集团公司相审批权限管理的实施细则(试行)

集团公司相关审批权限管理的实施细则（试行）为进一步适应集团化管理要求，优化管理流程，提高工作效率，改善管理效果，按照“授权问责”的管理原则，根据紫金综2006195号文授权委托书的授（分）权管理原则，结合对紫金综20062号关于调整集团公司相关审批权限的通知的执行情况，制订本实施细则。一、关于财务审批权限1、生产性成本费用分公司和全资子公司生产成本等费用在公司审批核定的计划指标范围内，经所在生产单位财务负责人审核后，由该单位行政领导审批或授权审批。2、业务招待费业务招待原则上均应安排在紫金大酒店，并从严控制陪同人数和接待标准。流程如下由部门经办人提出申请（注明接待对象和陪同人数），经部门领导审核，总裁办公室同意后安排；集团公司领导接待的，由接待处负责安排。需要在二楼歌舞厅、美容厅和三楼茶艺馆安排接待的，由集团公司分管领导从严把关批准。上杭紫金大酒店发生的接待费用票据，由酒店按月（周）分类整理后，由总裁办主任审核，财务部门复核后，财务部总经理签批。确实因工作需要，需要在外部发生接待或消费的，须征得分管领导同意后方可安排。集团公司总部发生的在上杭紫金酒店以外的业务招待费用由部门经办人填报销单、部门负责人审核、集团公司分管领导审批后，财务部门审核报销。公司领导出差期间发生的业务招待费按紫金综（2006）195号文授权委托书的要求，实行互签制。若互签人长期不在城区，可由互签人事先电话沟通征得同意后，委托集团公司财务总监审批，厦门分部委托分部总经理审批。分公司和全资公司招待费的终审权为该公司的总经理或负责人；各单位年度业务费开支总额原则上不得超出上年数。业务招待费开支情况由总裁办、财务部和监察审计室负责定期在一定范围内通报。3、差旅费集团公司高级管理人员出差费用的单据审批按紫金综（2006）1951号文授权委托书的要求，高管单独发生的费用，实行互签制。若互签人长期不在城区，可由互签人事先电话沟通征得同意后，委托集团公司财务总监审批，厦门分部委托厦门分部总经理审批。集团公司总部职务3级、4级人员及各生产单位第一责任人出差，费用单据由批准出差或外出的分管领导或公司财务总监审批；5级及以下人员出差应事先填报出差审批单，并注明需乘坐交通工具等有关明细内容。差旅费借支、报销需凭出差审批单，经出差人所在部门负责人审核出差地点和时间，财务部门按规定审核报支款项后，由财务总监或财务部总经理审批。集团公司5级及以上人员（含高工）出差允许乘坐飞机；其他出差人员确实因时间或工作因素影响，需要超标准乘坐交通工具或其它超标准费用开支的，应事先报集团公司分管领导批准。分管领导因其他原因口头批准超标准费用的，事后需补充书面签署意见。4、办公费集团公司总部办公用品一次性购置1000元以内的由接待与酒店管理处处长审批，10005000元的由总裁办公室主任审批，购置超过5000元的由公司主管营运的高级副总裁审批。集团公司总部车辆加油和维修应通过竞争方式确定加油站和维修点，汽油费用、维修费用、保险费、养路费、过路过桥费、驾驶员补贴（含出差报销）等费用，由车队长和总裁办接待与酒店管理处处长签署意见，财务部审核，总裁办公室主任审批。全年单车单位公里油耗数量及维修费用由总裁办公室定期公布。5、协调和宣传费集团公司总部协调和宣传费用分别由总裁办公室和信息部按年度或阶段提出计划，由总裁审批。计划内单项协调费、宣传费分别由总裁办公室主任、信息部总经理签署意见后，财务审核，分管领导审批。6、集团公司内部资金调拨，银行借款、还款，缴纳税款，由集团公司财务总监审批。7、集团总部发生的销售、期货和与之相关的费用，由运营与市场部总经理审核后送公司财务总监或分管领导审批。8、投资项目（市外国内）资本金或相关借贷等资金的支付，由集团公司分管的执行董事根据董事会的决定审批。当分管执行董事长期在外的，可电话沟通征得同意后委托在家高级副总裁或财务总监代为签署文件，事后补委托书。29、与集团公司资本运作相关的资金由集团公司分管的执行董事根据董事会的决定审批。当分管执行董事长期在外的，可电话沟通征得同意后委托在家高级副总裁或财务总监代为签署文件，事后补委托书。10、境外投资项目，资本金或相关借贷等资金、费用的支付，由集团公司分管的执行董事根据董事会的决定审批。当分管执行董事长期在外的，可电话沟通征得同意后委托在家高级副总裁或财务总监代为签署文件，事后补委托书。11、集团总部发生的监察和内部审计费用由集团公司分管监察审计工作的监事会主席审批。12、矿冶院日常费用开支授权常务副院长审批。13、捐赠在董事会授权范围内的捐赠，经财务部总经理审核后，由公司分管党委副书记审批。二、关于物流管理流程及审批权限1、物流采购管理的总体分工原则集团公司运营与市场部负责审定各单位及企业的物资采购管理制度，组织推进诚信供应商体系和物流采购的信息化平台建设；组织大型采购的招标，了解、督导和改进物流系统的运作体系；各单位和企业负责各自的物流采购管理制度制定和具体采购实务，做好供应商体系建设的基础信息管理，具体实施和使用物流采购的信息化系统，反馈物流运作的情况并提出改进建议。2、设备和大宗物资的采购规定所有设备、大宗物资的采购与招标都要以集团公司名义对外发布，或同时以集团公司名义与具体法人单位名义联合对外发布。单台套设备50万元，成系统设备100万元以上，非诚信供应商和年度供应商确定范围内的物料一批超过50万元采购由集团公司运营与市场部按程序组织招标或评定（但标书则应由各单位自行组织制定，制定后报集团公司运营与市场部及监察审计室审定），运营与市场部也可委托第三方或业主单位招标。专用装备可能采用议标方式，对项目常用的通用设备，争取与名牌企业建立长期供应协议；关键设备和材料采购，质量优先是基本原则。在上述范围及金额区间之下的由各单位和企业按各制度自行处理,但其中设备采购在10万元以上者需事先报公司运营与市场部备案，公司运营与市场部决定是否参加采购过程；各单位采取招标方法采购的,要提前通知公司运营与市场部和3监察审计室,公司运营与市场部和监察审计室根据事实情况自行决定是否参加。3、按鲜龅诙醪晒毫鞒坦娑喙氐淖式鹬读鞒蹋河删煲滴裨碧钚锤犊钔椋棵鸥涸鹑饲鹨饧莆裆蠛耍莆褡芗嗌笈三、关于机构设置、人事任免、劳动用工和劳动工资审批权限适用范围集团公司总部机关，直属单位、全资子公司，分公司。1、机构设置各部门、各单位车间（科队）及以上机构设置和车间副主任及以上职数,由各部门、各单位申报，集团公司人力资源部审核并提出意见，提交总裁办公会研究决定。2、人事任免各单位人事任免具体操作程序都应按集团公司总裁办公会通过的人事任免工作规范执行。人事任免审批权限划分如下总部机关、紫金山金铜矿、黄金冶炼厂和矿冶院副厂级（含）以上人员，各单位财务人员和监察审计人员，由集团公司批准并任免，其中监察审计人员的任免应取得监事会同意；总部机关科级、副科级人员任免由总裁办公会确认后，人力资源部发文任免；其他人员任免由各单位决定。紫金山金铜矿、黄金冶炼厂和矿冶院职数内的科级、副科级人员任免应充分征求总部相应部门及集团公司业务分管领导意见后，由各单位任免。上级部门有权撤销下级部门所做出的不合理的任免决定。凡由集团公司设置的机构相对应的管理人员职务任免都应报集团公司人力资源部备案。3、劳动用工各单位应严格控制用工人数的增长，依据法律法规和生产的实际需要，编制用工计划或提出用工申请（含派遣工），申请内容包括用工的基本条件和素质要求。经集团公司人力资源部审核同意，送分管人力资源的高级副总裁复核后，报总裁办公会研究。劳务派遣工由紫金劳动服务所配合用工单位办理招聘、面试、录用等具体工作。大学本科（全日制）或工程师职称以上专业对口人员，可直接由分管人力资源的高级副总裁或总裁直接审批。其他聘用工和派遣工的录用，均需按程序考评和审核，最后由总裁办公会研究决定。聘用工、派遣工之外的临时用工（三个月以内），有应急需求，在事先向公司人力资源部报告和同意情况下自行聘用，并做好报备工作。4、劳动工资集团公司年度工资（福利）总额计划由人力资源部提出，财务部4审核后由财务总监与总裁沟通后审批。总部计划内工资（福利）发放由公司人力