某置业发展有限公司制度汇编

某置业发展有限公司制度汇编徐州新铜城置业发展有限公司制度汇编编写说明制度汇编本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。本制度汇编作为内部文件其所有者为徐州新铜城置业发展有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。第一部分员工守则总经理致辞徐州新铜城置业发展有限公司员工：欢迎您加入我们共同的事业。我深信这是您人生道路上的一个重要决定，我也希望这个决定将是您在为社会创造价值、个人事业发展与实现理想的人生道路上跨出的关键一步。随着中国经济的持续发展，国家对房地产业的高度重视，房地产前景十分乐观，房地产市场主体将呈现集约化发展趋势。徐州市房地产业新一轮的增长期已经来临。刺激消费和扩大供给的明确政策导向、住房消费信贷的实行、居民巨大的购房消费欲望，都使徐州房地产业进入了蓬勃发展的新周期。同时，房地产市场的竞争也日益残酷！特别是入世后，房地产业也面临重大转变，更多地是从资信程度来看房地产企业有无实力和发展前景，比的是实力，比的是信誉。市场经济中，永远都是机遇和挑战并存的。只有那些不畏挑战，善于把握机会的企业，才能不会被淘汰，才有可能成为“航母”！公司将抓住机遇，积极创新，进一步加强公司核心竞争力，加强新铜城地产品牌和优质服务的推广，促进公司持续、稳定、大规模的健康发展。我们使命远大，我们任重而道远。历史赋予我们这个难逢事业与机会，使我们走到一起，欢迎你们加入这个团队，让我们共同努力，来打造我们的“航母”吧！为把公司建设成为优秀的大型企业集团而共同努力。总经理：公司发展理念徐州新铜城置业发展有限公司将坚持“以市场为导向，以效益为中心，以人才为根本，以信誉求发展”的宗旨，在保证房地产开发主业健康成长的同时，向相关领域进行拓展，开展多元化经营，提高经济效益，实现资产保值和增值，不断提高企业经济实力和综合素质。企业宗旨：提供一流产品和服务，实现企业个人价值企业精神：敬业、爱岗、争先、创优管理理念：以人为本，尊重员工创造性、积极性经营理念：客户至上，开拓进取企业价值观：持续为社会、为企业创造更大价值公司部门及组织架构公司按照现代企业管理制度的管理模式实施企业内部管理。股东会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例行使表决权；董事会为最高管理机构，对公司整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核。董事会为公司法定代表人，总经理全面负责公司日常管理，由分管副总经理在总经理授权范围内开展经营活动；总经理对董事会负责。公司下设行政部、财务部、工程部、营销部四个部门。总经理行政部财务部分管副总经理分管副总经理工程部工程部财务总监营销部分管副总经理员工录用、试用、转正管理制度总经理行政部财务部分管副总经理分管副总经理工程部工程部财务总监营销部分管副总经理为完善公司人事管理制度，对员工的录用、试用、转正流程进行规范管理，特制定本制度。录用程序一、行政部及用人部门经理面试考核确定录用人员名单后，确定报到时间。二、行政部向被录用者发放《体检通知书》及《试用通知书》。三、被录用者待体检合格后凭《试用通知书》携带相关材料，在指定时间到行政部报到。四、行政部对被录用员工的资料进行审核，审核无误后，为其办理录用手续，签订《劳动合同》。五、行政部为新员工开具《部门试用通知书》，明确试用部门、试用岗位，办理录用手续，引领新员工携带《部门试用通知书》到试用部门报到；向各部门介绍新员工，安排新员工尽快熟悉工作环境并投入到工作中。试用期管理一、各类人员的试用期限为1至3个月。二、各类人员在试用期内由部门安排其在相应岗位上试岗，并对其工作情况、工作态度、遵章守纪等各方面进行综合考核。三、试用期满考核合格后，予以转正定岗，由公司总经理确定正式上岗岗位。表现优秀者，由部门上报，经批准后可适当缩短试用期限，但原则上试用期不能少于一个月；对于特别优秀人员，经总经理批准后可取消试用期。四、对试用期表现不佳者，将延长试用期，但试用期合计原则上不超过其本人原定试用期的两倍。延长期满经考核仍不合格者，公司将与其解除劳动关系。五、新员工在试用期内有下列情形之一者，公司可随时中止试用，解除与新员工的劳动关系：1、品行不良。2、工作成绩欠佳或难以胜任试用岗位工作。3、违反公司有关规章制度。4、触犯刑律被判刑、劳教或被通缉者。5、被发现应聘时隐瞒真实情况者。转正流程一、行政部提前通知试用到期人员提交转正小结并填写《人事异动表》，用人部门于一个工作日内将《人事异动表》反馈行政部，行政部将《人事异动表》报分管副总经理审核及总经理审批。二、审批后的《人事异动表》统一由行政部备案，复印件交财务审计部，并于次月执行批示。四、人员转正后，办公室人事专员将为其办理养老统筹等相关手续，包括补齐试用期间的所有手续。五、人员转正后，行政部为经理级及以下级别人员拟文报批任命，经理级以上级别人员需总经理审批，下达人事任命书。某置业发展有限公司制度汇编员工离职管理办法为规范员工离职管理，完善离职交接的相关内容，建立有效的监交制度，杜绝公司机密外泄，减少公司损失，特制定本办法。本办法适用于所有离职人员。离职离职是指终止或解除用工合同、辞职、辞退、开除、退休等员工与公司终止或解除劳动关系的行为。离职申请、审批1、凡公司员工因故不能按合同继续在公司工作，可以提出辞职或终止、解除劳动合同的申请。按照以下程序进行：1.1欲辞职或终止、解除合同的员工须提前30天提交书面申请，详细说明原因。1.2部门经理与员工谈话，并签署意见。1.3行政部与员工谈话，员工填写《离职调查表》，行政部签署意见。1.4行政部将辞职报告及《离职调查表》报部门经理审批，再由公司分管副总经理及总经理审批。2、凡公司员工因表现不佳，公司可予以辞退、开除或终止、解除劳动合同；员工达到法定退休年龄，可予办理退休手续。按照以下程序进行：2.1属公司提出终止或解除劳动合同、辞退或开除员工、办理员工退休的，由部门填写《人事异动表》，经部门经理、行政部审批，报公司分管副总经理及总经理审批。2.2公司部门经理级别以上人员离职须经过内部审计后方可进行。离职手续1、《离职调查表》审批结束，行政部发放《离职交接表》，原件存入员工个人档案。2、员工按照《离职交接表》要求办理离职交接手续，办理离职程序时由所在部门负责人及由行政部所派专人按照公司监交制度进行监督交接。三、工作、文件资料交接完毕，交接双方、部门、监交人在离职交接表上签署意见。四、行政部记录最后工作日，办理其办公用品、电脑、办公桌椅的回收。五、财务部在离职人员个人欠款收回、明确业务欠款回收责任人后，在《离职交接表》上签署意见。六、行政部为离职人员办理转移员工个人人事档案，终止养老保险关系。第二节监交一、监交对象及责任部门：1、公司所有离职员工必须办理交接手续，由部门负责人与行政部负责指定的监交人员共同参加。2、必须由行政部负责人现场监交的对象有：2.1部门负责人。2.2人事专员。2.3其它特殊重要岗位。二、监交内容：1、工作：原岗位的各项工作（工作内容、工作进度、操作流程）。2、文件、资料：2.1各类文件资料、材料、单据（包括合同资料、协议书、客户资料、电脑保存的资料等）。2.2办公及其它物品：办公用品、公章及附件；办公桌、办公设备、办公室钥匙；其他重要资料及物品。三、监交流程：1、交接前准备1.1由部门负责人指定接收人，行政部确定监交人和需要参与人员；由部门确定交接时间，通知交接双方和监交人，交接一般在同意离职当天完成。1.2交接前行政部开具《离职交接表》，由监交人带至交接现场，交接完毕后由交接双方、监交人签字确认。1.3由监交人至财务部门调出离职员工的欠款情况并交本人确认。2、正式交接2.1交接时，必须移交人、接收人、监交人三方同时在场。2.2移交人将所有物品交出，由交接双方共同清点。资料、印章、办公桌和办公室钥匙、办公用品、表单等公用物品按要求交与接收人，私人物品经监交人确认后自行处理。2.3移交人如有业务方面欠款的，逐一提供该笔业务的合同情况、发票情况、对方单位的联系人、电话号码等资料。2.4接收人对交予的资料、办公用品、钥匙等在交接表或另附纸上逐一登记明细，由交接双方、监交人、部门负责人共同签字确认，交接表包括附件反馈行政部，复印件留部门保存备查。2.5由接收人对其电脑资料进行清理，属于本部门的资料通过电子邮件或U盘、移动硬盘保存交给部门负责人指定的接收人，之后对硬盘资料进行删除。2.6根据财务出具的欠款情况，明确责任，属于个人欠款的，限定还款日期，属于业务欠款的，由部门负责人指定清收责任人。2.7当场交接结束后，由现场接收人负责分类、整理。工作方面根据具体情况指定相关责任人负责跟进，保证在一周内确认交接人提供资料的真实性、齐全性，如发现问题，应及时通知行政部。四、交接要求：1、移交人要求：1.1公司资料未经监交人同意不得随意带走，也不得随意撕毁自认为不重要的资料，应交与部门另行保存，整理后经部门负责人和分管领导确认是无用资料的由部门自行销毁。1.2对于业务方面必须保证所提供材料内容的真实性，不得提供虚假情况。1.3对延续性工作应积极主动配合接收人，必要时可将接收人带至相关单位和部门熟悉情况，以保证工作顺利衔接。1.4对移交人私自带走公司资料、故意隐瞒关键问题、因个人原因造成公司损失的，公司将追究其法律责任。2、接收人要求：2.1现场接收人应一丝不苟地对接收的资料进行登记，并分类收集保管，保证完整无缺，整理后根据情况交与相关责任人存档或销毁。2.2特别注意业务欠款情况，对每笔欠款均明确合同情况、发票情况、联系方法等，并与对方单位确认是否属实。2.3工作接收人对交予人的工作应尽早熟悉上手，接收业务欠款追缴任务的必须积极清欠，保证公司资金的尽早回收。3、监交人要求：3.1认真负责，细致严谨，严格监督交接过程，对文件、资料的交接进行全过程监督。3.2对后期部门工作交接进行跟踪检查。3.3将在交接中发现的问题及时上报。某置业发展有限公司制度汇编考勤与休假管理制度为合理安排员工的工作和休息时间，进一步强化公司劳动纪律，规范公司考勤管理，保证公司经营管理工作的顺利进行，特制定本制度。作息时间一、公司实行每周五天工作制。二、作息时间为上午8：30-12：00，下午13：30-17：30，其中12：00-13：30为午餐和休息时间。三、因季节因素或工作需要调整作息时间的，经总经理批准后以行政部发文为准。四、食堂、保安、驾驶员等后勤保障岗位人员实行不定时或综合工时工作制。考勤管理一、公司执行实名考勤制度（上午上班、下午下班），全体员工都必须按时考勤不得迟到早退。二、员工按时出勤，上下班无特殊情况，漏打或忘记考勤者，每次扣当事人30元人民币。三、员工当日上午、下午因外出处理公务来不及回公司考勤者，行政部按照出行卡上要求出行的时间进行核定，得到确认后可进行考勤补签。四、每月3号，由行政部统计上月员工考勤，并公布统计结果。五、迟到、早退的处理：比规定时间滞后1分钟以上30分钟以内上班即为迟到，比规定时间提前1分钟以上30分钟以内下班为早退。1、当月迟到、早退处罚如下：第一次迟到扣资10元，第二次迟到、第一次早退扣资30元，第二次早退扣资50元。2、当月迟到、早退累计三次者，以另计事假一日处理。三次以上每增加一次则以相应增加一天事假处理。六、旷工处理：凡未经请假擅离岗位或假满未续假均以旷工处理；迟到、早退半小时以上即为旷工。1、旷工一日扣除一日基本工资的200%。2、无正当理由旷工，经批评教育无效，连续旷工6天以上，或半年以内累计旷工9天以上者,公司将予以除名处理。七、考勤审核人事文秘专员负责对当月考勤记录进行汇总、核对，经行政部负责人确认后报公司分管总经理及总经理签署确认，最后交财务作为薪资核算依据。市内出行及市外出差审批手续1、员工当日本市内因公外出需得到部门经理同意，并办理相应外出记录手续。未经批准擅自外出，且事后无合理理由者，按旷工论处。2、员工因公出差，必须提前办理出差申请手续，填写《出差申请单》，注明起止日期、出差地点、出差事由等，经部门经理、行政部、总经理审批后方可出差，同时《出差申请单》交行政部备案。出差回来须及时到行政部报到。未经批准擅自出差者，按旷工论处。加班1、加班申请及审批权限1.1员工加班须事先到行政部填写《加班申请单》，经部门经理签字确认后方可加班。《加班申请单》需在行政部备案作为考勤依据，未经部门经理签字的加班一律不计。1.2加班审批权限批准人加班人时间部门经理行政部分管副总经理行政部员工8小时以内审批/ /备案记录考勤1次8小时以上审批审批审批部门经理//审批审批2、每人每月的有效加班时间实行封顶制，不超过4天即32小时。如每月扣除病事假调休后仍有超出32小时部分将统计核实后，纳入年终奖金考核依据之一。因公司经营需要，员工必须统一按公司要求，服从部门的加班安排。4、公司根据工作需要安排部分员工周末值班的，值班时间为无效加班，无效加班时间公司不计发加班费但可安排调休。5、加班时间以一小时为计算单位，加班期间一律实行严格考勤制度，如提前到岗或迟到以实际到岗时间算起，中间休息时间不计为加班时间。加班待遇6.1延长工作日加班的员工，公司不提供免费工作晚餐。6.2加班人员加班结束凭《加班申请单》至行政部办理调休手续，当员工请病、事假时，必须用加班时间进行抵冲即产生调休。加班冲抵调休3个月有效。第三节休假一、批准权限批准人休假人时间部门经理常务副总总经理行政部员工1天以下审批//备案记录考勤1天以上3天（含）以内审批审批/3天以上审批审批审批部门经理时间不限/审批审批副总/审批二、员工在正常出勤日因故不能出勤者，应事先履行请假手续，获得批准后方能休假，否则按旷工处理。请假需按规定程序逐级办理请假审批手续。三、如因突然患病或出现突发事件而未能事先办理请假手续者，应在缺勤当天，通过电话等方式向直属上级请假，并报行政部备案，获准后于上班第一天补办请假手续，否则按旷工处理。四、未经批准擅自休假、超假者，按旷工处理。五、病事假1、病、事假须由本人提前填写《员工请假单》，经批准后方可按病事假处理。2、因紧急事由或特殊原因无法预先请假的，须打电话或委托他人向本部门经理说明原因请假，部门经理应立即转告行政部，行政部经查实后请假有效，当事人应在回公司的当日补办好请假手续。未经同意、无故休息者、未补办请假手续的均视为旷工。3、病（事）假，病（事）假以小时为单位计算，超过半小时不足1小时的部分按1小时计算。4、员工请病假时须提供医院开具的休假证明、病历或发票。5、弄虚作假开具假休假证明的员工，一经调查属实后，公司将对该员工进行严肃处理直至除名处理。带薪法定假日根据国家有关规定，每年员工享有如下带薪法定假日：——元旦1天——春节3天——五一劳动节3天——国庆节3天法律、法规规定的其他节假日。上述节日适逢公休日,顺延补假，休假日期统一由公司行政部通知。七、工伤假员工在工作时间和工作区域内发生工伤，需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期根据不同情况依据国家政策有关规定确定。八、婚假1、员工达到法定年龄结婚的给予3天休假；2、符合晚婚年龄依法登记结婚的初婚员工，可享受婚假15天（含法定婚假三天）。晚婚指：男年满二十五周岁、女年满二十三周年初婚，且双方均符合条件。3、再婚员工给予3天休假。4、婚假中含法定节假日和公休日，结婚双方不在同一地区工作，需到外地办理婚事，根据路程给予相应路程假。5、员工休婚假前应做好工作移交。6、员工申请婚假需提前一周提出申请，并向行政部提供结婚证书原件。九、产假1、女职工产假为90天，其中产前休假15天，难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；女职工怀孕流产的，根据医务部门的证明，妊娠不足4个月的，产假为15天至30天；妊娠4个月以上的，产假为42天。符合晚育年龄的女员工可除享受国家规定的法定产假外，增加奖励假30天。2、女职工年满二十四岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生育，为晚育。3、符合晚婚的男性员工在配偶生育期间可以享受护理假15天。4、产假（护理假）含期间的法定工作日和公休日。十、丧假1、员工父母、配偶、子女、公婆、岳父母等直系亲属去世，给予3天丧假。2、员工祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹去世，给予1天丧假。3、请丧假员工必须出示死亡人员证明复印材料，到外地办理的根据实际情况给予路程假，丧假不含公休日和法定节假日在内。十一、带薪年假1、员工在公司工作满一年，可享受五天的带薪年假（不包括法定休息日）。以后每增加一年工龄，增加两天的带薪休假期，但带薪年假最长不超过十五天。如有下述情况之一者，不能享受带薪年假：——当年累计病假30天以上；——当年累计事假15天以上；——当年累计病、事假20天以上；——当年受过严重处分。2、带薪休假需提前一周提出申请，经批准后应在休假前安排好工作交接。3、带薪休假需在保证工作前提下使用，公司有权根据需要合理安排员工带薪休假。4、带薪休假可跨年度使用，连续年限可以进行迭加累计，但最长不超过20天。5、公司员工休假须严格按规定办理相关手续。6、本规定如与国家有关政策规定相抵触，以国家规定为准。某置业发展有限公司制度汇编员工行为准则第一节总则一、本准则体现了公司价值观的基本要求，员工应当熟知并遵守。二、公司尊重员工的正当权益，通过本准则界定公司利益与员工个人利益，避免二者发生冲突。三、员工违反本准则可能导致公司与之解除劳动合同。员工违反本准则给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉嫌刑事犯罪，公司将报告司法机关处理。第二节职务权责一、经营活动1、员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。2、维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。3、在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营活动。4、除本职日常业务外，未经公司授权或批准，员工不得从事下列活动：4.1以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；4.2以公司名义提供担保、证明；4.3以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4.4代表公司出席公众活动。5、员工须严格执行公司颁布的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向上司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理化建议。6、遵循管理流程接受上司的领导是员工的职责。员工应服从上司的指示，员工如认为上司的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益，有权越级汇报。7、遇到工作职责交叉或模糊的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。8、严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。9、员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。二、资源使用1、员工未经批准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其它单位或者个人。2、员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其他资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。3、公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经授权，不得对外传播。4、员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有。5、员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、保险柜、橱柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。三、保密义务1、公司一切未经公开披露的发展战略、业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、调研和统计信息、技术文件（含设计方案等）、企划营销方案、管理文件、会议内容等，均属企业秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质。2、员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露。3、员工接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先征得上司批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上司意见。4、员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人密码。第三节内外交往一、员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。应谢绝参加的活动包括：1、施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动；2、设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；3、涉及违法及不良行为的活动。二、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安排交际活动时须考虑以下重要因素：1、是否属于工作需要；2、费用、频率和时机是否恰当；3、消费项目是否合法。三、公司对外部单位或个人支付佣金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则：1、不违反相关法律法规；2、符合一般道德标准和商业惯例。四、员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。员工于对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其他奖励，一律上缴公司处理，不得据为己有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，且拒绝对方会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，并应在事后及时报告上司。五、尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和个人。第四节申诉、投诉和举报一、当员工认为个人利益受到不应有的侵犯时，可以面谈、电话、信件、手机短信、电子邮件、申诉信箱等形式向上级主管领导进行申诉，上受理部门和人员应对申诉事项进行调查，原则在三天内给予回复，当申诉事项在规定日期内得不到及时回复或对回复意见仍存有疑异时，可隔级向上申诉。二、公司员工发现他人存有违反企业规章制度的行为时，可以隔级向行政部或有关部门直至向总经理进行投诉和举报，受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。某置业发展有限公司制度汇编印章管理制度印章，是一个单位的正式署名，具有法律效力。对印章的管理和使用不当会造成公司在信誉和经济上的严重损失，这不仅影响和阻碍公司事业的正常发展，还将给公司多年来的经营成果造成严重的损害。为切实维护公司利益，严肃各类印章的使用，杜绝印章使用不当的现象，特制定本制度：第一节各类印章的使用范围一、公章的使用范围1、公司下发的正式文件、通知。2、以公司名义发出的对外所有正式文件。3、以公司名义出具的证明、担保、授权委托书等法律文书。4、以公司名义签定的非经济合同类协议书。5、其他需要加盖公章的文件材料。二、合同章的使用范围以公司名义签定的各类经济合同。三、财务章的使用范围1、往来对帐需财务确认的核对函件。2、结算、结帐证明。3、涉税报表、资料及相关退税资料。4、其他需要加盖财务章的文件材料。四、部门章的使用范围1、以部门名义公布的管理制度、各类通知。2、部门之间因工作需要出具的书面材料。3、由部门出具的有关证明、收据。4、由部门和外单位签定的非经济合同类文书。5、其他需要加盖部门章的文件材料。五、各类业务专业用章的使用范围1、业务往来需出具的相关报表、费用清单。2、其他需要加盖业务章的相关文件材料。第二节印章的刻制与注销一、凡公司印章，一律不得私自刻制，刻制前应严格办理相应手续，填写“印章刻制申请单”，报相关领导审批后到行政部办理，印章刻制好后由行政部通知印章保管部门领取并办理领用及印模留底手续，公司行政部对刻制的印章统一备案，办理领用及印模留底手续。二、印章的正式颁发、启用前，由各部门通知公司各有关单位和部门。第三节印章的使用程序一、经办人需盖章时，应先填写“印章使用审批单”，其中公司印章需经总经理签字批准，各部门章由部门经理签字、分管副总经理批准后，到印章保管者处登记盖章。二、印章保管者对签订的协议、合同加盖公章或合同章时，必须看到对方单位的签字盖章后方可加盖。如因特殊情况须先盖我方公章或合同章时，必须由经办人将我方盖过章的合同复印，由经办人在复印件上签字，交档案室保管，合同必须原封不动地给客户签字盖章后带回换走复印件。三、印章保管者应认真审核需加盖印章的材料内容，符合盖章要求的方可盖章。四、所盖公章要求字迹清晰，位置准确。第四节印章的保管一、公司行政部必须设立专人对印章进行统一登记，建立登记本，要求登记印章的全称、用途、印章保管人、印模留底、部门（公司）经理签字确认，并交档案室保管。二、公司各部门的各类印章应设专人保管，并办理登记领用手续，领用原件报公司档案室保存。印章保管人不得将印章遗失、损坏或私自使用，造成严重后果的，将追究当事人的相应经济和法律责任。三、重要印章的保管人应与公司签订印章保管协议，若发现印章被盗盖，后果严重者，将追究印章保管者的法律责任。四、公司的公章、合同章等重要印章严禁私自带出公司，特殊情况必须经公司总经理签字认可方可提供。部门章、业务专用章也必须由分管副总经理及总经理签字批准方可带出公司。五、印章的交接必须办理手续，保管人、交接人、监交人必须签字确认，交接手续统一放在档案室保管。六、各部门负责人对印章的保管负有不可推卸的责任。某置业发展有限公司制度汇编印章使用范围及审批权限印章名称使用范围保管部门批准权限备注部门经理分管副总经理总经理公章公司下发的正式文件、通知；以公司名义发出的对外所有正式文件；以公司名义出具的证明、担保、授权委托书等法律文书：以公司名义签定的非经济合同类协议书等。行政部√√财务专用章往来对帐需财务确认的核对函件；结算、结帐证明；涉税报表、资料及相关退税资料等。财务部√√合同专用章以公司名义签定的各类经济合同等。财务部√√√法定代表人印支票财务部行政部√行政部专用章公司物品进出证明；公司人事证明；员工聘用、解聘等各类通知；工资发放、调整通知；对口单位函件往来等。行政部√√√工程专用章工程部√√某置业发展有限公司制度汇编日常费用开支管理办法各部门日常费用的开支，必须遵循“费用与工作成果配比”、“先申报、审批后支出、报销”的原则，严格按照规定列支费用，超出费用额度的支出必须呈报公司总经理签批后财务方可列支。为了加强对费用开支的管理，具体规定如下：日常费用报销审批流程一、业务用款流程1、范围：工程费用、销售费用、财务费用、相关税金、各项规费等业务用款支出。工程用款须根据合同要求，结合工程施工进度，严格依照施工图预算，针对每月工程施工进度，完成工作量情况进行统计确认。2、审批流程为：经办人制单→部门经理审批→财务部审核→分管副总经理审批→总经理审批3、各审批环节签字责任各环节签字责任经办人支付费用事项的真实性、合理性，工程进度的完成情况、工程质量合格、材料设备验收合格等。部门经理工程量与预决算相核对、材料设备采购量与预决算相核对、确定付款时间等。对工作的真实性和有效性负责。财务部根据审批过的合同、协议、工程预算对价格进行审核。检验原始凭证的合法性、真实性、准确性。根据公司资金情况和业务的具体情况进行综合调度。分管副总确认上述三个环节的严谨性，审核相关环节并批准。总经理裁决是否有必要予以付款。二、费用报销流程：根据费用报销流程，遵循配比原则，严格按核定的各项经济指标列支费用，并制定合理的报销审批权限，费用报销单据有效、完整，审批手续完备。具体报销流程及审批权限规定如下：1、工资、奖金费用1.1所有人员工资薪金由行政部统一制定额度及考核兑现方式下达，核定应发工资表交总经理签字确认后，财务部据以实发。1.2行政部提供考勤资料→财务造“工资表”→财务部审核→总经理审批。2、业务招待费（含礼品费用）及日常办公费用2.1业务招待费须预先申请填写“业务招待费申请单”，说明招待对象、时间和标准，按规定手续申报。报销按以下流程进行审批，费用报销时必须附“业务招待费申请单”方可到财务报销。2.2如有特殊事件需要紧急招待来不及提前办理申请手续，可由申请人直接向部门负责人申请，部门负责人向分管副总经理总口头请示即可，相关手续后补。2.3审批流程经办人员填写“业务招待费申请单”/“费用报销单”→经办部门负责人审批→财务部审核→分管副总经理审批→总经理审批2.4各环节签字责任各环节签字责任部门经理说明招待对象、时间，确定招待标准。财务部对照公司规定进行审核，检验原始凭证的合法性、真实性、准确性。分管副总根据招待业务的具体情况确定是否报销。总经理裁决是否有必要予以付款。2.5上述实际发生费用超过申请单审批额部分由相关责任人自行承担。3、通讯工具、差旅费的报销程序及审批流程同业务招待费。4、固定资产、低值易耗品购置费4.1公司新增固定资产，由行政部根据部门实际需要统一提出申请，呈报相关领导批准后方可购置。4.2审批流程：经办人员填写申购报告→部门经理审批→分管副总经理审批→总经理审批注：在上述审批流程中，如有相关各岗位人员未确定的情况，直接报下一环节审批。第二节费用报销的标准：一、业务招待费：1、原则和要求：1.1必须有利于业务开展，标准以来访客人的级别和重要程度为准。1.2陪同人员遵循对口对等原则，以1-2人为宜。2、审批程序：2.1申请人需如实填写“来客招待申请单”，包括客人的职务、人数，情况说明，并注明招待标准、招待地点、陪同人员。2.2在公司餐厅就餐，“来客招待申请单”由部门经理签批；在公司包间招待，“来客招待申请单”由总经理审批。2.3需外出招待的，应事前在“来客招待申请单”上注明相关项目以及大概需用款额度，由部门负责人及分管副总经理签批（如遇重要客户，招待标准预计超过1000元以上的须报总经理签批），送财务部备案。对临时发生的招待费用，经办人须于次日补办手续，否则不予认可。3、招待费标准：（酌情请示总经理办理）级别标准内部人员外部人员一般人员一般人员控制在100元以内经理级以上科级人员控制在150元/人以内总经理实报实销备注：以上费用均含酒水费，特殊标准可提前申请。二、差旅费：1、费用标准1.1住宿标准及市内交通费标准：级别职务项目标准董事长、总经理、副总经理、部门经理、普通员工住宿、餐饮、交通实报实销180元/天（偶数同性）250元/天（单人或不同性别）说明：房间间数：出差人员为偶数且为同性别，则同性别2人住宿1间；出差人员为2人以上单数或不同性别，则可根据实际情况增加房间间数。房间预定：目前各城市的商务酒店不断增多，且商务酒店大多安全、便捷、卫生，因此提倡出差人员入住各地商务酒店，可由行政部协助进行酒店预定。副总经理以上可预定套间。费用封顶：上述住宿、市内交通、伙食补助为报销的最高上限，超出部分自理。1.2往返车票费标准：出差乘坐飞机，京、沪、宁、杭沿线或高速火车、公路及易达地方，原则上不乘飞机。确需乘坐飞机，事先经总经理批准，方可按经济仓标准购买；出差时，乘坐火车连续乘坐超过8小时或夜间乘车可购买硬卧铺票。1.3驾驶人员差旅费报销标准：驾驶人员出差外出所发生的过路过桥费、停车费按实报销；住宿标准按公司出差普通员工的标准实行。三、市内交通费：1、员工因公外出办事，公交车费给予报销。2、员工因特急事务外出且公司无车或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意，报行政部登记，凭的士票填写报销单据注明原因和起始地点，签批后方可报销。四、通讯费：由行政部进行日常的统一归口管理。1、手机费报销范围：与公司签订正式劳动合同，并经总经理批准的员工手机费。2、手机费标准按职位核定如下：级别标准其他工作人员50元/人·月专员150元/人·月部门经理200元/人·月副总经理（总监）500元/人·月总经理实报实销五、办公费、水电费：由行政部进行日常的统一归口管理。1、对办公用品按领用标准领用，由行政部统一管理。日常的水电费用支出和一般性办公用品支出需由经办人填写费用报销单，按公司的报销程序办理报销手续。2、行政部保管的办公用品和物资要建立收、发、存台账，定期盘点并接受财务监督。六、汽车使用费用：由行政部负责审核，进行日常统一归口管理。七、固定资产：1、固定资产的管理部门为：行政部2、需添置固定资产的部门，向固定资产的管理部门提出申请，经管理部门审核在内部不能调剂的情况下方可同意购买。3、购置10万元以上的固定资产需招标购置。八、广告费用：原则上广告的制作和发布由营销部进行日常统一管理。九、印刷费用：由各部门提交打申请报告并提供印刷品的格式及质量要求，报部门负责人、分管副总及总经理批准后，由行政部根据部门的申请报告办理。工作目标管理办法为促进环亚公司各项工作的周密性、条理性、计划性，确保各工程项目按进度顺利推进，现实施周工作目标制定、跟进、评估管理，具体细则如下：第一节文件汇报管理一、工作目标汇报以部门为单位。二、工作汇报周期：为上周一至上周五工作总结及本周一至本周五工作计划。三、每周五下午4时前，各部门负责人按规定模版，编制上周部门工作总结及本周工作目标、工作重点的电子文件报行政部汇总，由行政部交公司领导审核。四、每周上报总结与计划的同时，由目标责任人的直接上级对其目标任务达成情况做出评估，该评估意见作为对目标责任人当月考核的一项重要指标。五、部门工作目标的制定要求尽量具体化、数量化，注重可操作性。第二节部门周例会管理一、各部门负责人须组织部门人员召开会议分解各项目标，将部门员工的计划上报及执行情况纳入考核管理。二、每周部门例会须包含以下议程：1、通报本周工作完成情况，要求以数据和事实为内容，避免采用虚夸言辞。2、通报下周工作目标、工作重点。3、提出需其它相关部门配合协调、需上级领导支持的事项或其它合理化建议。三、部门每周例会需由部门内部工作人员进行会议记录，并存入部门档案，如遇重要内容，还需报行政部备案。第三节公司办公周例会管理一、确定周一10：30—11：30为公司周例会时间。二、会议主持：总经理或分管副总经理三、与会人员：副总、部门经理。四、会议记录：人事文秘专员五、如会议主持或与会人员有其他工作内容确实无法参会，可指定人员代替参会，参会人员做好记录，并传达会议精神。六、会议内容：各部门通报上周工作总结及本周工作计划，并提出需其他部门配合协调事宜，公司领导对各部门工作做指示及重要部署。某置业发展有限公司制度汇编内部文件会签管理规定为规范公司内部文件审批流转，确保公司重要文件的逻辑严密性和内容的可靠性，特对本公司内部重要通知、会议决议、对外发文、合同审批、资金审批、重要业务文件等的审批流程进行规范。第一节会签流程一、会议决议、重要通知：为加强公司会议透明度，加大会议决议落实力度，明确责任，便于考核，为此，凡公司内部两个以上部门召开的联席会议、公司工作例会、专题会议、方案评审会、经理办公会等，均需由召集部门安排专人整理会议纪要（决议），决议由召集部门经理会签，并交总经理签署后下发执行，行政部备案一份。二、对外发文：公司所有对外传真、函件、工作联系单、正式行文由直接业务部门负责拟文，文件经部门经理、分管副总会签流转后方可对外发文，重要文件需经法务人员以及总经理把关后方可行文。三、合同审批：公司所有各类合同均由直接业务部门会同预决算专员与相关业务单位一同草拟合同文稿，经部门内部及相关部门负责人签署后交由财务部、法务人员、分管副总、总经理审核流转。合同流转需在同一原件上以手写方式修改，修改定稿后经人事文秘专员核对修改稿与正式稿无误后在正式稿盖“合同会签审核章”后组织正式签约，会签流转表及修改稿与正式合同一并交由行政部归档。四、资金审批（详见财务相关流程）。五、重要技术文件：由直接业务部门负责拟文，认真核对文件内容及技术参数，经工程部及分管副总签署后方可签发，重要文件由总经理签发。六、所有加盖公司公章文件均需报经总经理审核流转后方可盖章发文。第二节公司内部文件会签管理办法一、经办人对需要会签的公文进行分发和登记，并附上《发文报审单》，由受件人签字。二、受阅人收到公文后，应仔细阅读公文，领会公文的精神和要求，填写本人受理意见。三、对于需要受阅人回复或者办理的公文，经办人应对办理情况进行询问和催促，以提高办事效率。催办可采取电询、函询、面询等，无论何种催办方式，都应做好催办记录。第三节会签要求一、所有需要会签的文件，原则上应随到随签，不得积压影响工作正常开展。凡是内容重要的急件，遇有会签人出差或因公在外，可通过传真、电子邮件等形式进行会签，事后应在会签表中将流转手续补签完整。二、受阅人在会签单上必须签署“已阅”或者签署具体意见，并注明审核日期。不得简单签名，不得签署“原则同意”、“保留意见”等模棱两可的意见。三、对于需要受件人处理相关事务的，受件人会签时应明确事务处理所需时间。

第十一章员工奖惩制度为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率，并以对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则，制订本制度。本制度适用全体员工。奖励一、奖励方法：1、通告表扬。2、奖金奖励。3、晋升提级。二、有下列表现的员工应给予通告表扬：1、品德端正，工作努力。2、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失。3、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公。4、有其它功绩，足为员工榜样。三、有以下表现的员工应给予奖金奖励（50元~500元不等）：1、思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出。2、完成计划指标，经济效益良好。3、向公司提出合理化建议，公司采纳。4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。5、节约资金，节俭费用，事迹突出。6、领导有方，带领员工良好完成各项任务。7、其他对公司作出贡献，董事会或总经理认为应当给予奖励的。四、有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。五、奖励程序如下：1、员工推荐、本人自荐或部门提名。2、分管副总经理审核。3、总经理批准。六、年度奖励公司每年年终制定年终评优方案，对年度表现优秀员工进行综合评定，评选出年度“优秀员工奖、优秀经理奖”等奖项予以奖励。处罚一、处罚办法视情节轻重，分别给以以下处罚：1、警告。2、记过。3、降级。4、辞退。二、员工有以下行为给以警告处分：1、在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情。2、工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工。3、因过失以致发生工作错误情节轻微者。4、无故不参加公司安排的培训课程。5、初次不遵守主管人员指挥。6、浪费公物情节轻微。7、检查或监督人员未认真履行职责。8、初次违反公司规章制度。三、员工有以下行为者，给予记过处分（可视情节严重给予经济处罚50~200元不等）：1、对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成的。2、投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益。3、对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端。4、在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者。5、再次违反公司规章制度。四、员工有以下行为者，给予降级处分（可视情节严重给予经济处罚200~500元不等）：1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的。2、违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的。3、擅离职守，导致事故使公司蒙受重大损失。4、泄漏业务上机密。5、遗失经管之重要文件、资料、物件。6、撕毁公文或公共文件。7、擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失。8、拒绝听从主管人员合理指挥监督。9、工作时间在工作场所制造私人物件。10、造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利。五、员工有以下行为者，给以辞退处分：1、偷窃同事或公有财物。2、受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害。3、对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为。4、违反劳动合同或工作规则情节严重。5、蓄意损坏公司或他人财物。6、故意泄漏业务机密，致使公司蒙受损害。7、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响工作秩序的。8、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的。9、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的。10、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费的。11、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资产，损公肥私，造成经济损失的。12、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的。13、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的。14、散布谣言，损害公司声誉。15、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。16、无正当理由累计连续旷工6天以上，或半年以内连续旷工9天以上者。17、组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序。18、在公司内有伤风化行为。19、经常违反公司规定屡教不改。20、依合同约定调派工作，无故拒绝接受。21、因行为不当，公司无法再对其信任。22、其他重大过失或不当行为，导致严重后果。员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。六、员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：1、造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿10％一50％。2、造成经济损失5万元以上的，由监事报总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。七、处罚程序如下：1、部门或员工发现有员工犯有以上行为时，应及时向行政部说明；员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。2、行政部接到报告、检举、揭发，立即报经分管副总经理及总经理批准后进行调查处理。调查完毕，行政部提出《处理意见书》呈报分管副总经理及总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。3、给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。4、调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。5、员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定后七日内，陈诉理由申述之，并以申述后核定最终结果作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。6、受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。某置业发展有限公司制度汇编第十二章工作汇报流程及文件、报告处理办法为加强公司正规化管理、规范公司工作汇报程序及报告处理及时准确；维护公司形象、体现公司文化，特制定本规定。行政部是公司的文件总控中心，主管并负责指导公司各部门的公文处理工作。行政部须指定富有公文管理经验的人员负责公文控制工作，该人员对公司内所行文件的文种、格式、词语、主题词、提要等具有建议修改权。行政部负责人须对各部门代表公司的上行文及公司内的重要行文进行审核把关并签字定稿。行政部全体文员均应廉洁正派、忠于职守，具备公文处理的有关知识和技能，并都负有规范公文管理的义务和责任。第一节工作汇报流程一、书面汇报：书面汇报便于后期工作中对前期工作、决定有据可查，并记录公司发展轨迹。主要指：请示、报告、说明、总结等。1、流程：1书面汇报需依照公司内部报告固定格式书写，档号由行政部统一编号。2.2提交总经理审批报告统一归口到行政部进行传递，审批完后，由行政部反馈给经办人，并做好文件来往记录，向经办人传达意见。2.4如遇特殊紧急情况，由经办人直接递交书面报告给总经理，需事后向行政部登记归档。经办人形成书面报告→部门经理审批→分管副总审批→总经理审批→反馈经办人二、口头汇报及外单位拜访1、如遇特殊情况或紧急情况无法形成书面报告，则经办人可以直接向公司领导汇报工作。2、汇报流程：经办人→预报时间→与公司领导面谈（如有时间可直接面谈）经办人→预约外单位拜访时间→与领导面谈第二节文件报告处理办法一、对外公文1、种类：报告、请示、工作联系函等。2、处理流程：部门拟订对外公文→填写《发文报审单》→分管副总经理审批→总经理审批→行政部统一编号、编排格式。二、内部正式发文1、种类：公司决定、决议、通知、通报、会议纪要等。2、处理流程：部门拟订对外公文→填写《发文报审单》→分管副总经理审批→总经理审批→行政部统一编号、编排格式。三、内部书面汇报文件1、种类：请示、报告、说明、总结、工作联系单等2、为节省公司易耗资本，体现无纸化办公管理，方便领导、部门间沟通，公司内部书面汇报、传阅、工作联系文件统一用公司邮箱发送邮件的形式进行汇报。3、文件发送流程收件人：主要呈报人抄送：需知晓部门人员与领导，所有报总经理的邮件，均需抄送给总经理秘书，以便工作跟踪与反馈。4、收件人需在收到邮件半个工作日内给予书面邮件回复。5、所有工作联系邮件（发件箱、收件箱），需保留三个月的收、发记录，以便工作方面的有据可查，及便于明确工作责任。第二部分各部门岗位职责第一章行政部岗位职责行政部工作内容公司人事管理工作协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；负责员工工资的管理工作；负责正式员工劳动合同的签订；负责保存员工相关个人档案资料；负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；负责为员工办理人事方面的手续和证明。公司行政管理工作制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；根据总经理批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；负责公司文件的管理工作；根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；负责公司外围环境卫生的管理；负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；负责员工食堂工作的管理；负责对外的接待及票务、住宿等工作；根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；负责公司大事纪工作；负责信访接待工作；负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作；负责公司的档案管理。二、经理工作职责完成公司领导交办的各项工作；负责公司的行政、人事管理、工资管理工作；负责公司的财产管理工作；督促检查各部门执行公司规章制度情况；行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；公司印章、介绍信及文件档案的管理；公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。三、秘书岗位职责完成总经理、行政部经理指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。负责转交办理各部门与总经理之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。四、总务工作职责(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。(四)协助行政部经理完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，确保公司财产安全。5、营业执照的年检，财务年检的联系。6、与安委会、派出所、居委会的联络。7、完成经理交办的其它事务。五、前台文秘职责（一）打印公司文件，并负责行政部电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（四）负责考勤登记工作；（五）登记公司员工外出内容；（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；（七）热情接待来访人员，做好信访工作；（八）积极参与各项活动，协助行政部经理处理应急事。六、驾驶员岗位职责（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守徐州公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成自查、自检的良好习惯。（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。七、厨房工作人员制度保持仪容整洁及个人卫生。不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。工作时间内不串岗。餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《徐州市卫生防疫站饮食健康证》上岗。购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。八、门卫保安职责遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。第二章财务部岗位职责一、财务部工作内容参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。负责总经理及总经理所需的财务数据资料的整理编报。负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。负责营销统计、复核工作，每月负责编制营销应收款报表，并督促营销部及时催交楼款。负责营销楼款的收款工作，并及时送交银行。负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。协助出纳做好楼款的收款工作，并配合营销部门做好营销分析工作。负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。负责先进管理，审核收付原始凭证。负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。总监岗位职责具体负责本公司的财务会计工作对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。组织制定本公司的各项财务管理制度制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。负责营销统计、复核工作，每月负责编制营销应收款报表，并督促营销部及时催交楼款。完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。协助行政部建立低值易耗品台帐。各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。负责成本核算和利润核算拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理营销款项的结算业务；负责营销和利润的明细核算。正确计算营销收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。完成财务经理交办的其他工作。出纳员岗位职责办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。登记现金和银行存款日记账。根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。第三章工程前期岗位职责工作内容负责提出建设项目的可行性研究，并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计。协助总工程师编制《小区建设施工组织总设计》。根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划。负责办理征用土地的相关手续。负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。在总工程师的主持下，参与技术交底，会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈。办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利开工。工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续。做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。专员的岗位职责规划管理工作根据公司项目总体开发的要求，在总工程师的指导下，负责项目开发的可行性研究，并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。负责公司与政府各专业部门的协调工作。负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作。项目规划设计工作按照总工程师对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划。协助总工程师做好图纸技术交底的准备工作。协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。征地拆迁工作按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。负责本部门于公司其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。工程部岗位职责工程部工作内容：制工程施工组织总计划项目工程技术管理项目工程现场管理及质量保障工程竣工验收经理岗位职责：工程部经理全面负责工程部的日常管理工作。协调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作。组织图纸会审和设计交底，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。协助审核预算、签证工程量和进度部位，检查付款申请与进度是否相符。协助解决市政配套工作中的技术问题。专责工程师岗位职责专责工程师负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。处理好施工中的技术、质量问题。确认设计变更、处理施工技术问题、办理工程技术洽商。协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题。督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收。处理质量事故。监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。监督预埋、预留工作，保证正确无误。档案资料岗位职责（行政部人员兼职）资料档案员负责收集、整理、管理好施工档案。做好图纸和技术文件的收发工作。收发台帐记录。按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。预决算工程师岗位职责预算工程师负责编制所有工程的预决算。各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础。负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。负责审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制。负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。完成部门经理交办的其他工作。营销部岗位职责一、营销部岗位职责（一）正确掌握市场定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析营销和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。（二）确定营销策略，建立营销目标，制定营销计划。1、完成公司下达的营销任务为目的，确定营销目标，制定营销计划。2、监督计划的执行情况，将营销进展情况及时反馈给总经理。3、根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。（三）管理营销活动1、制定营销管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。2、营销队伍的组织、培训与考核。3、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作二、经理岗位职责营销经理的主要职责是组织、安排、落实营销部的各项工作。领导完成项目营销工作。具体内容分为以下几项：负责营销部行政管理，组织协调营销部各项日常工作。负责营销部工作时间、人员安排，管理、监督营销部工作纪律。负责业务员工作行为，形象规范管理。负责工作环境卫生监督、管理。负责营销部营销业务管理：定各阶段营销目标，根据市场状况及时调整营销策略及销控计划，策划组织实施各项营销工作。组织安排营销动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。定期组织安排房地产市场调查与分析，提出市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据。协调配合业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等营销进程，促进成交，审核合同条款。组织每周营销例会，总结营销情况。负责组织业务培训及考核。制定并组织营销业务流程、监督实施。制定并组织填写各类营销统计报表，监督建立客户档案管理。处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。（六）做结佣函，每月统计营销人员佣金、工资情况，列明细表。三、主管岗位职责售楼处营销主管一名，协助经理负责处理并完成每日的行政事务工作。具体工作职责如下：（一）每日10：00前完成前日来电、来访的确认工作，如发现问题汇报经理。每日11：00前完成剪报及前日剪报资料收集工作、核对销控。每日下午17：30前完成当日白班作业的汇总工作。常规工作如下：负责营销发票、保留单、认购单、合同的使用控制及归档保管。负责每日的记帐。负责复审每日签约的合同、认购单、保留单。负责营销部的排班及考勤管理、记录。负责会议的记录、文稿撰写等文秘工作。负责填写工作日志、营销日报及销控表的核对和填制、营销统计工作。负责营销部办公用品的管理。配合经理完成营销及经理交办的其他工作四、置业顾问岗位职责了解并掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。了解并掌握项目的各项情况，作到了如指掌，忌一知半解。依照公司要求完成各阶段营销任务。依照营销工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作，能独立完成整个业务流程。催收成交客户的后期房款，办理相关手续。及时反馈客户情况及营销中各种问题。配合营销经理完成市场调查及信息反馈工作。按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。严格遵守公司和营销部各项规章制度及管理办法。学习、吸收新知识，不断提高自己的业务水平，在工作中学习，在学习中更好的工作。第三部分职务说明书总经理职务说明书岗位名称总经理岗位编号所在部门岗位定员直接上级董事会职系管理职系直接下级副总经理（分管营销、工程、行政）、副总经理（分管外联、拆迁）、总会计师顾问、总经济师顾问所辖人员岗位分析日期2007年5月本职：领导制定和实施公司总体战略