2027年投资融资合同英语二篇

2027年投资融资合同英语二篇

篇二

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，就乙方向甲方进行融资及甲方对乙方进行投资事宜，经双方友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

一、投资概况

1、鉴于乙方拟引入外部资金以支持其业务发展及运营，甲方有意向对乙方进行投资。

2、本次投资的方式为股权投资。甲方以现金方式向乙方进行出资，认购乙方本次增资后的相应股权。

3、投资金额：甲方向乙方投资人民币_______万元整（大写：__________________）。

4、投资估值：本次投资的投前估值为人民币_______万元整，投后估值为人民币_______万元整。

5、注册资本增加：乙方同意在本次投资完成后，注册资本由人民币_______万元增加至人民币_______万元。甲方以人民币_______万元作为出资，其中人民币_______万元计入注册资本，人民币_______万元计入资本公积。

二、先决条件

1、在甲方将投资款足额汇入乙方指定账户之前，乙方必须完成以下先决条件：

（1）乙方董事会及股东会已依法作出批准本次投资的决议。

（2）乙方已完成必要的内部审批程序及政府备案或登记手续。

（3）乙方未发生重大不利变化，包括但不限于未发生重大诉讼、仲裁或行政处罚，未发生核心技术人员离职，未发生重大违约事件。

（4）乙方已向甲方提供真实、准确、完整的法律文件、财务报表及业务资料，且上述资料未发生实质性变化。

2、若上述先决条件未在甲方发出书面通知后的_______个工作日内全部满足，甲方有权单方面解除本协议，且无需承担任何违约责任。

三、交割安排

1、在本协议生效且先决条件满足之日起_______个工作日内，甲方应将投资款汇入乙方指定的如下银行账户：

户名：__________________

开户行：__________________

账号：__________________

2、乙方应在收到投资款当日，向甲方出具加盖公章的收款收据。

3、乙方应在收到投资款后_______个工作日内，完成本次增资的工商变更登记手续，并向甲方提供市场监督管理局核发的变更后的营业执照复印件及其他相关证明文件。

四、公司治理

1、董事会：本次投资完成后，乙方董事会由_______名董事组成。甲方有权提名_______名董事，乙方原股东有权提名_______名董事，其中_______名为独立董事。董事会设董事长一名，由甲方提名的董事担任。董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，重大事项（包括但不限于年度预算、融资、并购、利润分配等）需经全体董事一致同意方可通过。

2、股东会：乙方股东会由全体股东组成。本次投资后，乙方重大事项（包括但不限于修改公司章程、增加或减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式、对外担保、出售主要资产等）需经代表三分之二以上表决权的股东通过。涉及甲方提名的董事、监事选举及修改公司章程中涉及股东权利义务条款的，需经甲乙双方一致同意。

3、高级管理人员：乙方的高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人等）由乙方董事会聘任。甲方有权向乙方提出高级管理人员的任免建议，但最终决定权在乙方董事会。

五、股东权利

1、知情权：甲方有权随时查阅、复制乙方的章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。甲方有权聘请独立的会计师、律师对乙方的财务状况、法律合规性进行审计或尽职调查，费用由甲方自行承担，但如审计结果证明乙方存在重大虚假陈述或违法行为，该费用由乙方承担。

2、优先购买权：乙方股东向股东以外的人转让股权时，在同等条件下，甲方享有优先购买权。甲方应在收到书面通知之日起_______日内作出书面答复，逾期未答复的，视为同意转让。

3、优先认购权：在乙方未来进行股权融资时，甲方有权按其持股比例优先认购新增注册资本。

4、反稀释权：若乙方后续以低于本次投资价格发行新股或进行股权激励，甲方有权要求乙方对甲方持有的股权进行调增，以使甲方调整后的股权价值不低于本次投资时的估值。反稀释方式采用加权平均法计算。

5、随售权（拖售权）：若甲方拟退出且乙方其他主要股东同意退出时，甲方有权按同等条件要求乙方其他股东出售其股权。若乙方其他股东不同意出售，甲方有权自行出售其股权，乙方其他股东必须按出售价格及比例向甲方购买相应比例的股权，并协助甲方完成过户。

6、共售权：若乙方主要股东拟向第三方出售其股权，甲方有权按同等条件参与出售。

六、财务与会计

1、乙方应按照中国会计准则编制财务报表，并至少每年向甲方提供最近一期及上一年度的审计财务报告。

2、乙方应在每个会计年度结束后的_______个月内，向甲方提供当年的年度财务报告及审计报告。

3、乙方应保持良好的会计记录，妥善保管会计凭证、账簿和报表，并接受甲方的监督。

七、退出机制

1、首次公开募股（IPO）：乙方应在本次投资后_______年内努力推动其在境内外资本市场上市。若乙方成功在证券交易所上市，甲方有权选择在锁定期满后通过二级市场出售其持有的全部或部分股权。

2、并购退出：若乙方被第三方并购，甲方有权按同等条件出售其持有的全部或部分股权。

3、回购：若乙方未能在_______年内实现上市或并购，或乙方出现重大违约行为，甲方有权要求乙方或乙方原股东按下列价格回购甲方持有的全部股权：

（1）甲方投资本金及年化_______%的投资收益（自投资款到账之日起计算至回购款支付之日止）。

（2）甲方投资本金及_______%的年化收益，以较高者为准。

八、陈述与保证

1、乙方的陈述与保证：

（1）乙方是依法设立并合法存续的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

（2）乙方已依法取得开展业务所需的所有营业执照、许可证书及其他法律文件，且上述文件均在有效期内。

（3）乙方不存在任何未披露的诉讼、仲裁、行政处罚或违约事件。

（4）乙方保证其股权清晰，不存在质押、查封、冻结或其他权利受限情形。

2、甲方的陈述与保证：

（1）甲方具有完全民事行为能力，有权签署本协议并履行本协议项下的义务。

（2）甲方投入的资金来源合法，未侵犯任何第三方的合法权益。

九、违约责任

1、若乙方未按约定时间支付投资款，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向甲方支付违约金。

2、若乙方未按约定时间完成工商变更登记，每逾期一日，应按投资金额的万分之五向甲方支付违约金。

3、若乙方违反本协议项下的陈述与保证，或发生重大违约行为（如擅自转移资产、提供虚假财务数据、从事违法违规业务等），甲方有权宣布投资款提前到期，要求乙方立即回购甲方持有的全部股权，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于投资本金、利息、律师费、诉讼费等）。

4、若甲方未按约定时间支付投资款，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金。

5、本协议项下的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应予以赔偿。

十、争议解决

1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他事项

1、本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

2、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：__________________

法定代表人：__________________

签署日期：____年___