企业信息公开自查报告.docx

企业信息公开自查报告 企业信息公开自查报告 为进一步加强办事公开民主管理工作，根据龙岩市 烟草专卖局关于进一步推进办事公开民主管理工作的通知 (岩烟专20xx148 号)文件要求，我局认真贯彻落实有关 办事公开、民主管理的方针和政策，不断拓宽办事公开范 围，有效推进企业民主管理，落实群众、职工的知情权、 参与权、表达权、监督权。现将我局办事公开民主管理工 作自查情况报告如下： (一)烟基工程投资 1.根据岩烟司20xx16 号文件批复，漳平分公司 20xx 年度烟基工程建设资金总投入万元，其中烟田设施万 元、密集式烤房万元、烟草农用机械万元、育苗棚万元、 综合费万元。截至 20xx 年 6 月，20xx 年度烟基建设项目正 处于验收阶段，部分处于施工中，因此决算资金还未确定。 其中 20xx 年度赤水镇大坑村烟田基础设施建设工程上级已 批复同意我司采用邀标的方式确定施工单位，合计建设项 目 3 个，总预算资金万元，目前已完工，还未结算。 年度烟基建设采取公开招投标方式，招标公告在福建 省招标采购网上公布，于 20xx 年 9 月 30 日公开招投标。 此次招标共 13 个标段，投标单位一百余家，由水利局等单 位的专家组成评标小组进行评标。中标结果公示在福建省 招标采购网上，公示结束后向各中标单位发出了中标通知 书。20xx 年 10 月 19 日，甲方(项目所在村)、乙方(中标单 位)、丙方(烟草公司)签订三方合同，以标段为单位签订合 同，合同资金为工程发包价。 (二)固定资产投资 20xx 年到 20xx 年 6 月，我局(分公司)工程投资项目有 3 个，分别为城区烟草站投资额 560 万元、附城烟草工作站 投资额 400 万元、物流中转站投资额 550 万元，总投资 1510 万元，项目决策、年度投资计划均通过会议研究确定， 由于三个项目还处于征地阶段，不存在基建物资采购及项 目招标等情况，通过自查不存在违规现象。 (三)零星维修项目 20xx 年到 20xx 年，我局(分公司)零星维修项目有 12 项，合计金额万元，其中采用邀请招标 6 个、询价招标 3 个、单一来源 3 个，通过自查物资采购从项目立项、采购 过程、项目调整、项目验收、项目资金支付及项目廉政监 督等均按龙岩市烟草专卖局(公司)关于印发的通知的 程序进行招标，对所采购的项目的采购公告及采购结果(中 标)结果公示均在公司公告栏、公司内网和民主公开网进行 公开，在自查过程中没有发现违规现象。 (一)零星物资采购 物资采购内容、方式：20xx 年 1 月至 20xx 年 6 月，我 司物资采购项目有 19 项，总金额 146 万元，其中采用邀请 招标 11 个、询价采购 6 个、单一来源采购 2 个，通过自查 物资采购从项目立项、采购过程、项目调整、项目验收、 项目资金支付及项目廉政监督等均按龙岩市烟草专卖局 (公司)关于印发龙岩市烟草商业系统工程项目物资采购 和宣传促销项目管理程序规定(试行)的通知的程序进 行招标，对所采购的项目的采购公告及采购结果(中标)结 果公示均在公司公告栏、公司内网和民主公开网进行公开， 在自查过程中没有发现违规现象。 (二)烟用物资采购 1.物资采购内容、方式：20xx 年 1 月至 20xx 年 6 月， 我司物资采购项目有：20xx 年抗旱设备、20xx 年烟叶运输、 双洋、新桥烟草站创优建设相关材料、20xx 年烟用物资运 输、20xx 年育苗防病药剂和 20xx 年烤烟农事挂历，采用邀 标方式确定。20xx 年抗旱设备 18 台抗旱设备和 20xx 年育 苗防病药剂磷酸二氢钾和宁南霉素，采用询价采购方式确 定。 2.物资采购流程：按物资采购流程包括采购项目的审 批、资金的预算、供应商选择、中选商家的公示，合同签 订、项目廉政监督、项目的验收、项目资金支付等，相关 材料均已归档。 (三)宣传促销方面 宣传促销策略：一是通过短信通知发送宣传促销内容 告之零售户，二是通过客户园地宣传阶段性促销活动，如 通系列喜宴营销活动、小通仙入店促销宣传;三是在客户经 理日常走访中指导零售户终端促销活动的开展。制定了 通系列推广方案 ，在上半年我司累计推广小通仙喜宴营 销活动 30 场次、借永福妈祖文化节、 “德兴杯”春季房车 巡展和第四届海峡论坛台湾农民创业园发展(龙岩)研讨会 暨漳平茶文化节对品牌培育细化方案进行了有效实施，将 品牌培育从零售户向最终消费者延伸，七匹狼品牌市场份 额进一步扩大。 20xx 年 6 月以来，我局(分公司)领导班子研究“三重 一大”事项分别为： (一)重大决策方面，我局坚决贯彻落实上级重大决策、 重要工作部署、重要指示的意见和措施 (二)重要干部任免方面，共讨论和研究本单位管理的 干部任免、调整共计 26 人次，其中提拔正股 6 人次，副股 5 人次，干部调整 14 人次。 (三)重要项目安排方面，一是讨论研究“十二五”规 定资产投资规划 1 项，20xx 年、20xx 年度固定资产投资计 划 2 项;二是无总投资在 5 万元以上的基本建设项目、技术 改造项目;计算机软件与信息化工程项目(UPS 不间断电源、 LED 显示屏)2 项，投资万;三是讨论研究总投资在 5 万元以 上的土地、房屋及构筑物、设备及其他固定资产投资 4 个 项目，分别为城区烟叶收购站 560 万元、物流中转站 550 万元、附城烟草工作站 400 万元、永福烟草工作站 500 万 元，共计投资 20xx 万，无固定资产处置;四是讨论研究购 置行政用车 1 项，投资金额 25 万;五是讨论价值五万元以 上的重要物资设备采购 1 项，项目为电脑购置，总投资万。 (四)大额度资金使用方面，共计 51 项，分别为：一是 对外 5000 元以上的捐赠、赞助 10 项，总金额万;二是单项 10000 元以上的广告费、业务宣传费 13 项，总金额万;三是 无单项目 XX0 元以上的咨询费;四是一次性支出 XX0 元以上 的接待物资采购 20 项;五是单项 30000 元以上租赁费为 2 项，金额万;六是单项 30000 以上的修理费 6 项，总金额万。 以上研究事项，我局均能按规定程序进行决策。 (一)20xx-20xx 年烟叶生产目标任务 年 9 月 19 日，漳平市政府分别制定出台了漳平市人 民政府关于印发漳平市 20xx-20xx 年烤烟生产奖励政策的 通知(漳政综20xx213 号)、 漳平市人民政府关于印 发漳平市 20xx 年烤烟生产工作实施意见的通知 (20xx11 号)，明确 20xx 年种植面积万亩，收购烟叶 5 万担，上等烟比例 50%以上。 年 1 月 10 日印发漳平市第十五届 20xx 年第十六次 常务会议纪要(20xx11 号)，明确 20xx 烤烟收购任务 为 5 万担，上等烟比例达 60%以上。 (二)烟叶考核标准 我司分年度制定龙岩市烟草公司漳平分公司关于印 发漳平市 20xx 年度烤烟生产考核方案的通知(漳烟 司20xx7 号)、 龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发 漳平分公司烟叶线从业人员绩效管理考核办法的通知 (漳烟司XX13 号)文件，制定烟叶线从业人员月度过程 考核细则，明确烟叶线从业人员各月份的绩效考核办法。 (三)制定年度烤烟生产收购工作意见及补贴政策 年度制定龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳 平市 20xx 年烤烟生产工作意见的通知(漳烟司 20xx9 号)、 龙岩市烟草公司漳平分公司关于转发龙 岩市 20xx 年烟叶收购工作规定的通知(漳烟司 20xx25 号)，明确 20xx 年度各乡镇的烤烟种植计划和 扶持奖励政策及收购相关规定。 年制定龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳平 市 20xx 年烤烟生产工作意见的通知(漳烟司XX12 号)、 龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳平市 20xx 年烟叶收购工作方案的通知(漳烟司20xx27 号)， 在生产工作意见中明确 20xx 年我市烟叶种植计划为 5 万担 及相关扶持奖励政策，制定烟叶收购政策。 3.政策宣传，将 20xx 和 20xx 年的烤烟生产相关政策 简化，印制成通俗易懂的宣传材料发放至各农户手中，并 在站点公开栏及各产烟村公示栏进行公示拍照存档。 (一)对外捐赠可以每季度通过内网或外网进行公开， 以便社会监督，及内部公开。目前此项金额没有在网上进 行公示，下一步将进一步加强对外公开审核制度，对此项 开支进行民主公开。 (二)年度预算公开方面，年初有在内网进行上传公开， 每季度对预算执行情况进行分析，公开预算的执行情况， 中期调整事项按文件要求应进行上网公开，让各部门充分 了解预算中期调整的情况，以便对预算进行执行控制。 (三)经济运行情况公开方面，此方面内容每月财务办 须将运行数据报给办公室，由办公室统一在每月 3 日前对 整个公司经济运行进行全面分析，办公室就经济运行方面 进行民主公示，财务办就没再进行公开。 (四)财务相关制度需在内网进行公开方面，比如会议 费、差旅费及业务招待费执行标准，可根据文件发布时间 进行民主公开，增加执行标准公开化，民主化，此项内容 末公开，今后可以对此类制度进行公开。 内部审计根据相关制度需要在内网或以会议形式进行 公开。 (一)内部审计开展情况 20xx 年，内部审计工作认真贯彻省局和龙岩市局有关 审计工作会议精神，紧紧围绕 “卷烟上水平”主要任务作 为审计工作重点，认真履行内部审计监督职能，进一步促 进企业规范经营和防范风险，20xx 年审计工作共完成各类 审计项目 10 项，提出审计建议 25 条，并得到采纳。 20xx 年上半年，内部审计工作共开展 3 项专项审计， 其中开展烟用物质扶持专项审计 1 项、食堂管理情况专项 审计 1 项、烟草站专管所费用专项审计 1 项。提出审计建 议 16 条，为规范管理提供参考依据。 (二)审计问题整改落实情况 20xx 至 20xx 年上半年，共开展内部审计 18 项，提出 审计建议 41 条，针对各项内部审计中存在问题相关部门密 切配合，审计人员逐项逐条进行跟踪落实整改，并要求相 关部门对审计存在问题进行逐一对照反馈，已落实整改到 位，对无法整改事项要求业务部门今后按相关文件制度规 定执行。20xx 至 20xx 年上半年，漳平分公司未发现重大违 规事项。 (一)零售户分类标准及星级管理：一是举办新办证户 培训，以 PPT 的形式向新办证户讲解零售户分类标准及星 级管理;二是召开零售客户座谈会、协会、小组长会议等以 座谈会形式进行星级培训;三是在客户园地公布星级评定标 准纷发到每位客户店铺查阅;三是通过短信指导，将如何提 升星级指导内容不定期发送给零售户。 (二)货源投放策略：每月将货源投放策略用单张红纸 黑体印制随同客户园地发放给零售户，如遇上货源策略变 更时通过短信形式通知零售客户。 (三)零售户投诉及处理渠道及流程：一是客户经理走 访时向零售客户进行投诉及流程宣传;二是在客户资料夹里 存放省公司、市公司、客服中心投诉电话;三是在绿皮烟柜 边上粘贴“12315”投诉电话;四是在客服中心设立客户投 诉咨询热线电话 7834408，五是以短信形式告知零售客户投 放电话。 (四)卷烟营销服务承诺及监督举报渠道：把卷烟营销 服务承诺书存放在客户资料夹，让客户知道我们服务的内 容及我们在卷烟营销服务上的承诺，并通过资料夹里的投 诉电话、客户中心咨询电话、网上营销投诉渠道进行监督 举报。 (一)我局通过占领普法宣传阵地，拓展阵地范围，丰 富阵地表现形式，有声有色地开展普法宣传教育。利用机 关本部及遍布各乡镇的烟草站、专管所、客户服务工作站 设立的宣传栏开展普法宣传。 (二)为规范办证流程，我局特印制办理烟草专卖零 售许可证须知 ，方便申请人阅读。同时提供办证咨询、真 假烟鉴别服务，对新办证户进行烟草法律法规培训。 龙岩 市烟草专卖局关于印发龙岩市烟草专卖行政执法有关行为 规范的通知岩烟专20xx197 号。 (三)在零售客户诚信管理中，我局将卷烟零售户分为 A 类户诚信户、B 类户一般户、C 类警示户三个类型，根据 不同类型实行差异化服务管理，并定期进行市场检查。截 止到 8 月底，我局现有 A 类户 1364 户、B 类户 5 户、C 类 4 户。对零售户诚信扣分，主要是通过专管所的公示栏进行 公示。(福建省烟草专卖局关于印发福建省卷烟零售户诚 信管理办法(第三版)的通知)闽烟专20xx23 号。 (四)专卖人员严格遵守专卖“六条禁令”开展执法工 作。严禁不出示证件、着装不整执法;严禁野蛮执法和侮辱、 刁难管理对象;严禁不依照法定程序查扣物品;严禁无法定 依据检查非经营性场所;严禁索要、收受管理对象的礼金、 财物或接受宴请;严禁酒后执法或穿着制服到娱乐场所消费。 (五)严格落实行政执法责任制。在专卖行政执法中， 必须实行持证上岗制度，规范专卖执法行为，杜绝暴力执 法、野蛮执法为，专卖执法人员必须牢记执法理念“依法 行政、文明执法” 。(福建省烟草专卖局关于印发推行行 政执法责任制实施方案的通知)闽烟法20xx2 号，(龙 岩市烟草专卖局关于印发龙岩市烟草专卖局专卖执法错 案追究制度的通知)岩烟专20xx126 号。 漳平市烟草 专卖局行政执法责任制实施方案 ， 龙岩市烟草专卖局关 于印发龙岩市烟草专卖行政执法有关行为规范的通知岩 烟专20xx197 号。 (六)投诉举报渠道及处理，我局通过印制举报联系卡、 乡镇(街道)宣传栏、客户园地等途径积极向社会公布举报 投诉电话“12313、7831464” ，同时还印制漳平市烟草专 卖局关于查处制假设备、原辅材料举报奖励政策的公告 ， 对投诉举报情况及时进行分析处理，并向当事人反馈处理 投诉情况。20xx 年 1 月至 20xx 年 6 月共受理投诉举报 15 起。 龙岩市烟草专卖局关于印发的通知(岩烟专 20xx31)号， 龙岩市烟草专卖局关于印发龙岩市烟草 专卖行政执法有关行为规范的通知岩烟专20xx197 号。 (七) 机构设置、部门职能、人员编制、岗位说明书、 业务流程。编写了漳平市烟草专卖局(分公司)专卖监督 管理工作手册 。 (八) 烟草专卖零售许可证办理条件、依据、流程、期 限、申请需提交全部材料的目录、办理情况及结果。20xx 年 1 月至 20xx 年 6 月，做出行政许可决定的 137 户，在办 理过程中严格按照办理条件、依据、流程在规定的期限内 做出行政许可， 龙岩市烟草专卖局关于印发龙岩市烟草专 卖行政执法有关行为规范的通知(岩烟专20xx197 号)。 (九) 烟草专卖行政执法案件办理流程和结果。20xx 年 1 月至 20xx 年 6 月，做出行政处罚案件 69 起，对简易 案件和一般案件办理流程有在专管所的公示栏进行公示。 处罚结果有通过客户园地、乡镇的公示栏等进行公示。 龙 岩市烟草专卖局关于印发龙岩市烟草专卖行政执法有关行 为规范的通知(岩烟专20xx197 号)。 (十)专卖人员廉洁从业承诺。与漳平市烟草公司签责 任书。 (十一)专卖行政执法责任制、行政执法承诺。福建省 漳平市烟草专卖局关于印发漳平市烟草专卖管理限时办 结制、否定报备制的通知。 (十二)信息发布，重要信息、新闻发布。对重要的信 息有及时撰写并报道。 (十三)内管工作，季度内管督察通报及整改情况，对 20xx 年育苗、产购合同进行核查，对核查情况有进行通报 并下发整改通知书一份。对育苗、产购合同以传真件形式 下发。 (十四)其他事项，经研究决定应该公开的其他事项。 根据实际情况应该公开的在公司公示栏、乡镇街道宣传栏 等进行公示，对福建省漳平市烟草专卖局关于印发20xx- 20xx 年漳平市卷烟零售点合理布局规划修订实施方案的 通知。 我局(分公司)严格按照市局文件要求，及时足额缴纳 职工养老、医疗、工伤、失业