典当行内部规章制度

典当行章程

第一章总则

第一条为规范企业的I组织和行为，形成自我发展、自我约束的

经营机制，保护企业、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共

和国企业法》、《典当管理措施》等有关法律、法规规定，制定本章

程。

第二条企业日勺组织形式为有限责任企业，企业依法成立后，即

成为独立承担民事责任的企业法人。

第三条企业遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利

益，按照《典当行管理措施》规定，接受政府监管部门的监督管理。

第四条企业名称：。

第五条住所：。

第二章注册资本和经营范围

第六条企业注册资本：万元人民币。企业增长减少注册

资本，必须召开股东会并做出决策。企业减少注册资本，还应当自做

出决策之日起十日内告知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三

次。企业变更注册资本应依法向行业主管部门和企业登记机关办理变

更登记手续。

第七条经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务;

房地产（外省、自治区、直辖市日勺房地产或者未获得商品房预售许可

证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评

估及征询服务；商务部依法同意的其他典当业务。

第三章股东

第八条股东姓名或单位名称、住所和出资额：

（一）名称：住所：出资额：万元人民币，占注册资本%

（二）名称：住所：出资额：万元人民币，占注册资本％

（三）姓名：住所：出资额：万元人民币，占注册资本％

第九条出资人在本章程签订后，缴纳所认缴的出资额。

第十条企业成立后，应向股东签发出资证明书，证明书不得在

市场上流通交易。

第十一条股东享有如下权利：

（-）参与或推选代表参与股东会并按照其出资比例行使表决

权；

（二）理解企业经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为董事会组员（执行董事）或监事会组员（监

事）；

（四）根据法律、法规和企业章程的规定获取股利并转让出资；

（五）优先购置其他股东转让的出资;

（六）优先认缴企业新增注册资本；

（七）企业终止后，依法分得企业日勺剩余财产，或按比例承担风

险。

（八）有权查阅股东会会议记录和企业财务会计汇报。

第十二条股东履行如下义务：

（-）遵守企业章程；

（-）准时足额交纳所认缴的出资；

（三）依其所认缴日勺出资额为限对企业的债务承担责任；

（四）在企业办理登记注册手续后，不得抽回投资。

第十三条股东转让出资的条件

（一）经行业主管部门同意，股东之间可以互相转让其部分或所

有出资；

（二）股东向股东以外日勺人转让其出资时，必须经全体股东过半

数同意，并报行业主管部门同意；不一样意转让的股东应当购置该转

让的出资，假如不购置该转让的，视为同意转让。

（三）股东依法转让其出资后，由企业将受让人的I姓名、住因此

及受让欧I出资额记载于股东名册。

第四章股东会

第十四条股东会由全体股东构成，是企业的最高权力机构。

第十五条股东会的初次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十六条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十七条股东会行使下列职权：

（-）决定企业的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；

（三）选举和更换由股东代表出任时监事，决定有关监事的酬劳

事项；

（四）审议同意董事会（或执行董事）H勺汇报；

（五）审议同意监事会（或监事）的汇报；

（六）审议同意企业的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议同意企业的利润分派方案和弥补亏损方案；

（八）对企业增长或者减少注册资本做出决策；

（九）对股东向股东以外的人转让出资做出决策；

（十）对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项做

出决策；

（十一）修改企业章程。

第十八条股东会议事方式和表决程序

（一）股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开

十五日此前告知全体股东。定期会议每（年或月）召开一次。临时

会议由代表1/4以上表决权的股东，1/3以上董事，或者监事提议

方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参与股东会议，行使

委托书中载明的权力。

（二）股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原

因不能履行其职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。

（三）股东会会议应对所议事项作出决策，决策应由代表1/2

以上表决权的股东表决通过。但股东会对企业增长或减少注册资本、

分立、合并、解散或者变更企业形式、修改企业章程作出决策，应由

代表2/3以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决

定作出会议记录，出席会议时股东应当在会议记录上签名。

第五章董事会

第十九条企业设董事会，董事会是企业经营决策机构，也是股

东会常设权力机构。

第二十条董事会组员为人，由股东会选举。董事任期年，任

期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无端解除其职

务。董事会设董事长一人，副董事长人，由董事会选举和撤职。第

二十一条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会汇报工作；

（二）执行股东会日勺决策；

（三）审定企业的经营计划和投资方案；

（四）制定企业日勺年度财务预算方案、决算议案;

（五）制定企业日勺利润分派方案和弥补亏损方案;

（六）制定企业增长或者减少注册资本日勺方案；

（七）拟订企业合并、分立、变更企业形式、解散的方案；

（八）决定企业内部管理的设置；

（九）聘任或者辞退企业经理总经理，根据总经理日勺提名，聘任

或者辞退企业财务负责人，决定其酬劳事项；

（十）制定企业日勺基本管理制度。

第二十二条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原

因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。

1/3以上的董事可以提议召开董事会会议。并应于会议召开十日此前

告知全体董事。

第二十三条董事会对所议作出日勺决定应由2/3以上日勺董事表决

通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录

上签名。（董事会组员应为3—13人，假如企业没有设董事会而设了

一名执行董事，没有设监事会而设1—2名监事，那么应对应调整有

关条款，如所有条款中波及“董事会旧、J字样改为“执行董事”，将“监事

会‘改为'监事”等；假如企业没有设副董事长，那么就删掉参照格式中

“副董事长”的字样。）

第六章总经理

第二十四条企业设经理一名，由董事会聘任或者辞退。总经理

对董事会负责，行使下列职权：

（-）主持企业的经营管理工作，组织实行董事会决策；

（二）组织实行企业年度经营计划；

（三）拟订企业内部管理机构设置方案；

（四）拟订企业口勺基本管理制度；

（五）制定企业日勺详细规章；

（六）提请聘任或者辞退企业副经理、财务负责人；

（七）聘任或者辞退除应由董事会聘任或者辞退以外日勺负责管理

人员；经理列席董事会会议；

（八）其他职权。（无董事会的I,经理可以由股东会聘任或者辞

退，经理对股东会负责）

第七章监事会

第二十五条企业设监事会，组员人，并在其构成人员中推选一

名召集人。监事会股东代表监事与职工代表监事比例为：。监事会

中股东代表监事由股东会选举产生。职工代表监事由企业职工民主选

举产生。监事的任期每届为年，任期届满，可连选连任。（注：股

东人数较少规格较小日勺企业不设监事会，可以设一至二名监事）

第二十六条监事会或者监事行使下列职权：

（一）检查企业财务；

（二）对董事，经理执行企业职务时违反法律、法规或者企业章

程的行为进行监督；

（三）当董事和经理的行为损害企业的利益时，规定董事和经理

予以纠正；

（四）提议召开临时股东会；

（五）监事列席董事会会议。

第二十七条企业董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

第八章企业的法定代表人

第二十八条董事长为企业的法定代表人，任期为年，由董事会

（执行董事由股东会）选举产生，任期届满，可连选连任。

第二十九条董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集主持董事会议；

（二）检查股东会议和董事会议及r贯彻状况，并向董事会汇报；

代表企业签订有关文献；

（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急状况下，对企业事务行

使尤其裁决权和处置权，但此类裁决权和处置权须符合企业利益，并

在事后向董事会和股东会汇报；

（五）其他职权。（注：企业设置执行董事而不设董事会时，执

行董事为企业法定代表人，执行董事职权参照本条款及董事会职权。

也可设总经理为法定代表人。）

第九章财务、会计、利润分派及劳动用工制度

第三十条企业根据法律、行政法规和国务院财政主管部门的规

定建立我司的财务、会计制度。每一会计年度终了30日内制作财务

会计汇报，依法经注册会计师事务所审核，（股东会议通过，）向有

关部门报送有关资料。

第三十一条在第一会计年度终了30日内，应将财务会计汇报送

交各股东。

第三十二条企业利润分派按照《企业法》及有关法律、法规、

国务院财政主管部门的I规定执行。

第三十三条企业劳动用工制度按按照国家法律、法规及国务院

劳动行政主管部门的有关规定执行。第十章企业的解散事由与清算

措施

第三十四条企业的营业期限年，从《企业法人营业执照》签发

之日起计算。

第三十五条企业有下列情形之一I的，可以解散：

（一）企业章程规定的营业期限届满；

（二）股东会决策解散；

（三）因企业合并或者分立需要解散日勺；

（四）企业违反法律、行政法规被依法责令关闭的；

（五）因不可抗力致使企业无法继续经营；

（六）宣布破产。

第三十六条企业自行解散时，应提前报请行业主管部门同意，

并根据《企业法》的规定成立清算小组对企业进行清算。清算结束后,

清算小组应当制作清算汇报，报股东会确认，并报送行业主管部门及

企业登记机关，申请企