天使投资意向书

天使投资意向书本投资意向书（以下简称“本意向书”）由以下双方于______年______月______日在中国______市签署：甲方（投资方）：姓名/名称：________________________身份证号/统一社会信用代码：________________________联系地址：________________________联系方式：________________________乙方（被投资方/目标公司）：公司名称：________________________法定代表人：________________________统一社会信用代码：________________________注册地址：________________________联系方式：________________________丙方（创始人股东）：姓名：________________________身份证号：________________________联系地址：________________________联系方式：________________________（甲方、乙方、丙方以下合称为“各方”，单称为“一方”）鉴于：乙方是一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，专注于________________________（请填写主营业务，如：人工智能软件开发）领域。丙方为乙方的创始人及控股股东，对乙方的经营发展具有决定性影响。甲方有意愿按照本意向书约定的条款和条件，对乙方进行天使轮投资。乙方及丙方有意愿按照本意向书约定的条款和条件，接受甲方的投资。为此，各方经友好协商，达成如下意向：第一条投资方案投资金额与估值甲方拟向乙方投资总额为人民币______万元（大写：__________________元整）（以下简称“投资款”）。本次投资基于乙方投资前估值为人民币______万元（大写：________________元整）达成。投资完成后，甲方将持有乙方____%的股权。投资方式甲方以现金增资的方式向乙方进行投资。投资款将计入乙方的注册资本及资本公积。资金用途乙方承诺，本次融资所获资金将专项用于乙方的产品研发、市场推广、团队建设和日常运营等与主营业务相关的用途，不得用于任何违法违规活动或与非主营业务相关的支出。第二条公司治理董事会席位投资完成后，乙方董事会将由______名董事组成。其中，甲方有权提名并委派______名董事。重大事项决策以下事项（“重大事项”）须经乙方董事会或股东会审议，并需获得甲方或其委派董事的同意票方可通过：（1）修改公司章程；（2）增加或减少注册资本；（3）公司的合并、分立、解散、清算或变更公司形式；（4）公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（5）单笔超过人民币______万元的资产处置、对外担保或对外投资；（6）聘任或解聘公司总经理、财务负责人等高级管理人员；（7）其他可能对甲方权益产生重大不利影响的事项。第三条投资人权利知情权与检查权乙方应定期（每季度/每半年）向甲方提供未经审计的财务报表及经营情况报告，并在每个会计年度结束后______日内提供经甲方认可的会计师事务所审计的年度财务报告。甲方有权在提前通知的情况下，查阅、复制乙方的公司章程、股东会及董事会决议、财务会计报告等文件。在合理理由下，甲方有权对乙方的财务状况和业务运营进行检查。优先认购权在甲方持有乙方股权期间，若乙方拟进行新的股权融资，甲方有权（但无义务）按其届时在乙方的持股比例，以同等条件优先认购新增资本，以维持其股权比例不被稀释。反稀释权若乙方在本次投资完成后，以低于甲方本次投资的每股价格进行新的股权融资（“降价融资”），则乙方及丙方应通过无偿或以法律允许的最低价格转让股权等方式，对甲方进行补偿，使甲方的持股成本调整至与降价融资的价格相同。优先清算权若乙方发生清算、解散或被并购等视同清算事件，在依法支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，剩余财产应优先向甲方进行分配。甲方有权优先获得相当于其全部投资本金及按年化______%单利计算的回报之和的金额。剩余财产再由其他股东按持股比例分配。第四条创始人义务全职工作与竞业禁止丙方承诺，自本意向书签署之日起至其不再持有乙方股权或从乙方离职后______年内，应全职在乙方工作，并不得直接或间接从事与乙方业务相同或构成竞争的任何活动。股权锁定丙方承诺，其持有的乙方股权自本意向书签署之日起______年内不得转让。锁定期满后，丙方转让股权应遵守相关法律法规及公司章程的规定，且甲方享有优先购买权。第五条排他性条款自本意向书签署之日起______日内（“排他期”），乙方及丙方不得直接或间接地与除甲方之外的任何第三方就本次投资或类似性质的交易进行接洽、谈判或签署任何文件。第六条保密条款各方同意，对本意向书的内容、各方之间的谈判情况以及在谈判过程中获知的对方商业秘密及其他未公开信息承担严格的保密义务。未经其他方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露，但法律法规、监管机构或证券交易所要求披露的除外。第七条法律效力与争议解决法律效力本意向书除第五条（排他性条款）、第六条（保密条款）、第七条（法律效力与争议解决）对各方具有法律约束力外，其他条款仅为各方后续协商和签署正式投资协议的基础，不构成对各方具有法律约束力的承诺。各方是否最终完成投资，取决于尽职调查结果及正式投资协议的签署。适用法律本意向书的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。争议解决因本意向书引起的或与本意向书有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至乙方所在地有管辖权的