房地产公司权责手册-04工程成本（项目公司管理模式） (3)

1、地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目

2、设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户

3、关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 1 1工工程程招招标标 1.1招标计划表 1.1.1合约规划的确定及调整 1.1.2项目年度采购计划 1.1.3月度招标计划表含材料类招标计划表 1.1.4动态成本季报（2-7） 1.2一般合同 1.2.1单位考察及入库

4、1、合同金额在10万元以下的工程，可以直 接询价定标。 2、合同金额在50万元以下的工程，可以采 用简易招标方式。 3、合同金额在10万以下且非使用范本合同 的招标文件可不会签到子公司法务。 4、总经理办公室为法务协办，参与过程 并审核；下同。 1.2.2招标方案 1.2.3招标文件 1.2.4入围报告 1.2.5招标控制价的确定 1.2.6定标报告 1.3重大合同（重大合同的界定标准见备注栏） 1.3.1单位考察及入库 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部分管领导 ，即技术总监审批），抄送地产总部工程 成本部；公共区域和批

5、量精装地产总部工 程成本部为主责部门进行会签审批，抄送 地产总部产品研发部。 2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标 文件需要会签到地产总部法律事务部;房 建总包合同；1000万以上的施工类范本 合同；100万以上的咨询服务类合同（含 监理合同）；地产总部区域的战略及集 中采购合同；400万以上设备采购类合同 ；其他董事局认为重大的合同。 3、工程施工类1000万，材料、设备采购 类400万，工程咨询服务类100万。 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：

6、协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计

7、 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计

8、 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 1.3.2招标方案 1.3.3招标文件 1.3.4入围报告 1.3.5招标控制价的确定 1.3.6总包预算包干价的确定 仅适用于本权责发布后的新合同。 1.3.7 中标定标报告 最低价中标 1.3.8 非最低价工程且金 额5000万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部分管领导 ，即技术总监审批），抄送地产总部工程 成本部；公共

9、区域和批量精装地产总部工 程成本部为主责部门进行会签审批，抄送 地产总部产品研发部。 2、合同同定标报告同步审批的，需要审批 至子公司法务及地产总部法律事务部（部 分）,地产总部法律事务部的会签权限同合 同的会签权限，且需按照定标报告权限审 批。 1.3.9 非最低价工程且金 额5000万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部分管领导 ，即技术总监审批），抄送地产总部工程 成本部；公共区域和批量精装地产总部工 程成本部为主责部门进行会签审批，抄送 地产总部产品研发部。 2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标 文件需要会签到地

10、产总部法律事务部;房 建总包合同；1000万以上的施工类范本 合同；100万以上的咨询服务类合同（含 监理合同）；地产总部区域的战略及集 中采购合同；400万以上设备采购类合同 ；其他董事局认为重大的合同。 3、工程施工类1000万，材料、设备采购 类400万，工程咨询服务类100万。 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会

11、会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系

12、部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门

13、分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 1.4一般合同或重大合同的议标回标单位少于三家的均属议标。 1.4.1 议标工程的申请 金额100万 1、景观、精装类议标申请需会签或抄送到 地产总部产品研发部。 2、景观类参见产品研发相关流程 3、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 1.4.2 100万金额500 万 1.4.3 500万金额 2000万 1.4.4金额2000万

14、 1.4.5 议标方案 一般合同 1.4.6重大合同 1.4.7 议标文件 一般合同 1.4.8重大合同 1.4.9 议标工程的控制价 控制价500万50万及以下允许不编制控制价 1.4.10控制价500万 1.4.11 议标工程的定标 金额100万 1.4.12 100万金额500 万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 2、合同同定标报告同步审批的，需要审批 至子公司法务及地产总部法律事务

15、部（部 分）,地产总部法律事务部的会签权限同合 同的会签权限，且需按照定标报告权限审 批。 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理

16、 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品

17、 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 1.4.13 500万金额 2000万 1.4.14金额2000万 2 2材材料料、设设备备类类采采购购招招标标 2.1一般合同

18、2.1.1单位考察及入库 1、招标金额在5万元以下的工程，可以直 接询价定标。 2、招标金额在30万元以下的工程，可以采 用简易招标方式。 3、材料设备类控制价确定是指制度规定的 需编制控制价项目。 4、合同金额在10万以下且非使用范本合同 的招标文件可不会签到子公司法务。 2.1.2招标方案 2.1.3招标文件 2.1.4入围报告 2.1.5招标控制价的确定 2.1.6定标报告 2.2重大合同 议标工程的定标 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本

19、部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 2、合同同定标报告同步审批的，需要审批 至子公司法务及地产总部法律事务部（部 分）,地产总部法律事务部的会签权限同合 同的会签权限，且需按照定标报告权限审 批。 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序

20、序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资

21、 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 2.

22、2.1单位考察、评估及入库 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标 文件需要会签到地产总部法律事务部： 房建总包合同；1000万以上的施工类范 本合同；100万以上的咨询服务类合同（ 含监理合同）；地产总部区域的战略及 集中采购合同；400万以上设备采购类合 同；其他董事局认为重大的合同。 2.2.2招标方案 2.2.3招标文件 2.2.4入围报告 2.2.

23、5招标控制价的确定 1、材料设备类控制价确定是指制度规定的 需编制控制价项目。 2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标 文件需要会签到地产总部法律事务部： 400万以上设备采购类合同招标文件； 其他董事局认为的重大采购类合同招标文 件。 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策

24、策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管

25、管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局

26、局 主主 席席 2.2.6 中标定标报告 最低价中标 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 2、合同同定标报告同步审批的，需要审批 至子公司法务及地产总部法律事务部（部 分）,地产总部法律事务部的会签权限同合 同的会签权限，且需按照定标报告权限审 批 2.2.7 非最低价中标且金 额5000万 2.2.8 非最低价中标且金 额5000万 2.3材料设备类的议标回标单位少于三家的均属议标。 2.3

27、.1 材料设备类议标的申请 金额50万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部需抄送或产品研发部为 主责部门进行会签审核（同时报地产总部 技术总监审批），抄送地产总部工程成本 部；公共区域和批量精装需抄送或地产总 部工程成本部为主责部门进行会签审批， 抄送地产总部产品研发部。 2.3.2 50万金额200 万 2.3.3 200万金额 2000万 2.3.42000万金额 2.3.5 议标方案 一般合同 2.3.6重大合同 2.3.7 议标文件 一般合同 2.3.8重大合同 2.3.9 50万材料设备类议 标的控制价 1、材料设备类控制价确定是指制度规定的 需编制控制价项目

28、地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目

29、设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户

30、关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 2.3.10 材料设备类议标的定标 金额50万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总

31、部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 2、合 同同定标报告同步审批的，需要审批至子 公司法务及地产总部法律事务部（部分）, 地产总部法律事务部的会签权限同合同的 会签权限，且需按照定标报告权限审批。 2.3.11 50万金额200 万 2.3.12 200万金额500 万 2.3.13 500万金额 2000万 2.3.14金额2000万 3 3材材料料、设设备备集集中中或或战战略略采采购购招招标标或或议议标标 3.1 年度集中和战略采购计 划表 3.2单位考察及入库 3.3招标文件或议标文件 3.4招标或议标入围 3.5 定标报告 金额1亿 3.6金额1亿 3.7

32、战略协议或框架协议 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备

33、 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理

34、 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 3.8集中采购分项采购合同 1、以下合同应当会签至地产总部法律事务 部：400万以上设备采购类合同招标文件 ；其他董事局认为的重大采购类合同招 标文件。 4 4合合同同 4.1合同审批（含备案合同） 4

35、.1.1一般合同 1、合同金额在10万以下且使用范本的合同 可不会签到子公司法务 4.1.2工程类重大合同审批 金额2000万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 2、仅如下合同需会签至地产总部法务： 房建总包合同；1000万以上的施工类范 本合同；100万以上的咨询服务类合同（ 含监理合同）；地产总部区域的战略及 集中采购合同；400万以上设备采购类合 同；其他董事局认为重大的合同。 200

36、0万金额 5000万 金额5000万 4.1.3材料类重大合同审批 金额1000万 1000万金额 2000万 金额2000万 4.1.4咨询服务类重大合同 金额500万 金额500万 4.2补充合同及变更合同审批 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序

37、在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资

38、金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 4.2

39、.1补充合同以合并后金额（原合同金额+补充合同金额）为基准进行判断，按定标权责界面执行 5 5工工程程结结算算 5.1 一般合同的结算 正常结算及超合同 金额比例3%结算 的工程 5.2 3%超合同金额比 例5%结算的工程 5.3 超合同金额比例 5%结算的工程 5.3 重大合同的结算 按合同规则正常结 算 5.4 超出合同结算规则 金额1000万 5.5 超出合同结算规则 金额1000万 6 6施施工工方方案案及及监监理理实实施施细细则则 6.1 施工组织设计或专项方 案（非重点施工方案） 6.2 重点专项施工方案（注 1） 6.3 工程监理规划、工程监 理细则 地地产产权权责责手手册册-

40、-工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成

41、 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业

42、 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 7 7施施工工计计划划 7.1开工申请内部审批 商业地块的开工应会签至商业管理公司 7.2 施工方报送的工程施工 总体计划及调整 7.3 施工方报送的分项工程 施工进度计划及调整 / 8 8工工程程签签证证事事前前审审批批（引引起起签签证证的的责责任

43、任部部门门，需需进进行行会会签签） 8.1 工程签证事前审批 增减造价5万元 1、左侧金额为单项签证金额，如多个同 类签证应合并计算，并按对应权限审批。 2、涉及到设计变更的工程签证事前审批 20万的，应会签子公司设计管理部；工程 签证事前审批20万的，应会签至地产总 部产品研发部。 3、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部产品 研发部。 8.2 5万元增减造价 20万元 8.3 20万元增减造价 50万元 8.

44、4增减造价50万元 9 9工工程程签签证证费费用用审审批批 9.1 工程签证费用审批 增减造价20万元 1、左侧金额为单项签证金额，如多个同 类签证同时发生则需合并上报。 2、涉及到设计变更的工程签证事前审批 20万的，应会签子公司设计管理部；工程 签证事前审批20万的，应会签至地产总 部产品研发部。 3、景观类参见景观工程相关流程 4、若9.3款实际发生的工程签证费用超过 事前审批金额的，应审批至地产总部董事 长。 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：

45、协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理 公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计

46、 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品 研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计

47、 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 9.2 20万元增减造价 50万元 9.3增减造价50万元 1010累累计计工工期期签签证证 10.1 累计工期延误签证 5天 10.25天天数30天 1、备案地产总部法务。 2、样板房、售楼部和示范区公共区域样板 段精装类地产总部产品研发部为主责部门 进行会签审核（同时报地产总部技术总监 审批），抄送地产总部工程成本部；公共 区域和批量精装地产总部工程成本部为主 责部门进行会签审批，抄送地产总部

48、产品 研发部。 10.3天数30天 1111工工程程验验收收 11.1分部验收 11.2施工工艺样板验收 涉及外立面效果、批量精装需会签至地产 总部产品研发部。 11.3 阶段性验收（高层主体 结构三层会验） 11.4甲方直接分包工程验收 景观、精装、机电类（住宅仅消防，商业 和酒店包括消防、智能化、中央空调、夜 景）验收应会签到地产总部产品研发部。 工程签证费用审批 1、左侧金额为单项签证金额，如多个同 类签证同时发生则需合并上报。 2、涉及到设计变更的工程签证事前审批 20万的，应会签子公司设计管理部；工程 签证事前审批20万的，应会签至地产总 部产品研发部。 3、景观类参见景观工程相关流

49、程 4、若9.3款实际发生的工程签证费用超过 事前审批金额的，应审批至地产总部董事 长。 地地产产权权责责手手册册- -工工程程成成本本管管理理（项项目目公公司司管管理理模模式式） 【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。 关关键键事事项项判判定定条条件件 物物 业业 管管 理理 公公 司司 商商 业业 管管 理理

50、公公 司司 项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团 备备 注注 项项 目目 设设 计计 项项 目目 成成 本本 工工 程程 部部 营营 销销 部部 综综 合合 部部 财财 务务 部部 项项 目目 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 设设 计计 管管 理理 部部 工工 程程 管管 理理 部部 成成 本本 管管 理理 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 人人 力力 资资 源源 部部 财财 务务 管管 理理 部部 资资 金金 管管 理理 部部 总总 经经 办办 分分 管管 领领 导导 总总 经经 理理 投投 资资 发发 展展 部部 产产 品品

51、研研 发发 部部 工工 程程 成成 本本 部部 营营 销销 管管 理理 部部 客客 户户 关关 系系 部部 商商 业业 研研 究究 部部 法法 律律 事事 务务 部部 财财 务务 管管 理理 部部 人人 力力 资资 源源 部部 运运 营营 管管 理理 部部 审审 计计 部部 总总 裁裁 办办 分分 管管 领领 导导 专专 业业 决决 策策 会会 总总 裁裁 董董 事事 长长 相相 关关 部部 门门 分分 管管 领领 导导 总总 裁裁 董董 事事 局局 主主 席席 11.5 工程单体竣工内部验收 （含批量精装房验收） 地产总部客服线和物业公司参与会签 11.6总体竣工验收 1212工工程程款款支支付付及及保保证证金金退退还还 12.1进度款支付审批 按地产总部月度开发支付相关规定执行 12.2 工程质保金支付（合同 内） 指营销客服线、物业公司参与会签 12.3投标保证金退还 12.4履约保证金收取按合同约定时间内缴足履约保证金 12.5保函确认总经办法务；经确认后，由财务保管 12.6履约保证金退还 12.7 集中采购项目投标保证 金退还 / 12.8 集中采购项目履约保证 金退还 / 1313工工程程暂暂借借款款