项目部工作指引手册

成都中海投资置业有限公司项目部工作指引手册成都中海投资置业有限公司说 明一、编制和使用说明编制依据该手册依据国家有关建设管理法规、集团公司工程管理流程和成都中海投资置业有限公司工程管理程序及相关合同条款编制。为了规范和指导专业(土建)工程师严格按照国家相关标准、规范及公司相关规章制度开展工作，正确理解和有力执行，使之在其工作岗位上发挥出更大的主观能动性，圆满的完成公司和领导安排的工作任务，特制定本工作指引。二、内容及使用范围本手册是指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和成都中海投资置业有限公司有关工程管理程序开展项目建设工作的指引手册，专业工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。该手册适用于工程部与各合作商进场建设过程，主要包括项目的建设过程阶段、竣工验收阶段。目 录1.合作方进场须知2.现场安全文明施工管理制度3.甲供材料管理4.现场签证管理5.工程文件管理6.工程进度、工程款拨付管理7.现场会议管理8.工程质量管理1.合作方进场须知序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1监理方监理大纲、监理实施细则进场7 天内监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表业主2监理方安全文明大检查报告每月15日和30日两次按照国家有关评分表格业主需提交电子版3监理方监理月报每月25 日按成都市建设档案文件格式业主需提供电子版4监理方监理月度考核每月27 日监理月度考核考核数据记录表监理月度考核评议表业主5监理方工程周例会会议纪要会后一天内监理工程例会会议纪要业主需提供电子版6承建商施工组织设计（含现场安全文明方案）进场7 天内施工组织设计审批表监理监理转发业主1承建商日报表每天早上9:00工程日报表监理次日转发业主2承建商周报表（含周进度计划）每周一下午5:00工程周报表监理监理转发业主3承建商月进度计划每月20 日采用Project编制并融入各分包计划监理3 天审批后提交业主方4承建商工程进度款(含变更签证)每月20 日进度款申请报告进度款封面进度款编制说明进度款清单月度完成工程量清单表月度资金计划进度款形象进度月度质量文件汇总表变更签证申报汇总表变更签证单监理3 天审批后提交业主方5承建商甲供材料采购供应申请每月20 日甲供材料、设备采购申请计划表监理3 天审批后提交业主方6承建商变更签证完成签证内容后15 天内增加工程现场变更签证单（附工程业务指令单、设计变更单）监理3 天审批后提交业主方7承建商紧急事件立即通知无事后需由监理提交专项报告8承建商工程结算工程竣工验收后1 个月内工程结算工作交接单工程结算资料确认单结算款申请封面结算款目录工程量及单价表格（合同内）工程量及单价表格（合同外）直接交业主方9业主方总承建商月度检查双月一次在建工程总包单位工作质量评分检查表电话通知10业主方监理月度检查双月一次在建工程建设监理工作质量评分检查表电话通知11业主方监理考核双月一次监理月度考核汇总表电话通知12业主方其它往来文件随时工程业务联系单工程违约索赔通知单监理3 天审批后提交业主方7.承建商紧急事件立即通知无事后需由监理工程业务指令单设计变更单增加工程现场签证单奖励通知单扣款通知单2.现场安全文明施工管理制度2.1目的：杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。2.2使用范围：适用于公司开发的所有项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。2.3管理职责：2.1.3要求施工单位按照公司要求完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理；2.1.4审核监理单位编制的安全文明监理细则；2.1.5审核经监理审核的施工单位编制的安全文明施工方案；2.1.6检查监督安全文明施工管理的监理情况，发现问题发监理整改通知单；2.1.7现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素发工作联系单，责令施工单位整改；2.1.8参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议；2.1.9负责现场有关安全文明施工事宜；2.1.10负责项目事故的调查处理及编制处理报告。2.4工作管理流程2.4.1安全文明施工方案审定2.4.1.1施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，经监理单位、项目部审核后实施；2.4.1.2施工单位在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施；2.4.1.3施工单位应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，以及施工人员着装，落实现场安全管理措施，达到合同要求的标准。2.4.2安全文明监理细则审定2.4.2.1监理单位审核施工单位安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报项目部审核，总经理审批；2.4.2.2项目部和监理单位负责督促施工单位落实安全文明施工方案。2.4.3安全文明检查2.4.3.1监理单位检查：2.4.3.1.1监理单位负责检查施工单位的安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求；2.4.3.1.2监理单位负责检查开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施；2.4.3.1.3检查符合要求，上报项目部/工程技术部批准，不符合要求退回整改。2.4.3.2工程专业检查；2.4.3.2.1项目部每月至少组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员进行安全文明检查；2.4.3.2.2项目部按月度工程安全文明施工检查评分表要求对施工单位进行检查评分，检查施工单位安全文明措施落实情况，检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录。2.4.4 措施执行2.4.4.1施工单位负责执行批准的安全文明施工方案2.4.4.2监理单位负责落实安全文明施工管理监理细则,并负责监督检查施工单位的安全文明施工方案的情况,日常检查主要内容有：2.4.4.2.1日常现场巡视、安全资料检查工作；2.4.4.2.2监督施工单位对自身及分包的安全文明施工管理；2.4.4.2.3监督施工总平面规划和管理、调度；2.4.4.2.4监督各作业面的安全文明施工检查和管理；2.4.4.2.5监督现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作；2.4.4.2.6定期召开安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理；2.4.4.3检查情况处理2.4.4.3.1监理单位定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论，报项目部；2.4.4.3.2监理单位如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知施工单位限期整改，并报项目部；2.4.4.3.3施工单位在接到监理单位整改通知单后应及时组织人力整改；2.4.4.3.4监理单位在接到施工单位整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论并报项目部。2.4.5 事故处理2.4.5.1当现场出现安全事故时，施工单位应立即采取处理措施；同时通知监理单位和项目部，监理单位及项目部协助施工单位处理事故。项目部同时将事故情况报告公司工程管理部；2.4.5.2项目部根据事故轻重进行处理；2.4.5.2.1出现下列事故，无需报公司：2.4.5.2.1.1.现场受伤人员没造成残废；2.4.5.2.1.2直接经济损失在一万元以下；2.4.5.2.2出现下列事故属重大事故，需报公司危机处理小组，同时应在24小时内通知建筑和劳动安全主管部门：2.4.5.2.2.1现场受伤人员造成残废或发生死亡事故；2.4.5.2.2.2直接经济损失在1万元（含）以上；2.4.5.2.2.3造成恶劣社会影响；2.4.5.3无需报公司的事故处理；2.4.5.3.1项目部组织事故调查，审核施工单位提交的安全事故报告表相关内容，提出处理意见并报部门经理审核后，报公司工程管理部备案； 2.4.5.3.2项目部根据公司有关规定，组织协调事故处理，督促监理单位、施工单位进行整改,并提交安全事故报告表；2.4.5.3.3项目部负责处理意见的落实及事故报告的归档，并报公司工程管理部备案；2.4.5.4需报公司的事故处理；2.4.5.4.1如发生重大事故，项目部应及时进行现场应急处理，避免事态扩大，同时上报公司工程管理部和分管副总，通报相关部门；2.4.5.4.2公司启动危机管理工作；2.4.5.4.3项目部配合相关部门进行事故处理、调查，参与事故分析；2.4.5.4.4公司与政府主管部门审核事故分析报告，并根据有关规定提出处理意见；2.4.5.4.5施工单位、监理单位、项目部在事故处理完毕后按要求编制安全事故报告表； 2.4.5.4.6事故分析报告经审定后，交公司工程管理部归档。2.工程文件传递流程2.1. 目的规范成都中海投资置业有限公司工程部专业工程师、承建商及监理、设计等合作方之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2.2. 适用范围适用于成都中海投资置业有限公司各合作方之间文件的编制、传递、归档。2.3. 术语和定义工程文件：在此特指工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称；2.4. 原则2.4.1专人负责原则：项目建设过程中，各合作方都必须配备专职资料管理员，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；所有承建商的往来文件必须通过专职资料管理员传递，不宜通过专业工程师传递往来文件。2.4.2时效性原则：项目建设过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48 小时内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。2.4.3可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。2.4.4传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司做为文件流程传递中心，各方文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理方必须及时传递，传递时限为不超过当日或按专项流程规定，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。2.4.5时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在一定时间，项目部每日下午4：00 开始为当日文件传递时间。第三方监理公司各承建商或其它合作方工程部设计院等设计部门2.4.6严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。2.4.7表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给监理和业主备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。3.现场安全文明施工管理制度3.1.目的通过预防及控制措施，督促各承建商做好现场安全文明施工，已达到成都中海投资置业有限公司关于现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。通过预防及控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率。以及改善施工作业现场形象及环境。明确总承建商和各分包商（含业主方直接分包单位）关于现场安全水电接驳和水电费分摊、垃圾清运等等问题，减少纠纷。3.2.适用范围成都中海投资置业有限公司施工过程的工程安全文明施工管理和控制。3.3 要求和程序业主方对于现场安全文明施工的通用要求为：方案：总承建商进场一周内需提交专项安全文明施工措施和现场平面布置图、生活区规划图给监理方审批，监理方审批和取得业主同意后方可实施。（可含在施工组织设计中）临建搭设：总承建商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需采用活动板房搭设，部分用房（配电房、宿舍厕所、食堂）可采用砖砌结构搭设；分包商的现场办公、材料堆放、生活区搭设需报业主房协调、审批后才可实施。施工入口大门要求施工现场大门采用有门柱式的双开大门，规格：门宽6000mm ，高度2000mm ，门扇等分，其中一扇设1600mm800mm 人行小门。门柱截面积建议采用500mmX500mm ，高度2500mm ，其中柱帽高200mm 。材质：大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门图案及文字要求：（另定）（说明：直接面向市政道路或工地最外围入口必须按此方案统一）实施时间：总包进场即开始实施。施工入口形象要求入口形象应符合政府有关要求，并报工程部审核。入口处应设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌，工程现场平面布置图。标牌尺寸：标牌应设置为长方形，最小尺寸为1800mm900mm ，可选用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内。标牌的材质：项目面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。大门口必须作硬地处理，车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟，沉砂池，保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。出入口处须安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员应佩戴证件才许进入工地。门卫岗亭应悬挂“施工现场车辆管理和人员参观管理办法”。实施时间：总包进场即开始实施。围墙围板围板的宣传策划由销售部统一制定要求或设计。实施时间：总包进场前开始实施。工地围板、建筑物如需展示宣传信息，由销售部门根据相关规定设计制作。实施时间：项目阶段进行中实施。现场道路现场内施工道路畅通，无影响车辆通行的物件堆放在路面上。路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水。施工道路采用硬地路基，路旁有良好的排水设施卫生间项目现场卫生间应安排专人及时清理以保持清洁干净，各使用单位要教育职员讲究卫生。实施时间: 项目经理部成立后开始实施。垃圾：总承建商必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各承建商需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总承建商负责日常的施工场地清理和垃圾外运，外运费用由各承建商按照合同金额分摊。脚手架：脚手架必须采用满堂脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标识牌。安全通道：施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。封闭管理：总承建商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理；施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采用砖砌筑围墙。水电接驳：业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水的水电接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总承建商负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和业主方审批通过后实施，进行现场布置；各分包商进场的水电接驳从总承包商分配电箱和分支水管接驳，总承建商必须无条件提供给各分包单位水电接驳口，不得收取分包单位水电押金，所用电费和水费（包括调试用水、用电）由业主方根据合同中的规定扣除分包单位工程总价的0.8%作为水电费划给总包单位。临时性的分包工程(如配合销售的销售厅、样板间、景观等工程)如没有水电费扣款规定，则需总包单位就近（不超过50 米）提供水电接驳点由分包单位现场安装水电表，临时性的分包单位逾期没交水电费，则由业主方直接扣除水电费总额的120%划给总包单位。（逾期指临时性分包单位退场3 天后）运输设施：总承建商按照合同条款，在运输设施（塔吊、提升架等）正常的使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当服从总包管理。责任：总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚，（需报监理和业主）。监理方负有检查和督促各承建商之责任。危机处理：当现场出现工伤或其它危机情况时，总承建商必须第一时间通报监理方和业主方，不得私自通知其它第三方，由监理方和业主方负责更上层级的通报，危机情况处理需参照危机处理程序。检查：监理方每月组织两次施工现场所有承建商的现场安全文明大检查，时间为每月15日和30 日（逢假期顺延至下个工作日），监理方按照国家有关安全评分表格进行检查和评分，并提交检查报告和评分给业主方备档，对于评分当月两次检查得分低于60 分的，将给予总承建商10000 元的经济处罚，同时，停工整改。处罚规定：对违反现场安全文明管理规定，业主方将给予处罚4.变更签证管理办法4.1. 目的确保当业主发出的变更，承建商能及时进行修改，反映到现场施工过程中。确保发生的各类变更和签证能得到识别及保持归档，且能及时反映到相应的文件、协议或合同、工程造价修改。理清设计变更签证流程，保证承建商能及时进行变更签证单结算和支付。4.2. 适用范围成都中海投资置业有限公司项目各承建商在工程项目建造和交付维修保养全过程。4.3. 术语和定义设计通知：指由设计单位或业主工程师直接发出的，对原设计图纸进行的修改或补充，包含承建商和监理单位提出的优化和变更（需经业主审核认可后），以设计变更单的形式发出。工程指令单：是指业主工程师发出的新增加工程内容或其它涉及到费用变更的指令。工程联系单：是指业主工程师发出的对工程现场项目质量、进度等方面的要求，不涉及到费用变更。4.4. 原则4.4.1书面原则：现场所有的变更和修改，均必须有业主书面的变更单和指令，业主工程师可先口头指令承建商施工，但必须在3 日内补发书面指令给承建商。没有书面指令，承建商不得申报变更签证和费用。4.4.2一单一算原则：一个设计变更或工程指令单对应一份工程签证单，一份工程量计算书，且对应一份工程合同。4.4.3时效性、多级审核原则：工程指令单、设计变更下发至承包商，承包商完成变更任务后在7 天内需组织业主工程师或监理现场确认(以自监理或业主方工地代表确认完工情况的日期开始计算)并在15 个自然日内填写增加工程现场签证单一式四份并后附相应变更依据（变更依据为设计通知、工程指令单复印件；依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量，但须填写图纸的有关信息），签证结算书二份注明执行情况后报监理单位审核，签证及结算书应经承包商项目经理、技术员、预算员、经办人等有关人员签名并加盖公章。监理单位在5 个工作日内经主管工程师、总监审核确认并加盖公章后交项目经理部审核。项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5 个工作日内填报增加工程现场签证审批单并完成审核交成本管理部，成本管理部经办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5 个工作日内审核，该项签证审核即完成。（对于大于5 万元的签证应交成本管理部经理及工程总监审核，对于大于10 万元的签证应交成本管理部经理、工程总监及总经理审核，）。项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理）；审批完成后项目经理部将增加工程现场签证单按规定编号后返回一式两份给监理单位，由监理单位返回一份给承包商；剩余一份增加工程现场签证单和增加工程现场签证审批单及签证结算书二份交成本管理部备案，另一份由项目经理部存档。月结原则：每月20 日施工单位应提交截止本月已审核完成的签证单，连同工程月进度款一起申报。如当月没有申报，可在下月工程进度款中申报，再次超过此时效，变更签证单不予认可。变更签证的结算必须要有齐备的文件（含业主下发的设计变更单或工程指令单、审核完成的签证单、审核完成后签证单的预算书），份数同工程月进度款申报表一致，并加盖公章。4.4.4独立准确原则：在承建商提交的工程签证单的审批意见，要求监理工程师签署独立、准确意见，有独立计算式，严禁签署“情况属实”、“属实”、“请甲方审批”等模糊意见。标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用成都中海投资置业有限公司项目经理部规定和下发的标准表格。4.5. 流程工程部直接下发设计变更单或工程指令单或答复承建商和监理提出优化或修改承建商接收设计变更单或工程指令单承建商组织施工，在施工过程及施工完成时报请监理或业主工程师现场验收和核查工程量承建商提交签证单和预算书给监理（业主或监理确认工程完成日15个工作日内）监理主管工程师、总监审批签证（5个工作日内）业主项目部主管工程师、总助审批签证（5个工作日内）业主成本管理部主管工程师审批签证（5个工作日内）大于5万元小于5万元大于10万元成本管理部经理、工程总监、总经理审批监理归档一份，发承建商一份成本管理部经理、工程总监审批项目秘书盖章、编号、归档，发监理两份、成本管理部一份承建商接收审核完成的签证归档承建商汇总审核完成的签证并据此编制预算与月度进度款一并申报5.工程进度款和结算管理办法5.1.目的 理清流程，确保承建商和监理公司按照成都中海投资置业有限公司有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。5.2.适用范围 成都中海投资置业有限公司项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。5.3.术语和定义 5.3.1 工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完成工程的进行的工程进度申报款。 5.3.2 工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。5.3.3 资金计划：指承建商每月提交的按照工程实际进度和计划进度，进行工程款项的申请，包含已支付款项，申请款项、甲供材料款项等资金申报资料。5.4.原则5.4.1 多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。5.4.2 时效性原则：各承建商必须在每月20日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在2天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月23日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。5.4.3 准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程时度款和结算款，并提交资金计划，同时，监理应认真审核，如资金计划和实际进度款支付差距超过20%，则将导致工程款不能支付或延迟支付。5.4.4 表格统一原则：工程款申报和资金计划需按照成都中海投资置业有限公司制定的表格填写和申报，承建商上报表格错误，自行承担工程款推延支付的责任。5.4.5 完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、资金计划、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资科包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预（结）算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。5.5.流程工程进度款申报：承建商每月20日按照甲方规定格式上报监理公司（一式四份）监理公司在5天内审批完成，25日转交业主项目部进入业主审批流程（7个工作日内）承建商提交工程发票给项目部资料员（2个工作日内）资料员负责备齐付款资料，填报付款申请，进入付款审批程序工程结算流程：财务部每月5、15、25日付款承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明；并按合同规定向甲方移交竣工存档或备案资料。在竣工完工一个月内，承建商汇总结算资料：1、验收证明；2、竣工图；3、补充预算（附签证、变更原件，工程量计算书）；4、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书；5、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算；6、结算对帐单；7、结算申请书。进入业主审批程序6.甲供材料设备管理办法6.1. 目的理清流程，确保承建商和监理公司按照成都中海投资置业有限公司有关甲供材料办法进行材料计划编制和申报、材料进场和验收、材料使用、甲供材料价款结算。6.2. 适用范围成都中海投资置业有限公司项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。6.3术语和定义6.3.1 甲供材料设备：指业主方直接和供货单位签订采购合同，由甲方负责支付货款，采购进场，提供给承建商在施工过程中使用的材料或设备。6.3.2 三方订货材料：指为保证各承建商承包范围内的材料及设备的订货质量和供应时间，由甲方、乙方以及供货方三方共同签订采购合同，甲方代乙方直接向供货方支付合同货款，货款从相应的工程款中扣除。6.3.3实时限价材料：指由甲方直接限定采购价格，由承建商自行签订采购合同采购的材料。6.4. 主要材料设备：6.4.1甲供材料：重要设备、名贵植物、外墙面砖、石材、涂料等6.5. 通用要求材料计划：承建商应在收到施工图纸（或部分图纸）后7 天内或每月20 日，按照甲供材料、设备采购计划表格式编制和提交材料、设备采购计划表，承建商不及时上报或上报数量、规格有误，责任由承建商自行承担，提交采购计划表时应考虑订货周期。运输和保管：总承建商按合同规定收取材料采保费，材料货到现场，需要承建商自行现场搬运和保管的，承建商负责搬运和保管，不得再向供货单位或业主方收取搬运和保管费用。入库与验收：在甲供材料、设备货到现场后1 小时内，承建商应组织业主工程师、监理、供货单位，四方共同验收，验收填写材料设备验收单，验收后材料保管责任由承建商自行负责。如逾期没有验收，视为承建商已认可材料、设备数量、质量等验收要求，其以后看管责任和质量由承建商自行负责。材料包干和损耗：承建商按照合同规定的工程量和设计变更引起的调整工程量套用相应损耗比率包干使用，因承建商自身原因，导致材料的超标采购，业主方将从当期工程款中扣除超支材料、设备款项。6.6. 流程业主工程师负责采购货到现场承建商验收填写验收表每月20 日承建商提交计划表7.工程会议制度7.1. 目的明确工程例会会议制度和会议流程，使成都中海投资置业有限公司项目工程会议程序化，提高工程会议效率；明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工，提高会议的效用；7.2. 范围适用于成都中海投资置业有限公司项目每周的监理工程例会和各种工程专题会议；7.3. 实施细则7.3.1 实施要求7.3.1.1 会议时间：每周的监理工程例会于每周2 下午2:30 召开，各种工程专题会议根据现场实际需要召开，所有的会议召开时间应控制在2 个小时以内，做到高效；7.3.1.2 会议地点：根据会议情况和会议形式在业主会议室或总承包商会议室召开；7.3.1.3 与会人员：根据会议形式，由各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、总监理工程师/监理工程师、业主代表及业主工程师、其它与会人员出席；7.3.2会议议题：7.3.2.1监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作；配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题；7.3.2.2其它工程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审交底、竣工验收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目经理部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议；7.3.3.会议制度：7.3.3.1 各与会人员需准时参加会议，如迟到则可能导致200 元/次的罚款，没有特殊原因不得无故缺席，否则将导致500 元/次的罚款，如有特殊原因，需提前和业主代表请假，批准后才可缺席，各与会人员需在会议签到表上签名；7.3.3.2 监理工程例会，各与会人员需携带上周会议纪要和会议准备资料（如周报表等）出席会议，项目部内部会议，各工程师需携带上周会议纪要出席；7.3.3.3监理工程例会，各承包商需提前准备周报表，并于每周1 下午3:30 之前报送监理公司、监理公司需于周1 下午5:30 之前将汇总的承包商周报表报送业主项目秘书处；7.3.3.4监理工程例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的汇报和提出问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，业主工程师和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议；7.3.4会议纪要的整理7.3.4.1监理工程例会和其它工程专题性会议纪要由监理公司及时整理，其中每周的监理工程例会纪要需按照周例会纪要模板整理，每周3 下午15 ：00 前，必须将本周会议纪要上报给业主项目秘书处，（需同时提交电子文档）经过业主代表审核签字生效后才下发，时间不迟于周3 下午17:30 ；7.3.4.2监理工程例会纪要和其它专题性会议纪要统一由监理公司下发各承包商，各承包商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后24 小时内以书面形式进行反馈，否则，则无条件执行；7.3.4.3 监理工程例会召开时会对照上周的会议纪要和承包商上报的周报表检查本周的完成情况，如会议形成的决议，相关责任单位需及时跟进落实，否则业主工程师会根据情况采取经济处罚或其它处罚措施；7.3.4.4.监理工程例会会议纪要整理的情况和及时性以及会议组织的效率和效用会作为监理公司月度考核奖金发放的一个评价依据；7.3.5会议流程工程例会会议流程各承包商提交周报表业主工程师和监理工程师内部审核其周报表业主工程师根据总体计划要求调整和完善其周计划与会各方准时出席会议带上周会议纪要）带上周会议纪要）总监理工程师主持并记录各责任单位需及时陈述，并做出措施，调整落实业主计划工程师对照上周会议纪要检查通报各事项进度落实情况并分析未完事项原因，提出要求要检查通报各事项进度落实情况并分析未完事项原因，提出要求业主工程师对上次例会以来的事项检查、并提出问题、意见和要求，并补充完善本周计划各监理工程师按照分管的专业或项目通报上周完成质量情况，并提出意见和要求承包商对照周报表就上周以来质量、进度、安全等事项陈述，并提出需配合解决的问题各责任单位需及时回答发言方提出的问题，落实到人、部位、时间业主代表对上周工作和对下周工作安排和要求总结发言总监理工程师重述本次会议有关决议事项和总结发言监理公司整理会议纪要；业主代表审核签字生效纪要下发8.工程质量管理办法8.1编制说明8.1.1 质量管理办法是结合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2002 和四川省建筑工程竣工验收技术资料统一用表编制；8.1.2 管理办法中涉及到表格为根据成都中海投资置业有限公司项目的建设内容和建筑工艺而挑选的部分表格，如有漏项仍需按照统一用表填报；8.1.3 成都中海投资置业有限公司项目质量管理中，涉及到检验批等标准可能会高于国家标准规定，各承包商和监理公司需按照此管理办法中规定执行；8.2目的8.2.1 成都中海投资置业有限公司项目施工质量，加强过程控制，提高最终建造产品的质量品质；8.2.2 督促、检查各承包商和监理公司按照国家制定的质量验收标准和本经理程序开展各项工作，提高其质量管理水平和质量意识，持续改进施工质量；8.2.3 梳理各项质量表格和质量管理流程，明确项目工程师的各项质量管理要求，提高整个工程部的质量意识和经理水平，同时，也为项目工程师月度考核提供依据；8.3 适用范围8.3.1 成都中海投资置业有限公司项目所有的总承包商、分包商开展项目建造工作；8.3.2 都中海投资置业有限公司工程部开展工程质量控制管理工作；8.3.3 成都中海投资置业有限公司工程部工程师开展日常的质量管理工作；8.4 实施细则8.4.1.实施要求8.4.1.1 各承包商需及时按照施工流水段、分部分项工程、检验批要求、对照四川省建筑工程竣工验收技术资料统一用表中表格的规定和填写方法，填写各项质量验收记录文件报送监理签署，并将当日的发生的所有质量记录文件编号归档；8.4.1.2 各承包商的日报表中需反映当日进行的检查验收和生成的质量记录文件编号，并将当日的日报表和质量记录文件报送监理；8.4.1.3 所有的质量记录文件数量要求最少为4 份，其中原件作为各承包商最终竣工验收，报送档案馆存档文件，监理公司和业主项目秘书处各备档1 份复印件；8.4.1.4 监理公司收到各承包商的工程日报表和质量记录文件后，需填写日报表中需由监理填写项目，并将承包商上报的质量记录文件归档，并于次日上午10 ：00 前报送一份复印件给业主项目秘书处备档；8.4.1.5 项目内业负责所有报送资料的归档整理，各专业工程师需协助项目内业进行归档整理，各主管工程师也有责任审核承包商填报的月度质量文件汇总表和工程日报表数据填写的真实性，并提出意见；8.4.1.6 所有的质量记录文件需及时填写，严禁承包商事后补作资料，同时也严禁各监理工程师和业主工程师事后补签资料；8.4.1.7 每月承包商工程进度款支付前，各承包商需填写并呈报月度质量文件汇总表，另呈报给造价部的月度完成工程量清单表中增加技术资料栏一列，同时，业主专业工程师也会核查该文件的真实性，当月有效的质量记录文件会才会作为承包商当月工程进度款支付的依据，无质量记录文件的施工部位或工作内容，业主有权拒绝支付该部分工程款；8.4.2. 质量文件报送流程施工过程中监理、业主专业工程师的检查和控制承包商通知监理或业主工程验收前自检承包商填写各种质量验收记录表格（1 式3 份）监理受到质量验收表格或其它验收文件监理做好关键部位、关键工序的图像记录检查验收、（部分关键工序需通知业主工程师共同进行不合格验收合格，监理立即签署各项质量验收记录文件监理填写质量整改文件下发（1 式3 份）第二日上午10:00 前将昨日所有质量文件报送业主备档承包商整改完成监理单位返回一份原件给承包商存档业主专业工程师填写周考核文件监理工程师填写月考核文件每月承包商填写质量文件汇总表,报总监审核、作为月工程结算依据领导审核8.4.3.检验批的划分8.4.3.1 具体检验批的标准详见工程质量检验批要求表，各承包商需按照此规定执行，其余没有约定按照国家标准执行。8.4.3.2 该表格只约定的业主专业工程师重点检查的工序和质量的检验批，要求主管业主工程师必须参与该检验项目的验收和质量文件的签署，其它没有约定的项目