合同签订审核制度

合同签订审核制度一、总则（一）目的与依据为规范公司合同管理，明确合同签订审核流程，防范合同风险，保障公司合法权益，依据国家相关法律法规及公司实际经营需要，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、分支机构对外签订的各类合同、协议、意向书及其他具有法律约束力的文件（以下统称“合同”）的签订审核管理。公司内部管理类文件不适用本制度。（三）基本原则1.合法合规原则：合同签订审核全过程必须遵守国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度。2.审慎严谨原则：对合同的主体资格、内容条款、权利义务、法律风险等进行全面、细致的审查。3.权责明晰原则：明确各部门在合同审核流程中的职责与权限，确保审核责任落实到人。4.效率与风险平衡原则：在保证审核质量、有效控制风险的前提下，优化审核流程，提高审核效率。二、组织与职责（一）合同承办部门1.负责合同项目的可行性研究、市场调研、合作方筛选与初步接洽。2.负责合同谈判，确保合同主要商业条款的达成。3.负责合同文本的起草或接收，并对合同的真实性、完整性、与谈判内容的一致性负责。4.组织合同的内部流转审核，并对审核过程中提出的修改意见进行协调与反馈。5.负责合同签订后的履行跟踪、信息反馈及相关问题的处理。（二）法务部门1.负责公司合同管理制度的制定、修订与解释。2.对合同文本的合法性、合规性、严谨性进行审核，提示法律风险，提出修改建议。3.参与公司重大合同的谈判与起草工作。4.负责合同纠纷的处理与法律支持。5.对公司合同管理工作进行指导与监督，定期组织合同管理培训。（三）财务部门1.对合同中的付款方式、金额、税务条款、财务风险等进行审核。2.对合同涉及的资金安排、成本效益等进行评估。3.负责合同款项的收付及相关财务凭证的处理。（四）其他相关职能部门根据合同性质和内容，相关职能部门（如技术、质量、运营、人力资源等）应对合同中涉及本部门职责范围内的条款进行审核，并提出专业意见。（五）审批人根据公司授权体系，对合同享有审批权的人员，应在其授权范围内对合同的整体可行性、风险控制等进行最终审查并决定是否批准签订。三、合同签订审核流程（一）合同立项与谈判合同承办部门应在充分调研的基础上，进行合同立项，并与合作方进行实质性谈判，明确合同的主要条款和商业安排。（二）合同文本起草或接收1.合同承办部门应优先使用公司发布的标准合同文本。2.无标准文本的，由合同承办部门根据谈判结果起草合同文本，或接收合作方提供的合同文本。3.合同文本应内容完整、条款明确、逻辑清晰、语言准确。（三）承办部门内部审核合同承办部门负责人应对合同文本进行初步审核，重点关注合同内容与谈判结果的一致性、条款的合理性及可行性，并在《合同审核单》上签署意见。（四）法务审核1.合同承办部门将经内部审核通过的合同文本及相关附件（如合作方资质证明、背景资料等）提交法务部门审核。2.法务部门应在规定时限内完成审核，重点审核：*合同主体的合法性及履约能力；*合同内容的合法性、合规性，是否违反国家法律、行政法规的强制性规定；*合同条款的完备性、严谨性，权利义务是否明确、对等；*违约责任是否具体、可操作；*争议解决方式是否合理；*其他可能存在的法律风险。3.法务部门审核后，应出具书面审核意见，反馈给合同承办部门。合同承办部门应根据法务意见进行修改或作出书面说明。（五）相关职能部门审核合同承办部门将法务审核通过（或经协调达成一致）的合同文本，根据合同内容流转至财务部门及其他相关职能部门进行审核。各部门应在规定时限内完成审核并签署意见。（六）审批合同承办部门将经上述各部门审核通过的合同文本及《合同审核单》，按照公司授权权限逐级上报审批人审批。（七）合同用印1.合同经最终审批人批准后，由合同承办部门到公司印章管理部门办理用印手续。2.印章管理部门应对照审批手续，确认无误后方可加盖公司印章。3.合同文本应至少签署两份以上，确保合同各方均持有原件。（八）合同登记与归档合同签订后，合同承办部门应及时将合同原件及相关审核资料提交公司档案管理部门进行登记、编号、归档。同时，合同承办部门应留存复印件或电子版备查。四、合同审核要点（一）合同主体审核1.合作方是否为依法设立并有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。2.合作方的营业执照、资质证书、授权委托书等证明文件是否真实、有效。3.合作方的履约能力、商业信誉及近期经营状况。（二）合同内容审核1.合同标的是否明确、合法。2.数量、质量、规格、型号等约定是否具体、清晰，符合行业惯例或双方约定。3.价款或报酬的确定方式、支付方式、支付期限是否明确、合理。4.履行期限、地点和方式是否具有可操作性。5.违约责任的约定是否明确、具体，是否与违约行为相当，是否具有可执行性。6.不可抗力条款、保密条款、知识产权条款等是否完备、合理。7.争议解决方式的选择是否明确（诉讼或仲裁），管辖地约定是否合法。（三）合同形式与程序审核1.合同形式是否符合法律规定（如是否需要书面形式）。2.合同签订程序是否符合公司制度及授权规定。3.合同文本是否规范，语言表述是否准确、严谨，无歧义。五、责任追究对于在合同签订审核过程中，因故意或重大过失导致审核不严，造成公司损失的，公司将根据相关规定对责任人进行追究。六、附则（一）本制度由公司法务部门负责解释。（二）本制度未尽事宜，按照国家有关