员工手册之生产制造管理制度样本

第一章总则

第一条为强化生产管理，完善工作制度，增进公司发

展壮大，提高经济效益，依照国家关于法律法规、公司章

程以及有关管理规定和制度，特制定本制度。

第二条本制度合用范畴为生产制造系统所有人员。

第三条所有员工都必要遵守公司章程及各项规定，严

格执行公司各项决定

第四条禁止任何组织和个人损害公司形象和名誉，禁

止任何组织和个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。

制造部倡导所有员工学习创新，为员工提供学习和培

训机会，愿与员工一道提高工作能力和业务技术水平,

造就一支思想和业务水平过硬员工队伍。

第五条制造部倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集

体协作和团队创新精神。

第六条制造部勉励员工积极参加生产管理与决策，就

生产事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者予以奖

励和表扬。

第七条制造部履行岗位责任制，实行考勤、考核制度,

反对拖拉办事和不负责任工作态度。

制造部倡导厉行节约，反对铺张挥霍；以节能降耗，提

高效益为先。

制造部对任何违背公司及部门各项规章制度行为予以惩

制，导致损失要进行追究。

第二章外协外委管理制度

1.第十条为能充分运用外协资源，增进生产配套，提

高生产效率，最后达到公司和外协合伙单位共同发

展，实现双赢，依照公司有关制度，特制定外协外委

管理制度。

2.合同管理

第十一条凡与我公司发生业务关系，必要订立合同。

第十二条对外订立合同必要遵守国家有关法律、政策、

关于规定及公司章程。

第十三条合同类型基本上分为两种：暂时合同与年度

合同。暂时合同保管期限为一年，年度合同保管期限为

三年。两种合同一律订立书面合同，采用统一格式。

第十四条对外订立合同，除法人代表外，必要是具备

法人委托资格经办人或主管人。

第十五条合同订立人必要对公司负责，对本职工作负

责。在订立合同前要认真理解对方当事人实际状况，要

充分考虑对方产能和有关条件。

第十六条订立合同必要严格坚持“平等互利、协商一

致、等价有偿”原则。坚决杜绝运用订立合同谋取私利。

第十七条订立合同必要由经办人和审批人签字并加盖

公章后生效。

第十八条年度合同由经办人签字、制造部经理审核后

由总经理批准；暂时合同由经办人签字后，制造部经理

审批。

第十九条合同订立生效后，经办人及有关人员要严格

按合同商定行使权利和履行义务。并随时掌握合同执行

状况。如遇特殊问题要及时向有关领导报告。

第二十条合同变更。在履行合同过程中，依照实际状况

需要变更或解除合同，由双方协商达到一致意见，并形

成书面形式，变更、解除合同有关事项未达到一致意见,

原合同依然有效。因变更、解除合同而使当事人利益受

到损失，除法律规定免责，均应承担相应责任，并在有

关变更、解除公约中作出规定。

第二十一条合同在执行中发生纠纷，经办人应及时向

上级报告，并对合同纠纷负责究竟，所有合同纠纷都由

公司法律顾问解决。

2.外协程序规定

第二十二条来我公司进行带料加工、热解决、表面解

决、试压、校正等业务按如下程序办理：先由制造部外

协员依照所提供技术资料、工件规格开据《暂时协作委

托书》，报制造部经理批准，批准后由制造部筹划员依

照批准《暂时协作委托书》编制《暂时生产作业筹划》，

持《暂时生产作业筹划》、技术资料连同待加工工件进

入车间：车间按照《暂时生产作业筹划》组织安排生产

加工，车间加工完毕后，由车间记录开据《缴送告知单》

报制造部，外协记录员依照《暂时协作委托书》、《暂时

生产作业筹划》、《缴送告知单》及《外协工时定额》进

行结算，并将有关结算单传递到财务部；财务部核算并

收取外协加工费用。

第二十三条短期协作单位在产品交付时结账，长期协

作单位，每十天结算一次，月末开据17%增值税专用发

票。

第二十四条对于短期协作，由财务部结算后，开据《结

算单》，外协单位持《结算单》到人力资源部开据《出

门证》装运工件出厂。

3.外委程序规定

第二十五条我公司外委其他单位生产加工，如属长期

合伙单位，应订立年度合伙合同即《年度合同》、《质量

保证合同》，当实际详细发生业务时，由外协员依照《生

产作业筹划》制定《定单》，经制造部经理批准后，发

于合伙单位，并与合伙单位就有关数量、交货期等事项

达到一致，签字确认后生效。如我公司带料加工，由外

协员开据《暂时协作委托书》经制造部经理批准后，开

据《送货单》（一式四联：一联库管存根（代出库单）、

二联外协核算（代记账凭证）三联财务（代记账凭证）、

四联开据出门证），毛坯库管员依照《送货单》发料；

外委件加工、直接采购件交回必要有供方提供《供货清

单》，外协员依照《供货清单》开据《检查告知单》转

检查，（一式四联：一联质控部存根、二联制造部外协

核算记录、三联财务结算，四联告知外委单位）。毛坯库

管对供货单位送来锻件、铸件要进行过称，并与供货单

位所开具送货单上重量进行核对，按核对重量入帐。制

造部外协核算员依照《合同》、《订单》、《送货单》、《检

查告知单》进行结算，并于每月28日前转到财务部，财

务部据此进行帐务解决。

4.外委成套油缸

第二十六条外委成套油缸，在装配之前必要派质检人

员到装配现场进行检查，所装部件合格后，方可装配。

交回我公司后，进行全检，对试压发现漏油，由供货单

位进行返修，并计算重复试压费用，由供方承担。

第二十七条外委成套油缸要坚持如下原则：

A.先公司车间安排原则。

B.价格不得高于公司销售价87%。

C保证质量与交货期。

第三章5.逾期供货

第四章第二十八条供货单位没有按《暂时协作委托

书》、《定单》按期交货，每逾期一天按未交货

金额10%收取逾期滞纳金。

第五章车间现场作业管理制度

1.第二十九条为规范生产现场管理，保证生产筹划、

组织、协调、控制有效性；达到优质、低耗、高效、均

衡、安全、文明生产，特制定本制度。

2.人员管理

第三十条生产作业现场管理为车间主任负责制，由车

间主任统一协调，全面管理。

第三十一条现场操作人员及管理人员一律按公司规定

着装，佩戴员工卡。禁止穿拖鞋、凉鞋进入工作场地。

外来人员不得随意进入工作场地，必要佩带暂时入厂

证并有有关业务部门人员陪伴。

第三十二条岗位操作人员不能串岗、脱岗，不得在工

作区域内打斗。

第三十三条岗位操作人员操作时一定要严格按照作业

指引书，工艺流程进行操作。对违背工艺操作照成损失,

要追究其有关责任。

第三十四条当班操作员工要按规定进行劳保用品保护

（工作帽、手套、口罩、防护眼镜、鞋、耳塞等）。

第三十五条严格执行上下班交接制度，按照“三交”

和“三不交”原则执行，认真填写交接班制度。三交:

记录完整、工具齐全、卫生干净。三不交：记录不清、

工具不全、卫生不干净。

第三十六条遵守劳动纪律服从领导安排，遇突发性事

件及时向主管领导报告，并进行妥善解决。

第三十七条不准携带零食进入生产作业现场和工作场

合。不准在生产作业现场和工作场合等禁止烟火地方吸

烟。

3.第三十八条工作服要勤洗、勤换，保持干净整洁，

对工作服着装不整洁，不干净不准上岗操作。

4.设备管理

第三十九条设备管理由设备安全管理员统一管理，实

行定人定机。

第四十条设备一定要有明确标记，对核心设备、完好

设备、停机设备、检修设备等要明牌标示。

第四十一条设备必要有当班运营记录和交接班记录。

在检修期间必要有检修档案。

第四十二条操作设备时，要严格按照设备操作规程进

行,不得违章操作，因违章操作致使设备损坏或导致人

身事故由操作者承担。

第四十三条操作员工要懂得设备原理、构造以便于操

作。

第四十四条每天在当班下班前对设备进行清洁维护，

加油润滑。

3.物料管理

第四十五条车间进料开据领料单进料，转出所有成

品、半成品、部件要开据缴送单，物单同行。

第四十六条车间内所有物料、在制品必要实行定置管

理，码放整洁，摆放高度不得超过1米。

第四十七条车间内所有物料都必要进行标记，不同产

品部件、处在不同加工工序部件不容许混放。现场物料、

在制品等按A.B.C.D.E五类管理，即：

A类：待加工物料；B类：粗加工物料；

C类：精加工物料；D类：竣工待转品；

E:废品废料

第四十八条当班下班后现场不得有料头，所有料头必

要在下班前转到指定地点。

第四十九条车间对物料要进行控制，现场在制品数量

为当班加工量1.5倍。

第五十条每班下班后，当班操作工要将加工后铁屑清

理到指定地点。

4.现场环境管理

第五十一条车间作业现场规定无灰尘、无杂物。

第五十一条工具箱必要放置在跨区中间，不得随意乱

放。

第五十二条操作工所用工具、刀具、刃具、夹具不得

直接放在地上，圆筒架、中心架、托架、跟刀架等都必

要放在专用工装架上。使用前必要检查其完好性，使用

后擦拭干净。

第五十三条作业现场规定对加工工段各区域进行区域

己。

第五十四条现场环境管理规定：每班当班下班前对作

业区环境卫生进行清洁，每星期六下午4:00—5:30

进行现场清洁，5:30由检查小组进行检查。

第五十五条现场作业图纸必要放在专用图纸示板上，

不得随意乱放。

5.现场事故管理

第五十六条生产作业现场设专兼职安全员，对生产安

全负责。

第五十七条以防为主，综合控制。安全管理员要对所

有安全隐患及危险源进行寻常排查和防范，尽最大也

许将事故发生防止在前头。

第五十八条要建立事故解决预案机制，对事故解决要

做到迅速高效，努力将损失降到最小。

第五十九条事故发生后要及时向关于领导和部门报告,

重要领导第一时间必要赶到现场，负责事故解决。

第六十条事故发生后，必要按“三不放过”原则

执行。

即：A、事故发生因素未查清晰不放过。

B.事故发生未及时得到有效整治不放过。

C.事故发生负责人（或当事）和其她人没有得到教诲和

采用防止办法不放过。

第六十一条监督部负责对事故发生因素调查和解决过

程监视，安全管理组织负责对事故预测。

6.现场工艺管理

第六十二条操作工要严格按工艺文献执行，不得随意

更改，更不能违背工艺操作，违者将按10〜50元/项进

行罚款。.

第六十三条生产用图及工艺对外严格保密、不得擅自

向外提供，违者将按100〜200元/项进行罚款。如泄漏

公司重大技术机密，追究其有关法律责任。

第六十四条操作者依照实际状况，对生产工艺及其路

线需要修改或调节，报车间主任，由车间主任同制造

工程师研究后，与技术部协定。公司积极勉励为减少生

产成本、提高生产效率所提供工艺性合理化建议，并依

照所获得成果按一定比例进行奖励。

第六十五条操作者按完毕工时计算报酬，工时计算以

技术部所下达工时定额为根据，工时定额不容许擅自

调节，如实际工时与定额工时相差较大，由车间主任

与制造部工程师实际核定后报技术部批准后调节。

7.记录管理

第六十六条设备交接要认真填写记录，记录设备运转

状况，设备安全管理员对记录要不定期检查，发现没

有记录或记录不全依照状况按5〜10元/项进行罚款。

第六十七条每月29日前由设备安全管理员将本月设备

交接班记录统一收到设备动力组，编号入档。..

第六十八条质量检查员要对操作者加工产品部件进行

打码记录，并形成文档保存。

第四章库房管理制度

第六十九条库房是公司物资供应体系一种重要构成某

些，是公司各种物资周转储备环节，同步肩负着物资

管理多项业务职能。它重要任务是：保管好库存物资，

做到数量精确，质量完好，保证安全，收发迅速，面

向生产，服务周到，减少费用，加速资金周转。

第七十条库房应应用当代管理技术和ABC分类法，不

断提高管理水平。

第七十一条库房管理员要对出库、入库、库存等活动

进行登记，建立台帐，记账要笔迹清晰，日清月结不

积压，月报要及时。

第七十二条容许范畴内磅差、合理自然损耗所引起盘

盈盘亏，每月都要上报调节，以便做到账、卡、物、相

一致。

第七十三条库房管理员调动工作，一定要办理交接手

续，移送中未了事宜及关于凭证，要列出清单三份，

写明状况，双方签字，车间主任审核，双方各执一份，

监督部一份。事后发生问题，责任属原移送人，公司保

存对其追究责任权利。对因失职导致亏损、丢失等，要

照价补偿。

第七十三条库房管理员要坚持先进先出出库原则。

第七十四条库存物件考虑其避光、隔热、防潮等因素

妥善存储，仓库内部应禁止烟火，并定期实行安全检

查。密封配套件库中密封件应进行密封包装后上架，关

节轴承、挡环、弹簧、螺丝等原则件要涂油防锈。装配

缸件库中活塞、导向套等要全面涂油防锈，缸体总成、

活塞杆对外露配合面涂油防锈，进入潮湿季节要采用

防潮办法。

第七十五条除库房管理员外，其她人员未经容许不得

第七十六条库房管理员对于保管库存物品每月28日前

清点形成库存月报表报制造部，每年12月28日迈进行

盘点形成盘点表。对形成月末库存表与年终清点表要保

证其对的性。

第七十七条库房管理员应对所管物资消耗量等进行记

录，一方面为采购做参照根据，另一方面，容易发现

易常状况，如数据偏差较大要贯彻因素，有问题向领

导报告。

第七十八条经清点和盘点发既有盘盈或盘亏时，库房

管理员要及时上报上级主管，并由主管报送总经理。并

对盘盈或盘亏进行解决。

第五章设备管理制度

第七十九条生产用各类设备实行用在车间，管在车间,

以防止为主。使用、维护和筹划检修相结合，修理、改

造和更新相结合，技术管理和经济管理相结合，专业

管理和群众管理相结合原则。

第八十条设备管理基本任务是对的使用、精心维护、

科学检修、安全生产、适时改造和更新，不断改进和提

高公司技术装备素质，为公司生产发展、技术进步、提

高经济效益服务。

第八十一条制造车间所有生产设备由制造部设备动力

组归口管理，由设备安全管理员全方位负责。

第八十二条设备动力组在办完设备验罢手续移送生产

时，必要按照规定逐台统一编号，建立设备卡片和台

帐.建立设备档案，要做到随机附件和技术资料齐全。

进口设备技术资料应及时全套翻释入档。每年进行复查

核算，做到帐帐相符，帐、物、卡相符。

第八十三条设备管理内容：

1.设备使用。

(1)设备操作工在独立使用设备前，须对其进行设

备构造、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等

技术理论教诲及实际操作技能培训。通过考试合格发给

设备操作证后，方可凭证独立操作。

(2)设备操作工应掌握“三好”、“四会”，严格执

行使用设备“四项规定”、“五项纪律”(见附录)。

(3)设备使用要实行定人定机，严格实行岗位责任

制。对于多人操作设备生产线(如冷拔机)，必要实行

组长负责制，由组长负责。

(4)对两班制或多班制生产设备操作工人必要执行

设备交接班制度。单班制设备应有运营记录。

(5)操作工人要严格遵守设备操作规程，合理使用

设备。禁止精机粗用、超负荷、超规范、拼设备。如遇

现场生产管理人员或上级强令操作T人超负荷、超规范

使用设备时，设备管理部门有权制止，操作工人有权回

绝，井可越级上告。对违章指挥者应追究责任。

2.对所有设备按设备技术状况、维护状况和管理状

况分为完好设备、待修设备并分别加以标记区别。对于

质量核心点设备还要注明核心、控制点设备。制定详细

考核原则。

3.制造车间必要完毕制造部与设备动力组下达各项

设备技术状况指标，即设备综合完好率、开工率等。

4.设备润滑管理。

（1）对设备润滑管理工作规定：

a.每天上班后，要对设备各加油处进行加油润滑。

b.每台设备都必要制定完善设备润滑“五定”图表

和规定，并认真执行。

c.制造车间认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、

加油点），保证润滑油（脂）清洁和油路畅通，防止堵塞C

d.对大型、特殊、专用设备如冷拔机、校直机、玲

磨机、清洗机用油要坚持定期分析化验制度。

e.人力资源部要进行设备润滑课程培训。

f.废油要统一交到物资准备部库房，库房要做好

废油回收解决工作。

（2）.润滑“五定”图表制定、执行和修改。

a.生产设备润滑“五定”图表必要逐台制定，与设

备使用维护规程同步发到各操作岗位。

b.设备润滑“五定”图表内容是：

定点：规定润滑部位、名称及加油点数；

定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；

定期：规定加、换油时间；

定量：规定每次加、换油数量；

定人：规定每个加、换油点负责人。

0.设备操作T及维护人员要认真执行设备润滑“五

定”图表规定，并做好运营记录。

d.设备安全管理员要定期检查和不定期抽查润滑

“五定”图表执行状况，发现问题及时解决。

e.设备操作和维护人员必要随时注意设备各部润

滑状况，发现问题及时报告和解决。

(3).润滑油脂分析化验管理。

设备运转过程中，由于受到机件自身及外界灰尘、

水份、温度等因素影响，使润滑油脂变质，为保证润滑

油质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备

规定不同取样化验时间。经化验后油品不符合使用规定

期要及时更换润滑油脂。制造车间对设备润滑油必要做

到油具清洁，油路畅通。

(4).设备润滑新技术应用与油品更新管理。

5.设备故障解决及设备防止性修理

(1)设备发生故障，设备操作T和维护人员能排除

应及时排除，并在日记中或设备交接记录中详细记录。

(2)设备操作人员无力排除设备故障要详细记录并

及时报告车间主任，同步配合机修人员修理。

(3)未能及时排除故障设备，要责成有关人员采用

相应办法，拿出详细办法和方案并执行解决，至设备恢

复生产状态。

6.设备运营动态管理。设备运营动态管理，是指通

过一定手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备

运营状况，根据设备运营状况制定相应办法。

（1）建立健全系统设备巡检原则。

要对每台设备，根据其构造和运营方式，定出检查

部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运营参数原贝（容

许值），并针对设备详细运营特点，对设备每一种巡检

点，拟定出明确检查周期，可分为班、日、周、旬、月

检查点c

（2）建立健全巡检保证体系。

设备操作人员负责对本岗位使用设备所有巡检点进

行检查，设备动力组责成专人承担对重点设备巡检任务,

设立专职巡检工人数和人选，专职巡检工除负责巡检点

之外，要全面掌握设备运营动态。

(4)信息传递与反馈

设备操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧

急解决问题，要及时告知车间主任，并告知设备动力组

组织修复。普通隐患或故障，检查后登入检查表，并准

时传递给专职巡检工。

专职维修人员进行设备点检，要做好记录，除安排

本组解决外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇

总。

专职巡检工除完毕巡检点任务外，还要负责将各方

面巡检成果，按日汇总整顿，并列出当天重点问题向设

备动力组传递。

(5)动态资料应用

巡检人员针对巡检中发现设备故障、隐患，提出应

安排检修项目，纳入检修筹划。

巡检中发现设备故障，必要及时解决，由当班设备

维修人员即刻组织解决；本班无能力解决，要立即上报

制造部经理拟定解决方案。

重要设备重大故障，由主管生产副总组织研究，拟

定控制方案和解决方案。

(6)设备薄弱环节立项解决。凡属下列状况均属设备

薄弱环节：

a.运营中经常发生故障停机而重复解决无效部位；

b.运营中影响产品质量和产量设备、部位；

c.运营达不到小修周期规定，经常要进行筹划外检

修部位(或设备)；

d.存在不安全隐患(人身及设备安全)，且寻常维护

和简朴修理无法解决部位或设备。

(7)对薄弱环节管理。设备动力组要根据动态资料，列出

设备薄弱环节，准时组织审理，拟定当前应解决项目,

提出改进方案；制造部组织关于人员对改进方案进行审

议，审定后列入检修筹划;设备薄弱环节改进实行后，要

进行效果考察，作出评价意见，经生产技术副总审视后,

存入设备档案。

(8)设备封存。因生产任务局限性等因素，设备停用半

年及以上应进行封存，并按规定办理封存手续；封存要

有明显标志。设备封存前要进行一次全面维护，并采用

防尘、防锈蚀、防潮办法，指定专人保管、定期检查和

维护保养。所有封存设备都要达到完好设备规定，并列

入设备检查范畴。

第八十四条：附：

一、“三好”、“四会”解释。

(1)管好、用好、维修好。

(2)会使用、会保养、会检查、会排除故障。

二、使用设备“五项纪律”解释。

(1)凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。

(2)经常保持设备清洁.并按规定加油。

(3)遵守设备交接班制度。

(4)管理好工具、附件，不得遗失。

(5)发现异常，及时停车，自己不能解决问题应及时告

知关于人员检查解决。

三、维护设备“四项规定”解释。

(1)整洁：工具、工件、附件放置整洁，安全防护装置

齐白，线路、管道安全完整。

(2)清洁：设备内外清洁：各滑动面、丝杠、齿条、

齿轮等处无油垢、无碰伤，各某些不漏水、不漏油、切

屑、垃圾清扫干净。

(3)润滑：准时加油换油.油质符合规定；油壶、油

枪、油杯齐全；油毡、油线、油标清洁.油路畅通。

(4)安全：实行定人定机、凭证操作和交接班制度；熟

悉设备构造和遵守操作规程，合理使用，精心维护，安

全无事故。

四、本规定采用关于经济、技术指标和记录项目计算办

法如下：

（1）设备固定资产创净产值率

设备固定资产创净产值二公司全年创净产值总和（万元）/全年

设备固定资产平均原值*100%

注：全年设备固定资产平均原值一（年初设备原值十年末设备

原值）/2。

（2）设备可运用率

设备可运用率二（制度工作台时-设备修理停用台时）/制度工作

台时*100%

注：修理停用台时工防止性筹划维修停用台时十故障维修停用

台时，即指设备交付检修之时起（防止性筹划维修自生产部门

停产交修，故障维修自告知检修），直至修完交验合格正式投

产使用为止所有停用台时。

（3）重要生产设备完好率

重要生产设备完好率二重要生产设备完好台数/重要生产设备总

台数*100%

（4）设备新度系数

设备新旧度系数二年末公司所有生产设备固定资产净值（万元）

/年末公司所有生产设备固定资产原值（万元）*100%

（5）设备故障停机率

设备故障停机率二设备故障停机台时/（设备实际开动台时+设备

故障停机台时）*100%

注：故障停机台时涉及事故停机台时。

（6）设备大修理筹划完毕率

设备大修筹划完毕率二实际完毕重要生产设备大修筹划内台数/

重要生产设备大修理筹划台数*100%

（7）设备大修理成本

每个修理复杂系数大修理平均成本二全年实际设备大修理费用

（元）/全年实际大修理设备修理复杂系数之和*100%

（8）万元产值维修费用

万元产值维修费用二全年实际设备大修理费用总额+全年实际维

修费用总额/公司全年总产值*100%

（9）设备大修理平均停歇天数

每个修理复杂系数大修理平均停歇天数二全年实际大修理总停

歇数/全年实际完毕大修理总修理复杂系数*100%

（10）大修理质量返修率（保修期一律按3个月计算）

大修理质量返修率=保修期内实际返修停歇台时/返修设备实际

大修理停歇台时*100%

（11）重要生产设备事故频率

重要生产设备事故频率二重要生产设备全年发生事故次数/全年

重要生产设备开动台班数*100%

第六章记录工作制度

第八十五条为了有效地、科学地组织记录工作，保证

记录资料精确性与及时性，发挥记录工作在我公司生

产经营活动中重要作用，为生产筹划决策提供及时精

确根据，防止数据差错与延时报表，依照我公司生产

经营实际和有关规定及记录法则特制定本制度。本制度

合用于制造部及车间记录管理工作。

第八十六条制造部实行部门、车间、班组三级记录管

理体制，总记录负责组织领导和协调车间记录工作。

第八十七条记录工作基本任务是对公司生产活动状况

进行记录调查、记录整顿、记录分析，提供记录资料、

实行记录监督。

第八十八条公司其他部门因工作需要，规定制造部或

车间填报定期记录报表，须经总经理批准批准，制造

部经理审查后方能定为正式报表。未经批准报表部门和

车间可回绝填报。

第八十九条对各种定期上报各部记录报表，记录人员

要及时填报，并负责报表精确性和及时性。

第九十条车间上报各类报表，制造部负责制定统一格

式，并编制“报表目录”，颁布全生产制造系统执行。

第九十一条车间按照制造部定制统一报表格式在规定

日期内由负责人签字后上报制造部及有关部门，报送

车间要对报送报表精确性负责。

第九十二条各级记录人员应加强指标分析，经常进一

步实际，调查研究理解关于指标波动因素，为分析和

预测提供根据。

第九十三条车间记录资料、记录数字，一律以本车间

记录人员所掌握记录资料为准。

第九十四条各部门车间所需要记录数字，应由同级记

录人员负责提供，以便克服使用记录数字混乱现象。

第九十五条制造部各项重要记录资料，由总记录人员

负责保管，制造车间各项重要记录资料，由本车间记

录人员负责保管。

第九十六条部门及制造车间应将记录资料采用台账形

式进行登记，并按月进行整顿分类以便使用。

第九十七条部门及制造车间编制记录台帐和加工整顿

后记录资料，必要妥善保管，不得损坏和遗失。对已通

过时记录资料，如以为确无保管价值，应呈请部门主

管批准、制造部经理核准后方可销毁。

第九十八条记录资料发出后，如发现错误，必要及时

改正，受表部门如发现错误后应及时告知填报单位予

以订正，填报单位记录人员不得推诿托延。

第九十九条部门内部报表发现数字错误时，可依照不

同状况按下列办法订正：

（一）日报表当天发现差错时，应及时电话或口头查询

改正，隔日发现差错时，应在当天报表上阐明。

（二）重大差错必要以书面形式改正，填写《记录报表

改正单》（附后），各受表部门应将《记录报表改正单》

贴在原报表后，并对错误数据实时改正，以防误用。

第一百条记录人员调动岗位时必要认真办妥交接手续,

在未办妥此前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得

因工作调动而影响记录工作正常进行。

第一百零一条记录人员调离工作岗位时，必要做好下

列工作：

（一）将经办工作状况所有向接替人员交待清晰；

（二）培训接替人员业务水平，使其能独立工作；

（三）所有记录资料（涉及原始凭证、记录手册、台账、

报表、文献、历史资料等）与记录取品（如计算机、书

刊等）应一一造出清单移送。

第一百零二条文字阐明与分析是记录报表重要构成某

些，编制记录报表要做到：月报需文字阐明，季报、年

报有分析报告。

第一百零三条文字阐明是记录分析基本形式，必要依

照记录报表中各项重要指标反映问题，阐明产生因素,

影响及其后果。

第一百零四条分析报告应以报表为基本，以检查生产

筹划为重心，测定生产筹划完毕限度，分析完毕与未

完毕因素，并提出改进意见。

第一百零五条制造部及制造车间从事记录工作人员，

必要严格遵守记录制度，准时提供记录资料，不准虚

报、瞒报、迟报和漏报、拒报，属保密性记录资料，必

要严格保密，严防丢失，要严格按照公司有关保密制

度按规定提供。发既有违纪，按如下详细解决：

（一）虚报、瞒报、迟报、漏报、拒报记录资料，发现

一次予以批评，责令改正，屡次浮现此状况，对记录员

处以每次扣除2分；情节严重，处以每次扣除4分；并

可视情节，对负有直接责任主管人员及有关人员处以按

月扣除2-4分。

（二）对于错报，要及时改正，经查未及时改正或错误

较多要予以通报批评，性质严重并给公司导致损失要追

究经济责任。

（三）泄漏公司保密资料报送人力资源部，按情节严重

层度予以警告、留厂查看、除名等处分，与经济惩罚并

处。

第一百零六条从事记录工作人员，必要严格按照记录

制度提供记录资料，认真做好记录报表工作，上报记

录报表应及时、精确无误，不准虚报、瞒报、迟报和拒

报，不得伪报，不得伪造、篡改，发既有违纪之一者,

视状况予以惩罚。

第一百零七条在经营活动过程中，结合我公司实

际状况和特点提出切实可行记录调查分析，效果明显

可予以奖励，并表扬向其学习。

第一百零八条制造部总记录有权对各车间、部门

记录工作进行核查，发现错误有权责令其改正，并有

建议奖惩权。

第七章生产作业筹划管理工作制度

第一百零九条生产作业筹划，是公司生产筹划执行筹

划，是组织生产指令性文献，是生产调度工作根据,

是保证持续、均衡生产重要手段。

第一百一十条生产作业筹划管理工作任务。

1.依照公司市场需求和生产实际产能参加经营部合同

评审，编制生产作业筹划（日筹戈ij、周筹戈k月筹划）,

贯彻生产进度，协调产品在实现过程中各项活动。

合理充分优化生产力资源，以不断改进生产制造系统管

理和各项指标完毕为目的。

为公司生产发展提供可靠根据，制定有关长期筹划，并

组织实行。

第一百一十一条生产作业筹划在制造部经理统一领导

下，实行二级管理，即部级(如下称一级)和车间级(如

下称二级)二级管理，分别配备专职或兼职生产筹划

员。

1..一级生产作业筹划，由制造部负责，涉及：

(1)月度生产作业筹划，每月26号前下达；

(2)车间日看板筹划，于前一日下午16点前下达；

(3)周筹划于每周日前下达；

(3)外协锻件、铸件、采购件、代料加工件筹划，在经

营部下达生产令号单2日内必要下达；

(4)依照生产实际和客户需求及暂时性因素要调节筹划,

通过周筹划进行调节；

(5)制造车间用工装、模具、工位器具制造修理筹划

2.二级生产作业筹划，由制造车间负责，涉及：

(1)工段作业筹划，由工段长按制造部下达生产作业筹

划并依照生产能力平衡后以“派工单”形式组织生产。

工段作业筹划要全力安排车间日看板筹划。

(2)制造车间用工装、模具、工位器具制造修理筹划由

车间主任兼任，报制造部经理批准后执行。

(3)转运作业筹划与每日4:30前由制造车间主任提交

生产总调。

3.生产作业筹划编制根据

(1)月度生产作业筹划编制根据是经营部下达生产筹划,

原材料供应状况、配套件采购能力、设备生产能力、人

员状况及关于技术资料。

(2)日看板筹划编制根据是月度生产作业筹划及生产进

度状况、密封配套件库存状况、经营部销售周筹划、设

备状况、装配车间缸件库存配套状况等。

(3)周筹划编制根据是生产作业准备状况、生产进度状

况、经营部销售周筹划、材料状况等。

(4)外协筹划编制根据：生产作业月筹划所需加工及制

造车间加工能力、生产筹划等

(5)工段作业筹划根据：制造部下达月度生产作业筹

划、日看板筹划及车间主任安排指令及设备、在制品储

备状况等。

(6)工装、模具、工位器具制造修理筹划由车间依照设

备状况、产品任务状况等，提出相应筹划，报制造部经

理批准后交筹划详细编制采购、投料、外协筹划。

(7)丁段作业筹划编制根据是日看板筹划，制造部日筹

划及生产实际进度。

(8)制造车间用工装、模具、工位器具制造修理筹划由

车间主任根据设备状况与产品加工工艺特点制定。

1.第一百一十二条制造部总筹划要依照下达后月生

产作业筹划编制产品零部件生产筹划，装配日看板

进度。

2.第一百一十三条生产作业筹划下达后，由各部门

组织实行，制造部总记录、监督部负责日进度监督、

总筹划、生产总调负责协调和调度，重大问题及时

向生产技术副总经理报告，以得到解决和解决。二

级生产作业筹划下达后，由制造车间工段、班组（个

人）负责组织实行，车间主任负责日进度监督、协

调和调度，重大问题及时向制造部领导报告，以得

到解决和解决。日作业看板筹划下达后，制造车间

应严格按规定期间组织生产，如确有困难不能保证

准时生产，应在筹划下达2小时内（下午18:00前）

向制造部提出，由制造部决定更改或调节，按更改

调节后看板执行。

第一百一十四条对各筹划执行进行考核，考核原则如

下：

一级筹划按执行率进行月考核，考核对象为生产总调、

车间主任和外协员，总分数为10分

筹划执行率为100%奖2分

筹划执行率为95%—100%奖1分

筹划执行率为90%-95%扣1分

筹划执行率为85%-90%扣2分

一级筹划执行率不得低于85%,低于85%将予以有

关负责人警告处分，如持续3个月低于85%将调离本工

作岗位。

二级筹划按项进行考核，考核对象为工段长（组长）及

设备操作工。

工段作业筹划中有一项没有准时完毕扣工段长（组长）1

分，同一工段中不容许在同一天浮现3项未完毕项，如

浮现3项将予以警告，1个月内有5天浮现予以撤离工

段长职务。

设备操作工没有按工段作业筹划（派工单）完毕任务，将

在基本考核中扣分，详细计算如下：

未完毕定额扣分=未完毕数量/派工数量*0.5

对于超额完毕要予以超产奖，详细计算如下：

超额应奖应奖分数=超额完毕数量/派工数量*0.5

第八章生产会议管理制度

第一百一十五条为提高综合协作能力，实现配套生产,

通过有效会议解决生产管理问题，制定本制度。

1,第一百一十六条生产会议重要涉及：周晨会、工段

（班组）会议、生产调度会、任务协调会、安全生

产工作会议。

2,第一百一十七条为避免各项会议重复，各项会议

要形成例会制度，按规定召开。

3,周晨会:

时间：每周一上午8:00—8:30

地点：制造部经理

召集：车间主任

4,参加者：全体员工

5,内容：升司旗、奏司歌、有关重要事情告示、上一周

工作总结、下一周工作筹划安排。

工段（班组）会议：

时间：每天早7:30—7:50

地点：车间生产现场

主持：工段长（班组长）

召集：工段长（班组长）

6,参加者：工段（班组）全员

7,内容:对前一天工作进行总结与评价，布置当天工作

任务和班上应注意事项。

生产调度会:

时间：每周五下午4:00—5:00

地点：二楼会议室

主持：生产总调

召集：生产总筹划

参加者：车间主任、工段长、生产筹划员等其他部门必

要参加者

内容；调度和平衡生产进度、分析和研究解决车间影响

生产各种因素和问题。

任务协调会：

时间：每月18日上午10:00—12:00

地点：二楼会议室

主持：生产总筹划

召集：筹划员

8,参加者：制造部经理、生产总调、物资准备部经理、

经营部经理、销售筹划员

9,内容：依照市场形势及生产实际状况拟定销售、材

料、任务统一性。

安全生产工作会议：

时间：每季度最后一种月最后一种星期四下午4:00-

5:00

地点：依照会议规模选定

主持：制造部经理

召集：车间主任

参加者：依照会议形式决定

内容：报告总结前季度安全生产、治安、消防工作状况,

分析解决上一季度事故，检查分析事故隐患，研究拟定

下一季度安全防范办法。

第一百一十八条各项会议都必要形成会议纪要，并将

对跨部门核心性问题决定、议案等交到监督部，由监督

部负责督促问题解决状况。

第一百一十九条各项会议在议题上相近，时间上有冲

突，依照实际状况合并召开。对于与其他会议在时间上

或重要参会人有冲突，按会议级别进行调节。

第一百二十条各项会议主持人和召集人应做好充