2015年全市非法集资问题专项整治活动实施方案

*发2015 号 关于印发全市非法集资问题专项整治 活动实施方案的通知 各县市区、市属各开发区人民政府，市打击和处置非法集 资工作领导小组各成员单位： 现将全市非法集资问题专项整治活动实施方案印 发给你们,请结合各自实际,认真组织实施。 *市打击和处置非法集资工作领导小组办公室 2015 年 6 月 15 日 全市非法集资问题专项整治活动实施方案 为严厉打击非法集资违法犯罪行为，净化市场环境， 维护社会稳定，根据山东省打击和处置非法集资工作领导 小组关于开展非法集资问题专项整治活动的通知 （鲁打 非字20152 号）要求，于 2015 年 6 月 15 日至 8 月 31 日，在全市范围内开展非法集资问题专项整治活动。为确 保工作扎实推进、取得实效,制定本方案。 一、主要任务 巩固前期非法集资风险专项排查、涉嫌非法集资广告 资讯信息排查清理等活动成果，结合正在进行的投资（理 财）机构整顿规范活动，继续深入排查非法集资风险，及 时发现非法集资线索，妥善化解处置已暴露的风险，保护 人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。 2、主要内容 （一）重点排查 1、投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投 资、农民专业合作社、民办院校、养老机构、房地产等非 法集资高发行业（领域）内的企业、组织； 2、外流作案情况突出地区户籍人员、非法集资高发地 区户籍人员、非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事 非法集资人员等高风险人群； 3 3、涉嫌推介、发售非法理财产品，在人群密集场所摆 摊设点、集会宣传及电话、短信宣传非法集资等行为； （二）分类处置 1、对电视台、广播、报纸、互联网等媒体发布涉嫌非 法集资广告资讯信息或为涉嫌非法集资企业发布宣传广告 资讯信息行为进行清理整顿； 2、坚持防范化解为主，依法稳妥打击为辅，通过加强 日常监管、警示教育、整改规范等方式，大力化解存量风 险，减少新增风险，妥善处置已暴露的风险； 3、要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同 性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置，有效化解 风险隐患，对涉嫌非法集资犯罪的，要依法严厉打击、妥 善处置，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。 （三）加强宣传教育 1、积极组织协调辖内的新闻媒体，广泛发布防范非法 集资公益广告，制作和播放抵制非法集资宣传片，剖析典 型案例，强化风险提示和宣传教育； 2、在非法集资高风险行业单位经营场所明示“未经国 家有关部门批准，不得吸收资金、发行理财产品” ， “对单 位使用个人账户收支资金的情况提高警惕” “非法集资不受 法律保护，参与非法集资风险自担”等警示标语，提高社 会公众风险意识，自觉抵制非法集资。 三、工作要求 （一）落实责任。各县市区、成员单位要认真落实 “属地管理”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则。 各级政府作为本区域打击和处置非法集资工作第一责任人， 要进一步完善工作机制，明确有关部门职责，认真制定本 辖区工作方案，扎实开展专项整治活动。人行、银监、商 务、国资、工商、住建、农业、林业、供销社等有关行业 主（监）管部门要增强责任意识，落实职责分工，及时对 本行业内的企业、专业合作社及其他经济组织进行风险排 查，对非法集资线索早发现、早处置，避免非法集资风险 扩散、蔓延。 （二）协调配合。市打击和处置非法集资工作领导小 组各成员单位要树立大局意识，服从安排调度，为打击和 处置非法集资工作积极提供人力、物力、财力支持，要建 立经常性、制度化的信息沟通渠道，及时发现并移送非法 集资违法犯罪线索。各县市区（市属开发区）之间也要搞 好协调配合，相互支持，搞好本次非法集资问题专项治理 活动。 （三）注重实效。各县市区、市属各开发区打击和处 置非法集资工作领导小组（联席会议） ，各相关部门要探索 建立非法集资风险监测预警和打击处置长效机制，将日常 监管与专项整治相结合，切实将打击和处置非法集资工作 落到实处。本次专项整治活动开展情况将作为 2015 年全市 打击和处置非法集资综合治理考核评价工作的重点，纳入 5 考评。 各县市区、市属各开发区，各成员单位要及时总结工 作中好的经验做法，加强信息交流，每月 2 日前向市打击 和处置非法集资工作领导小组办公室书面报送活动进展情 况，并于 9 月 5 日前书面报送专项整治活动总结报告。 联系人：李*；联系电话：*；传真电话： *；电子邮箱：*。 附件 1：总结报告参考格式 附件 1 （县市区 、单位）非法集资