跨境贸易风险评估合同

跨境贸易风险评估合同甲方（委托方）：[甲方全称]注册地址：[甲方注册地址]法定代表人：[甲方法定代表人]乙方（受托方）：[乙方全称]注册地址：[乙方注册地址]法定代表人：[乙方法定代表人]鉴于条款甲方拟与[交易对手方全称]开展跨境贸易（涉及出口国：[出口国名称]、进口国：[进口国名称]，贸易标的：[贸易标的名称]，对应贸易合同编号：[贸易合同编号]），为识别交易全流程潜在风险、保障贸易合规性及交易安全，特委托乙方提供专业跨境贸易风险评估服务，乙方同意接受委托。双方经平等协商，订立本合同。一、服务内容与范围乙方应针对本合同项下跨境贸易，开展以下具体评估工作：1.合规性风险评估：核查进出口国贸易管制政策（含关税、配额、反倾销/反补贴措施）、联合国/相关国家制裁名单（如OFAC、欧盟制裁）、知识产权合规（商标/专利在两国的注册有效性）、跨境支付渠道合规性（如SWIFT、第三方支付机构资质）；2.交易对手方信用风险评估：验证交易对手方注册资质、跨境履约记录（含过往贸易纠纷记录）、财务状况（近1-2年审计报告）、跨境信用评级（如邓白氏、S&P相关报告）、实际控制人背景；3.物流与供应链风险评估：评估运输方式（海运/空运/陆运）的港口/机场合规性、清关流程潜在延误风险、物流服务商资质（含两国海关备案情况）、货物保险覆盖范围及理赔条款；4.汇率与资金风险评估：分析结算货币（[结算货币名称]）波动对交易利润的影响、跨境支付到账时效及手续费、资金冻结/截留风险（如因制裁导致的支付中断）；5.法律与争议解决风险评估：确认贸易合同适用法律（[适用法律名称]）、管辖法院/仲裁机构有效性、争议解决条款可执行性（如是否符合两国司法协助规定）；6.突发风险评估：预判地缘政治冲突、自然灾害、疫情等突发因素对贸易的影响及应对建议。二、评估时间与交付1.资料接收：甲方应于本合同签订后[3]个工作日内，向乙方提供本合同项下贸易所需全部真实资料（清单见附件1）；2.初步评估：乙方收到完整资料后[10]个工作日内，向甲方出具《跨境贸易风险初步评估意见》（含核心风险点及初步建议）；3.正式报告：甲方对初步意见确认后[15]个工作日内，乙方出具《跨境贸易风险评估正式报告》（含风险等级划分、具体风险描述、应对措施及验证依据）；4.补充服务：正式报告交付后[7]个工作日内，乙方应就甲方针对报告的合理疑问提供1次免费补充说明（超出1次的，按[500元/小时]收取服务费）。三、费用及支付1.评估费用：本合同项下评估服务费总额为[人民币XX元]（大写：[人民币XX元整]）；2.支付方式：-第一笔款：本合同签订后[5]个工作日内，甲方支付服务费总额的[50%]（即[人民币XX元]）；-第二笔款：乙方交付正式报告并经甲方确认无异议后[10]个工作日内，甲方支付剩余[50%]（即[人民币XX元]）；3.额外费用：若因甲方补充资料延迟导致评估周期延长，或经甲方书面确认需乙方赴境外实地核查，产生的差旅费、境外服务费等由甲方承担（需提供正规票据，实报实销）。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：-要求乙方按约定时间出具符合要求的评估报告；-对报告中的疑问提出补充说明要求；-查阅乙方评估过程中形成的非涉密验证资料（需提前[3]个工作日书面申请）；2.义务：-提供真实、完整、准确的贸易资料，不得隐瞒关键信息（如交易对手方的制裁关联风险）；-按约定时间支付评估费用及额外费用；-配合乙方核查工作（如提供与交易对手方的沟通渠道、确认资料真实性）；-不得将乙方的评估报告用于本合同约定贸易之外的其他目的，不得向第三方泄露报告核心内容。（二）乙方权利义务1.权利：-要求甲方提供评估所需的必要资料；-按约定收取评估费用及额外费用；-若甲方未按时提供资料，有权顺延评估周期；2.义务：-具备跨境贸易风险评估所需专业资质（含国际贸易合规顾问、涉外法律从业经验等）；-遵循客观、公正原则，依据两国最新法律法规及行业标准开展评估；-对甲方提供的资料及评估结果严格保密（保密期限：合同终止后[3]年）；-若因乙方未勤勉尽责（如遗漏最新制裁名单、关税政策变化）导致评估结论错误，需承担相应责任。五、风险承担与责任限制1.甲方责任：若甲方提供虚假/不完整资料导致评估结论不准确，由此产生的一切风险及损失由甲方自行承担；2.乙方责任：若因乙方评估错误（如未核查交易对手方的失信记录、违规适用法律）导致甲方遭受直接经济损失，乙方应承担赔偿责任，但赔偿限额不超过本合同评估服务费总额的[2]倍；3.不可抗力责任：因战争、自然灾害、政府政策突变等不可抗力导致评估工作无法正常进行的，双方互不承担违约责任；乙方应在不可抗力发生后[24]小时内通知甲方，协商调整评估方案或终止合同，已产生的费用按实际工作量结算。六、违约责任1.甲方违约：-未按时支付费用：每逾期1日，按应付未付金额的[0.5‰]支付违约金；逾期超过[15]日的，乙方有权暂停评估工作，直至甲方支付；-提供虚假资料：乙方有权解除合同，已收取的费用不予退还，且甲方需按服务费总额的[20%]支付违约金；2.乙方违约：-未按时交付报告：每逾期1日，按服务费总额的[0.5‰]支付违约金；逾期超过[20]日的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付的全部费用，并按服务费总额的[20%]支付违约金；-泄露商业秘密：乙方需赔偿甲方因此遭受的直接损失（若损失无法计算，按服务费总额的[3]倍支付违约金）。七、争议解决1.因本合同产生的争议，双方应先通过书面协商解决；2.协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按其现行仲裁规则进行仲裁，仲裁地为北京，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力；3.本合同适用中华人民共和国法律。八、其他条款1.资料交付：甲方资料通过邮件（[甲方邮箱]）或云盘（需加密）交付，乙方接收后需书面确认；2.报告交付：乙方通过邮件（含PDF电子版）+纸质版（加盖公章）邮寄交付，纸质版邮寄地址为[甲方邮寄地址]；3.合同变更：本合同任何变更需双方书面确认，否则无效；4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效；5.附件效力：本合同附件（《评估资料清单》）为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________法定代表人/授权代表（签字）：________日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人/授权代表（签字）：________日期：______年__