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文档简介

1、杭州千岛湖徐氏布艺有限公司2005年度第二次股东会决议2005年11月27日出席会议的股东： 1、浙江润和房地产开发有限公司(代表)2、徐早法3、姜水娥。根据公司法及公司章程，杭州千岛湖徐氏布业有限公司于2005年11月27日在杭州千岛湖徐氏布业有限公司召开股东会，出席此次会议的股东及股东代表3人，代表公司股东的100%表决权，决议以公司股东表决权的100%通过。 决议事项如下：1、选举、等7人是杭州千岛湖徐氏布艺有限公司的理事。2 .当选杭州千岛湖徐氏布艺有限公司理事长。3 .修改杭州千岛湖徐氏布艺有限公司章程(附章程修改表后)。4 .对上述事项及公司注册资本增加事项进行工商变更注册。原股东

2、签名：添加股东签名盖章：2005年11月27日杭州千岛湖徐氏布艺有限公司章程修正表2005年至21年一、第十条修正如下：“本公司注册资本人民币万元，由两家自然人股东徐早法、姜水娥和法人股东浙江润和房地产开发有限公司共同出资。 二、第十一条第一、二、三项修正如下：“本公司由一个法人股东浙江润和房地产开发有限公司、两个自然人股东徐早法、姜水娥组成。股东甲：浙江润和房地产开发有限公司，居住地，法定代表人，注册资本。 国有土地使用权和实物出资万元，占注册资本的%。股东乙：徐早法，男，身份证号码：地址：淳安县梓桐镇结蒙村，实物出资272.9万元，货币出资95.1万

3、元，占注册资本的%。股东丙姜水娥，女，身份证号码： 330127680126492，地址：淳安县梧桐镇结蒙村，实物出资132万元，占注册资本%。 他说：“好吧。”三、第十二条第(二)款修正如下：“有权选举、执行董事、监事。 四、第十六条第二款第二项修正如下：“2、临时会议：代表表决权股东的四分之一以上，董事长或者监事可以建议召开临时会议。 五、第十七条第二款修正如下：“股东大会会议由董事长召集主办，董事长因特殊原因无法履行职务时，由董事长指定的其他股东主办。 股东大会首次会议由出资最多的股东召集和主持，按照公司法的规定行使职权。 ”“这是一个很好的例子。”六、第十七条第三款增加一个目的，作为第

4、(3)款，原第(3)款改为第(4)款。“(三)公司在房地产、土地上设置抵押、处置上述资产、以公司名称对外提供担保，必须代表公司三分之二以上的表决权股东通过。 七、第十八条修正如下：“公司设立董事会，作为董事长一人，由浙江润和房地产开发有限公司任命的董事提名，由董事会选举产生。 八、第十九条修正如下：“董事会对股东大会负责，依法享有形式公司法第46条规定的职权。 九、第二十条修正如下：“董事任期每三年，任期届满可连任。 董事在任期届满前，股东会不得无故解除职务。 他说：“好吧。”十、第二十一条修正如下：“公司以总经理为一名，由董事会聘任或者解聘，总经理依法行使公司法第50条规定的职权。 十一、第二十五条修正如下：“本公司法定代表人由董事长

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