XX银行反洗钱工作计划_第1页
XX银行反洗钱工作计划_第2页
XX银行反洗钱工作计划_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、xxxx农商务xx年度的非法洗黑钱对策为全面推进农商银行反洗钱业务，坚决贯彻执行人反洗钱业务要求，根据反洗钱法律法律规范、监督管理规定和规章制度，打击和打击与毒品、走私、贪污等犯罪活动和非法转移资金活动有关的纯粹社会风气、洗黑钱行为现将xx年的工作措施报告如下一、非法洗黑钱工作的明确职责。为了明确反洗钱的工作责任，总银行设立反洗钱工作委员会，由总银行分管行长担任主任委员，由各线部门经管人担任委员的分理处设立反洗钱领导小组，由分行长担任领导小组引导人，由分行员担任集团其他成员。 明确不正当洗黑钱对策业务中所有行的各级员工责任，明确不正当洗黑钱对策业务的责任。二、加强内部控制制度，建立反洗钱奖惩激

2、励反应历程。我严格按照法律法律规范关于反洗钱的要求、建立健全反洗钱内部控制制度、将反洗钱工作落实到现实中。 陆续公布了xxxx农商银行反洗钱内部控制制度、xxxx农商银行反洗钱岗位职责规定等17条规定，今年计划进一步完善我行反洗钱内部控制制度，增加xxxx农商银行反洗钱工作考核办法、xxxx农商银行反洗钱和反恐融资管理办法和xxxx农商银行反洗钱协助调查，新的管理办法公布后，对我行反洗钱业务的责任认定和奖励三、加强非法洗黑钱工作团队建设。xxxx农商务扎根农村，主要服务对象是三农，反洗钱工作具有一定的特殊性，我在反洗钱工作团队建设中经常结合农村这个大前提，反洗钱报告员工作熟练、沟通交流能力强、

3、有责任心、工作不麻烦的员工及时分析调查通过平日盘面业务可以立即发现盘面洗钱清单所获得的大宗和可疑案例，确保各案例必须调查，必须调查结果，一线执行反洗钱工作，确保反洗钱工作和平日业务四、加强反欺诈洗黑钱法律规范、政策和技能培训。反非法洗黑钱是一项长期而艰巨的任务，随着近年来网络发展，反非法洗黑钱也日趋多样化、复杂化和网络化。 新金融环境对开展反洗钱业务提出了新的要求，着眼于传统业务的反洗钱风险点显然不能满足新形势下的反洗钱要求，要不断学习反洗钱法律法律规范， 提高反洗钱报告员技能xxxx农商务严格按照横断规定，每季度反洗钱知情人员参与反洗钱制度和法律法律规范的学习，分理处反洗钱领导小组也每季度定期开展反洗钱知识的学习、反洗钱知识和技能五、切实开展对非法洗黑钱的宣传活动。根据人民银行的规定，每年11月是反洗钱宣传月，我会认真配置，将每年11月定为反洗钱宣传月，统一提起反洗钱横幅，公布宣传标语，led跑马条，电视，微信平台，单位网络六、实施定期或者不定期、现场或者非现场的审计检查。加强审计检查，将反欺诈洗黑钱工作纳入日常审计检查范围，保护反欺诈洗黑钱工作。 反洗钱工作检查采用现场检查与非现场检查相结合的方式，每年财务部要与内部审计部联合对反洗钱开展集中审计，

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论