2026年公安经侦面试虚假诉讼犯罪经侦介入时机与手段

2026年公安经侦面试虚假诉讼犯罪经侦介入时机与手段一、案例分析题（3题，每题20分，共60分）1.案例情境：某市A公司与B公司因合同纠纷对簿公堂，A公司以B公司拖欠货款为由提起诉讼，并提交了伪造的工程合同、付款凭证等证据。经初步核查，B公司表示从未与A公司签订过该合同，且资金流水无异常。公安机关经侦部门接到线索后，面临是否提前介入的决策难题。问题：（1）请分析公安机关经侦部门在此时是否应提前介入？若介入，应采取哪些初步措施？（2）结合虚假诉讼犯罪的认定标准，说明经侦介入的时机选择依据。（3）若后续发现该案件涉及其他企业串通虚构诉讼，应如何调整介入策略？2.案例情境：某县C公司与D公司发生买卖合同纠纷，C公司起诉D公司违约，要求返还预付款。法院受理后，发现C公司提交的证据存在多处矛盾，且其多名员工反映C公司法定代表人多次以“虚构诉讼”方式骗取他人资金。公安机关经侦部门在侦查其他经济犯罪时发现该线索。问题：（1）在此情况下，经侦部门应如何判断该虚假诉讼是否达到刑事立案标准？（2）若初步认定涉嫌虚假诉讼犯罪，应采取哪些侦查手段收集证据？（3）结合地域特点（如某地中小企业法律意识薄弱），分析经侦部门如何联合法院、市场监管等部门形成协作机制？3.案例情境：某省E公司与F公司因土地使用权纠纷提起诉讼，E公司通过伪造评估报告、委托虚假证人出庭等方式夸大损失，意图骗取巨额赔偿。公安机关在办理一起涉企融资诈骗案时，发现该虚假诉讼可能涉及资金流向异常。问题：（1）经侦部门应如何通过资金流向分析判断虚假诉讼的犯罪意图？（2）若需对涉案诉讼程序进行干预，应如何与法院协作？（3）结合该省企业融资难问题，分析经侦部门如何通过虚假诉讼打击涉企犯罪链条？二、论述题（1题，30分）题目：近年来，虚假诉讼犯罪手段日益隐蔽，部分企业利用法律程序骗取资金、逃避监管。作为经侦民警，请结合实际案例，论述经侦部门在虚假诉讼犯罪中的介入时机选择与侦查手段运用策略，并分析如何构建跨部门协作机制以提升打击效能。三、情景模拟题（1题，10分）题目：假设你作为经侦部门民警，接到企业举报称某公司通过虚假诉讼转移资产，但证据有限。在初步核查阶段，你应如何向举报人解释调查流程，并说服其配合提供进一步线索？答案与解析一、案例分析题（共60分）1.案例情境答案（20分）：（1）是否应介入及初步措施：应提前介入。理由：①虚假诉讼可能涉及其他犯罪（如合同诈骗）；②伪造证据需进一步核查，防止案件“带病”进入司法程序。初步措施：-调取A公司银行流水、工商注册信息，排查异常资金往来；-建议法院暂缓执行，避免损失扩大；-邀请司法鉴定机构对证据真实性进行勘验。（2）介入时机依据：1.证据初步矛盾时：虚假诉讼需“明知”虚构事实，A公司证据存在矛盾时即应警惕；2.涉案金额较大时：若涉及金额超合同纠纷标准，需排除刑事犯罪可能；3.跨区域作案时：若涉及多地企业，需联动侦查。（3）调整策略：若涉及串通虚构诉讼，需：-扩大侦查范围，排查C公司其他诉讼；-调取涉案企业银行账户交易记录，寻找资金闭环证据；-与市场监管部门协作，核查企业资质是否造假。2.案例情境答案（20分）：（1）判断立案标准：1.资金流向异常：核查C公司预付款是否被迅速转移至关联账户；2.证人证言矛盾：多名员工反映异常可印证虚构动机；3.诉讼行为规律：若短期内频繁提起相似诉讼，需重点排查。（2）侦查手段：-资金穿透分析：追踪资金最终流向，排查“空壳公司”；-电子数据取证：调取C公司内部聊天记录、伪造合同制作过程；-外围调查：询问D公司财务人员，确认是否收到过款项。（3）跨部门协作：1.法院联动：申请证据保全，阻止C公司转移财产；2.市场监管协作：核查C公司是否通过“空壳公司”套取政策补贴；3.地方特点：针对中小企业法律意识弱问题，开展“防范虚假诉讼”宣传。3.案例情境答案（20分）：（1）资金流向分析：-追踪E公司“赔偿款”去向，若转入股东个人账户或关联企业，需重点关注；-对比正常诉讼资金回流模式，异常回流可印证虚假诉讼意图。（2）与法院协作：-提供侦查线索，申请对评估报告进行司法鉴定；-调取庭审录音录像，排查“虚假证人”出庭情况。（3）打击涉企犯罪链条：1.建立企业信用黑名单：对虚假诉讼企业实施联合惩戒；2.融资监管联动：联合金融机构排查“虚假诉讼”关联贷款；3.政策宣传：针对融资难企业开展法律培训，减少恶意诉讼。二、论述题答案（30分）：核心观点：经侦部门需在“民事诉讼阶段”与“刑事侦查阶段”精准把握介入时机，并综合运用侦查手段与跨部门协作机制提升打击效能。论述框架：1.介入时机选择：-前置核查期：企业起诉时，若发现证据矛盾、资金异常，应提前介入，避免司法资源浪费；-诉讼僵持期：若被告反诉或证据链中断，需通过侦查补充证据；-刑事转化期：若虚假诉讼涉及诈骗、非法集资，应立即转为刑事侦查。2.侦查手段运用：-电子数据取证：调取银行流水、企业内部文件，排查资金闭环；-外围调查：核查关联企业、中介机构是否参与伪造；-司法协作：申请证据保全、强制鉴定，固定关键证据。3.跨部门协作机制：-与法院联动：建立虚假诉讼快速响应机制，联合发布典型案例；-与市场监管协作：排查“空壳公司”“中介造假”链条；-与企业协会合作：开展风险排查，从源头减少虚假诉讼。地域针对性建议：针对中小企业法律意识薄弱地区，可设立“虚假诉讼援助站”，提供法律咨询，同时通过地方媒体曝光典型案例。三、情景模拟题答案（10分）：回答要点：1.安抚举报人情绪：解释“初步核查不等于立案，但我们会认真调查”；2.说明调查流程：告知可能需要