工商所打击传销工作制度

PAGE工商所打击传销工作制度一、总则（一）目的为有效打击传销活动，维护市场经济秩序，保护人民群众的生命财产安全，依据相关法律法规，结合本工商所实际工作，制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于本工商所辖区内打击传销工作的组织、实施、监督等各项活动。（三）工作原则1.依法打击原则：严格依照法律法规开展打击传销工作，确保执法行为合法、公正、规范。2.预防为主原则：加强宣传教育，提高群众防范意识，从源头上预防传销活动的滋生。3.综合治理原则：联合相关部门，整合资源，形成打击传销的合力。4.长效监管原则：建立健全长效监管机制，持续保持对传销活动的高压打击态势。二、组织领导（一）成立打击传销工作领导小组1.组长：工商所所长担任，全面负责打击传销工作的领导、指挥和协调。2.副组长：副所长担任，协助组长开展工作，负责具体工作的组织实施和监督检查。3.成员：各科室负责人、执法人员等，按照职责分工，负责相关工作的落实。（二）领导小组职责1.贯彻执行国家有关打击传销的法律法规和政策，制定本辖区打击传销工作计划和措施。2.组织协调各部门开展打击传销专项行动，及时解决工作中遇到的问题。3.指导、监督工商所各部门打击传销工作的开展，定期对工作进行总结和评估。4.加强与上级部门、其他地区工商所及相关部门的沟通协调，建立健全信息共享和协作机制。三、宣传教育（一）宣传内容1.普及传销的定义、特征、危害及常见手段，提高群众对传销的识别能力。2.宣传法律法规中关于打击传销的规定，增强群众的法律意识。3.介绍防范传销的方法和技巧，引导群众树立正确的消费观念和投资理念。（二）宣传方式1.集中宣传定期组织开展打击传销宣传周、宣传月等活动，通过设立咨询台、发放宣传资料、展示宣传展板等形式，向群众宣传打击传销知识。在社区、学校、企业等人员密集场所举办专题讲座，邀请专家、学者或执法人员进行授课，深入讲解传销的危害及防范措施。2.日常宣传利用工商所办公场所、社区宣传栏、商场超市电子显示屏等阵地，张贴宣传海报、播放宣传视频，持续宣传打击传销工作。结合工商行政管理工作，在办理营业执照、市场巡查等过程中，向经营者和群众宣传打击传销知识，提高宣传的针对性和实效性。3.媒体宣传加强与新闻媒体的合作，通过电视、广播、报纸、网络等媒体，广泛宣传打击传销工作动态、典型案例及法律法规，营造良好的舆论氛围。建立打击传销工作信息发布平台，及时向社会公布传销组织名单、预警提示等信息，方便群众查询和了解。（三）宣传效果评估1.定期对宣传教育工作进行评估，通过问卷调查、现场访谈、收集群众反馈意见等方式，了解群众对传销知识的知晓率、防范意识和参与打击传销工作的积极性。2.根据评估结果，总结经验教训，及时调整宣传内容和方式，不断提高宣传教育工作的针对性和实效性。四、线索排查（一）排查主体工商所各科室、执法人员按照职责分工，负责辖区内传销线索的排查工作。（二）排查范围1.重点区域：对辖区内城乡结合部、出租屋集中区域、流动人口聚居区等传销活动高发区域进行重点排查。2.重点场所：对宾馆、酒店、写字楼、居民住宅等可能被传销组织利用的场所进行排查。3.重点行业：对直销企业、电子商务企业、投资理财公司等容易与传销活动关联的行业进行排查。（三）排查方法1.日常巡查：执法人员在市场巡查过程中，注意观察经营场所的经营行为、人员往来等情况，及时发现传销线索。2.群众举报：设立举报电话、邮箱等举报渠道，鼓励群众举报传销线索，对群众举报的线索及时进行核实和处理。3.信息收集：加强与社区居委会、物业管理公司、公安派出所等单位的信息沟通，收集有关传销活动的信息线索。4.数据分析：利用工商登记注册、市场监管等信息系统，对辖区内企业和个体工商户的经营情况进行分析，筛选出可能存在传销行为的线索。（四）线索登记与处理1.对排查发现的传销线索进行详细登记，记录线索来源、发现时间、涉及人员、地点等信息。2.对登记的线索进行初步分析评估，根据线索的性质、危害程度等情况，确定处理方式。3.对于有价值的线索，及时组织力量进行调查核实，依法采取相应的措施进行处理；对于线索价值不大或已掌握充分证据的线索，进行存档备案。五、案件查处（一）立案1.经排查核实，认为涉嫌传销的行为，符合立案条件的，按照《工商行政管理机关行政处罚程序规定》予以立案。2.立案后，指定两名以上执法人员负责案件的调查处理，并向当事人送达《行政处罚告知书》等法律文书。（二）调查取证1.执法人员通过询问当事人、证人，查阅、复制相关合同、票据、账簿等资料，现场检查、拍照、录像等方式，收集与案件有关的证据材料。2.在调查取证过程中，严格遵守法定程序，确保证据的合法性、真实性和关联性。3.对涉及多个地区的传销案件，加强与相关地区工商所及执法部门的协作配合，共同开展调查取证工作。（三）案件审理1.案件调查终结后，由工商所案件审理委员会对案件进行审理。案件审理委员会成员包括工商所领导、各科室负责人及相关执法人员。2.案件审理委员会对案件的事实、证据、定性、处罚依据及处罚种类、幅度等进行全面审查，充分听取当事人的陈述、申辩意见。3.根据案件审理结果，制作《行政处罚决定书》，并依法送达当事人。（四）处罚执行1.当事人应当自收到《行政处罚决定书》之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。2.对当事人逾期不履行处罚决定的，依法采取加处罚款、申请人民法院强制执行等措施。3.在处罚执行过程中，加强与相关部门的协作配合，确保处罚决定得到有效执行。（五）案件归档1.案件处理完毕后，按照档案管理的有关规定，将案件材料整理归档，建立健全案件档案管理制度。2.案件档案应包括立案审批表、调查取证材料、案件审理记录、行政处罚决定书、处罚执行情况等相关资料，确保档案资料完整、规范。六、协作配合（一）与公安部门协作1.建立健全与公安部门的协作机制，加强信息沟通和线索移送。在打击传销工作中，发现涉嫌犯罪的，及时将案件线索移送公安机关。2.配合公安机关开展调查取证工作，提供必要的协助和支持。对公安机关立案侦查的传销案件，积极配合做好相关工作。3.加强联合执法行动，定期组织开展打击传销专项行动，共同打击传销违法犯罪活动。（二）与社区居委会协作1.加强与社区居委会的联系，建立社区打击传销工作网络。充分发挥社区居委会的作用，及时掌握社区内传销活动情况，协助开展宣传教育、线索排查等工作。2.指导社区居委会成立打击传销志愿者队伍，发动群众参与打击传销工作，形成群防群治的工作格局。（三）与其他相关部门协作1.加强与商务、教育、民政、通信管理等部门的协作配合，按照各自职责，共同做好打击传销相关工作。2.在直销企业监管、校园防范传销、救助传销受害者、通信阻断传销信息传播等方面，建立健全协作机制，形成工作合力。七、应急处置（一）制定应急预案1.针对传销活动可能引发的群体性事件、突发事件等情况，制定打击传销应急预案。2.应急预案应包括应急处置的组织机构、职责分工、应急响应程序、处置措施等内容，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行应对。（二）应急处置措施1.在传销活动现场，执法人员应及时采取措施控制局面，防止传销人员逃脱或引发其他安全事故。2.对传销人员进行现场询问、调查取证，依法采取强制措施，如查封、扣押涉案财物等。3.做好现场秩序维护和群众疏导工作，并及时向上级部门报告事件情况。4.根据事件发展态势，启动相应的应急响应级别，组织协调相关部门开展应急处置工作，确保事件得到妥善处理。（三）后期处置1.对传销活动涉及的人员、财物等进行妥善处理，依法返还被传销组织骗取的财物。2.对传销受害者进行安抚和救助，提供必要的法律援助和心理疏导。3.总结应急处置工作经验教训，对应急预案进行修订和完善，提高应急处置能力。八、监督检查（一）内部监督1.工商所建立健全内部监督机制，加强对打击传销工作的监督检查。定期对各部门打击传销工作的开展情况进行检查，确保工作措施落实到位。2.对执法人员在打击传销工作中的执法行为进行监督，防止出现执法不公、执法不严等问题。对违反规定的执法人员，依法依规进行处理。（二）外部监督1.主动接受社会各界的监督，通过设立举报电话、邮箱等方式，广泛收集群众对打击传销工作的意见和建议。2.定期向社会公布打击传销工作情况，接受群众和媒体的监督，不断提高工作透明度和公信力。九、责任追究（一）对工商所工作人员的责任追究1.工商所工作人员在打击传销工作中，有下列情形之一的，依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：对传销线索排查不力，导致传销活动蔓延的。在案件查处过程中，故意偏袒当事人，或者有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的。泄露举报人信息，给举报人造成损失的。其他违反法律法规和本制度规定的行为。2