公司专家委员会工作制度

公司专家委员会工作制度第一章总则第一条目的与依据为规范和保障公司专家委员会（以下简称“专家委员会”）的有效运作，充分发挥专家在公司战略规划、技术创新、经营管理等方面的智库作用，提升公司决策的科学性与前瞻性，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。第二条定义本制度所称专家委员会，是公司为汇聚内外部智力资源，就公司发展中的重大问题提供专业咨询、论证、评估和建议的常设咨询机构。专家委员会的意见和建议为公司决策提供重要参考。第三条基本原则专家委员会工作遵循以下原则：（一）独立客观，审慎尽责：专家委员应以独立身份参与工作，不受任何其他因素干扰，基于事实和专业判断，审慎发表意见，对所提建议的科学性、客观性负责。（二）专业权威，务实高效：专家委员会应依托委员的专业素养和实践经验，针对公司实际需求提供具有建设性和可操作性的意见，确保工作效率与质量。（三）保密守信，规范有序：专家委员应对履职过程中接触到的公司商业秘密、技术信息及未公开信息严格保密。专家委员会工作应遵循本制度规定的程序规范进行。第四条适用范围本制度适用于公司专家委员会的组建、运作、管理及专家委员的选聘、履职等相关活动。第二章组织机构与职责第五条专家委员会的设立专家委员会是在公司领导下开展工作的咨询机构，其日常联络与协调工作由公司指定部门（以下简称“联络部门”）负责。第六条专家委员会的职责专家委员会主要履行以下职责：（一）对公司中长期发展战略、产业布局及重大投资方向提供咨询意见和建议；（二）对公司重大技术创新项目、核心技术研发方向、关键技术难题攻关提供专业指导和解决方案建议；（三）对公司重要管理制度、流程优化、风险管控体系建设等提供咨询和评估意见；（四）参与公司重大项目的可行性研究、技术评审、成果鉴定及验收工作；（五）根据公司需求，参与对公司核心人才梯队建设、高层次人才引进与培养方案的论证；（六）收集、分析与公司发展相关的行业动态、前沿技术及政策法规信息，为公司决策提供参考；（七）完成公司交办的其他需要专家委员会参与的咨询论证任务。第七条主任委员与副主任委员专家委员会设主任委员一名，可根据需要设副主任委员若干名。主任委员负责召集和主持专家委员会会议，副主任委员协助主任委员开展工作。主任委员、副主任委员由公司从专家委员中选聘产生。第八条秘书处（联络部门）职责公司指定的联络部门作为专家委员会的日常办事机构，承担以下职责：（一）负责专家委员会会议的组织筹备工作，包括会议通知、资料准备、场地安排等；（二）负责专家委员的联络与沟通，及时传递公司需求及专家意见；（三）负责专家委员会咨询意见、会议纪要的整理、归档与反馈；（四）协助专家委员开展调研、考察等活动；（五）负责专家委员会年度工作计划与总结的草拟；（六）管理专家委员会的相关档案资料。第三章专家委员的选聘与管理第九条专家委员选聘条件专家委员应具备以下基本条件：（一）在相关专业领域具备深厚的理论功底、丰富的实践经验和较高的学术造诣或行业影响力；（二）熟悉相关行业发展动态、技术趋势及政策法规；（三）具有良好的职业道德，作风严谨，客观公正，敢于直言；（四）身体健康，能够投入必要的时间和精力参与专家委员会的工作；（五）不存在法律法规或职业道德禁止担任此类职务的情形。第十条选聘程序（一）公司相关部门可根据工作需要，推荐专家委员候选人；（二）联络部门对候选人资格进行初步审核，形成建议名单；（三）建议名单报公司审批；（四）经批准后，由公司颁发专家委员聘书，明确聘期。第十一条聘期专家委员聘期一般为两年，期满可根据工作需要及专家履职情况续聘或解聘。第十二条专家委员的权利专家委员享有以下权利：（一）受邀参与专家委员会组织的各类会议、调研和咨询活动；（二）查阅与履行职责相关的公司资料（公司另有保密规定的除外）；（三）独立发表个人意见和建议，不受任何干涉；（四）获得相应的工作报酬或咨询津贴（具体标准由公司另行制定）；（五）对专家委员会工作提出意见和建议；（六）聘期届满或因故可以申请退出专家委员会。第十三条专家委员的义务专家委员应履行以下义务：（一）遵守本制度及公司相关规定，勤勉尽责地履行职责；（二）按时参加专家委员会会议及相关活动，因故不能参加的应提前向联络部门请假；（三）严格遵守保密纪律，不得泄露在履职过程中知悉的公司商业秘密、技术秘密及其他未公开信息；（四）与咨询事项存在利害关系的，应主动申明并回避；（五）不得以专家委员会委员身份从事与履行职责无关的活动，不得利用委员身份谋取不正当利益；（六）向公司反映工作中发现的问题，并提出改进建议。第十四条退出机制专家委员在聘期内出现以下情况之一的，公司可予以解聘：（一）因身体原因或工作变动，无法继续履行委员职责的；（二）无正当理由多次缺席专家委员会活动，或未能有效履行职责的；（三）违反本制度规定的工作纪律、保密义务，或利用委员身份谋取私利的；（四）发表不当言论或行为，损害公司或专家委员会声誉的；（五）其他不适宜继续担任专家委员的情形。解聘专家委员，由联络部门提出建议，报公司批准后执行。第四章工作方式与程序第十五条工作方式专家委员会主要通过以下方式开展工作：（一）召开专家委员会会议（包括定期会议和临时会议）；（二）开展专题研讨、咨询论证；（三）进行现场调研、考察；（四）提供书面咨询意见；（五）参与公司组织的评审、评估活动。第十六条会议制度（一）定期会议：专家委员会可每年召开一至两次定期会议，总结工作，研究部署下阶段重点任务，讨论公司发展中的重大问题。（二）临时会议：公司根据工作需要，或主任委员认为必要时，可以召开临时会议。临时会议议题应提前明确。（三）会议通知：召开专家委员会会议，联络部门应至少提前三个工作日将会议时间、地点、议题及相关材料送达各位专家委员。（四）参会人数：专家委员会会议应有过半数专家委员出席方能召开。涉及重大事项的决策咨询，应尽可能保证更多专家委员参会。（五）会议表决：专家委员会讨论形成的意见，可根据需要进行表决。表决可采用口头、举手或书面等方式。第十七条议题提出与确定专家委员会会议议题一般由公司相关部门提出，经联络部门汇总后报主任委员审定。主任委员也可根据工作需要直接提出议题。第十八条咨询意见的形成与反馈（一）专家委员会会议应形成会议纪要，如实记录专家发言要点和主要共识或分歧。会议纪要由联络部门整理，经主任委员审签后分发各位专家委员，并报送公司相关领导。（二）对于专项咨询事项，专家委员应在规定时间内提交书面意见。联络部门负责汇总整理，形成综合咨询意见，报公司决策参考。（三）公司对专家委员会提出的咨询意见应予以重视，并将采纳情况或处理结果适时向专家委员会反馈。第五章工作纪律与保密第十九条工作纪律专家委员应严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，恪守职业道德，廉洁自律，客观公正地履行职责。第二十条保密义务专家委员对在履职过程中接触到的公司商业秘密、技术信息、经营决策等未公开信息负有严格的保密义务，不得向任何第三方泄露。保密义务在聘期结束后仍然有效。第六章附则第二