XX医院集团理事会议事规则

XX医院集团理事会议事规则第一章总则第一条制定目的与依据为规范XX医院集团（以下简称“集团”）理事会的议事行为，确保理事会科学、高效、规范决策，保护集团及各利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《医疗机构管理条例》及《XX医院集团章程》（以下简称“章程”）等相关法律法规及规定，特制定本规则。第二条议事原则理事会议事遵循以下原则：（一）坚持党的领导，确保集团发展的正确方向。（二）遵守国家法律法规、政策及集团章程。（三）民主集中制原则，集体审议、独立表决、个人负责。（四）科学决策、审慎决策，维护集团整体利益。（五）公平、公正、公开，保障理事的知情权、参与权、表达权和表决权。（六）保密原则，对会议涉及的未公开信息负有保密义务。第三条适用范围本规则适用于集团理事会的召集、召开、议事、表决、决议执行及相关管理活动。第二章理事会的组成与职责第四条理事会构成理事会由集团章程规定的数量及产生方式的理事组成。理事包括集团内部产生的理事及外部独立理事（如设）。理事任期按集团章程执行。第五条理事会职责理事会是集团的决策机构，行使下列职权：（一）审议并批准集团的发展战略、中长期发展规划、年度工作计划。（二）审议并批准集团的年度财务预算方案、决算方案。（三）审议并批准集团的利润分配方案和弥补亏损方案（如适用）。（四）审议并决定集团内部管理机构的设置、调整及其职责。（五）审议并决定集团的重要规章制度。（六）审议并决定集团重大投资、融资、并购、资产处置等事项。（七）审议并决定集团核心人才的引进、培养与激励计划。（八）审议并决定集团的薪酬体系与福利政策。（九）听取和审议管理层的工作报告，并对其工作进行评价。（十）提名或任免集团院长（总经理），并根据院长（总经理）的提名，任免其他高级管理人员，并决定其薪酬事项。（十一）制定、修改集团章程或提出修改章程的建议。（十二）审议并决定集团的风险管理策略和重大风险应对方案。（十三）审议并决定集团对外合作、联盟及重要合同事项。（十四）章程规定的其他应由理事会行使的职权。第六条理事职责理事应忠实履行职责，维护集团利益，恪尽职守，勤勉尽责。具体包括：（一）按时出席理事会会议，积极参与讨论和决策。（二）对提交理事会审议的事项进行充分调研，独立判断，审慎表决。（三）关注集团经营管理状况，主动了解集团相关信息。（四）遵守本议事规则及集团章程，不得利用理事身份谋取私利。（五）承担保密义务，不得泄露理事会会议内容及集团商业秘密。第三章会议的召集与主持第七条会议种类理事会会议分为定期会议和临时会议。第八条定期会议定期会议每年至少召开两次。具体时间由理事长根据集团实际情况确定，一般在年初和年中召开，分别审议年度预算、上半年度工作等事项。第九条临时会议有下列情形之一的，应当召开临时会议：（一）理事长认为必要时；（二）三分之一以上理事联名提议时；（三）集团院长（总经理）提议时；（四）章程规定的其他情形。第十条会议召集理事会会议由理事长召集和主持。理事长不能履行职务或不履行职务的，由副理事长召集和主持；副理事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上理事共同推举一名理事召集和主持。第十一条会议通知（一）召开理事会定期会议，应于会议召开十日前将会议通知（包括会议时间、地点、议题、议程及相关材料）书面送达全体理事。（二）召开理事会临时会议，应于会议召开三日前将会议通知书面送达全体理事，但情况紧急的除外。（三）会议通知一般以专人送达、邮寄或电子邮件等方式进行。第四章会议的召开与议事第十二条会议出席（一）理事会会议应有三分之二以上理事出席方可举行。（二）理事因故不能出席会议的，应在会议召开前向会议召集人书面请假，并可书面委托其他理事代为出席和表决。委托书应载明委托事项、权限及有效期限。一名理事不得接受超过两名理事的委托。（三）集团院长（总经理）、监事（如设）及其他相关人员可列席会议，列席人员无表决权，但可就相关议题发表意见。第十三条会议议程（一）会议议程由召集人根据实际需要拟定，并在会议通知中列明。（二）理事在收到会议通知后，对议程有补充建议的，可在会议召开前向召集人提出，由召集人决定是否纳入议程。（三）会议期间，如确有必要增加新的议题，需经出席会议的三分之二以上理事同意。第十四条议事方式（一）理事会会议以现场会议形式召开。必要时，经召集人同意，也可采用视频会议、电话会议等其他能够保证理事充分表达意见的方式召开。（二）会议议事时，由召集人或其指定的人员就议题作说明，随后理事进行充分讨论和审议。（三）讨论应围绕议题进行，确保每位理事都有发言机会。第五章决议的形成与执行第十五条表决方式（一）理事会决议采用投票表决方式，可采用无记名投票或记名投票。（二）每位理事享有一票表决权。（三）理事的表决意向分为同意、反对和弃权。未出席会议且未委托他人代为表决的理事，视为弃权。第十六条决议通过（一）一般事项的决议，须经出席会议的理事过半数同意方可通过。（二）下列重大事项的决议，须经出席会议的理事三分之二以上同意方可通过：1.集团发展战略、中长期发展规划；2.年度财务预算方案、决算方案；3.利润分配方案和弥补亏损方案（如适用）；4.集团内部管理机构的重大调整；5.重大投资、融资、并购、资产处置事项；6.集团章程的修改；7.院长（总经理）及其他高级管理人员的任免；8.章程规定的其他重大事项。第十七条决议执行（一）理事会决议一经通过，即对集团具有约束力。（二）集团院长（总经理）负责组织实施理事会决议，并将执行情况向理事会报告。（三）理事有权对决议的执行情况进行监督。第六章会议记录与档案管理第十八条会议记录（一）理事会会议应当制作会议记录，详细记录会议时间、地点、出席理事、列席人员、议题、讨论情况、表决结果及决议内容。（二）会议记录由出席会议的理事签名确认。对会议记录有异议的，应在签名时注明。（三）委托他人代为出席的，被委托人应在会议记录上签名，并注明“受XX理事委托”。第十九条档案管理理事会会议记录、会议通知、议案材料、表决票、决议等文件材料，应作为集团重要档案妥善保存，保存期限按集团档案管理规定执行。第七章纪律与责任第二十条会议纪律（一）理事应按时出席会议，无正当理由不得缺席、迟到、早退。（二）会议期间应关闭手机或调至静音状态，保持会场安静。（三）严禁在会议期间从事与会议无关的活动。第二十一条保密义务理事及列席人员对会议中涉及的集团商业秘密、未公开信息及讨论过程负有保密义务，不得擅自泄露。第二十二条责任追究理事违反本规则或集团章程，给集团造成损