2012年郴州市反洗钱宣传活动方案

1、2012年反洗钱活动计划为了进一步提高反洗钱事业的社会认识，宣传和扩大反洗钱宣传效果，在全管辖古濑车站内营造更好的反洗钱社会氛围，根据年初工作计划和上级银行的要求，结合郴州实际，特别制定2012年郴州市反洗钱宣传活动方案一、宣传目的(a)防止洗钱，制止洗钱犯罪，防止金融风险，裴珉姬金融稳定；(二)列举反洗钱犯罪的案例和对国家、社会、个人的危害，提高社会公众对反洗钱工作重要性的认识。(三)营造和维护所有主管反洗钱工作的良好氛围，鼓励举报洗钱嫌疑和其他信息。二、宣传主题宣传活动主题：实施反洗钱法，防止监视反洗钱犯罪活动三、宣传内容(a)防止洗钱的重要性。(b) 中华人民共和国反洗钱法，金融机构反洗

2、钱规定，金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法，金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法，中华人民共和国反洗钱法，中华人民共和国反洗钱法(c)防止洗钱的政策和措施。(四)反洗钱案件和公民的反洗钱义务。社会大众(c)宣传材料宣传资料由郴州停止公司统一发行，部分集中在宣传日现场发放，部分用于金融机关事业场所文件柜面发放。四、宣传方法和时间表(a)集中街头宣传。将6月27日确定为集中宣传日，郴州中智将于6月27日上午9点在奥陵广场沃尔玛设置咨询台，布置宣传公告板，以分发宣传资料、悬挂宣传条幅等形式开展宣传活动，邀请郴州电视宣传报道，将防止洗

3、钱的宣传信息传播给电视观众。(b)悬挂宣传横幅。6月27日集中宣传日上午9点开始，人民银行和各金融机关营业网要根据以下宣传口号自行制作，灵活地挂宣传横幅，放一个月的宣传横幅。有电子屏幕的金融机构网使用电子屏幕作为宣传横幅进行宣传。条幅口号包括：“防止洗钱，人人有责”、“防止洗钱，制止犯罪”、“防止洗钱，金融安全裴珉姬”、“防止洗钱活动，促进公平性”、“履行反洗钱责任，打击洗钱犯罪”、“举报洗钱”(c)制作宣传专栏。各金融机关确定了防止洗钱工作的重要性、防止洗钱工作政策措施、“一使命令”防止洗钱规定等相关知识的营业网点设计及防止洗钱专栏，6月27日上午9点开始，至少在营业大厅部署了一个月。(d)

4、发行宣传手册。各金融机构应从6月27日开始，在所管辖的营业点服务窗口发行印度人统一制作发行的反洗钱规定宣传手册，使客户更容易理解反洗钱知识。(e)媒体宣传。与交通部联系，6月27日集中宣传日上午9点开始通过短信、公益电视方式向市民宣传。行人反洗钱提示等短信宣传内容：防止洗钱、预防犯罪等。公益电视宣传内容，广场公益电视宣传内容：2010年10月31日，第10届全国人民代表大会常务委员会第24次会议通过了中华人民共和国反洗钱法，从2007年1月1日开始实施。该法第7条规定，举报洗钱，每个人都有权利。行人公益电视宣传内容：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国反洗钱监督管理工作。六、工作要求(a)各金融机关必须高度重视和积极支持此次反洗钱宣传活动，郴州中智将在活动之前26日对金融机关事业单位的宣传条幅、电子宣传标语制作、宣传专栏制、宣传资料准备、街宣传人员确定等活动准备进行现场检查，并在金融机关参与结束后通知。(二)各市金融机关要组织好本机关，指导、部署市内下属机关的反洗钱宣传活动，妥善实施相关措施，指定人员正确解决客户咨询相关问题，鼓励公众对涉嫌洗钱的线索的举报。(3)人民银行分公司要忠实地履行银行服务职能