书证、物证等方式进行调查核实。3.集体讨论：对于重大、复杂的养老诈骗线索，承办部门组织集体讨论，充分听取各方意见，研究审查结论和下一步工作方向。（三）审查期限一般情况下，承办部门应在收到线索后的[X]个工作日内完成初步审查，并根据审查结果作出相应处理。对于情况复杂、需要延长审查期限的，经部门负责人批准，可以适当延长，但延长时间不得超过[X]个工作日。四、侦查（一）侦查措施1.询问证人：依法询问与养老诈骗案件有关的证人，了解案件事实和相关情况，制作询问笔录。2.讯问犯罪嫌疑人：对涉嫌养老诈骗的犯罪嫌疑人进行讯问，核实其犯罪事实，制作讯问笔录，并依法保障犯罪嫌疑人的各项诉讼权利。3.调取证据：根据案件需要，及时调取与案件有关的书证、物证、视听资料、电子数据等证据材料，对证据进行固定和保全。4.技术侦查：对于重大、复杂的养老诈骗案件，经依法审批，可以采取技术侦查措施，获取案件相关线索和证据。（二）侦查协作1.内部协作：加强本院内部各业务部门之间的协作配合，如公诉部门提前介入侦查，引导侦查人员收集、固定证据，确保案件侦查方向准确，证据确实、充分。2.外部协作：与公安机关建立紧密的协作机制，在案件侦查过程中，及时沟通信息，共同研究解决侦查中遇到的问题。对于公安机关提请协助的事项，依法予以支持配合。（三）侦查期限侦查工作应在法律规定的期限内完成。一般案件的侦查期限为[X]个月，对于重大、复杂案件，经上一级检察机关批准，可以延长[X]个月。侦查过程中发现新的犯罪事实或线索，需要补充侦查的，应在[X]个工作日内完成补充侦查工作。五、起诉（一）案件移送侦查终结后，承办部门认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，制作起诉意见书，连同案件材料、证据一并移送本院公诉部门审查起诉。（二）审查起诉公诉部门收到移送审查起诉的案件后，对案件进行全面审查，重点审查以下内容：1.犯罪事实是否清楚：核实侦查终结认定的犯罪事实是否准确，证据是否能够相互印证，形成完整的证据链条。2.证据是否确实、充分：对侦查机关移送的证据进行审查判断，确保证据符合法定形式和要求，具有证明力。3.法律适用是否正确：根据案件事实和证据，准确认定犯罪性质，正确适用法律条款。4.诉讼程序是否合法：审查侦查过程中是否存在违反法定程序的情形，如非法取证、超期羁押等。（三）提起公诉经审查，认为案件符合起诉条件的，公诉部门制作起诉书，向有管辖权的人民法院提起公诉。在提起公诉过程中，加强与法院的沟通协调，及时了解案件审理进展情况，确保诉讼活动顺利进行。六、审判监督（一）出庭支持公诉公诉人员依法出庭支持公诉，在法庭上宣读起诉书，讯问被告人，询问证人、鉴定人，出示证据，发表公诉意见，参与法庭辩论，维护国家法律尊严，指控犯罪行为。（二）审判监督在案件审判过程中，密切关注审判程序的合法性和公正性，对审判活动中存在的违法情形，依法提出纠正意见。对法院作出的判决、裁定进行审查，认为确有错误的，依法提出抗诉。七、预防宣传（一）宣传目标通过开展形式多样的养老诈骗预防宣传活动，提高老年人的法律意识和识骗防骗能力，增强全社会对养老诈骗的防范意识，营造安全稳定的社会环境。（二）宣传内容1.法律法规：宣传与养老诈骗相关的法律法规，如《中华人民共和国刑法》中关于诈骗犯罪的规定，以及老年人权益保护的相关法律条款。2.典型案例：选取具有代表性的养老诈骗典型案例进行宣传，剖析作案手段、特点和防范方法，提高老年人的警惕性。3.防范知识：传授老年人识别养老诈骗的方法，如不轻易相信陌生人的承诺、不随意透露个人信息、不参与高息投资项目等。（三）宣传方式1.社区宣传：深入社区开展养老诈骗预防宣传讲座，通过案例讲解、互动问答等形式，向老年人普及防范知识。2.媒体宣传：利用报纸、电视、网络媒体等平台，发布养老诈骗预防宣传信息，扩大宣传覆盖面。3.专题活动：结合“老年节”、“消费者权益保护日”等特殊节点，开展专题宣传活动，提高宣传效果。4.阵地宣传：在社区、公园、老年活动中心等老年人集中的场所设置宣传展板、发放宣传资料，营造浓厚的宣传氛围。八、工作保障（一）组织保障成立以检察长为组长，各相关业务部门负责人为成员的养老诈骗工作领导小组，负责统筹协调本院养老诈骗工作，研究解决工作中的重大问题。（二）人员保障配备政治素质高、业务能力强的检察人员专门负责养老诈骗案件的办理和预防宣传工作。