学校理事会章程

学校理事会章程第一章总则第一条为确立和完善学校法人治理结构，规范学校理事会组织和行为，保障学校决策的科学化、民主化与规范化，促进学校健康可持续发展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》及其实施条例以及其他有关法律法规，结合本校实际情况，制定本章程。第二条本章程所称理事会，是学校的决策机构，行使对学校重大事项的决策权。理事会坚持依法治校、自主管理、民主监督、社会参与的原则，维护学校、教职工、学生和举办者的合法权益。第三条理事会运作应当遵循以下核心价值理念：（一）教育为本：坚持教育公益性原则，以立德树人为根本任务，一切决策以有利于学生全面发展和教师专业成长为出发点。（二）战略引领：专注于学校长远发展规划、重大战略制定和核心资源配置，确保学校办学定位清晰、特色鲜明。（三）高效决策：建立规范的议事规则和决策程序，提高决策效率，确保决策质量。（四）廉洁透明：严格遵守廉洁从业规定，建立信息披露制度，自觉接受政府主管部门、举办者、教职工和社会的监督。第四条学校理事会接受上级教育主管部门的指导和监督，其活动受国家法律保护。理事会作出的任何决议，不得违反国家法律法规、教育方针政策及本章程的规定。第二章理事会的性质与职权第五条理事会是学校的最高决策机构，由举办者（或其代表）、校长、党组织负责人、教职工代表、社会知名人士及法律、财务等方面的专家组成。理事会依据法律法规和本章程行使职权，对学校举办者负责。第六条理事会行使下列职权：（一）聘任和解聘学校校长；根据校长提名，聘任和解聘副校长及其他学校核心管理人员；（二）修改学校章程；（三）制定、审议学校发展规划、年度工作计划、教育教学改革方案及其他重大改革发展方案；（四）审议和批准学校的年度财务预算、决算方案；（五）审议和批准学校的教职工薪酬分配方案、福利方案以及重要规章制度；（六）审议和批准学校教职工编制方案和用人计划；（七）决定学校的分立、合并、终止及解散、清算等事项；（八）决定学校内部管理机构的设置；（九）审议和批准学校重大基建项目、大宗设备采购、重要资产处置及对外投资等事项；（十）评估学校教育教学质量和校长工作业绩；（十一）审议学校其他重大事项，以及法律法规和本章程规定的其他职权。第七条为确保决策的专业性和制衡性，理事会应当建立科学的授权体系。对于日常运行管理事务，理事会授权校长班子负责执行；对于涉及学校根本利益、重大资金使用和战略方向的事务，必须由理事会集体决策。理事会不得干预校长依法依规行使的教育教学和行政管理职权。第八条理事会与校长办公会的职责边界划分如下表所示：职责领域理事会（决策层）校长办公会（执行层）战略规划制定学校中长期发展规划、办学定位、年度目标组织实施发展规划，分解年度目标，落实具体措施人事管理聘任/解聘校长、副校长；核定薪酬总额聘任/解聘中层干部及教职工；制定具体薪酬分配细则财务管理审批年度预算、决算；决定大额资金使用（超过规定限额）执行年度预算；负责日常财务收支管理；在一定限额内审批资金基本建设决定校园建设总体规划、重大基建项目立项组织基建项目招投标、工程管理、质量监督教育教学审议重大教育教学改革方案制定并实施教学计划、课程设置、日常教学管理规章制度制定学校根本管理制度（章程、人事、财务等）制定具体管理细则、操作流程，并组织执行第三章理事会的组成与产生第九条理事会由7至15名理事组成，具体人数根据学校办学规模和管理需要确定。理事会设理事长1名，副理事长1至2名，秘书长1名。理事会成员每届任期为3至5年，任期届满可以连选连任，但连任不得超过两届，以保持决策机构的活力与开放性。第十条理事会成员的构成应当体现多元化和专业化的特点，具体构成比例建议参照下表执行：理事类别建议占比产生方式资质要求举办者代表20%-30%由举办者指派熟悉教育政策，具备较强的战略把控能力校方代表20%-30%理事会选举（含校长、党组织负责人）深入了解学校运行情况，具备丰富管理经验教职工代表15%-20%教职工代表大会民主选举产生教龄满3年以上，师德高尚，群众威信高社会贤达/专家30%-40%理事会遴选或邀请法律、财务、教育等领域专家，或知名社会人士家长代表0%-10%家委会推荐关心学校发展，具备一定议事能力第十一条理事候选人应当具备下列条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）品行良好，社会形象正面，未受过刑事处罚或严重行政处罚；（三）熟悉教育法律法规和相关政策，具备履行职责所需的专业知识、行业经验和管理能力；（四）身体健康，有足够的时间和精力参与理事会工作；（五）法律法规和本章程规定的其他条件。第十二条理事有下列情形之一的，经理事会表决通过，罢免其理事资格：（一）无正当理由连续三次以上不出席理事会会议的；（二）因健康原因无法履行职责的；（三）被追究刑事责任的；（四）在履行职责过程中出现重大失误或徇私舞弊，给学校造成重大损失或恶劣影响的；（五）本人书面提出辞职申请的；（六）法律法规规定的其他情形。第十三条理事缺额时，应及时按原产生方式渠道补选。补选理事的任期为本届理事会的剩余任期。第四章理事长、副理事长与秘书长第十四条理事长是理事会的法定代表人。理事长由举办者提名或由理事会全体理事过半数选举产生。理事长必须具备丰富的管理经验和卓越的领导能力，能够有效主持理事会工作。第十五条理事长行使下列职权：（一）召集和主持理事会会议；（二）检查理事会决议的实施情况；（三）代表理事会签署重要文件；（四）提名副理事长、秘书长人选；（五）本章程规定的其他职权。理事长不能履行职权时，由理事长指定的副理事长代行其职权。第十六条副理事长协助理事长工作。理事长缺位或不履职时，副理事长受托履行理事长职责。副理事长主要负责协调理事会专门委员会的工作，以及参与学校重大对外关系的协调。第十七条理事会设秘书长1名，对理事长负责。秘书长可以由理事兼任，也可以由理事会聘任非理事担任。秘书长负责理事会的日常事务性工作，具体职责包括：（一）负责筹备理事会会议，准备会议文件和议题材料；（二）负责记录理事会会议，形成会议纪要并分发；（三）负责追踪理事会决议的执行情况，并向理事长报告；（四）负责理事之间的联络与沟通；（五）负责保管理事会印章、档案及重要文件。第五章理事的权利、义务与责任第十八条理事享有下列权利：（一）出席理事会会议，并享有表决权；（二）在理事会会议上充分发表意见，提出提案和建议；（三）查阅学校财务会计报告、会议记录、章程及其他重要文件；（四）向理事会提出质询，并要求相关部门或人员作出说明；（五）提议召开临时理事会会议；（六）本章程规定的其他权利。第十九条理事应当履行下列义务：（一）遵守法律、法规、规章和本章程；（二）贯彻国家的教育方针，维护学校合法权益；（三）按时出席理事会会议，认真审阅会议材料，积极参与讨论和表决；（四）谨慎、认真、勤勉地行使职权，对理事会的决议承担责任；（五）保守学校秘密，未经授权不得泄露学校未公开的财务信息、人事信息、战略规划等敏感信息；（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占学校财产；（七）发现学校存在违法经营或风险隐患时，应当及时向理事会或相关部门报告。第二十条理事应当对理事会的决议承担责任。理事会的决议违反法律、行政法规或者本章程，致使学校遭受严重损失的，参与决议的理事应对学校负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该理事可以免除责任。第二十一条理事应当严格执行利益冲突回避制度。理事与理事会拟审议事项有关联关系的，必须主动向理事会申明，并申请回避。该理事不得参与该事项的表决，也不得代理其他理事行使表决权。涉及关联关系的表决，须经无关联关系理事过半数通过。第六章理事会会议制度与议事规则第二十二条理事会会议分为定期会议和临时会议。理事会每年至少召开两次定期会议。有下列情形之一的，应当召开临时理事会会议：（一）理事长认为必要时；（二）三分之一以上理事联名提议时；（三）监事会（或监事）提议时；（四）校长认为必要时，并经理事长同意的。第二十三条理事会会议由理事长召集和主持。理事长不能履行职务或不履行职务时，由副理事长召集和主持；副理事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上理事共同推举一名理事召集和主持。第二十四条召开理事会会议，应当于会议召开10日前（临时会议建议提前5日）将会议通知、会议议题及相关背景材料送达全体理事。会议通知应当包括会议时间、地点、议程、联系方式等内容。当遇到紧急重大事项时，经三分之二以上理事同意，可以豁免提前通知期限，但必须在会议上予以说明。第二十五条理事会会议必须有三分之二以上的理事出席方可举行。理事因故不能出席，可以书面委托其他理事代为出席。委托书应当载明授权范围。一名理事不得同时接受超过两名理事的委托。第二十六条理事会会议实行一人一票制。理事会作出决议，必须经全体理事的过半数通过。但是，下列重大事项必须经三分之二以上理事同意方可通过：（一）聘任、解聘校长；（二）修改学校章程；（三）制定、调整学校发展规划；（四）审议学校年度财务预算、决算方案；（五）学校的分立、合并、终止、解散；（六）学校重大资产处置、对外投资及担保；（七）本章程规定的其他特别决议事项。第二十七条理事会会议以现场召开为原则。在保障理事充分表达意见的前提下，经理事长同意，也可以通过视频、电话等通讯方式召开，或通过书面传签方式作出决议。以通讯方式召开的，理事应当在决议上签署意见并反馈回秘书处。第二十八条理事会决议的表决方式分为：举手表决、投票表决（记名或不记名）。对于涉及人事任免、重大财务支出等敏感事项，建议采用记名投票方式。第二十九条理事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的理事、记录人应当在会议记录上签名。会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点、方式；（二）会议召集人和主持人；（三）理事出席及委托情况；（四）会议议题；（五）理事发言要点；（六）每一表决事项的表决方式和结果（同意、反对、弃权票数）；（七）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。理事会会议记录作为学校档案，由秘书处永久保存，并供理事查阅。第七章理事会专门委员会第三十条为提高决策专业水平，理事会可以根据需要下设若干专门委员会，作为理事会的咨询、参谋和预备审议机构。专门委员会不直接行使决策权，其审议意见提交理事会审议决定。第三十一条学校建议设立以下常设专门委员会：（一）战略发展与规划委员会；（二）财务与预算委员会；（三）人力资源与薪酬委员会；（四）教育教学与学术委员会。第三十二条各专门委员会由3至5名理事组成，其中主任委员1名。专门委员会成员由理事长提名，理事会通过。专门委员会可以聘请非理事的外部专家担任顾问，提供专业咨询。第三十三条战略发展与规划委员会的主要职责是：研究国家教育政策导向和行业发展态势；对学校中长期发展规划、办学定位、校园建设规划、重大改革方案等进行调研和论证，向理事会提交报告和建议。第三十四条财务与预算委员会的主要职责是：审核学校年度财务预算方案、决算报告；监督学校大额资金使用、资产管理和内部控制制度执行情况；对学校重大投融资项目、资产处置进行可行性分析，向理事会提供专业意见。第三十五条人力资源与薪酬委员会的主要职责是：研究学校人力资源战略；审核学校机构设置方案、人员编制计划；拟定学校核心管理人员的选聘标准和考核办法；审核学校薪酬分配方案、福利制度及绩效考核体系。第三十六条教育教学与学术委员会的主要职责是：审议学校教育教学改革方案、课程体系建设方案；对专业设置、学科建设、师资队伍建设中的重大问题提出建议；审议学校科研发展规划及重大科研项目。专门委员会名称核心职能关键输出成果战略发展与规划委员会宏观把控、政策研究、规划论证发展规划草案、改革可行性报告财务与预算委员会资金监管、预算审核、内控建设预决算审核意见、财务风险评估报告人力资源与薪酬委员会人才选拔、薪酬体系、绩效评价机构编制方案、高管考核办法、薪酬方案教育教学与学术委员会教学指导、学术评价、课程建设教学改革方案、课程设置建议、学术规范第八章校长的聘任、考核与激励第三十七条校长是学校的法定代表人和行政负责人，由理事会聘任。校长对理事会负责，全面负责学校的教育教学、科学研究和其他行政管理工作。第三十八条校长应当具备下列任职条件：（一）具有中华人民共和国国籍，在中国境内定居；（二）拥护中国共产党的领导，热爱社会主义祖国，认真贯彻党的教育方针；（三）具有相应的教师资格和大学本科及以上学历；（四）具有10年以上教育教学管理经历，熟悉教育规律和学校管理；（五）具有良好的品德、较强的组织协调能力和改革创新精神；（六）身体健康，年龄一般不超过65周岁（经批准可适当放宽）；（七）法律法规规定的其他条件。第三十九条校长行使下列职权：（一）组织实施理事会决议，并将实施情况向理事会报告；（二）拟订学校发展规划、年度工作计划、财务预算、规章制度，报理事会审批；（三）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；（四）拟订内部组织机构的设置方案，报理事会审批；（五）聘任和解聘学校教师及其他工作人员，实施奖惩；（六）负责学校日常财务管理工作，在理事会授权范围内审批资金使用；（七）负责学校安全稳定工作，维护校园秩序；（八）本章程规定的其他职权。第四十条理事会建立对校长的年度考核和任期考核制度。考核内容包括学校发展规划执行情况、教育教学质量、财务状况、管理水平、廉洁自律等方面。考核结果作为校长续聘、解聘、奖惩和确定薪酬的重要依据。第四十一条理事会与校长签订聘任合同，明确双方的权利义务、任期目标、薪酬待遇、考核办法及违约责任等。校长的薪酬方案由人力资源与薪酬委员会审核后，由理事会批准。第九章财务、资产管理与审计第四十二条学校理事会应当建立健全财务管理制度和资产管理制度，规范学校财务行为，防范财务风险。学校资产属于学校法人所有，任何组织和个人不得侵占、私分、挪用或破坏。第四十三条学校经费来源包括举办者投入、学费收入、政府资助、社会捐赠、办学积累等。理事会依据国家有关规定，制定学费收费标准，并报价格主管部门备案或审批。第四十四条学校实行预算管理。每年年底，校长应组织编制下一年度财务预算方案，提交财务与预算委员会审核，由理事会审议批准。预算执行过程中，如需调整，应编制调整方案并按原审批程序报批。第四十五条学校应当建立严格的财务内控制度。大额资金支出（超过规定限额）必须经校长办公会集体研究后，报理事长或理事会审批。具体额度标准由理事会制定。第四十六条理事会应当每年聘请具有资质的第三方会计师事务所对学校财务会计报告进行审计，并将审计结果向理事会报告，必要时向教职工代表大会或社会公开。审计重点包括预算执行情况、资金使用效益、资产负债情况等。第四十七条理事会应加强对学校固定资产的管理。学校资产的处置（如报废、转让、捐赠等）必须经过资产评估，并报理事会批准。重大资产处置（如土地、房产转让）必须经理事会特别决议通过。第十章信息披露与监督机制第四十八条理事会建立信息披露制度，保障学校利益相关方的知情权。学校应当依法向社会公开以下信息：（一）学校基本情况（名称、地址、办学层次、办学规模等）；（二）理事会成员名单、校长及主要管理人员名单；（三）学校年度工作报告、年度财务会计报告；（四）收费项目和标准；（五）教育教学质量情况；（六）接受捐赠及使用情况；（七）法律法规和本章程规定应当公开的其他信息。第四十九条学校设立监事会或监事，负责对理事会成员、校长及学校管理人员履行职责的情况进行监督。监事会（监事）对学校举办者负责。监事会成员不得由理事、校长及财务负责人兼任。第五十条监事会（监事）行使下列职权：（一）检查学校财务；（二）对理事、校长执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或理事会决议的理事、校长提出罢免建议；（三）当理事、校长的行为损害学校利益时，要求其予以纠正；（四）列席理事会会议，并对理事会决议事项提出质询或建议；（五）向举办者报告学校异常情况。第五十一条理事会应当充分尊重学校党组织（党委、总支或支部）的政治核心和监督保障作用。学校办学方向、重大改革、人事任免等重大事