外部董事聘任协议书

PAGE外部董事聘任协议书甲方（聘任方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受聘方）：姓名：性别：身份证号码：地址：联系方式：鉴于甲方为依法设立并有效存续的[公司名称]，为提升公司治理水平，优化决策机制，现拟聘任乙方担任公司外部董事；乙方具备丰富的专业知识、经验和能力，愿意接受甲方聘任，担任公司外部董事。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方担任甲方外部董事事宜达成如下协议：一、聘任期限乙方担任甲方外部董事的期限自年月日起至年月日止。聘任期满前，双方如无异议，则本协议自动延续年。二、乙方的职责与义务（一）出席董事会会议1.乙方应按照甲方公司章程及本协议的规定，按时出席甲方董事会会议。每年出席董事会会议的次数应不少于董事会会议总数的[X]%。2.乙方应提前了解会议议程和相关资料，认真准备并积极参与董事会会议的讨论和决策，充分发表自己的意见和建议。（二）参与公司决策1.乙方应运用自己的专业知识和经验，对公司的重大决策事项进行审慎分析和判断，为董事会提供专业、客观的决策依据。2.在董事会会议上，乙方应就所审议的事项发表明确的意见，包括同意、反对或弃权，并说明理由。对于涉及关联交易、利益冲突等重大事项，乙方应严格遵守法律法规和公司章程的规定，秉持公正、公平的原则进行决策。（三）监督公司运营1.乙方有权对公司的经营管理活动进行监督，包括但不限于公司财务状况、内部控制制度、重大投资项目等。乙方应定期了解公司的运营情况，发现问题及时提出改进建议，并督促公司管理层采取有效措施加以解决。2.乙方应关注公司的合规运营情况，确保公司的经营活动符合法律法规、公司章程及相关监管要求。对于发现的违规行为，乙方应及时向董事会报告，并要求公司采取纠正措施。（四）保守公司秘密1.乙方在担任甲方外部董事期间，应对甲方的商业秘密、技术秘密、财务信息等予以严格保密。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露或使用甲方的保密信息。2.本协议终止后，乙方仍应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有保密价值或甲方书面同意乙方解除保密义务为止。（五）其他职责1.乙方应积极参与甲方组织的其他与公司治理相关的活动，如战略规划研讨会、风险管理培训等，为公司的发展提供有益的建议和支持。2.乙方应根据公司发展的需要，利用自身的资源和人脉，为公司的业务拓展、合作交流等方面提供帮助和支持。三、甲方的权利与义务（一）支付报酬1.甲方应按照本协议的约定，向乙方支付董事报酬。董事报酬的具体金额为每年人民币元，支付方式为[支付周期，如按月/按季/按年支付]。2.甲方应在每个支付周期结束后的[X]个工作日内，将董事报酬支付至乙方指定的银行账户。（二）提供工作条件1.甲方应向乙方提供履行董事职责所需的必要文件、资料和信息，确保乙方能够及时、准确地了解公司的运营情况和决策事项。2.甲方应为乙方出席董事会会议及其他与公司治理相关的活动提供必要的便利条件，包括但不限于会议场地、交通安排等。（三）协助乙方履行职责1.甲方应协助乙方与公司内部各部门及相关人员进行沟通和协调，确保乙方能够顺利开展工作。2.对于乙方提出的合理要求和建议，甲方应认真对待并及时给予反馈和处理，积极支持乙方履行董事职责。（四）其他权利与义务1.甲方有权要求乙方按照本协议的约定履行职责，并对乙方的工作进行监督和检查。2.甲方应尊重乙方的独立判断和决策权利，不得干涉乙方依法履行职责的行为。四、报酬及支付方式1.乙方担任甲方外部董事的报酬为每年人民币元。该报酬为税前金额，甲方应按照国家税收法律法规的规定代扣代缴乙方的个人所得税。2.报酬支付方式为：甲方应在每个自然年度结束后的[X]个工作日内，将当年的董事报酬一次性支付至乙方指定的银行账户。乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：银行账号：户名：五、保密条款1.双方同意，对于在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息及其他机密信息（以下统称"保密信息"）予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用保密信息。2.本条款的保密期限自本协议生效之日起至本协议终止后[X]年止。如保密信息涉及国家秘密或法律法规另有规定的，按照相关规定执行。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。六、违约责任1.若乙方未按照本协议的约定履行职责，包括但不限于未按时出席董事会会议、未认真参与决策、未履行保密义务等，乙方应向甲方支付违约金人民币元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方的违约行为给甲方造成的损失超过违约金金额的，乙方还应继续赔偿甲方超出部分的损失。2.若甲方未按照本协议的约定支付报酬或提供工作条件，甲方应向乙方支付违约金人民币元，并按照本协议约定及时支付报酬和提供相应的工作条件。如甲方的违约行为给乙方造成的损失超过违约金金额的，甲方还应继续赔偿乙方超出部分的损失。3.如一方违反本协议的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照法律规定和本协议约定承担违约责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同