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文档简介

1、开展打击非法集资风险调查报告为认真贯彻落实上级通知精神，我市重点查处辖区内非法集资风险。工作情况报告如下：第一，建立组织，加强领导统一思想，提高认识，充分认识风险调查的重要性和必要性；关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案相继制定，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关职能部门参与的工作机制和责任机制；根据实际情况，制定了详细的工作计划，明确了工作职责和要求，动员部署了辖区内金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作，确保了这项工作的顺利开展。二、全面推行属地监管责任制，精心组织，分段实施在侦查行动中，我们必须严格侦查，绝不姑息；同时，所有的碎片，对人民的责任。根据行动计划

2、的工作要求，认真调查，确定调查重点，精心安排，集中力量对辖区内金融机构、非金融机构和商业企业进行详细调查，摸清辖区内非法集资案件的数量、区域分布、发生特点、主要方式、风险状况和危害后果。关于开展非法集资风险排查工作的通知是用来区分不同情况的。三是形式多样，宣传到位第一，鉴于“部分地方生活类报纸仍在“房地产咨询”、“典当融资”、“房地产融资”等分类广告中刊登“紧急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大额和小额贷款”等非金融机构发放贷款的广告，刊登此类广告的非金融机构和个人未经批准从事非法金融业务，严重扰乱了我市金融秩序二是为严厉打击非金融机构非法集资活动，文件精神将及时传达给上级单位。采取

3、广播、发放宣传品等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规；及时告知辖区内广大业户和消费者非法集资的新形式和新特点，提高公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。第三，建立和完善投诉举报制度。为了方便各行各业的投诉和举报，电视台公布了举报电话，并承诺为记者保密。市金融办设立了举报投诉专用电话，并公布了电话号码和投诉网站，杜绝了非法集资的机会。第四，深入企业进行现场调查，通过咨询公司账户、集资项目、集资方式等方式，检查是否存在非法集资。同时，做好筹资宣传工作，通过检索和查阅企业档案进行调查，重点是在年检过程中认真审查注册资本变动较大、资产负债差异较大等企业档案，努力查出非法筹资行为。第五，注重媒体宣传，让社会所有成员都参与进来。受企业规模的限制，很少有开放企业大规模为社会筹集资金。但是，对于企业集资是否有小回报，要有正确的思想认识，认为这是“周瑜打黄盖，一个愿意打另一个”的行为。因此，非法集资的风险和危害通过电视台向当地群众公布，以提高自我识别能力，引导人们及时报告问题。第六，通过综合调查和抽查相结合，深入企业检查落实在清理整顿的同时，重点加强对非法集资的防范，严格控制市场主体准入。主要是在接受登记的过程中，严格审查股权的变更和转让，防止股权纠纷的发生。非法集资是一项长期、复杂而艰巨的任务。为防止非法集资的发生，我市将继续以重点企业为

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