某电气工程有限公司程序文件汇编

江苏大生电气工程有限公司程序文件汇编DS-CX1CX17-A (依据GB/T190012008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007GB/T240012004/ ISO14001:2004 GB/T280012011， 由编写小组编写）审核：朱新华批准：黄拯乾版本：A/0 受控状态：受控分发号：发布日期：2012年10月1日 实施日期：2012年10月1日目 录1.文件管理程序2.记录管理程序3.目标指标管理程序4.人力资源管理程序5.施工机具管理程序6.工程项目投标管理程序7.工程承包合同管理程序8.建筑材料、构配件和设备管理程序9.分包管理程序10.工程项目施工质量管理程序11.施工质量检查和试验、检测管理程序12.施工质量问题处理程序13.质量问题责任追究程序14.质量管理自查和评价程序15.质量信息管理和质量管理改进程序16.内部审核程序17管理评审程序18. 纠正措施和预防措施控制程序19. 相关方信息交流与协商控制程序 20.环境因素识别、评价控制程序21. 危害辩识与风险评价控制程序22. 法律、法规及其他要求获取、识别控制程序23. 运行控制程序24. 应急准备与响应控制程序25. 合规性评价控制程序26. 事故、事件调查与处理控制程序 文件管理程序DS-CX1-A1、为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效控制，保证对质量、环境和职业健康安全管理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。并明确文件管理的范围、职责、流程和方法。2、职责（1）办公室为质量、环境和职业健康安全管理体系文件和上级来文、内部发文控制的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。（2）工程科为技术性文件控制的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和施工规范的适用和现行版本。 (3)各部门负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。3、管理要求3.1文件的分类:适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件的控制。受控文件的范围：（1）质量、环境和职业健康安全管理体系文件；（2）与工程有关的技术性文件；（如：招标文件、合同、施工方案、图纸等）（3）与电脑有关的专业应用软件；（4）与体系运行有关的外来文件。（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的施工规范和验收标准等）3.2质量、环境和职业健康安全手册的编写:管理者代表组织小组编写质量、环境和职业健康安全手册。部门主管领导下属编写其主管要素的程序文件和相关的文件，并负责审核后报管理者代表审核（如质量、环境和职业健康安全手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。其它文件由各主管负责人审核，管代批准。3.3文件的批准和颁布3.3.1文件发布前应由授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。确定分发范围和适用的施工项目等（包括外来文件）。并使其均在受控状态，应确保：（1）各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件；（2）发放的受控文件必须做出“受控”标记，每份文件只有一个分发号；（3）及时撤出失效或作废文件需留用，作参考的作废文件要加注“作废保留”字样的明显标识方可留用；（4）文件的破损或丢失应提出申明并及时到主管部门更换，对法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由办公室归档保存，并加注相应的标识。3.3.2技术性文件：（1）施工组织设计：投标时由项目部编制，报工程科经理审批；（2）专项施工方案由项目部负责编制，报项目经理审核。报工程科和甲方审批。3.4文件的受控标识和编号3.4.1对受控文件须加盖“受控”章，注明分发号，非受控文件，加注“非受控”标记。3.4.2对作废保留文件，加注“作废供参考”字样。3.4.3文件的编号（1）质量、环境和职业健康安全管理手册的编号 DSQEOMADS“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；QEOM质量、环境和职业健康安全手册的英文缩写；A版本号，A版。（2）程序文件的编号 例：DSCX2ADS“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；CX2第二个程序文件；A版本号，A版。（3）三级文件的编号（国家/行业/地方标准延用原有编号）：DSGLXXDS“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；GL“管理”的拼音缩写；XX三层次文件序号，例：01。3.5文件的发放3.5.1质量、环境和职业健康安全手册、综合管理体系程序文件等文件由办公室统一发放，建立文件发放记录。3.5.2外来规范、标准等文件经管理者代表确认有效后，建立相应的文件发放记录并纳入文件控制清单。3.5.3各职能部门、项目部建立部门的文件控制清单，对标准文件进行登记。3.5.4办公室编制公司总的文件控制清单。3.6文件的更改3.6.1文件更改须根据实际需求提交更改、填写文件更改记录，并经原审核、审批人审批。3.6.2文件的更改由发文部门发放文件更改记录，记录中注明更改条款、内容标识。3.6.3文件更改方式：可分为划改与换页。3.6.3.1划改更改方法：在更改行下加“”表示在更改行上方标识更改内容，并在更改内容后注明更改次数，由更改人签字。3.6.3.2更改状态标识如下：A/a1A：表示第一版，B：表示第二版，依次类推；a：表示第一次修改，b:表示第二次修改，依次类推；1：表示行数。3.6.3.3文件更改一览表应明确更改部位、内容、更改时间、更改人、更改状态、更改性质。3.6.4公司各部门的文件由发文部门或编制人员实施更改，各项目部由资料员负责更改。若原部门撤销、合并或人员变动，可由管理者代表指定相关部门执行。3.7文件换版当文件出现以下情况时，要换版发放：（1）当标准换版，公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册、质量、环境和职业健康安全管理体系程序、质量、环境和职业健康安全管理程序等相应变动时，须换版发放。（2）当修改篇幅较大或修改一定次数后文件中划改较多时，由管理者代表决定换版发行。3.8文件的作废和销毁3.8.1当文件换版后，自新版本执行之日起，旧版本同时作废，发文部门在新版本发放后的同时收回旧版本。3.8.2作废文件如文件编制部门需留参考时，发文部门加注“作废供参考”标识，作业现场一律不得保留作废版本。3.8.3作废文件的销毁由发文部门负责，由文件主管部门负责人审批，并监督销毁。3.9文件的管理3.9.1办公室会同工程科对各部门质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制情况及法律法规遵循情况进行检查，以确定各类文件的有效性，并对遵循法律法规情况进行评价。3.9.2现行有效版本文件由各职能部门归档保存，分别并建立文件控制清单，并注明版本号及文件编号。3.9.3作废供参考的文件由办公室统一归档保存，并建立清单。3.9.5查阅、借阅政府有关部门、业主或合同要求，需查阅文件时，经主管部门负责人同意，可在保管部门查阅，若确需长期借阅，由文件管理员提供复印件，并办理借阅手续，所有文件的原件一律不外借。3.9.6外来法律法规的控制按法规和其他要求控制程序来执行。3.10文件和资料的评审、更改质量、环境和职业健康安全管理体系文件在必要时由办公室组织各相关职能部门进行评审。并保存评审记录。如需更改/更新按（本程序4.6文件的更改）执行。3.11部门/人识别分发号总经理01市场部06管理者代表02采购部07办公室03安设部08质技部04项目部05记录管理程序DS-CX2-A1、公司建立并实施记录管理程序，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求，为工程质量绩效符合法律法规要求和质量、环境和职业健康安全管理体系正常运行提供证据，并能够追溯施工情况和安全事故的责任。为采取预防和纠正措施以及质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进提供可靠证据和证实。2、职责2.1办公室负责编制记录管理程序，负责记录登记、标识、更改、处理的控制和记录保存年限制定。2.2各部门负责相关记录的填写、收集、保管。2.3项目部负责工程施工记录的填写、收集、保存、移交。3、管理要求3.1记录的分类和范围3.1.1记录分以下几类:（1）施工策划阶段的记录（2）施工阶段的记录（3）体系运行中的记录（4）工程质量评定和验收记录。3.1.2工程质量记录包括:（1）材料、构配件、施工设备、检测设备的采购、评价和验收、运行等记录；（2）工程施工的记录，包括:工程质量检查、验收和评定的记录、事故事件、质量问题（不符合）的处置记录、检验设备的校准记录；（3）施工技术管理工作记录，包括图纸会审、设计变更、技术交底、安全交底和作业通知；（4）依据行业规定要求执行的工程归档资料要求。3.1.3质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的记录主要有:管理评审记录、合同评审记录、供方评价记录、纠正和预防措施实施记录、内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核记录、绩效监视和测量记录、目标考核记录、安全（质量）事故的处理记录、人员绩效评价记录、人员培训及考核等记录。3.1.4记录的形式为表格形式，也可呈其他形式，如硬拷贝、照片等。3.1.5 记录：记录拼音字母简写（JL），相关标准章节号（5.4），记录顺序号（01）。如：JL5.401。3.2 记录的填写、收集、整理、编目和归档3.2.1各种记录填写要真实、完整、准确、及时，字迹清晰，不得有任何涂改。未归档前任何单位和个人不得复制。记录的借阅要登记。3.2.2记录的标识由各职能部门按管理程序统一规定进行标识。3.2.3记录应由填写人签字和填写日期，重要的记录由审核人员签字并注明日期。3.2.4记录实行分级管理，各部门负责本部门记录填写、标识、收集、整理和保管。3.2.5办公室负责对记录的归档、贮存、保管、查阅和处理。3.2.6需要长期保存的记录，由各部门依据记录标识规则进行分类装订成册，编制归档清单，在封面上明确归档标识，记录名称、卷册号、页数、保存期等。3.3记录的更改3.3.1记录内容确定后不得更改。3.3.2记录表式更改时，由部门负责人同意经办公室批准、重新表识。3.3.3记录表式更改后，由办公室将更改情况通知有关下属单位。3.4记录的管理3.4.1提供索取（1） 有关工程施工的记录表式由工程科提供。（2） 有关施工材料验证的记录，由安设部提供。（3） 有关工程检验记录，由办公室提供；（4） 体系运行的记录的表式由办公室提供；（5） 检验、测量设备相关记录及其表式，由办公室提供；以上各种记录及其表式，需要时向有关部门索取。3.4.2查阅、借阅政府有关部门、业主或合同要求，需查阅记录，经保管部门负责人和主管部门负责人同意，可在保管部门查阅，若确需长期借阅，由文件管理员提供复印件，并办理借阅手续，所有记录的原件一律不外借。3.4.3记录的贮存与保存期（1）与记录有关的职能部门根据记录分类，列出记录清单及保存期限。（2）记录保存，应专人专柜，便于检索，做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作。（3）采用其他媒介形式的记录，也应有相应的贮存条件。（4）工程竣工记录保存期为长期，体系运行的记录保存期限在记录清单中予以规定。3.5外来记录的控制3.5.1供方、顾客提供的物资有关记录由项目部收集保存，作为竣工资料组成内容。3.6记录的处理 已超过保管期或无参考价值的记录，部门文件管理人员提出申请，经部门负责人、办公室审批后，各部门文件管理员负责在指定地点、场所销毁。3.7各部门负责记录的填写、记录的编目，应保持记录的清晰性和完整性。3.8工程档案管理见工程档案管理制度。方针、目标管理程序DS-CX3-A1、目的为建立、实施与改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，实现质量、环境和职业健康安全方针，明确质量管理和工程质量应达到的水平。2、适用范围适用公司质量、环境和职业健康安全方针、目标的制定与实施。3、职责3.1总经理负责组织制定并批准质量、环境和职业健康安全方针，负责批准质量、环境和职业健康安全目标。3.2 管理者代表组织质量、环境和职业健康安全目标的制定，负责质量、环境和职业健康安全目标的审核，并负责监督方针、目标的实施。3.3 各部门负责质量、环境和职业健康安全方针、目标指标的具体实施。4、管理要求4.1 质量、环境和职业健康安全方针4.1.1 质量、环境和职业健康安全方针的确定总经理以提高工程质量水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量、环境和职业健康安全方针并形成文件，传达给全体员工。质量、环境和职业健康安全方针应确保：a. 适合公司的施工范围及安全特点、风险性质和规模；b. 对持续改进和提高质量作出承诺；c. 对遵守有关的法律、法规和其他要求作出承诺；d. 为建立和评审质量、环境和职业健康安全目标提供框架和基础；e. 与公司的其他方针一致。4.1.2 方针的更改每次对公司体系的评审，均需对质量、环境和职业健康安全方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，由总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。4.1.3 方针的宣贯4.1.3.1 通过质量、环境和职业健康安全管理手册的分发，以及宣传栏、黑板报等方式，对各级管理者、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣贯。4.1.3.2 办公室负责对全体员工进行方针的培训，以确保对公司质量、环境和职业健康安全方针正确、充分的理解。4.1.4 方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。4.2 质量、环境和职业健康安全目标4.2.1 质量、环境和职业健康安全目标的制定4.2.1.1管理者代表组织相关人员，根据质量、环境和职业健康安全管理体系方针、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度质量、环境和职业健康安全目标，经管理者代表审核后，报总经理批准后生效。4.2.1.2体系建立之初的质量、环境和职业健康安全目标，由管理者代表根据体系策划，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。4.2.2 目标的制定应考虑以下几个方面：a. 方针的内容；b. 有关法律、法规及其他要求c. 来自客户、相关方的信息与要求；d. 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；e. 实施的进度，以及可调整性的要求；f. 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确可测量。4.2.3 质量、环境和职业健康安全目标的更改4.2.3.1 在方针、相关法律法规及其他要求，外界因素等发生变更时，目标就重新评审和修订。4.2.3.2 目标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准后生效。4.2.4 目标的宣贯4.2.4.1通过发文、内部会议等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及员工进行目标的宣贯。4.2.4.2由办公室组织各部门对所属员工进行目标的讲解，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。4.2.5 目标的公开相关方或公众要求公开公司的目标时，需经过总经理审批。4.2.6 目标指标的考核 公司应在每年底或质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核前，对本年度公司及各部门的目标进行考核，并对完成较好的部门进行表彰；对没有实现目标的部门进行原因分析，并制定可行纠正措施。人力资源管理程序DS-CX4-A1、为使公司人力资源满足质量管理需要，提高人力资源管理水平，特制定本程序。2、职责办公室是人力资源管理工作主管部门，主要职责包括：a.建立健全人力资源管理程序。b.根据公司质量管理长远目标制定人力资源发展规划。c.制定质量管理岗位相适应的任职条件，制定员工培训计划，组织开展员工的教育培训，负责对培训效果进行评价。d.制定员工绩效考核程序，定期组织开展员工的绩效考核；3、管理要求3.1人力资源发展规划办公室根据公司质量管理长远目标要求，制定公司中期（1-2年）人力资源发展规划，该规划公司管理层讨论后，由总经理批准后实施。具体内容见附页1。3.2员工招聘及录用公司实行定员定岗管理，在保证经营运行的前提下控制人力成本；各部门如需增补人员，应先到办公室领取并填写人员增补申请表，办公室审核申请的人员是否急需，其职位、薪资预算是否在控制之内，增补是否恰当，经总经理审批实施。3.2.1招聘管理（1）公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘；计划内招聘须经总经理批准，计划外招聘经总经理同意；（2）计划内招聘程序为：办公室决定招聘方式，并发布招聘信息；用人部门依据求职者提供的资料进行筛选，确定面试人员名单；由办公室组织面试。 （3）计划外招聘首先经总经理批准，然后履行计划内招聘程序；（4）特殊渠道引进人才的程序；特殊渠道引进人才，限于高级管理人才或具有特殊才能的人才，程序为：各类渠道直接向总经理推荐人才，或者办公室委托猎头公司搜索人才；办公室组成招聘小组，由总经理亲自主持初试；办公室为人才办理入职手续。（5）经核定录取人员，报到时须携带下列资料：近期照片；身份证复印件；毕业证书复印件；职称证书、上岗证复印件；（6）人才试用规定；除特殊渠道引进的人才外，其余人员试用上岗前，均须接受岗前培训，合格后方可上岗；用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗指导；新员工试用期为3个月，特殊人才经总经理批准可免予试用或缩短试用期。3.2.2正式录用规定：a.试用期满，用人部门严格对照的任职资格，如实对试用员工评定，并提出意见；b.试用合格者，在出具原单位离职证明后，办公室与其签定为期1年的聘用劳动合同；c.聘用合同期满，按双向选择是否续签合同。3.2.3劳动合同管理a.凡在公司工作的员工都必须按规定与公司签订劳动合同。b.员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门的，劳动合同终止，同期满员工不愿意在公司工作的，可以终止劳动合同，合同约定的终止条件出现，合同亦应终止。c.办公室于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续；d.员工内部档案由办公室统一管理，各部门应将归档材料及时送交办公室保管，办公室对收集的归档材料按规定进行整理，并按顺序存放保管。e.员工辞职手续办理完，由办公室与其签订解除劳动合同协议，员工辞职必须办理辞职手续，对未提出辞职申请或办理正常辞职手续即离开的员工视为自动离职。3.3员工培训管理3.3.1培训方式公司应对各类人员分层实施培训，采取岗位培训、内部培训与外部培训相结合的方式进行，制定培训计划，计划中明确培训的方式、内容、人员、时间。3.3.2培训内容(1)质量、环境和职业健康安全方针、目标、质量意识的培训；(2)质量、环境和职业健康安全管理体系标准的培训；(3)内部审核员的培训；(4)相关法律、法规知识培训；(5)偏离体系规定的运行程序的潜在后果；(6)对可能产生安全、关键岗位人员进行培训；（7）综合管理手册、程序文件的培训；（8）专业技能和继续教育培训。3.3.4培训的准备与实施(1)各部门将下年度的培训需求于12月份之前报办公室；(2)办公室制定年度培训计划，经总经理审批；(3)培训计划的实施由总经理审批；(4)培训项目结束后，办公室应将各级、各类人员的培训结果形成记录；需要由政府相关部门颁发证书时，由办公室及时与对口部门协调办理；3.3.5培训评价培训结束后，办公室对培训的实施及效果进行评价，并建立培训效果评价记录。施工机具管理程序DS-CX5-A1、对设施工程施工所使用的施工机具进行有效的控制，确保过程能力满足要求。2、职责（1）安设部是施工机具管理的部门。（2）项目部是施工机具使用、维修保养实施单位。3、公司需配置施工机具a施工设备：桩机、挖掘机、电焊机、钢架、冲击钻、台钻、搅拌机、发电机、翻斗车、砂轮机、钢模、对讲机等。b检测设备：经纬仪、水准仪等。4、施工机具购买（1）如果公司的施工机具设备能力不足，项目部向安设部申请采购或调拨设备，并进行安全检验，直至确认所有施工机械均处于完好状态（空车运转正常）。（2）在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料。对供方评价的内容包括：1）供方经营资格和信誉2）供方提供设备和服务的质量；3）供方供货能力；4）供方提供设备和采购风险因素。安设部应建立保存评价记录,建立施工设备合格供方名册。（3）公司与施工机具供应方订立合同，机具采购合同条款在内容上应包括：1）机具的名称、品种、型号、规格、等级、技术标准或质量要求等；2）数量、价格及结算方式；3）交货期限及交付方式；4）验收、现场服务及保修；5）违约责任；6）其他。施工机具租赁合同在内容上应包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付和方式、租赁物维修等条款。5、施工机具验收5.1公司应对施工机具进行验收，并保存验收记录。并规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用5.2如需要起重设备的安装、试验审批指（例如大型起吊设备）属地方政府主管单位，无主管单位批准不可启用。5.3项目部应建立健全施工设备台帐，并向安设部填报；安设部应建立全公司的施工设备台帐，并指导项目部建立和完善机具设备档案。6、机具使用（1）建立施工设备运行记录程序。项目部技术负责人编制设备运行日记，记录施工机具使用日期、运转时间、使用中发生问题的排除纪录等情况，设备运行记录由项目部技术负责人查阅并保管，作为设备大中修的评定的依据。（2）项目部技术员对机具的操作员进行安全技术交底。（3）对所有使用施工机具的操作人员进行业务培训并考核，主要培训内容时所使用施工机具的操作规程或要点，考核“应知”、“应会”内容，合格才能上岗。其中电焊工等特殊作业需要进行外部培训，持证上岗，在操作证有效期内上岗证。（4）对施工机具维护保养。机具维修人员应记录维护保养情况进行记录。7、施工设备维修。为保持设备的技术功能，确保施工过程能力满足施工计划要求以及安全施工的要求，公司对大型机具要编制年度设备检修计划，由总经理批准后实施。设备维修人员与施工机械设备操作着密切配合，对施工机械设备按计划进行检修并记录。设备检修后由设备操作人员通过负荷试车情况进行验收并在维修记录中签名。8、施工设备事故管理（1）对于轻伤事故，由项目部自行分析、处置、记录，并向公司备案；一般事故由安设部（或委托项目部经理）主持分析并记录；对于构成严重事故的，应在事故发生后立即报告公司领导层，保护好现场；公司有关部门技术管理人员到项目部事故现场组织事故分析会，坚持“四不放过”程序（事故原因不清不放过、事故责任不清不放过、事故整改措施不落实不放过和对事故责任者处置方案不落实不放过）。并将事故分析和处置情况向总经理报告。（2）如果设备事故中同时有人员重伤或死亡情况，安设部经理应组织相关部门，进行安全事故处理、分析和报告。 9、机具使用防护（1）需接电的机具,必须安装好保护接零及漏电保护器。（2）施工机具的防护罩必须牢固、安全。10、 施工机具安全管理（1）现场施工设备的安全装置必须齐全、灵敏、有效。项目部应监督设备操作、维修人员严格遵守国家建筑工程施工安全操作规程，对违章操作坚决制止；（2）项目部安全员共同对操作人员进行安全技术交底；（3）安设部对施工机具使用情况，每月进行一次专项检查。（4）施工现场施工设备经检查发现安全隐患时要填写工程项目安全检查隐患整改记录表，交给现场安全员并限期改正或停止使用；（5）对经修复仍达不到安全使用要求的施工设备，及时清理出施工现场，严禁施工设备带病运转。工程项目投标管理程序DS-CX6-A1、为规范公司的经营活动的管理，确保经营工作按正常程序进行，预防经营风险，根据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，制定本程序。2、适用于公司每个施工项目的招投标（含议标）活动。3、职责3.1市场部是公司开拓市场、承揽工程主管的部门，根据招标文件及公司要求编制投标文件。3.2市场部主要任务：搜集、传递市场信息，调研、分析、预测机电设备安装工程市场发展动态，提供决策依据；建立和完善公司的投标管理程序，并组织监督实施，确保程序的全面落实。4、工程投标要求4.1经营工作应当遵循依法办事，灵活应变、讲究时效、严守机密的工作原则，按照“合作共赢、客户至上”的经营方针实施。4.2投标工作要求 项目承接前期，由市场部负责人对项目进行筛选，对投资方、项目情况要作全面的了解分析，严格控制业务承接质量。投标的关键是标价和技术方案。市场部负责人组织人员认真研究招标文件，深刻领会招标文件精神，选定标书编制方案。报送的标书要做到标价合理、方案优化、工期合理、送达及时。公司应在投标前，明确工程项目的要求，包括：（1）发包方明示的要求；（2）发包方未明示、但应满足的要求；（3）与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；（4）其他要求。4.2.1 整个投标过程按投标工作流程要求进行，根据招标文件要求，编制投标文件；4.2.2在投标前工程科及其他相关部门必须对招标文件、图纸、技术规范、工程量清单等进行研究分析，以便合理确定投标方案。4.2.3施工组织设计编制需含以下内容和要求：a.编制投标文件时宜尽量采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，为措施项目分析提供切实可行的报价依据。b、质量、环境和职业健康安全目标和要求；质量管理组织和职责；场地、道路、水电、机电设备安装、临时设施规划；施工机具等资源的需求和配置计划。c、施工管理依据的文件；影响施工质量的因素分析及其控制措施；安全文明施工控制措施；进度控制措施；施工质量检查、验收及其控制措施；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；质量管理和技术措施；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理形成的记录；收集的信息及其传递要求；质量管理的其他要求的措施。d.编制时除采用文字表述外应尽量附下列图表：施工进度网络图或横道图；施工总平面布置图等。4.2.4投标文件编制完成后应仔细整理、核对、（与其他部门的接口关系）签字盖章，按招标文件的规定进行密封，并提供招标文件要求的份数。5、投标后工作5.1无论中标与否，应总结经验和教训，并将标录归入相应工程的投标文件档案。5.2有希望中标的工程，由工程科组织相关人员进行询标、合同的谈判和签约，工程科审批施工组织设计和专项施工方案。对中标的工程，应对施工全过程进行跟踪，分析投标过程中所存在的失误与不足，总结经验和教训。6、工程科工作纪律6.1工程投标必须坚持统一领导、统一安排、合理、科学分工、密切合作的组织原则。任何个人不得以任何借口或理由，拒不承担义务或草率履行职责。6.2不得违反工程建设项目施工招标投标办法第四十六条、第四十七条、第四十八条的相关规定。6.3严禁将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人。6.4禁止将承包的机电设备安装工程进行违法转包、分包。7、奖罚条例在经营过程中，如发生以下情况，对相关责任人应予通报批评、降级、罚款、除名直至追究法律责任。7.1 违反相关法律、法规的经营行为，给公司造成重大损失的，将追究其法律责任；7.2 超越业务权限行使职权，给公司造成损失的，视情节严重程度给予降级或除名。7.3 将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人的，一经发现，立即除名。7.4 未对招标文件要求做出实质性响应而造成废标的工程，对相应责任人根据情节严重情况应予通报批评、罚款、除名。工程承包合同管理程序DS-CX7-A1、为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本程序。2、本程序适用公司签订和履行的所有施工合同、劳务分包合同、租赁合同。3、职责3.1总经理负责工程施工合同、劳务分包合同、租赁合同的签订。3.2办公室负责各类合同的管理工作，具体职责是：负责组织学习贯彻合同法等其他有关法律、法规和规章；负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；负责施工合同、劳务分包合同、租赁合同的档案管理；3.3质技部负责各类合同的审查工作。职责：负责公司承包合同的洽谈；负责监督、检查各项目部的施工合同、劳务分包合同的履行情况；参与公司各类合同纠纷的调查。4、合同的签订4.1公司应在签订前，明确工程项目的要求，包括：（1）发包方明示的要求；（2）发包方未明示、但应满足的要求；（3）与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；（4）其他要求。4.2签订合同前，应当对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织或个人签订合同。4.2合同的形式：订立合同，应当采用书面形式。书面形式是指合同书、补充协议，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。5、合同的变更、解除5.1在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。变更或解除的，应当采用书面形式。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；5.2存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同1）因不可抗力致使不能实现合同目的；2）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；5）法律规定的其他情形。5.3公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，由合同经办人查明原因，提出意见，经批准签订的部门或领导审核后，认为已出现了本程序5.2条规定的情形的，应提交公司审查并签发解除合同的函；对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。合同变更必须由原合同起草部门负责更改，办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放的范围相同。5.4对方提出合同变更的，变更程序也应按5.3规定的程序执行。合同变更引起索赔的，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同一部分。5.5对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓建），必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须通知合同审批部门或领导。5.6合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料移交公司档案室保存。6、合同的履行6.1公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。6.2有关合同履行中的书面签证，合同经办人员应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应由对方当事人出具收条。6.3对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。当公司接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确须确认的，应视具体内容经公司领导或部门（项目部）负责人同意。7、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼7.1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；7.2合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告市场部，由市场部拟定处理意思，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告总经理。73公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报办公室，由办公室统一专业人员办理。8、工程合同的日常管理8.1市场部全面负责公司的工程合同管理；8.2合同专用章专人管理。签订合同时，合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地机关报案，并登报声明。8.3合同正、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。合同签订后交办公室留存，由办公室负责编号受控分发。除办公室外，其他部门复印合同必须事先征得办公室同意，由办公室统一编号受控，并加盖专用印章。所有合同发放均应做好发放记录。8.4已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由财务科保管。合同管理员应对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料。8.5对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向市场部提交合同履行情况资料。市场部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交办公室存档保存。8.6合同经办人员与公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。9、考核与奖惩9.1公司、所属各项目部全体职员应当严格遵守本程序，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。办公室负责本程序执行情况的监督考核。9.2对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。9.3合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：1）未经授权批准或超越职权签订合同；2）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；3）应当签订书面合同而未签订书面合同。4）合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失，公司酌情向有关人员追偿损失;5）因工作过失致使公司被诈骗；6）公司履行合同未经对方当事人确认；7）遗失重要证据；8）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；9）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告10）未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的；建筑材料、构配件和设备管理程序DS-CX8-A1、本程序规定公司的建筑材料、构配件和设备的采购验收和现场管理要求。2、适用公司材料、构配件和设备的采购、验收和现场管理。3、职责3.1安设部是建筑材料、构配件和设备、施工检测设备的供方评价、采购和再评价的归口管理部门。3.2质技部是负责建筑材料、构配件和设备的发放和现场管理监督主管部门。3.3项目部负责建筑材料、构配件和设备、施工检测设备的现场使用、管理。3.4质技部是建筑材料、构配件和设备、施工检测设备验收的归口管理部门。4、建筑材料、构配件和设备、施工检测设备供方的评价4.1选择供方和再评价供方的评价内容：1）具有合法经营资格，证件齐全，具信誉良好；2）建筑材料、构配件和设备、施工设备、检测设备质量符合国家、行业标准要求；3）供货及时；4）建筑材料、构配件和设备、施工设备、检测设备价格合理。5）售后服务及时。5、供方评价和再评价的步骤：1）采购部对建筑材料、构配件和设备、施工设备、检测设备的生产企业进行调查，收集相关资料和信息，2）采购部组织对相关生产企业的资料和信息进行评价，根据评价结果确定合格供方。3）采购部编制合格供方名单，经采购部经理审核，总经理批准后发放到各工程项目部。并要求采购建筑材料、构配件必需在合格供方名单的供方进行采购。4）如急需采购，不在合格供方名单中的供方材料、构件和设备，采购部需要求企业提供相应合格证明材料，可直接采购。使用后认为该产品价格合理，供货、售后服务及时，安设部可将该供方纳入合格供方名单。5）对以往业绩良好、价格合理、供货、售后服务及时的建筑材料、构配件和设备的供方，需供方补全证明相关的资料后直接纳入合格供方名单。6）采购部定期检查并收集各工程项目部的建筑材料、构配件和设备采购使用情况，并收集相关信息建立记录。7）每年初，采购部对合格供方一年来提供产品信息进行再评价，并发布新的合格供方名单，新合格供方名单审批发放执行上述（3）发。6、采购计划和采购合同采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资（A类）：材料、构配件和设备：碎（卵）石、砂、水、水泥、钢筋、型钢、螺栓、导线等。施工设备：桩机、挖掘机、电焊机、钢架、冲击钻、台钻、搅拌机、发电机、翻斗车、砂轮机、钢模、对讲机等。检测设备：经纬仪、水准仪等。辅助物资（B类）：焊条、油漆等。对A类物资必需在合格供方名单中采购。6.1采购计划编制：（1）采购部根据工程项目需要编制需用物资清单、如遇计划更改，应补充计划表，在需用物资清单中应注明品种、规格、型号、数量、质量要求以及供货时间、验证要求等内容。报送采购部，由采购编制采购计划，报总经理审批后组织采购。（2）采购部接到需用物资清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。（3）A类物资采购计划由安设部组织实施，B类物资采购由项目部组织实施。（4）物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。6.2 采购合同（1）物资采购合同，由采购部负责签订，总经理监督检查。（3）物资采购合同必须符合经济合同法有关规定，尽量采用国家标准合同文本。（4）对违反合同，不能按质按时供货的供方，各项目部应及时上报采购部，由采购部提出处理意见，并报总经理批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此供方在一年内不得使用。7、采购验证（1）根据采购合同和工程要求，必要时安质科应组织质检员不定期的到供方货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。（2）材料进货验证的分级管理A类施工设备和检验仪器由采购部负责采购，采购的设备和仪器由安设备和质技部组织验收，并建立验收记录。A类建筑材料、构配件和设备的进货验证由项目部负责，质检员验证，其它材料的进货验证，应由仓库保管员验证、负责。（3）物资进货验证必须按合同条款进行，根据供方提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写物质进场验收记录。（4）如需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。（5）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定进行处理。 8、材料、构配件设备的现场管理程序为保障工程所用建筑材料、构配件和设备满足标准要求，严格控制不合格的建筑材料、构配件和设备进场，特制定本办法。8.1材料进场检验管理1）材料进场后，项目部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。2）项目部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告向驻地监理填报进场材料报验单。3）机械设备进场检验 机械设备进场后，项目部技术员对机械设备进行验证，经检验合格后，进场施工机械设备经监理工程师审查同意使用，特种设备还要有验收合格证挂牌标识。8.2建筑材料、构配件和设备出入管理1）对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购有关标准严格验收，做到准确无误。2）入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如发现有问题及时记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。3）材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。4）出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。5）按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。6）按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利