公司内部管理规章制度

公司内部管理规章制度

现如今，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，

不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的

作用呢？以下是小编为大家收集的公司内部管理规章制度，仅供参考，希望能够帮

助到大家。

公司内部管理规章制度1

第一章总则

第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场

竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章作息安排

第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其

它原囚需要调整时由办公室另行通知。

第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情

况安排适时调休。

第三章考勤制度

第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注

明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

笫二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3

个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论

处。

第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小

时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请

假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后

交办公室存档。

第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字

后报由副总经理签字批准。

第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要

加班不包括在内。

第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第四章室内规范

第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简

单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开

后，应及时收拾整理。

第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事

情。

第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音

乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、

污垢或碎屑。

第五章值日规定

第一条公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整

理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

第六章行政规定

第一条一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和

了解情况：下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇

报。（特）财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

第二条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接

上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指

挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理

指挥和协助。

第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经

理负责具体安排。

第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重

大情况时，总经理有权对•公司进行调整。

第七章会议规定

第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参

加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

第二条办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

第八章安全规定

第一条公司要求所有管理人员要在H常工作中加强员工安全教育，时常提醒

员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

第二条员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱

托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同

意，不得随意将公司物品外带或外借。

第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是

带电产品。

第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

第九章印信管理

第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经

总经理同意任何人不得随意外带。

第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经

理同意，空白合同不得随意盖章。

第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合

同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报八

第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办

公室统一建档。

第十章档案管理

第一条办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手

续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计戈k客户资料、来函来

文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

第二条档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随

意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第十一章财务规定

第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经

理直接安排。

第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经

理批准后作为本制度附件颁布执行。

第十二章用人制度

第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将

通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工

随时通过关系积极发现并引进人才。

第二条新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察。观察期结束

后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用

期，并签定《劳动合同》。

第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司

正式员工待遇。

第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争

优势快速提升。

第六条员T辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副息经

理批准并安排工作交接后方可离职。

第十三章培训办法

第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学

习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

第二条所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接

受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，

长期坚持。

第十四章机构设置

第一条公司主要部门机构图

第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也

要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好"，既要保证分工

明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

第十五章业务规范

第一条市场划分：郑州市场划分为北区（中原路、金水路以北，含金水路）和

南区（中原路、金水路以南，含中原路）两大业务区。郑州以外市场由副总协调开

发。业务开发应注重行业细化。

第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开

发和客户维护。公司其池人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客

户维护。

两大业务纵队

第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人

员之间友情协助、有偿合作。

第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作

日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家；第二个月每日新

客户拜访4家，回访客户1家；第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重

要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一

个月基本任务纯利润3000元；第二个月基本任务纯利润5000元；第三个月基本任

务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所

辖成员每月基本任务的总和。

第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、

地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单

分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任

负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况（客户

名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况）、拜访量统计、回访量统

计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周

业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经

理，后交由办公室统一建档。

第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统

计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和

本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培

训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》

在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前

呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

笫九条形象耍求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作

口下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另

有安排时遵照办公室通知执行。

第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续

不断和形式多样的培训，全面提高团队.业务素质和服务水平。办公室协助负责业务

培训的'具体安排。

第十二条业务合同管埋：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增

加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公

室存档。

第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责

建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必

须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当

月全部工资并由本人承坦一切损失。

第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局

原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟

踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

第十六章薪酬制度

第一条公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原

则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，

以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同

成长。

第二条公司所有岗位薪酬一览表：

级别冈t-Ll位/JU基本工资津贴提成奖金

总经理1800元/月800元/月X元/月Y元/月

高管级

副总经理1500元/月500元/月X元/月Y元/月

经理级部门经理1200元/月300元/月X元/月Y元/月

大区主任

主任级高级助理1000元/月200元/月X元/月Y元/月

策划设计

客服主管

财务出纳

主管级800元/月100元/月X元/月Y元/月

助理统筹

司机其他

第三条每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和

考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。

第四条所有人员达不到当月卤位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效

考核与其当月基本任务珪钩，连续第三个月完不成基本任务，实发当月50%基本保

底工资，并由直接上级负责劝退。

第五条津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津

贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。

第六条提成：第一节公司指派业务按纯利润15%提成；个人业务按纯利润

30%提成；当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10机第二节个

人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。第三节公司鼓励员工

积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员

工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第匹节大区主任每月享有本区业务

小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%

的部门业绩提成。第六节副总经理每月享有公司整体业务利润设的公司业绩梃

成。第七节行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有

权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。

第七条财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责

扣缴个人所得税。

第十七章奖罚制度

第一条迟到、早退每次罚款10元。

第二条旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。

第三条每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。

第四条当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。

第五条违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10元。因违反制度

造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。

第六条处罚由办公室开罚单并当即收取现金，交由财务部保管。

第七条公司定期而优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政

奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。

第八条优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

第九条每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据

年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。

第十八章补充说明

第一条本制度是公司20xx年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁

布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。

第二条公司每一位员工有权随时借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公

司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。

第三条各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操作流程，报经

副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。

第四条本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室

经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有

效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。

第五条总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经

常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。

第六条副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外

出可直接向副总经理电话请示。

公司内部管理规章制度2

一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，遵守职

业道德。

二、听从总公司领导，努力提高自身，乐观参加公司重大决策。

三、努力加强团队建立，乐观协作（其它）各部门开展工作。

四、仔细做好各装饰工程的施工组织打算，做好装饰工程经理工作安排，做好

施工班组调度，确保施工正常进展，做好施工治理。

五、做好装饰工程内控的监控，仔细参与合同报价评审，确保工程利润的实

现。

六、工程部经理负责工艺标准的调整，新材料、新工艺的应用。

七、负责对工程治理人员的考核及提成的审核。

八、、催促所属部门按规定程序，标准要求进展运作。

九、负责对施工现场进展抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。

十、负责所属人员进展专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评

工作。

十一、负责对设计师工艺方面的.培训工作。

十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门供应合理化建

议，并协作行政部门做好人力资源储藏工作。

十三、负责处理重大客户投诉与客户沟通等相关事宜。

十四、按时向主管领导汇报工作，准时完成上级交办的任务。

十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。

公司内部管理规章制度3

为加强公司（财务治理），依据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司详

细状况，制定本制度。

第一条、财会人员应严格遵守（财经）纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以

提高公司经济效益.、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积

存，把财务工作做好。

其次条、财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和

严格监视公司各项经济活动。

第三条、记帐、算喉、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清

晰，按期报帐。

笫四条、财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对违反财经

纪律和公司财务制度的.款项，应拒绝支付、并准时上报分管领导、总经理。

第五条、建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员

办理交接手续，未办完交接手续的，不得（离职），不得中断会计工作。

第六条、一切现金往来，须凭据收付。

第七条、正常的办公费用开支报销，必需用正式发票，印章齐全，经办人签

名，经分管领导、总经理、董事长签字前方能报销付款。

第八条、严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条、本制度自公布之日起执行。

公司内部管理规章制度4

一、公司司机必需遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及有关交通安全

治理的规章规章，并应遵守本公司的其他相关规章制度。

二、司机必需自带手机，公司每月赐予司机手机补贴30元任何时候，司机必

需随身携带手机，确保信息准时传递违者罚30元，（与公司业务有关的话费超出局

部实报实销）。

三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，全部惩罚由司机本人担当。

四、驾驶员上车前，收车后，对本车进展安检，卫生检查，以便消失问题准时

处理。

五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、机油、刹车油等各部

件），如一项不合格罚款20元。

六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚200元。

七，在运输过程中，驾驶员肯定要将货物，捆扎坚固，如有丧失、损坏、由驾

驶员本人担当C

A,驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。

九，司机必需工作一年，押金一千元。

十，严禁超速行驶：70迈）违者罚200元。

十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。

十二，司机必需做到实事求是的汇报结帐及开支问题，如有漏报，瞒报赐予

1000元罚款。

公司内部管理规章制度5

第一条、会议室统一由公司办公室治理。公司会议室包括大会议室、小会议

室。

第二条、各部门依据工作的需要确定相应的'会议，提前一天到办公室中请使

用会议室，并登记。

第三条、会议室内的设备由办公室统一治理，如麦克风、音响、空调等，办公

室负责设备调试。

第四条、会议期间殒坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；

第五条、会议必需要有纪录，重要会议必需会签确认。

第六条、做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

第七条、公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会

者，需提前向分管副总、总经理请假。

第八条、全部参与会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

第九条、开会人员应留意保持会议室卫生清洁，会后清扫卫生，关好门窗、空

调，整理好会场后，方可离开。

第十一条、本制度自颁发之日起执行。

公司内部管理规章制度6

第一条公司实行最低工资保障制度，最低工资的具体标准，按所在地政府劳动

部门规定执行。

第二条员工工资由公司管理人员按员工职务、职称、劳动技能、工作态度、贡

献大小综合评定。

第三条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会

保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等

劳动义务。

第七节安全质量

笫一条企业安全生产工作由公司主管安全生产的副总经理全面负责，对出现重

大事故的班组，应根据情节和损失程度，严格追究直接责任人和主管经理的责任，

并予以必要的经济处罚及相应的处分。

第二条员工在工作过程中，必须严格执行各项安全操作规程，时刻牢记“食品

安全第一、企业服务至上”的.原则，坚持预防为主的方针，认真听取公司的食品

安全教育和班前讲话及安全技术交底，爱护并正确使用劳动防护用品、安全操作工

具和安全灭火设施，严禁违章指挥、违章作业。

第三条特种工种作业必须经职业部门考核，取得相应合格证书，并经所在班组

负责人同意后方可上岗。

第四条严禁带病作业、酒后作业、超负荷作业。

第五条牢固树立“食品安全第一、消费者第一”的方针，以

国家规范和标准为食品作业准绳，坚持文明作业，精心作业，并在作业中服从

食品安全监督部门和公司管理的质量要求、技术指导和工作安排。不得顶撞、谩骂

上级管理人员，如有争议，可找公司领导协调解决。

第六条严格把好质检关，前道工序未达到作业标准的，坚决不充许进入下道工

序的作业。对发生.质量事故的，一定要查明事故原因，并即时制订整改措施。

公司内部管理规章制度7

一、公司全部的员工需要公司章程、公司的各项规章制度和打算。

二、公司提倡树立统一意识思想，制止任何部门和个人做出损害公司利益、形

象、声誉的事情。

三、通过发挥全体员工的乐观性、制造性，提高全体员工的技术、治理、经营

水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，壮大公司实力和

提高经济效益。

四、通过全体员工刻苦学习科学技术和（文化）学问，为员T供应学习、深造

的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务

强、技术精的员工队伍。

五、需要鼓舞员工乐观参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理

化建议。

六、需要实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经

济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工相对公正的竞争环境和晋升时

机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表

彰、嘉奖。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张

铺张：提倡员工团结互助，同舟共济，发扬艰难奋斗精神，增加团体的分散力和向

心力。

八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都

要予以追究。

公司内部管理规章制度8

企业要想保持健康、快速的发展势头，内部会计控制是其重要的保障之一。内

部会计控制体系作为管理公司各项事务中的基础体制，在建筑公司谋求发展的过程

中处于举足轻重的地位。但是由于我国会计体制起步较晚，仍有许多建筑公司尚未

意识到内部会计控制对于公司宏观经济发展的重要性，并没有在公司内部建立会计

控制体系。虽然有些公司开展了内部会计控制工作，但是功能构建并不完全，使其

不能形成体系。在此背景之下，建筑公司内部会计控制体系建立意见的提出就变得

亳无意义。因此，对建筑公司的内部会计控制体系进行深入的研究成为当下建筑公

司加强内部建设的最佳解决办法。

一、建筑公司内部会计控制现状

建筑公司内部会计控制工作难度大

与其他行业相比，建筑公司具有其不同的行业特征。由于在项目施工的过程

中，要求的技术含量高、建筑工艺相当复杂；新科技、新材料研发的脚步越来越

快，推广运用的速度十分迅猛；工程材料的分类非常多，质量、规格上的细微变化

都会造成价格差异大，不能从厂家直接订购等原因都致使施工成本控制工作的难度

加大，直接导致了建筑公司内部会计控制工作难以顺利开展。

（二）建筑公司内部会计控制执行力度不够

建筑公司内部包括管理人员对内部会计制度没有足够重视，不能规范自身行为

制约了内部会计控制体系的发展，降低了内部会计控制的执行力度。出现这些问题

的主要原因在于企业管理层中普遍存在重生产、轻运营、重开发、轻管理的旧思

想，将内部会计控制工作全权交由财务管理部门管理，其他部门概不过问。管理层

的疏忽致使内部会计控制体系没能发挥应有的作用，员工的疏忽就造成许多不必要

的人为失误发生，在这共同的影响下使内部会计控制失去了其最基本的存在价值。

对于那些所谓规章制度，早已成为停留于表面的一纸空文。

二、建筑公司内部会计控制存在问题

（-）对会计内部控制不够重视

多数建筑公司对开展内部会计控制工作尚未引起足够重视，使内部会计控制工

作失去了基本价值。这是由于建筑公司内部人员的整体素质较低，不能对企'也资产

起到有安全、完整的保折作用。在传统思想的影响下，建筑公司普遍只关注外部工

程施工项目的进度与成效，内部会计控制工作得不到应有的重视，这对建筑公司内

部会计控制体系的建立有十分恶劣的影响。

（二）内部控制机沟发展不健全

对于一些建立了内部会计控制体系的建筑公司，由于经验不足等原因对于建筑

企业内部控制的结构建立不够合理。为了贪图便利，行政管理部门仍然选择传统的

组织管理模式，完全不符合企业现代化发展的基本要求。经济发展迅猛的今天，建

筑公司的规模不断壮大，市场经济体制得以长足发展，这些都无疑加大了建筑公司

内部会计控制工作难度，加重了原本就不够完善的内部会计控制体系的工作负担。

其次，对于内部会计控制工作中相关职责的界限十分模糊，和内部会计控制工作中

必须将职责相互分离的原则不符，都很大程度上影响了建筑公司内部会计控制工作

的发展健全。

三、建筑公司内部会计控制体系建立

（一）加强对会计内部控制的重视程度

建筑公司须在内部建立一个具有科学性质的公司管理机构，为建筑公司内部会

计控制体系顺利运行打下基础，不能使内部会计控制工作流于表面的现象再次出

现。尽最大可能提高公司领导对内部会计控制制度的重视程度，把握好董事会、监

理会以及经理层这三者间存在的关系，才能彰显出内部会计控制工作的整体作用。

其次，还应不断完善监理会结构，使之与内部会计控制制度构成更完善的公司内部

机制体系。作为建筑公司领导，更要做好内部会计控制工作起好带头作用，努力做

好建筑公司在会计核算、会计监督等方面的'工作。

（二）合理构建一个内部会计控制体系

建筑公司内部会计控制，其核心就在“控制”二字。因此，要想起到应有的控

制作用就要建立起一个合理的内部会计控制体系。对于建筑公司而言，必须确保会

计信息的绝对安全及准确，坚持“以人为本”为工作核心建设建筑公司内部会计控

制体系。在这样的环境影响之下，才能从控制的角度提高建筑公司的整体管理效

率。要知道只有在内部控制体系完整的前提之下，才能构建出合情合理的内部会计

控制体系。所有建筑公司都会面临的会计问题，只有通过构建合理体系才能得以根

本解决，使建筑公司得以健康、平稳的发展。

（三）外部监督控制

内部会计控制体系的成功还需要外部监督力量的适时介入。公司要想完成整个

内部会计控制体系的建没过程，不但依靠企业对自身进行完善才能使工作得以切实

有效的实施，也需要政府对这一体系的建立制定一系列法律法规，加强外部监督的

控制力度，增强威慑力。

四、结束语

综上所述，所有建筑公司必须结合现目前的发展趋势，明确内部会计控制的基

本方向和目标，才能使其发挥最大的控制作用。建立健全建筑公司内部会计控制制

度，将各部门职责划分清楚，使控制工作落到实处。其次，结合外部的监督手段，

进一步完善建筑公司内部会计控制体系，才能最大程度的促进建筑公司更快更好发

展。

公司内部管理规章制度9

一、自觉遵守工作纪律，做到按时上班，不迟到，不早退。上班时间不做与工

作无关的事。不擅自离开工作岗位，因病因事请假应根据学院部规定的相关制度办

理。

二、努力学习，提高自身的‘业务水平。工作仔细负责，保质、保量按时完成

各项任务。

三、勤思索，善（总结），为公司进展出谋划策，脚踏实地的提高公司业务

量。

四、外出联系业务要提前报告主管领导，以保证公司人员的人身安全和工作顺

当进展。

五、爱惜公共财物，特殊是液晶（显示器）电脑的合理使用，不得在电脑上玩

嬉戏、看电影，不得上内容不安康的网站，做到相互催促。

六、、办公室要保守干净，做到桌上物品、卫生工具、桌凳摆放整齐，保持地

面洁净、门窗清洁。

七、节省用电，留意安全c人离室准时关空调、R光灯、饮水机，下班时要关

好门窗。

八、同事之间相互关怀、帮忙，团结帮助，和谐相处、真诚友爱形成良好的集

体气氛。

九、讲文明，有礼貌，不讲粗话，树立并维护个人和公司的良好形象

公司内部管理规章制度10

为加强公司内部的安全保卫工作，杜绝和削减单位内部的案件发生，削减或避

开单位的财产损失，有效爱护公司利益和公司内部职工人身安全，发觉打击违法犯

活动，特制定本制度：

1、巡逻人员按公司安排准时上岗，负责公司内部区域的巡逻、巡查，留意发

觉可疑状况和担心全问题并马上实行防范（措施）。

2、巡逻人员巡逻时每组不能少于2人，每半小时在巡逻区域内巡逻一次。重

点要加强对办公楼、车间库房及公司财务存放地的巡逻。

3、巡逻人员巡逻时要携带警棍、手机、对讲机、巡逻灯等防范及巡逻必备用

具。

4、巡逻人员要尽职尽责，不得脱岗、不得睡觉、不得从事与巡逻无关的事

宜。

5、巡逻时发觉可疑人员、可疑状况或有现场作案状况要马上通知当晚全部值

班巡逻人员对可疑人员或案发觉场进展围堵，同时马上（报告）公安机关。

6、巡逻人员要加强责任心，提杨警觉，克制麻痹思想，仔细负责。

7、巡逻人员要了解和熟识单位内部区域状况，熟识巡逻路线，熟识防范重

点，熟识重点保卫部位，熟识报警方式，熟识与单位值班带办领导的'联系方式。

8、巡逻人员在案件杨发期和节假日，要加强单位内部的巡逻密度。

9、巡逻人员在巡逻时要保持杨度警觉，做到机敏，反映灵敏，处事坚决，保

持杨度的防卫意识和防范意识。值班、值勤换班交班时要仔细做好交接工作，严密

交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。

公司内部管理规章制度11

一、严格遵守交接班制度，安全防火制度。严格遵守和自觉执行安全操作规

程。认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的

各项工作。

三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检

修。

四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备

保养及故障检修。

五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检

修。

六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。

七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保

养。

八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零

星工程任务。

十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。

十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实

记录在册。

十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经

征得领导同意后方可移交下一班解决。交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

十二、及时做好报修JL作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修JL

时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修人的验收签名。

十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或

损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。

十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，

爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、

备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不

影响正常使用，又不过多储存备品件。

十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作

制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规

给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

公司内部管理规章制度12

一、银行支票的管理规定

1、建立银行支票的购入、领用、结存登记、径废注销制度。购入银行支票（包

括现金支票和转帐支票）后，应先在银行支票使用登记簿.上逐张登记支票号码，并

由主管会计审核签章。

2、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及

时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年

末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

3、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票

和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴

集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相

符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额（大写

及小写）、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。

4、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人

代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限

额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不

论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将

支票底根及审批过的发票或单据一并报帐；未使用的，则应将支票完整地交回财务

部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，

要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单

位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

二、财务印鉴的管理

1、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及

其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办

理。

2、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支

票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印

鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

3、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位

造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

三、现金管理规定

1、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据

上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手

续齐全、符合规定后，予以办理。

2、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出

现以借条、白条抵库现象。

四、财务开支审批办法

为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下

管理办法；

1、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业

务。

2、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人

代表签字后，方可凭单天销。

3、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用

报销单，经财务部门审咳后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两

天。

4、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。

5、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报

销。

6、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退

回，待符合要求后再办理。

7、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的

25日至31日，特殊情况除外。

五、单位及职工个人借款的管理办法

1、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需

要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后

申请借款。

2、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制；职工个人借款的，

其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

3、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还

款时间。

4、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或

者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未

还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清

者，不得继续借款。

六、差旅费、交通费、招待费管理办法

1、交通费、住宿费标准

2、住宿费开支办法

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部

分自理。

3、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票

据实报销。

4、招待费开支办法

员工因公务出差（市内），报销餐费10元/次（外省出差除外），外地出差补贴另

定。

公司内部管理规章制度13

保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保

障公司日常治理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。

第一条、加强对保安和门卫JL作的领导，维护公司治安秩序。

其次条、保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆治理等工

作。

第三条、严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发觉重大问

题准时向分管副总请示，汇报。

第四条、加强防火、防盗、防破坏、防事故灾难的“四防”（训练），定期进

展演习，落实整改措施；

第五条、乐观做好园区的安全防范工作，重大节日进展安全大检查，发觉问题

准时处理；

第六条、加强园区内车辆治理及调度工作，非停车地点严禁停车：

第七条、做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；

第八条、全面负责公司值夜班以及监控室治理工作；

第九条、完成领导安排的其他工作任务。

公司内部管理规章制度14

第一节总则

第一条为了使员工对本公司简况、工作要求、奖惩办法等规定的了解，在工作

中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，

特制订本制度。

第二条制订本制度的指导思想：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作

与必要的行政手段、经济手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有素

质、有纪律的员工队伍，充分发挥其积极性和创造性，保证企业和员工奋斗目标的

实现。

第三条本制度适用于本公司全体员工。

第四条本制度可根据公司各阶段实际情况作修改、调整。

第五条凡进入本公司人员均应认真学习、自觉遵守。

第二节员工的权利和义务

第一条员工必须树立集体主义精神，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于

职守、快节奏、高质量地完成各项工作任务。

第二条员工必须遵守本公司制订的.各项规章制度，对规章制度有不同意见

的，可以在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。

第三条员工对公司管理人员的工作有进行批评和建议的权利，对管理人员的违

法违章和失职行为有申诉、检举的权利。

第四条员工可按本公司相关制度规定，享受劳动、休息、工资等各项待遇的权

利。

第三节劳动合同

第一条公司实行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。

第二条劳动合同由公司法定代表人或法定委托代表人与员工本人签订，员工应

仔细阅读并了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。劳动合同一经签订即产生法

律效力。

第三条入职：员工入职前必须对员工家庭住址、通讯方式、健康情

况等进行登记，并出具〃身份证原件〃、〃外来人员务工〃等证明，并保留员工身

份证复印件以备入档；员工有病史或不适于高空作业、重体力活作业、特殊工种作

业的，员工必须说明，员工不得谎报或隐瞒个人情况。

第四条新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优录取，并执

行1至3个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件的，公司有权辞退。

第五条劳动合同期满，如企业生产经营需要，且经员工本人同意，可以续签劳

动合同。

第四节纪律

第一条员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准无故旷工、迟到、早退、

工作时间不准擅自离岗和做与工作无关的事。

第三条员工应无条件服从工作分配和调动。

第三条员工必须高度集中精力，认真负责地进行工作，做到当日工作当日毕。

第四条员工应自觉遵守安全文明施工的各项规定生产，保持施工环境整洁有

序，维护企业良好形象。

第五条员工应忠诚企业，严禁无中生有、谣言惑众、搬弄是非。

第六条同事间团结友善、互尊互重，发生矛盾找工地负责人协助解决；严禁相

互谩骂、打架斗殴。

第七条严禁xx赌博、酗酒闹事。

第五节工作时间与休息休假

第一条企业实行每m工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特殊

岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

第二条员工每天正常上班时间为：上午8:0072:00,下午14:00-18:00。

第三条企业根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工

休息日（星期六、日）加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工

每周至少休息一天c

第六节工资福利

第一条公司实行最低工资保障制度，最低工资的具体标准，按所在地政府劳动

部门规定执行。

第二条员工工资由公司管理人员按员工职务、职称、劳动技能、工作态度、贡

献大小综合评定。

第三条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫牛保护、享受社会

保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等

劳动义务。

第七节安全质量

第一条企业安全生产工作由公司总经理全面负责，对出现重大事故的班组，应

根据情节和损失程度，严格追究直接责任人和有关领导的责任，并予以必要的经济

处罚及相应的处分。

第二条员工在工作过程中，必须严格执行各项安仝操作规程，时刻牢记“安仝

至上”的原则，坚持预防为主的方针。认真听取公司的安全教育和班前讲话和安全

技术交底，爱护并正确使用劳动防护用品和安全灭火设施，严禁违章指挥、违章作

业。

第三条特种工种作业必须经职业部门考核，取得相应合格证书，并经所在班组

负责人同意后方可上岗。

第四条严禁带病作业、酒后作业、超负荷作业。

笫五条牢固树立“百年大计、质量笫一”的方针，以国家规范和标准为施工准

绳，坚持文明施工，精心施工，并在施工中服从甲方管理人员的质量要求、技术指

导和工作安排。不得顶撞、谩骂甲方管理人员，如有争议，可找公司领导协调解

决。

第六条严格把好质检关，前道工序未达到施工标准的，坚决不充许进入下道工

序的施工。对发生质量事故的，一定要查明事故原因，并即时制订整改措施。

第八节卫生守则

第一条不乱倒饭菜、不乱扔杂物、不随处大小便。

第二条保持宿舍清洁有序，被子床单叠放整齐。

第九节奖惩

第一条奖惩目的在于维护公司各项制度的有效贯彻执行，建立员工行为标准和

工作秩序。

第二条奖励规定

1.员工奖励分为：全勤奖、通报表扬、嘉奖、贡献奖、创造奖等。

2.获奖条件严格参照公司有关奖罚规定执行，经批准生效奖励的员工，按公司

相关规定给予对应奖励，参照相关制度规定执行。

第三条处罚规定

1.员工因违反公司规章制度或失职，给公司造成不良影响或经济损失将会受到

处罚。

2.处罚分为行政处罚和经济处罚两类：

行政处罚分为：口头警告、书面警告、最终警告、降职、降薪、辞退。

经济处罚分为：赔偿。

3.处罚办法严格参照相关制度规定执行。

第十节附则

第一条木制度解释权属XXo

第二条