公司招投标管理办法

1、 公司招投标管理办法为贯彻落实中华人民共和国招标投标法和信息产业部颁布实施的通信建设项目招标投标管理暂行规定，规范公司建设、采购等项目的招标投标行为，合理控制工程造价，保证工程质量，提高经济效益，结合公司的实际情况，制订本制度。本制度适用于聚慧软件投资有限公司及各分公司建设项目的勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的材料、设备采购的招标、投标活动。第一条 应纳入招标工作范围的项目一、招标项目说明凡符合通信建设项目招标投标管理暂行规定，达到下列标准之一的建设、采购项目，必须进行招标：（一）施工工程1、管道施工：自建管道的，发包单项合同施工估算价招标控制标准如下：（1）含工程赔补费的自建管道工程

2、：1）珠江三角洲地区：30万元及以上；2）其它地区：20万元及以上。（2）2不含工程赔补费的自建管道工程在10万元及以上：2、管道光缆施工：单项合同估算价在10万元及以上；3、架空光缆施工：单项合同估算价在10万元及以上；4、设备安装施工：单项合同估算价在10万元及以上；5、系统集成工程：单项合同估算价在10万元及以上；6、其他施工工程：单项合同估算价在10万元及以上；7、同一地区同类施工工程的实施（如接入工程等）应通过集中招标的方式，选定入围的施工单位（5家以上），与之签订一定期限的工程施工框架协议。公司针对每一施工工程项目，根据实际需求，在询价的基础上选择最优的施工单位签订工程施工合同（集

3、中招标询价流程见附件）。（二）设备、材料等货物的采购1、单项合同估算价在10万元及以上；2、同类设备、材料等货物（包括工程辅材）的采购通过招标的方式，选定入围的供应商，与之签订一定期限的购销框架协议，每次采购根据实际情况，在询价的基础上选择最优的供应商签订购销合同（集中招标询价流程见附件）。（三）勘察设计、监理等服务单项合同估算价在10万元及以上；（四）单个机房装修，估算总金额达10万元者，应进行招标，低于10万元者，按公司规定的每平方米装修控制价和公司内部制定的装修项目定额通过三家比价选定施工单位（按三家比价流程实施）。（五）办公用品的采购公司使用的办公用品，包括所有办公设备（含个人电脑、复

4、印机、打印机等）、文具、低值易耗品等每类每年用量在10万元及以上的，均需纳入招标的范畴。二、非招标项目说明对于特定原因不能招标以及未达到以上标准的项目，操作办法详见附件一：关于非招标项目的实施暂行办法的规定。第二条 招标系统组织架构三、组织架构（一）招标系统构成1、定标机构：（1）定标小组：由全体监事会成员、公司领导及外聘专家组成，人数为七人以上的单数。（2）招标小组、技术组及招标审核部人员不得进入定标小组。（3）定标会议召开原则：招标审核部须于定标会议开始前10天内通知所有定标小组成员参加定标会议，定标会议须在定标小组成员过半数出席的情况下方能召开。若定标小组的成员（包括参与定标小组的监事会

5、成员）因故未能参加的，应指派委托代表人参加，没有指派委托代表人或委托代表人不参加的，视为弃权。2、常务机构：公司招标工作的常设管理机构为招标审核部。招标审核部由公司总裁直接领导，由监事会直接监督，每月以书面形式向董事会和监事会汇报当月招标情况。3、招标小组：针对每个招标项目成立的临时机构，由招标审核部项目对口负责人出任招标小组组长，组员名单由招标审核部拟订，报公司领导批准。4、技术组组长：管线副总或相关项目部门负责人。5、技术组：由招标审核部会同项目部门拟订名单，报公司领导批准，报监事会备案。技术组由七名以上人员组成。 （二）职能1、定标小组：对技术含量较高的招标项目进行定标，包括审阅评标报告

6、，决定中标单位。技术含量较高的招标项目定义如下：（1）设备采购类：传输设备、网络设备、波分复用设备、接入设备、电源设备、网络仪器仪表；（2）工程施工类：系统集成工程、大型成套设备安装工程；（3）技术设计类：软件工程及采购、技术方案选型、勘察设计；（4）其他技术相对复杂的项目。除上述所列项目外的招标项目，可通过现场定标的方式定标，其原则为：1）有足够的符合参加竞标的单位投标；2）不需设置技术系数或技术系数差异在5%以内的；3）现场定标在公司领导的监督下由招标审核部组织实施。2、招标审核部：招标审核部作为公司招标工作的常务机构，负责组织、协调公司所有招投标工作，通过发标、截标、开标、评标、定标等系

7、列工作，选定价低质优的中标单位。统筹、协调、督促和组织各项目部门进行招标前的方案确定和招标中的技术考察、技术标评定等工作。负责招投标的档案管理、合同执行情况跟踪及市场行情调查等工作。3、技术组组长招标工作中技术方面的决策者，负责协调由于招标（特别是集中招标）过程中出现的有关招标设计方案、招标技术要求、投标队伍考察、技术标评定等方面有争议的问题，并有最终决策权。4、技术组由招标审核部会同项目部门拟订名单，报公司领导批准，报监事会备案。技术组由七名以上人员组成。技术组作为招标系统的临时职能机构，具体负责以下主要工作：（1）在项目招标工作开始前，拟订该项目的技术标评标标准（包括各种技术参数权重及技术

8、标在经济标中的调整系数），提交相关部门及公司领导会审通过后，报董事会备案。（2）进行投标队伍的技术考察并编写考察报告提交给招标审核部。（3）按既定的技术标评标标准进行技术标的评定工作。（4）技术组必须对各项招标的技术及质量负责。5、招标小组招标小组主要负责：组织编制招标文件；进行投标单位资格审查；发售标书；开标等工作。招标小组设组长一名，组长对招标阶段工作负责。招标审核部应在招标项目确定后，拟订招标小组成员名单，报公司领导决定后公布，成立招标小组，报监事会备案。（三）组织架构图：公司领导及定标小组招标审核部招标科审核科招标小组（临时）技术组（各技术职能部门）领导报批组织协调协助四、招标审核部权

9、限（一）受理权：对公司所有项目的招标事项，均可受理并做适当安排。（二）拒收权：对无公司总裁（或授权人）签发的任务书和招标资料不齐、投标设计方案不完善等不具备投标报价的项目，招标审核部均可不予受理。（三）统筹、督办权：对各项招标事项，根据制度规定有权协调并要求各部门处理及解决技术方面的问题，对落实到相关部门的事项，有权限定合理的期限，并进行跟踪督办。（四）指导、推动、监督、协调权：对评标工作，招标审核部有指导、推动、监督、协调权。各项目的评标结果，必须在三个工作日内报招标审核部，并由招标审核部报定标小组定标。（五）调查修正权：招标审核部负责以前期招标及议标工作为基础，编制成本控制价格手册，经董事

10、会审批后交由相关部门执行。原则上每半年一次，进行市场调查和补充招标，修改、补充和修订成本控制价格手册。第三条 招标系统工作范围及工作职责五、工作目标（一）遵循“少花钱、多办事、办好事”的宗旨，在保证质量的前提下，以公平公正、合理竞争为原则，精心选择优秀的施工合作单位及材料、设备供应商，从而达到提高经济效益、降低经营成本的目的，全面实现公司的成本控制管理目标。（二）招标系统工作人员应本着实事求是、客观公正、严谨保密的工作态度，做到招标工作标准化、规范化，不断提高招投标工作效率。（三）加大力度，做好市场调查，掌握市场信息，广泛利用社会资源，提高投标价格竞争力。（四）集中整体资源，最大限度采取集中招

11、标降低成本。招标立项时，尽量采用集中招标，能集中招标的项目，决不允许分项招标。六、工作范围及工作职责（一）招标审核部工作范围及工作职责：1、收集整理国家对于招投标工作的有关法规及相关行政主管部门的有关规定。2、接到招标任务后，拟定项目招标计划报公司领导审批。招标计划主要内容应包括：招标方式；招标小组成员名单；招标时间进度表。3、委托或自编标底，根据市场行情及历史招标结果进行综合分析、核对投资额。4、招标前期，对招标任务书中的设计方案、技术要求等技术部分内容进行招标可操作性确认，对未达到招标要求的，负责跟踪、督促各项目部门完善。5、领导、组织、协调、监督招标小组的招标工作，组织技术组人员进行技术

12、标评标和对投标单位的技术考察。6、负责所有集中招标项目的总合同草拟、会签、商谈及修改，以及最后签订的全过程跟踪。负责分项合同范本的草拟会签（分项合同的签订由项目部门在项目实施前与中标单位签订），协助项目部门（或分公司）与中标单位商谈合同条款及工程实施运作细节，协助完成签订合同等后续工作，并可对各分项合同的执行情况进行监督。7、对于集中招标项目，总合同签订后，招标审核部负责将签订的总合同及时归档，并负责跟踪市场价格变化情况，及时补充招标项目清单和招标指南。8、以各项目前期招标及议标结果为基础，编制成本控制价格手册，原则上每半年一次（4月、10月）进行市场调查和补充招标，修改、补充和修订成本控制价

13、格手册。负责招标档案管理工作。（二）各项目部门工作职责1、委派专人负责招标工作的协调工作，负责向招标小组提供质量、信誉等方面情况较好的施工单位或材料、设备供应商。2、各项目部门必须在上一年的年底（11月30日）前根据生产经营活动中的生产进度计划编制第二年建设过程中所需年度集中招标项目，并将相关采购的年度招标计划提供给招标审核部；在每季度末（3、6、9、12月的20日）前根据生产实际进度编制招标修正计划并将计划及时提供给招标审核部。季度修正招标计划必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间。3、各职能部门必须在招标计划要求的招标工作开始3天前，提交完整的项目招标方案，

14、经招标申请流程审批通过后，启动项目招标工作。项目招标方案应包括但不限于以下内容：（1）招标项目立项审批表；（2）招标项目综合说明、工程排期及投资预算；（3）招标项目方案及清单；（4）招标项目技术标评标标准及技术标调整系数。4、负责各项目部门计划外招标的立项及报审工作，同时负责计划外招标项目的工程技术方案的设计或委托设计工作，并负责进行工程技术方案的会审和审批。审定招标项目工程技术方案的招标范围和项目实际施工工期等。5、在招标过程中，积极协助招标小组或其它部门组织投标单位进行现场答疑及现场勘察工作，负责根据答疑出具招标方案或施工图的变更通知单，负责进行与投标单位的技术交流和技术考察工作。6、跟踪

15、合同履行情况，及时将中标单位的工程、材料或设备质量信息反馈招标审核部。（三）法律室工作职责：1、对招标工作全过程提供法律服务。2、参与投标单位资质审查和招标文件会签，并从法律角度提出修改意见及建议。3、参与各招标项目的开标工作，检查标书的密封性和合法性。4、制定标准合同范本，负责协助招标审核部与中标单位进行合同洽谈签订工作，负责合同会签及审核。（四）财务部工作职责：1、对招标工作全过程提供财务服务。2、对合同付款方式提出建议。3、负责收取投标单位缴纳的投标保证金、押金，并开出收据。4、公开开标时，负责确定投标单位不同付款方式的调整系数。5、招标工作结束后，负责向投标单位退还保证金、押金。第四条

16、 招标类别七、集中招标项目（一）材料采购：光缆、尾纤、管材、线槽、井框井盖等；（二）设备采购：空调、辅助设备（机架、机柜、DDF、ODF、电池等）、接入设备等；（三）工程施工：接入工程、抢修工程、机房装修、用户端设备安装、布线系统施工等。八、单项招标项目凡达到本制度第一条规定之招标标准但又不适宜进行集中招标的项目均属单项招标项目，必须以项目为单位进行单项招标。第五条 招投标工作规范及工作程序九、招标计划的编制及招标立项（一）年度招标计划、季度修正招标计划：1、各项目部门必须在上一年的年底（11月30日）前根据生产经营活动中的生产进度计划编制第二年建设过程中所需年度集中招标项目，并将相关采购的年

17、度招标计划提供给招标审核部；在每季度末（3、6、9、12月的20日）前根据生产实际进度编制招标修正计划并将计划及时提供给招标审核部。季度修正招标计划必须是合理的，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理的生产周期时间。2、为了集中资源优势，最大限度降低成本，各项目部门编制招标计划的原则必须首先考虑有关招标项目是否能采取集中招标的形式进行。在保证最近项目工期的前提下，所有相同项目均采取集中招标的形式进行招标，特定项目在操作上不可能进行集中招标的才能进行单项招标。3、各项目部门必须在该表规定时间内完成投标方案的审定工作。（二）计划内招标、计划外招标：1、各项目部门编制的招标计划表上的招标项目属计

18、划内招标。2、凡招标计划表上没有的，但根据项目具体要求必须即刻实施招标的项目为计划外招标。3、计划外招标项目由各项目部门在项目实施30天前报公司主管领导审批，审批通过后报招标审核部立项。各项目部门必须在20个工作日内完成招标方案的编制和会审，由公司领导审批通过后下达招标任务书给招标审核部，为保证工作效率，各项目部门应充分考虑各专业项目的合理工期及各型设备的供货周期，根据工程工期，尽早立项。（三）月度招标工作进度表：1、招标审核部必须在每月25日前编制月度招标工作进度表报定标小组备案；2、月度招标工作进度表上有各项目招标完成计划、实际完成时间、实际完成情况、责任人等，并发送相关项目部门。十、招标

19、前的准备工作（一）确定招标项目：计划内招标由项目主管副总审批招标计划，招标审核部按计划开展招标工作。计划外招标由各项目部门根据经营活动及生产需要进行立项，并按照本条第一项的要求提供相关资料报公司领导审批通过后，由公司领导向招标审核部发出招标任务书。（二）招标方案的编制、审定：招标方案由各项目部门负责编制、会审确定。（三）招标文件、范本合同的编制、会签；标底的编制:1、招标小组根据招标方案及其他资料编制招标文件。2、招标小组在编制招标文件时选择适合本项目的合同范本按本项目具体要求进行修改，合同范本为无标的合同。3、如属集中招标的项目还需编制项目分合同范本。项目框架合同范本及项目分合同范本均属于招

20、标文件的附件。4、招标文件（含项目合同范本）经招标小组负责人审定后报相关部门会签。5、会签修改确认后的招标文件、合同范本与项目部门提供的招标方案组成完整的招标文件。6、对于需要编制标底的招标项目由招标审核部审核科负责编制标底，并送交公司领导审定。（四）招标文件的主要内容：1、投标须知。（1）项目综合说明。主要说明招标项目名称、规模、地点、完成时间要求、资金来源等情况。（2）招标范围、招标方式、投标地点、项目法人以及项目法人代表名称，投标单位递交投标文件的方法和有关注意事项，联系单位、电话、地址、邮编、开户银行及帐号等。（3）招标活动的日程安排及时间要求。2、投标单位资格审查标准。3、招标文件的

21、组成与澄清和修改规定。4、投标费用。5、投标文件的格式和编制要求。6、评标原则（中标的优先条件）。7、其它需要说明的事项（纪律与保密规定）。8、有关附件：技术规范和有关说明、清单、相关合同文本。（五）投标单位的资质审查、审批：1、各项目部门、股东及相关部门均可向招标审核部推荐资质及信誉较好的投标单位。2、招标审核部可采用登报或网上查询征集投标单位，利用各种渠道和资源将各投标单位汇总编辑存档。3、在项目实施招标时，招标审核部将投标单位汇总，形成初步的投标单位名单。4、成立项目招标小组后，由招标小组负责对投标单位进行初审，包括营业执照、资质证书、过往业绩等有关资料的审查，必要时须派员到该单位所在地

22、或生产现场进行实地考察，了解其工程或产品质量情况。5、招标小组将选择资质信誉较好的单位填写资质审查表报公司领导审批，审批确认后即可发出招标文件。6、凡在本省依法登记注册，并通过招标小组资质审查合格，且近年无重大质量、安全事故、信誉良好的单位均可以参加相关项目的投标，否则不作考虑；凡经营文件不齐全或资信不好的单位，一律不允许其参与投标。十一、发标、投标答疑会、投标队伍考察、截标（一）发标：招标小组在招标文件、投标队伍经过相关部门及公司领导会签通过后，即可进行发标工作。（二）投标答疑会：标书发出后一至两天，招标小组组织各有关技术部门及投标单位召开招标答疑会，并对需要现场勘察的项目组织投标单位进行现

23、场勘察。（三）投标队伍考查：标书发放后，招标小组将投标单位及联系人、联系电话用工作联系函的形式提供给技术部门，技术部门和招标项目的技术负责人组成技术考查组在截标前对投标单位的技术力量、生产规模或施工业绩等进行实地考查，并在技术标开标前出具完整的书面考查报告报技术组组长确认后送招标审核部。（四）截标：为加强招标的严肃性，招标审核部采取的是密封投标方式，所有投标单位均应在截标规定时间内送达标书。十二、开标、评标（一）密封开标1、投标人按招标人要求时间将密封的标书送达招标人指定地点后，由招标人统一开标的方式叫密封开标。2、技术标和根据项目特点进行的首次经济标开标可采用此种方式开标。3、密封开标的程序

24、：（1）首先由招标项目技术组进行技术标的开标和评标，评标采取记名评分办法进行，各评标人员根据各投标单位的技术标书、实地考查报告、现场答疑情况、过往业绩等情况公平、公正地进行评分，并给出优良、合格、不合格等结论，以最后统计的平均分为准（70分以下不合格，70分80分为合格，80分90分为良好，90分以上为优秀）。（2）为确保工程质量，技术标被评为不合格的不得进入下一步经济标的参评程序，其所投的经济标不能启封。技术组对评定技术标为不合格的单位或技术方案应有具体书面意见，经技术组组长签字确认后报招标审核部备案。（3）技术组在进行技术标评定时，要详细了解该项目投标单位的行业排名等级、产品等级、技术等级

25、等有关技术参数和在经济标的调整比例系数，以确保经济标公开开标时的公平及合理性。（4）技术组在进行技术标评定时如认为技术标资料有限，需要投标人到场进行投标技术答疑或需要到生产单位进行考查时，由技术组组长决定并在技术标开标后的第二天进行。（5）首次经济标的开标也采取密封开标的形式进行，其目的是对投标单位的价格进行摸底，确定本项目投资额，并结合历史价格确定下轮经济标公开开标的最高限价。（二）公开开标1、开标前确定评标原则并在开标会上公布。开标会由招标人和投标人共同参加，当场开启和宣读标书，投标人当场解答评标人员疑问，并当场确定中标单位或公布最低报价的方式为公开开标。2、所有招标项目最后一次经济标开标

26、原则上均采取公开开标的方式进行。3、为确保工程或产品质量，技术标被评为不合格的单位不能参加经济标的公开开标。4、公开开标的程序：（1）招标人拟定最高限价由投标人进行公开开标前的最后一次报价（该次报价可提前通知投标人进行，也可在开标现场进行）。（2）在公开开标时，所有投标单位的报价必须在统一时间内由公司法律专业人员验证其合法性并予以开启，报价开启后所有投标单位不得对报价作任何调整。对于报价有明显错误和不满足招标文件要求的标书，开标工作人员将当场宣布该标书为废标。（3）报价开启后，经济评标人员将依据该报价填充报价比较表，并按开标前确定的评标原则进行评标，经济评标人员由公司领导、技术组组长、财务人员

27、、法律人员、招标审核部负责人和招标小组工作人员组成。（4）技术组负责确定各投标单位的技术调整系数；财务部负责确定各投标单位付款方式不同的调整系数；经济评标人员在公开开标现场根据不同系数调整各投标单位的最后对比总价。原则上，调整后的总价最低者中标。（5）如有必要，经济标评标人员也可与调整后总价最低的三家投标单位进行商务洽谈，在此阶段，入围商务谈判的三家投标单位可对投标报价作进一步的下调，但价格调整不得在商务谈判阶段之后进行。此时，选定中标单位的原则是：只要公开开标阶段总价最低的投标商接受商务谈判阶段的最低报价，则仍由该投标单位中标，否则，招标人有权选择商务谈判阶段的最低报价者中标。（6）公开开村

28、、评标结束后，属当场定标的，招标人将当场宣布中标结果；如属定标小组确定中标单位的，招标人将当场宣布评标结果。十三、定标（一）定标原则：招标审核部本着实事求是、公平、公正的招标原则，在公开开标后，按照评标结果，在保证质量的前提下，以“价低者得”（调整系数后）的原则初定预中标单位。（二）定标审批制度：1、对于较低技术含量的项目，由招标审核部在公司领导的监督下，当场宣布招标结果，确定中标单位。招标结果以书面形式报定标机构备案。2、对于较高技术含量的项目，由招标审核部在公司领导的监督下，当场宣布最低报价，并依据公开开标的实际情况编写招标结果审批报告报定标机构审批，决定中标单位。（三）中标通知书及未中标

29、通知书的发放：所有项目按照以上程序定标后，招标审核部负责在一天内向投标单位发出中标通知书和未中标通知书。十四、合同的签订及实施（一）合同的草拟及会签：1、招标合同的草拟在编制标书时进行，招标合同的会签在发标前进行，此时合同为无标底合同。合同会签流程按公司合同管理办法执行。2、合同会签完后由招标小组修改。招标小组发标时将合同作为招标文件的附件发给投标单位。3、投标单位回标时必须对合同条款进行回应，否则视同认可。为保证项目建设质量，集中招标范本框架合同应包含以下条款：（1）在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为，甲方可向乙方发出通知书，提出终止部分或全部合同；“腐败行为”

30、是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由的公开竞争所能获得的利益。（2）在合同的履行过程中，若乙方所交设备的质量或性能或所提供的技术服务（包括售后服务）不能满足本合同的要求的，甲方有权选择下列方式处理：1）终止合同，并要求乙方赔偿损失。2）乙方应在接到甲方通知之日起 天内进行商品更换、补发，并承担甲方因更换、补发而支付的所有费用，由此而逾期交货的，还应按逾期交货的违约责任处理。乙方不

31、能更换、补发的，甲方有权根据按商品的低劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，降低商品价格及赔偿甲方损失或按不能交货处理。（仅适用采购项目）（3）在每一买卖合同签订之前，若乙方设备、软件更新换代的，乙方应书面通知甲方，甲方有权决定是否更换购买新的设备、软件。若乙方不履行上述通知义务，甲方有权随时终止该买卖合同，所造成的损失概由乙方承担。（仅适用采购项目）（4）因甲方需要更换产品的规格型号，在交货日期之前 天内，甲方有权终止执行旧设备的买卖合同，但甲方在进行新设备的招标时，在同等条件下，可优先考虑乙方。（仅适用采购项目）（5）乙方提供给甲方产品的供货单价必须不高于同时期指具体买卖合同签订前30天内（

32、含签订合同当天）提供给其它公司的供货单价，如在本框架协议履行过程中，甲方通过市场调查，获悉乙方同时期以更低的价格供货给其它公司，甲方有权要求乙方调整供货结算价格，如乙方拒绝做出调整，甲方有权单方终止合同，造成甲方损失的，乙方应予赔偿。（仅适用采购项目）（6）在本协议及各买卖合同有效期内，如市场价格变化，合同价格按“遇降则降、遇升不升”的原则进行调整和结算。在合同履行过程中，甲方若通过市场调查，获悉同类产品的市场价格已下降，则乙方应按以上原则下调价格，双方按已下调的价格结算。否则,甲方有权终止合同且乙方应赔偿甲方损失。（仅适用采购项目）上述条款的表述以董事会通过的合同范本为准。（二）合同的修改拟

33、定：1、投标单位在投标标书中对合同的回应将作为评标条件之一。2、公开开标时，招标人及投标人必须对合同中有争议的条款进行议定，中标单位一经确定，合同即刻可根据双方议定的内容修改拟定。3、招标工作结束后，招标审核部将招标结果审批记录及修改拟定和已按中标价填充了标的的合同一起报公司领导审批。（三）合同的签订：1、招标结果审批记录及修改拟定的合同经领导审批后，即刻可以发放中标通知书和与中标单位签订合同。2、集中招标项目由招标审核部根据招标结果与中标单位进行总合同的签订。集中招标的分项合同由各项目部门根据总合同和分项合同范本（分合同必须使用分合同范本，由招标审核部提供），并结合本项目工期与中标单位签订分

34、合同。3、单项招标项目由各项目部门与中标单位进行合同的签订。（四）合同跟踪按公司有关规定执行。（五）招标审核部原则上每半年一次（4月、10月）编制“单位合同履行情况调查表”，收集和了解各中标单位的合同履行情况并出具报告。凡服务质量及工程质量差的中标单位将取消其以后参加投标的资格。（六）各项目部门有义务向招标审核部提供各中标单位的合同履行情况，对服务质量及工程质量差的中标单位必须提供书面意见。十五、变更中标单位（一）变更中标单位的前提：1、当原中标单位的供货或施工能力达不到公司的要求。2、当原中标单位的产品质量、服务质量下降，满足不了公司的要求。3、当原中标单位被查出在招投标工作中有违规行为。4

35、、当集中招标签订框架协议的原中标单位的产品市场价格已下降，中标单位不按“遇升不升，遇降则降”的原则下浮，公司有权终止合同，另选合作单位。（二）变更中标单位的程序：1、在合同履行遇到变更中标单位前提的第1、2、3种情况时，由项目部门或分公司根据实际情况向公司领导提出书面意见，公司领导审批通过后书面通知招标审核部变更中标单位。2、招标审核部接到变更中标单位的批复意见后，马上组织进行变更中标单位的工作。（1）对于变更中标单位前提的第1种情况，招标审核部与中标单位协商，将中标单位不能承担的部分项目，选择原招标的后备中标单位按中标价承接该部分项目，如后备中标单位不能接受中标价，可选择包括后备中标单位在内

36、的三家以上单位，视工期情况进行紧急议标或重新招标。（2）对于变更中标单位前提的第2、3、4种情况，招标审核部在得到书面批复同意的前提下，通知原中标单位终止合同，并书面通知法律室解决有关中止合同后所产生的法律事项，同时招标审核部安排包括后备中标单位在内的三家以上单位，视工期情况进行紧急议标或重新招标。（三）更换中标单位前，原则上必须与对方确认违反合同的事实并签订补充协议，终止合同。如情况紧急，项目部门应掌握和提供对方违约的证据，有依有据，降低终止合同风险。十六、招投标工作要求的时间（一）集中招标项目：从收到技术组完整的投标方案至评标结果报定标小组审批30个工作日完成。（二）大型工程及设备采购单项

37、招标：从收到技术组完整的投标方案至评标结果报定标小组审批30个工作日完成。（三）一般工程及设备采购单项招标：从收到技术组完整的投标方案至评标结果报定标小组审批20个工作日完成。（四）特急招标项目可视具体情况减少招标程序，招标时间为从收到技术组完整的投标方案至初步定标报招标领导小组审批14个工作日完成。第六条 特殊项目对公司网络有重大影响的特殊项目由公司报董事会审批后按议标方式进行。 第七条 招标纪律（五）招标审核部、技术组、招标小组成员不准向投标方索要或接受回扣、礼金、有价证券、好处费等。（六）招标审核部、技术组、招标小组成员不准向投标方报销任何费用。（七）招标审核部、技术组、招标小组成员不准

38、要求或暗示投标方为个人或亲朋好友提供工作安排、出国、旅游等方便。（八）招标审核部、技术组、招标小组成员不准参加有可能影响公正执行招投标工作的宴请、健身、娱乐等活动。（九）招标审核部、技术组、招标小组成员如有违反上述规定者，公司将追究责任，各组组长负相关责任。（十）若投标单位与招标审核部、技术组、招标小组成员有私下接触，一旦发现，取消该投标单位的投标资格。此规定要在招标文件中公告。（十一）如有公司员工积极举报招投标工作中出现的不正当行为的，公司在查证属实后，将重奖举报员工。第八条 罚则（十二）违反本制度规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，

39、项目标的金额如在1050万元范围内，将给予主管领导行政处分的处罚；项目标的金额超过50万元的，将撤消主管领导的一切职务；因此发生所选设备、材料或工程出现质量问题并给公司造成损失，损失金额在10万元以下的，扣除主管领导三个月工资，损失金额超过10万元的，将撤消主管领导的一切职务。（十三）如果由于项目部门工作人员在编制招标计划和编制或审定招标设计方案（或施工图）时工作不到位，使得招标立项不及时，造成项目实施时没有合理招标时间及合理工期的，其责任人记小过处理，部门负责人警告处理。（十四）招标审核部工作人员无正当理由，必须按计划完成招标工作。若因招标审核部自身原因而导致招标工作延迟从而影响项目进度的，

40、将追究相关负责人的责任。（十五）各职能部门违反本制度规定，将可以集中招标的项目而未提出集中招标的，其责任人记小过处理，部门负责人警告处理。（十六）技术组工作人员违反本制度规定，在技术标评定和投标队伍考查过程中，以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人或对潜在投标人实行歧视待遇的，一经查实给予相关责任人记小过处理。（十七）技术组工作人员由于技术标评定时的失误或私利，造成中标单位工程或产品质量不合格给公司造成经济损失的，一经查实，其责任人记大过处理。（十八）参与招投标工作的人员违反本制度规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，一经查实，其当事人记大过处理。（十九）各职能部门或分公司如违反

41、本制度规定与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，一经查实，其责任人记大过处理，部门或分公司负责人记小过处理。（二十）其他违反本制度的行为，根据该行为的性质及严重程度由公司领导或董事会决定处罚标准。（二十一）凡违反本制度规定，出现违法行为或对公司造成经济损失的当事人，除按本制度相关条款处理外，严重的将移交司法机关处理，追究其刑事责任。附则（二十二）招标委托人和投标人及其他利害关系人认为招标投标活动不符合本制度有关规定的，有权向招标审核部提出异议或者向公司领导投诉。（二十三）本制度是聚慧软件投资有限公司及各分公司进行招投标的指导性文件；（二十四）本制度的解释权归聚慧软件投资有限公司；

42、（二十五）本制度自颁布之日起施行。附件一：关于非招标项目的实施暂行办法一、小金额建设、采购项目（一）凡符合以下条件之一的建设、采购项目，即被认定为小金额建设、采购项目，不用进行招投标。1、施工工程（1）管道施工：自建管道的，发包单项合同施工估算价低于以下招标控制标准且无法集中招标的：1）含工程赔补费的自建管道工程：A、珠江三角洲地区：30万元； B、其它地区：20万元。2）不含工程赔补费的自建管道工程：10万元。（2）管道光缆施工：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；（3）架空光缆施工：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；（4）设备安装施工：单项合同估算价在10万元以下且无

43、法集中招标的；（5）系统集成工程：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；（6）其他施工工程：单项合同估算价在10万元以下且无法集中招标的；2、设备、材料等货物的采购（1）单项合同估算价在10万元以下；（2）同类设备、材料等货物的年需求额在10万元以下。3、勘察设计、监理等服务单项合同估算价在10万元以下；4、单个机房装修，估算总金额低于10万且无法集中招标的。（二）小金额建设、采购项目的操作办法1、小金额建设、采购项目原则上采用三家比价的方式进行操作，操作原则如下：三家比价由项目部门或分公司发起，由招标审核部具体操作；2、公司必须就不同的建设、采购项目编制最高限价（或控制单价），形成各

44、非招标项目的定额标准文件，并由招标审核部根据市场变化定期修订（原则上每季度修订一次）；3、三家比价时，必须提供三家以上报价符合公司相关定额标准的供货商（或施工单位），高于标准的不得作为比价对象；（三）小金额建设、采购项目的操作流程（具体操作详见附件二：“三家比价流程”）。二、特殊建设、采购项目（一）凡符合以下条件之一的建设、采购项目，即被认定为特殊建设、采购项目，不用进行招投标：1、施工工程（1）非我方主管的共建、搭建管道施工；（2）管道合作方指定施工单位的光缆施工；（3）其它因政府或有关单位的特定原因，我方无法进行招标的施工或设计项目。2、设备、材料采购（1）不宜替代的设备扩容、升级及备件采

45、购；（2）唯一供货方设备、材料的采购：主要是指专利技术产品或垄断生产产品等只有一家生产商的产品采购。3、其它特殊建设、采购项目（二）特殊建设、采购项目的操作办法针对特殊建设、采购项目，由于情况复杂，宜采取个案处理的方式进行，具体规定如下：1、施工工程公司必须建立共建、搭建管道施工及指定光缆施工的地区性指导单价（或公司定额标准），有关施工项目报价不得高于该指导单价，同时，相关工程还必须基于以下几种情况分别按不同的原则进行处理：（1）具备自建条件的：1）自建成本上限原则：非我方主管的共建、搭建管道施工（含光缆施工）总造价以自建总造价为工程实施上限，否则，必须自建。2）产权确认原则：非我方主管的共建

46、、搭建管道施工必须确保公司拥有相关管道的产权，否则，必须自建。（2）不具备自建条件的：1）成本控制原则：相关工程必须尽可能控制工程造价，高于自建成本的必须报董事会审批通过后方可实施。2）产权确认原则：相关工程原则上必须确认公司拥有相关产权，如无法确权，必须报董事会审批通过后方可实施。2、设备、材料采购（1）关于不宜替代的设备扩容、升级及备件采购主设备本身必须经过招标，招标时应尽可能扩大报价范围，除必须购买的设备外，还必须提交相关设备的配件价格及所有同品牌设备或配件的统一折扣率。在扩容升级时，应以原中标配件价格或中标品牌折扣率作为上限，在満足该价格上限的基础上，与生产厂商进行商务谈判或选择至少三

47、家代理商进行三家比价，确定供应商及供货价格。（具体见三家比价流程）（2）唯一供货方设备、材料的采购针对拥有专利技术或已形成垄断生产局面的设备、材料采购，招标的条件因供货方数量的局限已不可行，因此，必须特殊处理。以下是主要的处理原则：1）成立评估小组（由公司内部专业技术人员及外聘专家组成，相当于技术组），对由采购需求部门提出的技术方案及需求进行充分论证及评估，主要得出以下几个方面的结论，并由评估小组出具评估结果报告：A、技术方案是否可行，是否是唯一选择？采购方案是否合理？B、专利技术是否是必须的？有无多家供应商的替代技术可供选择？C、如存在替代技术，项目部门不得单方面技术选型，项目部门应及时向招

48、标审核部提供三家以上不同技术方案的厂商（技术方案均可相互替代），由招标审核部组织技术选型招标。2）评估结论经公司内部会审后，送董事会审批决定。3、其它特殊建设、采购项目在建设、采购中，可能出现不可预知的情形，对不可预知的特殊建设、采购项目，公司应及时制订相应的处理办法及流程，通过董事会审批后，作为补充条款加入本制度，以作为处理相应问题的依据。（一） 特殊建设、采购项目的操作流程是否进行技术评估？项目部门提出特殊建设、采购申请并附项目说明是否需要董事会审批？否是 特殊建设、采购项目审批流程审批结果结论招标审核部审核财务部会签项目部门管线副总会签会签文件及意见送董事会审批总裁审批项目部门执行会审结

49、果审批结果招标审核部组织技术评估是否进行技术方案招标？项目部门提交项目技术方案招标申请是是否否（在上一年11月30日前）项目经办部门提供第二年生产经营进度计划报招标审核部招标审核部将所有项目进行汇总后在上一年12月10日前编制年度招标计划报公司领导审批，每月30日前招标审核部根据年度招标计划和季度修正计划编制下月月度招标工作计划落实书报公司领导审批。（在每季度末20日前）项目经办部门提供生产经营修正计划报招标审核部各技术职能部门负责在月度招标工作计划落实书中招标工作开始前三天向招标审核部提供完整资料，如招标技术方案、施工图纸、招标材料（或设备）清单、合理工程工期、投标后备单位、技术负责人等（招

50、标工作开始前三天完成）招标审核部：对招标资料进行初审，资料不齐全者退回技术职能部门招标资料不齐全，技术部门重新完善招标方案招标审核部：招标科进行登记和招标立项，拟订招标计划（招标方式、招标进度及招标小组名单），报公司总裁批准后成立招标小组招标审核部：审核科核对投资额，组织或委托编制标底，报项目管线副总批准后备案招标小组：组织编写招标文件、修改范本合同和审查投标单位资质招标文件、范本合同会签投标单位资质审查表会签向招标小组提供报价清单招标小组：修改标书、发出招标邀请；向参加的投标单位发标（招标文件及合同范本），财务部收取投标保证金招标小组：组织投标答疑会技术组：进行答疑，编写答疑纪要（或设计变更

51、通知）投标单位：编制投标书技术组：对投标单位进行实地考察投标书送达出具考察报告一招投标总流程技术组、各部门、各股东均可向招标审核部推荐投标单位招标小组：截标5个工作日一个工作日一个工作日技术组：进行技术标开标、评标，必要时进行技术答辩和进一步考察招标审核部：组织经济标开标；根据报价及历史价格确定最高限价并公布，邀请技术标合格的投标单位再次报价。（此程序根据项目要求可取消也可增加次数）招标资料齐全，招标工作开始发标至截标需37个工作日合格技术标少于规定数目标底或历史价格（技术标不合格，经济标不予开封）1个工作日1个工作日完成附件二：招标工作流程图二投标单位资质审查流程项目部门、股东等向招标审核部

52、推荐资质及信誉较好的投标单位招标小组：收集预期投标单位资料填写资质审查表招标审核部会签法律室会签技术组会签审核科：编制投标单位资质审查标准，制作资质审查表三招标文件及合同会签流程管线副总审批招标小组：组织编写招标说明书，根据合同范本按各项目的特殊要求及合同管理制度的权限组织修改合同招标审核部会签法律室会签总裁审批管线副总会签技术组会签财务部会签4个工作小时7个工作小时4个工作小时4个工作小时4个工作小时4个工作小时4个工作小时7个工作小时4个工作小时4个工作小时招标审核部：组织公开开标招标审核部：现场评标后当众宣布最低报价单位对于较高技术含量的项目，编写招标结果审批报告报定标机构审批对于较低技

53、术含量的项目，当场宣布招标结果，确定中标单位。招标审核部：向投标单位发出中标、未中标通知。发布招标结果给相关部门签署合同1个工作日1个工作日36四招标立项流程（一）计划内招标1年度计划（计划内工程项目）由公司有关部门提供生产经营进度计划各项目部门编制年度招标计划（在上一年12月10日前）招标计划内容招标项目工程技术方案编制完成时间、会签审批时间、招标时间、合理工期及责任部门、责任人等管线副总审批（4个工作小时）12月22日前发送招标审核部和其他相关责任部门12月10日前12月20日前12月10日前（计划内工程项目）由公司有关部门提供生产经营进度修正计划各项目部门编制招标修正计划（在每季度末25日前）招标计划内容招标项目工程技术方案编制完成时间、会签审批时间、招标时间、合理工期及责任部门、责任人等管线副总审批（4个工作小时）3、6、9、12月27日前发送招标审核部和其他相关责任部门3、6、9、12月20日前25日前27日前2每季度修正计划（计划外工程项目）项目部门申请工程立项，编制初步的招标方案各项目部门进行招标立项，审定招标方案并签字盖章，报公司领导审批（在每季度末25日前）公司领导审批后，下达招标任务书。招标审核部：根据招标任务书编排招标计划报批（4个工作小时）提前20天根据项目情况，在满足招标要求和