汕头大学三会一课制度

汕头大学三会一课制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及汕头大学内部治理相关规定制定，结合学校实际情况，旨在规范“三会一课”制度的实施，防控管理风险，提升组织治理效能。制度明确了适用范围、核心术语及管理原则，是学校各部门、各学院及全体教职工开展相关工作的基本遵循。第二条本制度适用于汕头大学各部门、各学院及全体教职工，涵盖以下场景：（一）党支部委员会、支部党员大会、党小组会及党课的召集、组织与实施；（二）校务会、校务扩大会议及校领导办公会议的议事规则与决策程序；（三）学术委员会、学位委员会等专项会议的运行管理；（四）各类会议的保密、记录及决议执行监督。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“三会一课”专项管理：指学校通过制度设计、流程规范、风险防控等手段，对会议类活动的组织、决策、执行及监督进行系统性管理，确保其合法合规、高效有序。（二）“管理风险”：指因会议决策不当、程序缺失、执行偏差等可能导致组织利益受损、声誉受损或合规处罚的潜在威胁。（三）“合规要求”：指会议活动需符合国家法律法规、学校规章制度及行业规范，包括议事程序、表决机制、决议执行等全流程的合法性、合理性及必要性。第四条专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保所有会议类活动纳入制度管理范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各级组织及人员的管理职责，确保权责对等；（三）风险导向：聚焦关键环节风险防控，强化过程监督；（四）持续改进：根据实践反馈及法规变化动态优化制度。第二章管理组织机构与职责第五条学校主要负责人对“三会一课”专项管理负总责，承担组织领导、统筹协调及最终决策责任；分管校领导为直接责任人，负责具体部署、监督落实及应急处置。第六条设立“三会一课”专项管理领导小组，由校领导、职能部门负责人及各学院代表组成，主要履行以下职能：（一）统筹协调：研究制定专项管理制度，协调解决跨部门问题；（二）决策审批：对重大会议议题、复杂流程优化进行审批；（三）监督评价：定期检查制度执行情况，评估管理效果。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（党委办公室）：负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，定期汇总分析管理问题；（二）专责部门（纪检监察处、法律事务处）：负责业务合规审核、流程优化建议、风险处置指导，提供专业法律支持；（三）业务部门/下属单位（各学院、行政处室）：落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，确保决议执行到位。第八条基层执行岗需履行以下责任：（一）岗位合规承诺：签署《会议活动合规承诺书》，明确个人职责；（二）风险上报义务：发现程序漏洞、决策风险或违规行为时，及时向专责部门报告；（三）操作规范执行：严格按照制度要求开展会议记录、决议传达等工作。第三章专项管理重点内容与要求第九条会议召集规范：（一）议事程序：党支部会议须提前发布议题，党小组会可由组长临时召集，但需提前三日报备；校务会原则上每月召开一次，临时会议需附详细说明；（二）禁止性行为：严禁未经审批召集会议、擅自变更议题或扩大参会范围。第十条决策程序管控：（一）合规标准：重大决策须经三分之二以上成员审议，形成书面决议并签字确认；学术委员会决议需同时满足民主评议与专家论证要求；（二）禁止性行为：严禁“一言堂”、橡皮图章式决策，严禁通过会议形式违规干预业务流程。第十一条表决与决议执行：（一）合规标准：会议决议需明确执行主体、完成时限及监督方式，重要决议应纳入信息化台账管理；（二）禁止性行为：严禁决议执行过程中擅自修改内容，严禁将个人意见强加为集体决策。第十二条会议记录与存档：（一）合规标准：所有会议须指定专人记录，内容包括时间、地点、参会人员、主要议题及表决结果，电子记录需同步备份至档案室；（二）禁止性行为：严禁伪造会议记录、隐匿关键信息或篡改表决结果。第十三条保密管理：（一）合规标准：涉密会议须选择专用场所，限制参会范围，会后销毁涉密材料；非涉密会议需明确信息公开边界，敏感内容应脱敏处理；（二）禁止性行为：严禁泄露会议核心内容、传播涉密信息或利用会议场所进行非公务活动。第十四条风险防控重点：（一）业务操作风险：党支部会议须避免过度干预行政事务，校务会决议需经职能部门复核；（二）合规风险：会议频次、参会人员资格需符合制度规定，严禁超范围决策；（三）信息安全风险：电子会议系统需定期进行安全检测，防止数据泄露或篡改。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）修订条件：国家政策调整、学校治理要求变化或实践问题暴露时，牵头部门应启动修订程序；（二）流程要求：修订草案经领导小组审议后报主要负责人批准，并组织全员培训。第十六条风险识别预警机制：（一）排查周期：每季度开展一次专项风险排查，结合业务场景细化风险清单；（二）分级评估：将风险分为一般、重大两级，发布预警通知时需明确整改时限。第十七条合规审查机制：（一）审查嵌入：将会议合规审查嵌入议事、决议、执行全流程，实行“未经审查不得实施”原则；（二）审查标准：重点审查议题必要性、程序合法性、决议合理性，形成审查意见书。第十八条风险应对机制：（一）一般风险处置：由专责部门牵头整改，限时销号；（二）重大风险处置：启动应急预案，成立专项小组协同处置，必要时上报领导小组决策。第十九条责任追究机制：（一）违规情形：会议程序缺失、决策不当、泄密失职等；（二）处罚标准：依据情节轻重采取通报批评、绩效扣减、纪律处分等措施，涉嫌违法的移交司法机关。第二十条评估改进机制：（一）评估周期：每年开展一次专项评估，结合审计结果及业务反馈；（二）优化方向：针对薄弱环节完善制度条款，简化操作流程，强化技术支撑。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）领导责任：各级领导干部需签署《专项管理责任书》，定期述职述廉；（二）协同机制：牵头部门、专责部门、业务部门建立联席会议制度，每季度研究解决执行难题。第二十二条考核激励机制：（一）部门考核：将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于15%；（二）个人激励：对表现突出的个人予以表彰，对失职人员实行问责倒查。第二十三条培训宣传机制：（一）分层培训：管理层聚焦履职规范，一线员工侧重操作细则，每年至少开展两次全员培训；（二）宣传载体：通过内部网站、宣传栏发布制度解读，制作合规案例集。第二十四条信息化支撑：（一）系统功能：开发会议管理平台，实现议题线上提交、过程视频录制、决议电子签章；（二）数据监控：通过系统实时监测会议异常行为，自动触发预警。第二十五条文化建设：（一）合规手册：编制《三会一课合规手册》，纳入新员工入职培训；（二）承诺书制度：每年组织全员签署合规承诺书，强化意识内化。第二十六条报告制度：（一）风险事件报告：重大事件须在24小时内上报至专责部门，并同步通报相关单位；（二）年度报告：每年