教育科技公司董事会发展与战略委员会实施方案_第1页
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第第1页共5页教育科技公司董事会发展与战略委员会实施细则第一章总则第一条（2（及第二条董事会发展与战略委员会是董事会下设的专门工作机第二章 人员组成第三条发展与战略委员会成员由三名董事组成。第四条发展与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。第五条发展与战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董第六条发展与战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。第七条期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资第三章 职责权限第八条发展与战略委员会的主要职责权限：（（（四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（五）对重大交易或增发事项进行研究并提出建议；（六）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（七）董事会授权的其他事项。第九条发展与战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。第十条发展与战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和第四章议事规则第十一条发展与战略委员会会议根据实际工作需要不定期召第十二条发展与战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席发展与战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。第十三条发展与战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表第十四条发展与战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十五条如有必要，发展与战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十六条发展与战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系第十七条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。第十八条发展与战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真第十九条发展与战略委员会会议通过的议案及表决结果，委员（第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第五章 附则第二十一条本实施细

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