万科分包商选择程序

1 目的 根据项目经营要求选择合适的业务分包商；保证此项工作的公开、公平、科学、严 谨，维护公司利益。 2 适用范围 2.1 适用于本公司各项目所有甲方分包工程、三方合同施工工程、工程监理承包商选 择。 2.2 适用于公司企业形象和开发的所有楼盘产品形象的推广、营销工作中，有关广告 （包括广播、电视、报纸、杂志、网络广告等） 、包装、策划、代理等销售服务单 位选择工作。 2.3 适用于设计单位选择工作。 2.4 适用于公司其他与项目有关的外包业务服务商选择工作，包括按揭银行、造价咨 询机构等。 3 职责 3.1 工程招投标领导小组是公司招投标的最高决策机构。招投标领导小组由总经理、 财务总监、工程管理部经理、项目经理部经理、成本管理部经理组成（如涉及园 建绿化、建筑装饰等工程还包括设计总监、设计管理部经理） 。 3.2 小型工程定标小组由项目经理、工程主管、项目成本工程师（园建绿化、建筑装 饰等工程还包括设计管理部经理、设计管理部专业工程师）组成。 3.3 职责一览表见控制要点 5.3 4 工作程序 a) 见控制要点 5.1 b) 形成各类发包计划，营销部发包计 划在项目营销策划方案中明确 b) 选择方式变更审批表 经办部门 编制发包计划 相关领导 审批 a) 计划（及修订）由经办部门、参与 部门的部门经理和主管领导批准； b) 选择方式变更的项目由经办部门经 理审批后，10 万元以上的由总经理 审批，其他由经办部门主管领导审 批 c) 工程发包计划 d) 设计发包计划 e) 其他业务发包计划 e) 选择方式变更表 招标 直接委托 议标 4.1 4.2 经办部门 编制招标文件/ 推荐招标单位 a) 组织参与部门共同参与 b) 工程招标依据工程招标文件编制与 审查指引 、 标准招标文件编制与审 查指引 c) 经办部门和参与部门分别从合格承包 商数据库中推荐，共不少于 3 家单位； 如无满足条件的单位，则需按承包 商认证和评估管理程序组织考察和 评估 d) 招标文件草案 a) 应分别与各单位单独进行答疑，所有 涉及明确分包业务要求的内容，应最 后汇总形成答疑纪要 ，并按照对 外发文控制程序分发至所有投标单 位； b) 在投标单位做标书的过程中，应主动 保持联系，了解投标单位的疑问并及 时给予解答，解答的内容应按上条要 求作为补充答疑纪要处理。 c) 答疑纪要 d) 文件签收登记表 参与部门 审查 a) 招标文件审查表 b) 招标文件 经办部门 发标 a) 对外发文控制程序 b) 文件签收登记表 经办部门 投标跟进 选择方式 分包商选择程序 编号：WHVK/QP-08-04 版号/修改状态：A/30 生效日期：2002-3-157- 30 第 3 页 共 9 页 审批人 a) 评标定标审批表 定标 经办部门 开标及标书分析 a) 可进行多轮评标，对标书进行经济、 技术分析 b) 工程评标定标指引 c) 评标定标审批表 d) 评分表 经办部门 组织评标 第一条： 采用招标方式 确定供应商的 由项目经理部 参照 5.1 采购 招投标流程办 理； 第二条： 零星采购审 批单 评标 a) 经办部门与制订标底的部门分别至少 派出 1 人参加 b) 投标书分析 a) 文件与档案管理程序 b) 文件登记表 ，在内容栏填写标书密 封情况，备注栏由接标人（至少两人） 签字证明。 经办部门 接标 成本管理部/财务管理部 制订标底 a) 工程发包、设计发包项目由成本管理 部制订，营销、造价咨询项目由财务 管理部制订 b) 主体、监理招标必须制订标底，其他 招标视具体情况而定，标底不得超出 目标成本 c) 标底（应包括标底说明） 经办部门 发中标通知 a) 控制要点 5.3 b) 中标通知书 经办部门 向总办归档招标资料 a) 合同签署后由 30 日内归档（附清单） ； 需归档资料包括：招标文件审批表、 投标文件、开标记录、评标定标审批 表、等书面记录。 b) 文件与档案管理程序 c) 文件归档登记表 d) 文件签收登记表 经办部门 签订合同 a) 合同订立程序 经办部门 进行招标工作总结 a) 设 计 类 应 在 各 期 施 工 图 完 成 后 进 行 招 标 工 作 总 结 ； b) 营销类应在内部认购或正式开盘后进 行总结 c) 工程类应每季度总结一次，统一报工 程管理部备案，其他由经办部门保存 d) 招标工作总结（可单独成文或作为工 作总结的一部分） 分包商选择程序 编号：WHVK/QP-08-04 版号/修改状态：A/30 生效日期：2002-3-157- 30 第 5 页 共 9 页 4.1 议标流程 a) 议标单位应由经办部门和参与部门分 别推荐 b) 议标单位不应少于 2 家； 经办部门 确定议标单位 经办部门 组织议标 审批人 评标/ 定标 经办部门 资料归档 a) 合同签署后由 30 日内归档（附清单） 包括：议标审批单 、 评标/定标审 批表标底、议标工作总结等书面记 录 b) 文件与档案管理程序 c) 文件归档登记表 a) 文件签收登记表 a) 议标单位的承诺应书面提交给我公司 b) 应在评标/定标审批表 中注明各议 标单位的推荐部门 c) 投标书分析 a) 工程评标定标指引 b) 评标/定标审批表 c) 评分表 经办部门 签订合同 a) 合同订立程序 经办部门 发中标通知 a) 控制要点 5.3 b) 中标通知书 经办部门 进行议标工作总结 a) 要求同招标工作总结 b) 议标工作总结 4.2 直接委托流程 5 控制要点 经办部门 拟定直接委托单位 相关领导 直接委托审批 a） 直接委托审批单 a) 直接委托审批单 经办部门 组织合作条件谈判 经办部门 资料归档 a) 合同签署后由 30 日内归档（附清单） b) 文件与档案管理程序 c) 文件归档登记表 d) 文件签收登记表 经办部门 发中标通知 a) 控制要点 5.3 b) 中标通知书 a) 组织参与部门参加 b) 直接委托审批单 经办部门 签订合同 a） 合同订立程序 经办部门 直接委托工作总结 a) 要求同招标工作总结 b) 直接委托工作总结 分包商选择程序 编号：WHVK/QP-08-04 版号/修改状态：A/30 生效日期：2002-3-157- 30 第 7 页 共 9 页 5.1 业务分包计划控制要点： 5.1.1 工程发包计划 、 设计发包计划分别依据工程管理大纲 、 设计管理大 纲在项目总进度计划批准后 15 日内完成，如项目总进度计划调整，则相应调 整。 5.1.2 其他部门的发包计划可以在项目开展过程中随机（但应在实施前）制订。计划 内容包括但不限于： a) 分包业务名称、范围 b) 拟选择条件要求 c) 拟采用的选择方法 d) 业务开展时间 5.1.3 实施过程中，各部门均可根据需要提出计划修订申请。 5.1.4 工程发包可采取直接委托的项目： a) 集团已确定定向承包商的工程 b) 政府或企业垄断工程（指水、电、燃气、电话等市政配套工程） c) 特急工程（不立即开展会对公司造成更大损失的临时项目，例如管线爆裂和 损坏修复等应急项目） 5.1.5 设计发包可采取议标或直接委托的项目： a) 规划概念设计 b) 规划面积小于 100 亩和单体建筑面积小于 3 万平方米的规划设计； c) 设计费用小于 10 万元的景观设计和装修设计； d) 施工图设计； 5.1.6 营销发包可采取直接委托的项目： a) 具有垄断或唯一性的单位； b) 平面、文案、杂志、杂志编辑、活动组织、媒体选择。 5.1.7 其他经审批人同意的项目也可进行议标或直接委托。 5.1.8 除 5.1.7、5.1.8、5.1.9、5.1.10 列明的项目以外的均应进行招标。 5.2 签发中标通知书前，要与中标单位就定标会上的定标意见达成一致意见，并得到 对方的书面承诺。对于监理和主体招标，中标通知书中应注明仅为内部初选招标 的中标单位，最后还需通过政府主持的招标。其他分包业务由经办部门经理签署 中标通知书。中标通知书由经办部门主管领导签署。 5.3 职责一览表 业务范围 经办部门 参与部门 定标审批人 大型工程(主体工程、 监理、桩基工程及造 价 10 万元以上工程) 工程管理部 成本管理部 项目经理部 设计管理部 （仅参与园建、 绿化） 工程招投标领导小组 工程 （包括 园建、 绿化） 小型工程（其他造价 不超过 10 万元的工程） 项目经理部 设计管理部 （仅参与园建、 绿化） 小型工程招标工作小组 造价 10 万元以上 工程招投标领导小组装修 造价不超过 10 万元 设计管理部 工程管理部 成本管理部 小型工程招标工作小组 营销 服务商 营销策划部 财务管理部 营销策划部经理、 财务管理部经理、 总经理营销事务助理、 总经理(10 万元以上) 设计 单位 设计管理部 成本管理部 （规划设计单 位选择可不参 与） 设计管理部经理、 成本管理部经理、 工程管理部经理 设计总监、 总经理(10 万元以上) 按揭 银行 财务管理部 成本管理部 财务管理部经理、 成本管理部经理、 财务总监 造价 咨询 成本管理部 工程管理部 成本管理部经理 工程管理部经理（结算 抽查的咨询机构选择由 工程管理部独立完成） 财务总监 分包商选择程序 编号：WHVK/QP-08-04 版号/修改状态：A/30 生效日期：2002-3-157- 30 第 9 页 共 9 页 6 相关文件 6.1 标准招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-01 6.2 工程招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-02 6.3 工程评标定标指引 WHVK/WI-08-04-03 6.4 合同订立程序 WHVK/QP-13-01 6.5 对外发文控制程序 WHVK/QP-03-03 6.6 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-04 7 相关记录 7.1 工程发包计划 WHVK/QP-08-04-B01 7.2 设计发包计划 7.3 其他业务发包计划 7.4 招标文件审查表 WHVK/QP-08-04-B02 7.5 评标/定标审批表 WHVK/QP-08-04-B04 7.6 中标通知书 WHVK/QP-08-04-B05 7.7 直接委托审批单 WHVK/QP-08-04-B03 7.8 评分表 WHVK/QP-08-04-B06 7.9 招标工作总结 7.10 议标工作总结 7.11 直接委托工作总结 工程发包计划 编号：WHVK/QP-08-04-B01 版号：B 序号： 项目名称 计划编制人 编制时间 序 号 工程名称 目标成本 提交技术要 求或图纸时 间 选择方式 发包方式 招标开始 时间 定标时间 合同签订 时间 经办部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 审批会签 注：1、承包商选择方式指：招标、议标或直接委托；2、发包方式：三方施工、甲方分包。 招标文件审查表 编号：WHVK/QP-08-04-B02 版号：B 序号： 招标项目 立项文件 编号 招标文件编 号 经办部门 经办人 单位名称 推荐部门 邀 请 投 标 单 位 审查意见及签名： 签发 备注：由经办部门经理签发 评标/定标审批表 编号: WHVK/QP-08-04-B04 版号：B 序号: 招标项目 承包方式 第几次评标 日期 招标内容 （议标项目应说明议标原因） 目标成本 标底 投标单位 （议标项目应注明推荐部门） 评标/定标 参考文件 评标意见 定标结果 会签 中标通知书 编号：WHVK/QP-08-04-B05 版号：B 序号： ： 由我公司组织的 项目招标/ 议标/直接委 托，我们本着公正、公平的原则，对贵公司的投标文件进行了科学、严谨地评审， 现确定贵公司为中标单位。 自贵公司收到本中标通知书之日起，双方契约关系成立。请在 年 月 日前，来本公司签定承包合同，否则视为自动放弃，贵公司将承担违约责任。 其他： 双方招