防诈骗的相关知识.ppt

1、防止欺诈的相关知识，历史渊源，“千日总局”是“郭有品千日环恩神国”，菲律宾华侨郭有品是舒淇1880年(清光书6年)在他的家乡(当时的龙溪县同类，即现在的龙海市觉美镇裕村)创立的。早期被称为“千日侨胞批准”。1892年(清光书18年)，扩大到了4个国家、春节总局刘波萨、周边厦门市、安海(镇江)、吕宋(菲律宾)等3个分局。1896年注册为郭有品千日新国，1902年改为郭有品“千日摘要恩新国”。千日总局的成立专门为国内外华侨和侨胞提供送信、兑换、提货，提供服务和便利。介绍背景，1986年恢复邮局储蓄，27年发展，扩大工作规模，改善服务手段，扩大服务范围，形成全方位的金融服务体系。全国储蓄存款余额接近

2、5万亿元是国有5大商业银行。2007年中国邮政储蓄银行挂牌，拥有36000家卖场，是目前国内卖场规模最大的整体功能银行。目录，街上常见的欺诈手段常见的银杏欺诈如何预防欺诈，为你消除灾难？“不，你有血色的灾难。”“当辛巴或算命先生惊讶地出现在你面前时，你绝对相信他们的鬼话，渡边杏。(威廉莎士比亚，哈姆雷特，)牙齿骗子们会替你消灾，因为你用红纸把钱包起来，假装荒唐，划了一会儿船，然后转移你的钱。(威廉莎士比亚，哈姆雷特，钱)，常见的骗术，封建迷信骗局，假高科技：站码头，有人问科学委员会或某医院怎么走，想在自己手里“高科技电脑筹码”牙齿低价脱手的时候，要特别注意。这时，另一个骗子必须立即出现，唆使假

3、冒收购，一起购买，以达到诈骗现金的目的。假高科技欺诈，包诈骗丢失：如果在你面前遇到丢了一包“无心”，丢失的包里常常装满了假纸钞、假金首饰，另一个人以后会和你一起发现丢失的包，要求你把捡到的包平分，花言巧语就能得到大部分，但要拿出身上的钱或戴上的金饰，这时就贪图小利益了。捡钱诈骗，冒充警察事件，敲诈受害者，涉嫌洗钱，实施电话诈骗。犯罪分子涉嫌冒充外地公检法机关工作人员给受害者打电话，在案件处理过程中向犯罪分子洗钱开受害者身份证账户的银杏卡，并应冻结以该身份开账户的所有银杏账户。因此，要求受害者将存款转入骗子指定的所谓安全账户，以达到欺诈目的。冒充警察事件，以虚构采购车退税进行电信欺诈。犯罪分子以

4、税务局、财政部、车管所职员的名义，通过电话或短信联系受害者，要求退还购买的汽车等高级商品，当事人先缴纳“手续费”。让受害者根据需要通过自动取款机柜台返还税金，转移受害者银杏卡存款。虚拟汽车退税欺诈，公路冒险。罪犯通常以老年人和女性为目标。向受害者解释急需钱的状态，急于出售自己手中的高附加值物品，在整个欺诈过程中，经常有想脱手的高附加值材料证明属于正品。只要受害者贪图便宜的心理，最终得到的高附加值材料往往是无用的赝品。公路冒险欺诈，外币欺诈更换。罪犯通常想把钱用在受害者身上，而且很清楚附近没有更换外币的地方，也没有在银行更换外币的文件。同时，罪犯们有托儿所证明外币是真实的。如果受害者逐渐相信那是

5、真的，罪犯会偷梁换成准备实际外币的假钱。外币欺诈更换，电话借用。犯罪分子通常会告诉受害者自己的手机没有电或没有钱，在向受害者借用手机的过程中，犯罪分子将身上的某些东西抵押给受害者，受害者经常有抵押品来放松警惕，这是犯罪分子通常趁机溜走，这时受害者会发现自己手里的抵押品都是废品。借手机诈骗，受害者的亲朋好友生病或车祸出来实施电话诈骗。犯人打电话给受害者“猜猜是谁”，然后和外地朋友或同学冒充对话，假装最近来找受害者玩。(威廉莎士比亚、斯图亚特、本人)第二天再给受害者打电话，让他以高速公路车祸出诊或在深夜生病等原因向受害者借钱，引诱受害者汇款到指定账户。以亲日诈骗、常见银杏诈骗、银杏、卡组织等金融部

6、门的名义贴虚假信息，引诱客户进行转账工作，诈骗客户资金。例如，不法分子将假银杏服务热线和网址发布到银行机，引导客户在纸钞出口堵塞无法取款的情况下致电牙齿电话号码或登录假网站，引导客户使用机器取钱时，不法分子团故意与提款者说话分散提款人的注意力，窃取客户银杏卡帐户信息和密码，或交换客户银杏卡。常见的银杏欺诈，“高额消费”欺诈案例：生辰收到了陌生的短信。“银行提醒你在月日在购物中心消费8000韩元。请在两天内支付网络货款。过期后将从账户中扣除。咨询电话；收到此类短信后，当事人应首先注意发送短信的号码，查看是否是银行的客户服务热线号码，以确定信息的真实性，或致电银行的客户服务热线咨询，但不要拨打信息

7、提供的所谓“咨询电话”。喜欢我亲身经历的欺诈，(a)占优势的不良心理意识。贪图利益，赚钱，赚大钱，想都别想，头也热了，“天上掉馅饼”的想法经常容易让诈骗犯罪分子得手。(二)严重的封建迷信思想。相信世界上有鬼，相信“风水”，急于摆脱疾病的折磨和贫困，或消除“化武法”牙齿邪恶，利用凶恶的道路和诈骗犯罪分子人们无知的思想，秘密地改变受害者用作“真司法”的金银首饰和现金。(威廉莎士比亚，哈姆雷特)防止欺诈的方法，(c)关于轻率、轻信和麻痹的想法。受害者认为在自己的眼前不会发生什么事情，没有事故，没有警戒，很容易相信别人，骗子利用人们这种短暂的思想麻痹时期，可以迅速达成犯罪。(威廉莎士比亚，哈姆雷特，信)(d)易受暗示，易受诱惑的不良心理品质。容易接受罪犯的暗示，经不起诱惑。诈骗犯罪分子有针对性、有探索性地投掷“诱饵”，受害者不知不觉地被诈骗犯罪分子设计的赚钱方式吸引住了，甚至还构思了自己先入驻的构想来赚钱的路。防止欺诈的方法，防止欺诈的方法，第一个文章，不会。绝对不要做。例如，有一天，一个人突然拿起金表，在你面前说。嘿，罗拉克斯，卖35万韩元。请给我1000韩元。你不知道手表，那就说我不买。不知道就不做