生产制造公司工厂质量和环境管理手册

有限公司质量和环境管理手册（依据ISO90012015/ISO140012015标准编制）版号01编写审核批准生效日期年月日01手册目与标准条款对照表手册章节号手册内容ISO9001标准章节号ISO14001标准章节号页码/修改号00封面01手册目录与标准章节对照表02手册修改页03手册发布令04管理者代表任命书05质量和环境方针、质量和环境目标颁布令06公司简介07手册管理1范围1范围1范围2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4组织环境4组织环境4组织环境41理解组织及期环境41理解组织及其环境41理解组织及其环境42理解相关方的需求和期望42理解相关方的需求和期望42理解相关方的需求和期望43确定质量管理体系的范围43确定质量管理体系的范围43确定环境管理体系的范围44质量管理体系与其过程44质量管理体系与其过程44环境管理体系5领导作用5领导作用5领导作用51领导作用和承诺51领导作用和承诺511总则/51领导作用和承诺512以顾客为关注焦点/52质量方针52环境方针521建立质量方针/52质量方针522沟通质量方针/53组织的岗位、职责与权限53组织的岗位、职责与权限53组织的岗位、职责与权限6策划6策划6策划61应对风险和机遇的措施611总则612环境因素613合规义务61应对风险和机遇的措施61应对风险和机遇的措施614措施的策划62环境目标及其实现的策划621环境目标62质量目标及其实现的策划62质量目标及其实现的策划622实现环境目标措施的策划63变更的策划63变更的策划/7支持7支持7支持71资源71资源711总则/712人员/713基础设施/714过程运行环境/715监视和测量资源/71资源716组织的知识/72能力72能力72能力73意识73意识73意识74信息交流741总则742内部信息交流74沟通74沟通743外部信息交流75形成文件信息75文件化信息751总则751总则752创建和更新752创建和更新75形成文件信息753文件化信息控制753文件化信息控制8运行8运行8运行81运行策划与控制81运行策划与控制81运行策划与控制82产品和服务的要求82应急准备与响应821顾客沟通/822产品和服务要求的确定/823产品和服务要求的评审/82产品和服务的要求824产品和服务要求的更改/83产品和服务的设计和开发/831总则/832设计和开发策划/833设计和开发输入/834设计和开发控制/835设计和开发输出/83产品和服务的设计和开发836设计和开发变更/84外部提供过程、产品和服务的控制/841总则/842控制类型和程度/84外部提供过程、产品和服务的控制843提供给外部供方的信息/85生产和服务的提供/851生产和服务提供的控制/852标识和可追溯性/853顾客或外部供方的财产/854防护/855交付后的活动/85生产和服务的提供856更改控制/86产品和服务的放行86产品和服务的放行/87不合格输出的控制87不合格输出的控制/9绩效评价9绩效评价/91监视、测量、分析和评价91监视、测量、分析和评价911总则911总则912顾客满意912合规性评价91监视、测量、分析和评价913分析与评价/92内部审核92内部审核92内部审核93管理评审93管理评审931总则931总则932管理评审输入932管理评审输入93管理评审933管理评审输出933管理评审输出10持续改进10持续改进10持续改进101总则101总则101总则102不合格和纠正措施102不合格和纠正措施102不符合和纠正措施103持续改进103持续改进103持续改进附件1公司组织架构附件2附件3附件4附件51附件52附件6附件7附件8附件9注手册目次中的章条号以ISO90012015/ISO140012015标准对应的条款号为序。02手册修改页序号版本号修改内容修改单号修改人批准人生效日期101新版发布/2016010103手册发布令管理手册发布令为健全和完善本公司的质量和环境管理体系，确保优质和环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO90012015/ISO140012015标准，结合本公司的实际情况，编制此管理手册，阐述公司质量和环境管理体系的控制活动和要求。本手册是公司质量和环境管理体系从人力资源管理、业务开发、产品设计和开发、物料采购（包括外部过程和活动、服务）、生产、检验、交付等全过程中开展质量和环境管理活动的基本法规和准则，现予以公布，自发布之日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量和环境管理体系的建立、实施和持续改进。总经理日期04管理者代表认命书管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001、ISO14001标准，加强对公司质量和环境管理体系运作的领导，特任命_先生为我公司的公司质量和环境管理管理者代表。公司质量和环境管理者代表的职责是A、负责质量和环境管理体系的日常管理工作。B、协助总经理组织制定公司质量和环境方针、目标，确保方针和目标、各质量和环境管理体系过程的结果预期的实现。C、负责公司推行、实施和管理ISO9001、ISO14001标准工作，确保在公司范围内推动以顾客为关注焦点。D、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量和环境管理体系，确保质量和环境管理体系的策划和变更时的完整性。E、定期向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况、业绩和改进的机会。F、策划对质量和环境管理体系进行内审和复审工作。G、对外作为公司的管理体系联络人。总经理年月日05方针、目标发布令1）质量方针、质量目标质量方针提供最优品质的产品给客户,最大限度地满足客户或超越客户的需求质量目标及过程绩效指标见手册附件51质量目标及过程绩效KPI一览表2）环境方针、目标环境方针提供最优品质的产品给客户,最大限度地满足客户或超越客户的需求环境目标、指标和控制措施（即管理方案）见手册附件52环境目标、指标和控制措施（管理方案）总经理日期年月日06公司简介有限公司是一家新兴的高科技企业。公司以热熔断体及组件为主打产品，同时具备研发、设计、制造、销售温控器、传感器及组件的能力。我们致力于为电气运营商提供全方位的热敏控制优化解决方案。我们的团队骨干成员多具有在世界500强企业和国内知名上市公司担任核心管理或者重要技术岗位长达十余年的资深经验，接受过各类专业的系统培训，长期接触世界顶尖管理理念，并在各个方面有过骄人的业绩表现和履历。在以往长期合作的基础上，我们形成了默契的配合与深厚的友谊。我们还拥有着完善、独立的研发能力。尤其在热熔断体生产工艺以及设备、制程改进方面，我们掌握着完全自主的核心技术。在长期与电气运营商一同开发、解决应用中出现的各类问题的过程中，我们还积累了丰富的应用经验。我们在公司成立伊始就着手拟定并通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的三标一体管理体系认证，每一个产品都经过严格的测试，以确保满足我们苛刻的质量标准。产品目前已经获得3C国家标准认证，获得UL、VDE、PSE认证。公司秉承“以最有效的制程管理来满足客户利益的最大化”这一运营理念，努力为全球运营商提供最值得信赖的产品服务，力争成为中国最优秀，乃至全球最有竞争力的电气元件生产企业。07手册管理1本手册的目的本手册依据ISO90012015、ISO140012015标准规定了质量和环境管理体系要求，用于证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品以及符合法规要求，通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客及相关方满意。2适用范围和应用本手册描述的质量和环境管理体系要求适用于本公司热熔断器及其组件、温控器及其组件、传感器及其组件的设计开发、生产和服务等活动。3编制、审批本手册由管理者代表组织有关人员编制并审批，经总经理批准发布实施。4控制本手册分为“受控”和“非受控”两种，公司内使用的手册属于“受控”本，按本手册的“75书面化信息”进行控制，发放给公司外如顾客或政府机关的手册属于“非受控”本，本公司不负责更改。手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，管代需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由文控根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。手册的原稿由文控保管。手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。当手册章节修改超过半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后的手册版本号将提升，各章节的修改状态则从0重新开始。本手册的适用性和有效性，每年至少应在管理评审会议上评审一次。5章节编号说明本手册从第4章起，其章条号与ISO90012015、ISO140012015标准对应的序号。所列的各章节是公司质量和环境管理体系的构成要项,是公司内部相互沟通协调运作所产生的制度化资料,包括程序文件、作业（指导）书、管理规范、表单记录、外来文件等。6解释权本手册的解释权属于公司总经理或授权人（如管理者代表）。1范围本手册依据ISO90012015、ISO140012015标准规定了质量和环境管理体系要求，用于证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务的能力，通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程，以及确保符合顾客和适用的法律法规要求，达到和增强顾客及相关方满意。2规范性引用文件本手册采用ISO90002015质量管理体系基础和术语、ISO90012008质量管理体系要求、ISO140012015环境管理体系要求和使用指南中的术语和定义。3术语和定义本手册除采用ISO90002015质量管理体系基础和术语外，还使用了如下术语A、一次交检合格率半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。B、外协件按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。C、外购件从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。D、“5S”活动公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。E、质控点对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。F、不良不合格或有缺陷。G、点检定期或不定期检查。H、相关方能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工。I、环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。外部存在可能从组织内廷伸到当地、区域和全球系统。外部存在可能用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。J、环境因素一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。K、重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。L、环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。M、污染预防为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。N、合规义务或法律法规和其他要求组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。合规义务是与环境管理体系相关的。合规义务可能来自于强制性要求，例如适用的法律和法规，或来自于自愿性承诺，例如组织的和行业的标准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。O、生命周期产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4组织环境41理解组织及其环境本公司依据ISO90012015、ISO140012015标准要求，结合本公司产品和行业特点，分析公司所处的内外部环境，由公司最高管理层制定公司的战略规划，并在每年董事会议进行评审，以适新环境下的要求。42理解相关方的需求和期望公司的相关方包括客户（最终使用者以及直接客户）、供方和外部过程及服务提供方（材料供应、外发加工如电镀、物流服务如快递公司、设备设施维修、咨询和认证服务、仪器检验服务、产品检测和环境监测服务、后勤保障服务提供方等）、员工（包括管理者）、政府部门以及其他方。由管理者代表组织各部门，制订相关方要求清单，在每年的的管理评审会议中进行评审；当相关方及其要求发生变更时，由各部门向管理者代表提出，管理者代表组织各部门进行重新评审。因评审引起的质量和环境管理体系发生变更时，应及时修订相关的文件，以确保质量和环境管理体系的完整性和有效性。43确定质量和环境管理体系范围本手册根据公司产品特点、市场环境和相关方要求、公司战略规划等，确定1、本手册适用于位于深圳888881号厦座楼，有限公司的等产品的设计开发、生产等质量和环境运营活动。2、ISO90012015、ISO140012015全部条款要求适用于本公司质量和环境活动。44质量和环境管理体系及其过程1、总则本公司对质量和环境管理体系各个过程及其要求都按ISO90012015、ISO140012015标准的规定和公司的实际情况，形成本手册及文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。以证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用法律法规要求的产品质量和环境表现。2、过程方法本公司按照ISO90012015、ISO140012015标准，运用过程方法对本公司的质量和环境管理活动进行控制，确保质量和环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量和环境方针、质量和环境目标。3、本公司质量和环境管理体系过程关系模式图，见手册附件4过程关系模式图。5领导作用51领导作用和承诺1、针对质量和环境管理体系的领导作用与承诺最高管理者应通过以下方面证实其对质量和环境管理体系的领导作用与承诺A确保质量和环境方针、质量和环境目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致，并制定行动方案实施。B确保质量和环境方针在公司内得到理解和实施；每年在管理评审会议上，以评估质量和环境管理体系的持续适宜性、充分性与有效性C确保质量和环境管理体系要求纳入组织的业务运作；D提高过程方法、质量和环境保护的意识；E确保质量和环境管理体系所需资源的获得；F传达有效的质量和环境管理以及满足质量和环境管理体系、产品和服务、环境保护要求的重要性；通过内部的各种培训、会议、文件发布与执行、墙报、标语、公告栏等沟通方式，让公司所有成员都清楚满足客户要求以及有关法律法规要求的重要性，意识到质量和环境保护、污染预防的重要性，使他们积极地参与有关的质量和环境保护活动；G确保质量和环境管理体系实现预期的输出；H吸纳、指导和支持员工参与对质量和环境管理体系的有效性作出贡献；I增强持续改进和创新；J支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。2、针对顾客需求和期望的领导作用与承诺组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理及各部门责任者确保公司相关人员清楚顾客的要求与期望，并通过适宜的方法使之转化为实现这些要求与期望的相关过程，做到使顾客满意。1）总经理应通过以下方面，证实其针对以顾客及相关方为关注焦点的领导作用和承诺A可能影响产品和服务、环境要求符合性、顾客及相关方满意的风险得到识别和应对；B顾客及相关方要求得到确定和满足；C保持以稳定提供满足顾客、相关方和相关法规要求的产品和服务为焦点、环境相关的法规义务；D保持以增强顾客及相关方满意为焦点；本手册中的“业务”可以广泛地理解为对本公司存在的目的很重要的各种质量和环境活动。2）总经理遵循并贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，为此应做到A识别和确定顾客、相关方的需求和期望识别和确定顾客的需求和期望是满足顾客的先决条件，总经理或市场部通过与顾客接触、联络、沟通或通过市场调研和预测来实现。顾客的需求和期望包括明确的和隐含的。因而公司保证满足和能够满足当前的和未来的；同时也保证满足与产品有关的法律法规，特别是质量等方面的要求。B将顾客的需求和期望转化为要求“要求”包括产品要求、过程要求和质量管理体系要求等，“要求”往往涉及到对产品、过程和体系的固有特性要求（如产品的技术要求）以及赋予特性要求（如价格、交货时间等）。只有确保当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能感到满意。3使转化成的“要求”得到满足公司通过建立和实施质量管理体系，使顾客的“要求”得到满足。本司为此郑重宣告A公司遵守并满足国家和相关地区法律法规及行业标准中的规定。B顾客及相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求，会随时间的变化而进行修订，所以公司转化成的要求及已建立的质量和环境管理体系，也将随之而不断更新。52质量和环境方针总经理根据公司的战略规划，适当考虑相关方的要求，组织并制定有长远、经过公司各阶层努力和追求，可以达到的中长期方向的质量和环境方针并形成文件，传达到全体员工。本公司的质量和环境方针，见本手册“05方针、目标颁布令”。1、方针确保在内容上A与公司的总体战略规划、经营宗旨相适应、相协调。方针是公司经营宗旨的一部分。B从产品质量要求、环境保护及顾客及相关方满意角度出发作出承诺。C对持续改进作出承诺。改进涉及到改善产品的特征及特性和/或过程、环境保护有效性和效率的活动，这种改进是一种持续的活动。提供制定和评审质量和环境目标的框架，方针与目标相对应，且便于目标以此而逐层分解至各部门。2公司在质量和环境方针实施上A大力宣传将方针传达到公司的管理、执行、验证和作业层次，并使各层次都能理解及贯彻；B通过管理评审等方式不断地对其进行适宜性评审。必要时将对其进行修改以适应公司内外环境的改变。C方针的批准、发布、评审、修改均按文件控制程序执行。3公司方针、目标，见本手册“05方针、目标颁布令”53组织的岗位、职责和权限本公司根据战略规划，制定本公司的“组织架构图”、“标准要素、关联文件、过程与部门职责分配表”（见手册附件）、见手册“04管理者代表任命书”、岗位职责，以明确规定各部门与岗位的质量和环境职责、权限和相互关系，文控和管理部通过文件发放、培训等方式进行沟通和实施。各部门职责规定如下1、总经理A、主持制定公司的质量和环境方针、质量和环境目标，负责公司质量和环境管理体系宽框的架确定，并批准公司的管理手册。B、主持质量和环境职能分配，落实质量和环境职责，对公司管理机构的合理设置负责。C、领导建立和完善管理体系，为方针的贯彻和管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。D、主持召开管理评审会议，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客及相关方为关注焦点，不断满足顾客及相关方需求。把持续改进质量和环境管理体系业绩作为企业发展的原动力。E、任命管理者代表，明确其职责和权限。2、管理者代表，见手册“04管理者代表任命书”。3、副总经理（厂长）A、全面负责公司的日常管理工作，分管公司整体的生产运作。B、督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转；C、协助总经理根据董事会战备规划，编制公司发展规划或经营计划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案；D、根据公司发展需要，协助公司领导开发项目工程、研制产品，督促工厂各部门制定近期、中期、远期研制和开发计划并确保实施和实现；E、加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量和环境管理体系；F、贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量、环境保护、污染预防的前提下不断降低生产成本；G、组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要；H、贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无安全事故发生；I、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件。4、业务部A、负责公司销售和合同谈判工作；并根据谈判的情况制订合同。B、负责市场调研，掌握销售行情及需求变化；进行销售策划，价格定位；并负责审批销售方案和销售计划。C、负责拟订各项目的销售合同文本及其相关合同；负责公司销售合同的会签。D、负责公司销售的管理，对销售情况进行汇总。E、负责项目销售的代理公司评价选择工作，监督代理公司的代销工作。F、负责公司商务方面法律纠纷及法律事务的处理。G、负责与产品销售有关的法规及相关信息的收集、整理及沟通。H、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题。负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作。协助财务部收取客户需缴交的各项费用。配合其他部门做好客户服务工作。5、财务部A、对总经理负责。B、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。C、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。D、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定E、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作F、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。G、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。H、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案I、拟定各项财务计划，提供财务分析报告总经理。6、工程研发部A根据公司发展需要，进行新产品开发和引进项目的分解、实施；B根据部门发展需求，确定本部门组织结构和人员配置及本部门人员的绩效考核；C组织新产品开发各阶段的评审，并出具产品评审报告，参与新产品样机的评审、试产评审和批生产的技术交接D组织编制和审批工艺文件和工装设计，制订工艺改进计划并组织实施。E组织处理生产过程中的工艺问题，制订相应的纠正和预防措施并组织实施。7、生产部（生管、生产、和设备管理）A全面负责生产部门的管理工作。进行生产过程的质量策划，领导生产部实施依据制订的生产计划，对确保完成生产任务负责。B领导搞好整个生产现场管理，现场设备管理，组织好均衡生产，负责搞好生产人员的调配与管理，安全文明生产、定置管理，开展“5S”活动。C组织车间产品改造、技术质量改进及降低成本项目的实施，积极推行技术创新，控制生产成本，优化工艺流程，提高生产效率；D、负责组织召开各类生产会议，协调处理生产过程中出现的各种问题。统筹并均衡产能及生产计划。E、组织搞好生产过程中产品、零部件在形成过程的质量控制，注意在重点工序的过程控制中开展统计技术的应用活动。F制定生产设备的日常维护保养计划，并组织实施。G贯彻公司各种管理制度、流程。按照公司确定的质量相关工作程序和作业指导书。H、归口组织实施车间工人培训与考核工作。I对公司设备工作全面负责。包括公司设备经费的预算编制、控制、管理；生产设备的购置、改造计划，并组织实施。J负责组织人员根据生产工艺、设施设备、工装、夹具的设计进行制作、维护、检修。K负责公司水、电、气等公用工程系统正常运行及维护、保养、检修工作。8、品质部（质检、品保）A、努力贯彻执行质量方针、目标，领导品管部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。B、负责组织编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，协助选择检验方式与方法、设置质量检验点。C、对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。D、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、回用、降级的处理意见。E、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向公司领导和总工程师办公室报告。F、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。G、负责按照公司确定的质量相关工作程序和作业指导书。H、负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。9、文控协助管理者代表做好体系的实施和维护工作，并负责体系文件的管理10、资材（采购、仓库）A负责新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。参与供应商的比价、议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。C、组织对新供应商质保体系状况产能、设备、交货期、技术、品质等的评估及认证，以保证供应商的优良性。包括外部过程及活动、服务的提供方（如电镀厂、快递公司、设备维修、仪器检测、产品检验等）的管理。D、根据销售和生产计划，负责采购计划编排，物料订购及交货期控制。E、根据月度销售计划，制定月度生产计划，并根据实际情况协调生产计划的的调整。F调控成品库存量和物料库存量，降低资金占用额。G督促快速处理日常缺件和紧急订单配件，跟踪解决物料重大质量问题。H、做好生产物料采购、入库、发放的管理。采取措施，确保物料仓库的贮存条件I、根据生产变动情况，及时调整库存和提出采购数量。J、定期检查库存物品，执行库存产品定期检查制度，对超期库存的物品，应督促品管部进行验证。11管理部（人事、总务）A、编写制定公司人事行政管理制度。B、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。C、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。D、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作。E、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。F、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。I、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力和员工的归宿感。J、依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考。K、制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。L、配合支持公司对外人事、行政事务工作。M、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。N、公司的各种规章制度的落实和执行。0、整理并建立公司的档案，统一公司的公文格式P、对外协调好与政府相关部门的关系。Q、负责日常的接待工作。6策划61应对风险和机遇的措施1、本公司制定风险和机遇管制程序，明确质量和环境管理的风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。2、各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。3、各部门按类别对本部门质量和环境管理活动中的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。4、管理者代表组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件A违反法律、法规或其它要求的；B相关方的合理投诉或高度关注的；C对质量和环境管理体系范围有明显影响的；D产生重大质量和环境影响的判定为主要风险和机遇。5、对主要风险和机遇，制定相应的风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。6、当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。A质量和环境管理体系范围内活动、产品和服务的变化；B法律、法规及其它要求的变化时；C相关方提出的合理要求时。62质量目标及其实施的策划公司制定策划管理程序，以规定1）总经理组织并制定质量目标，责成各相关部门对目标进行适当分解（见手册附件5质量目标及过程绩效KPI一览表），直到为实现质量目标目标进行的相关活动能受到充分的控制,以确保实现质量方针。2）质量目标的要求公司根据质量方针提供的框架制定质量目标，制定的质量目标必须是可测量的。作业层次上的质量目标也是定量的，即通过检验、计算和统计可以得出的量值，并与设定值进行比较，以确定实现程度。3）质量目标的内容包括31）产品要求。涉及产品的固有特性（如物资的、感官的、行为的、时间的、人体工效的、功能特性的）和产品的赋予特性（如价格）。32）满足产品要求所需的内容，如资源、过程、文件和活动及其绩效等。4）质量目标的设定设定质量目标的原则是不断改进、提高质量、使顾客满意。目标设定时，须考虑公司面向的市场当前和未来的需要及公司当前的产品和顾客满意的状况。5）质量目标的分解质量目标将分解到公司中与质量管理体系有关的职能部门及层次中。相关职能和层次的员工都将把质量目标转化为各自的工作内容和任务。6）质量目标在管理评审会议中，逐年评审并予以适时提出。63环境因素的策划为对公司的活动、产品及服务进行控制，或可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，从而确定公司重要环境因素，拟订环境表现中需待改进的领域，公司制定并实施环境因素识别及评价控制程序，程序内容概要如下1识别的范围进行环境因素识别时应充分考虑各类活动、产品和服务过程。从时态上看，应包括过去、现在和未来可能发生的活动过程；依状态划分，应包括正常、异常以及紧急和意外情况下的活动过程。2识别类型识别环境因素时需重点检查涉及下列问题的活动向大气的排放；向水体的排放；噪声污染；废物管理；土地污染；原材料的使用和自然资源的利用；其它，如光污染、电磁辐射等。3各部门将初步识别的结果记录在“环境因素识别表与评估表”上。4管理部组织各部门将环境因素进行分类、汇总、核定，对每项因素进行打分，确定对环境有较大影响的重大环境因素，列出“重要环境因素清单”。5环境因素的更新当出现新的环境因素时，应及时进行识别、评价，并更新“环境因素识别与评估表”及“重要环境因素清单”。64环境管理之合规性义务1管理部制定法律法规及其它要求控制程序，以确定适用于公司的环保法律、法规及其它要求。2法律、法规及其它要求的界定国家和地方法律、法规，国际公约，国家和地方的规定、条例、通知等。3管理部通过当地政府环保机构、技术监督局、认证机构、互联网、国家刊物等渠道获取最新、有效的环境保护法律、法规和其它要求。4管理部每年至少一次将所获取的法律、法规进行识别，确认主要适用于本公司的环境法律、法规及其它要求，由文控管理所有的法律、法规及其它要求要保持最新版本。5各部门负责人应向员工传达所识别的适合本公司的法律、法规及其它要求并共同遵守65环境目标及其实施的策划651环境目标1）在确定环境因素和识别环境法律与其它要求后，应针对公司每一有关职能和层次，制定环境目标和指标。环境目标要符合法律及其它要求，它自身的重要环境因素、技术能力、财务、运行和经营要求、相关方观点并包括对污染预防的承诺；环境指标是对环境目标的细化和分解，是满足环境表现的具体要求。2）环境目标的实施（1各职能部门要根据公司的环境目标，结合本部门的实际情况制订本部门的环境目标，使环境目标能具体落实为各自的工作任务，并加以实现。（2环境目标和指标可通过制定环境管理方案加以实施。（3公司通过管理评审、内审等形式定期对目标和指标的完成情况加以检查和考核。3）环境目标、指标及管理方案的修正当市场、顾客要求、法律要求、环境因素发生变化或当目标、指标和管理方案不适合时，应对目标、指标、管理方案进行修正和调整，以满足顾客/相关方要求。652环境目标、指标、控制措施及管理方案管理部负责制定环境目标、指标和管理方案程序，规范管理环境目标、指标及环境管理方案，管代审核，总经理负责批准。1环境管理方案的内容应包括A指明为实现环境目标和指标的责任部门；B规定实现环境目标和指标的时间；C具体措施和经费预算；D须经总经理批准。2环境管理方案的实施A管理部每季度对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；B一般在管理评审之前对环境目标、指标及环境管理方案由管理部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。3环境管理方案的评审和修改A当出现下列情况之一时，须对环境管理方案进行评审，以确保环境管理方案的适用性环境目标和指标变更时；当涉及到新的开发和新的活动、产品和服务时；总经理认为需要修改环境管理方案时。B总经理组织各部门经理进行评审，若评审决定修改环境管理方案，由管理部提出书面申请，管代审核，经总经理批准后正式修改。66质量和环境管理体系、变更的策划公司制定策划管理程序，以规定策划和变更的管理1）总经理组织本公司管理层对管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。见手册第43节、第44节及手册附件5过程关系模式图2）根据本公司的实际情况及标准、顾客及相关方的要求，本公司对管理体系的建立进行了充分的策划，在总体上涵盖ISO9001、ISO140001标准全部要素，形成了管理手册、程序文件及作业指导书等，将所有影响管理体系的过程纳入了控制范畴。3）对管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。同时，在对管理体系的更改进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。4）变更的策划41）组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进管理体系绩效。42）组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。71资源711总则本公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括现有内部资源、能力及条件限制与制约、需要从外部获取的资源，如人力资源、基础设施、管理体系运行环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司管理体系的建立和保持、持续改进。公司制定相关的文件对各类资源进行有效管理。712人员公司制定人力资源管理程序，确定并评审所需要人员的能力，确保其能有效地实施、运行和控制管理体系及过程。适当的支持（如培训、）选择、安排和考评713基础设施本公司通过建立设备设施管理程序及其它设备设施的操作维护指引，对管理体系运行中必要的基础设施进行控制，以确保产品、生产、服务、环境活动有效进行，获取合格的产品和服务、环境要求。7131基础设施包括A工作空间及相设施；B设备、硬件和软件；C支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。7132公司对各类基础设施进行管理和控制的职责主要分配如下A生产部负责相应的设备和设施的管理。B管理部负责内部信息管理以及计算机软、硬件管理。7133基础设施管理公司影响质量、环境的设备和设施包括A生产过程和环境活动中使用的各种设备B计算机网络系统（硬件和软件）；C公司辅助生产的设备。7134对于上述的设备和设施，公司将明确对设备和设施的管理要求，这些要求应确保A各类设备和设施正常运行B各类设备和设施的检查和维护要求C各类设备和设施故障的处理714过程环境根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的工作环境、健康和心情愉快，包括A环境和安全条件；B作业方法；C工作态度；D周围工作环境E物理的、环境的和其它因素（如噪声、温度、湿度、照明或天气等）。715监视和测量资源7151总则1、为确保产品、过程和管理体系的符合性以及实现其不断的改进，为此对其测量和监控资源、活动作出规定、策划和实施。2、对其监视和测量资源进行适当的维护，确保其持续的适用其用途的有效性。品质部制定检验测量仪器设备校验管理程序，对其进行管理。7152测量溯源的控制1）公司制订和实施检验测量仪器设备校验管理程序，确保其监视和测量设备处于完好的工作状态，符合其监视和测量要求，确保量值统一和测试数据准确、可靠。2）品质部及有关部门根据其不同监视和测量要求，正确合理地选择测试仪器和器具，以保持管理规范和测试仪器、计量器具的正确性，包括在规定的环境条件下须具备的正确性。3）品质部应建立所有计量器具的台帐，并保证所有在使用中的计量器具都在有效期内。4）对影响其符合性的所有计量器具须按照规定的检定周期送交国家授权的检定机构进行计量检定。5）对可能产生影响的所有监视和测量设备都必须贴上标签、标牌或其它标志，以标明其校准状态正常。6）当发现使用过程中的监视和测量设备处于不合格状态时，使用者须及时报告品质部，由品质部会同其它相关部门对以前的监视和测量结果进行评价，并采取相应的改善措施。7）保证所有监视和测量设备有合适的环境条件，在搬运、储存和保养期间，其准确性和适用性保持完好。8）对其它的监视和测量的工装夹具、计算机软件等，在使用前须经品质部会同使用部门共同验证批准，并按规定周期进行检查，保存检查记录。716组织的知识管理7161组织应确定与其管理体系、过程和产品、服务有效运行，确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到识别及评审、获取和保护、保持和更新、创新等。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。公司知识主要包括1、管理体系运行所需的知识；2、管理活动和过程所需的知识；3、确保产品、过程和服务符合性所需的知识；4、顾客满意及符合相关方要求所需的知识；5、员工岗位技能所需的知识；6、体系变化时，评估所需更多的知识。7162公司制定知识管理程控制程序，由管理部统筹，收集、整理并定期更新公司所需知识，对知识进行有效性评价，同时归档。72能力公司制定并执行人力资源管制程序等，对从事影响其符合性工作的人员，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、意识或专业能力要求。本公司各部门和各工作岗位，均须明确其部门职责和岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。任职人员的能力鉴定，由管理部按人力资源管制程序组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。管理部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。管理部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。73意识731各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，由管理部制定年度总计划，各部门应形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括A员工的入职培训；B意识教育；C业务知识和专业技能培训；D特殊工作所需的资格培训等。732培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合管理部开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，管理部负责监督培训的实施及控制。733管理部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。734培训活动的开展及效果评价，必须包含A遵守方针和满足本公司管理体系要求的重要性；B各岗位员工的作业活动对其会产生现实的或潜在的显着影响；C提高个人能力的好处；D在遵守方针和程序以及满足本公司管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责；E背离规定的程序可能导致的结果。735公司各项培训活动结束后均应按人力资源管制程序的规定进行记录。74沟通及信息交流741内部沟通和外部信息交流为确保管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持沟通与信息交流控制程序。742信息的来源与职责A管理部负责公司与上级主管部门、法律法规等信息交流；B资材部和品质部负责公司与供方、外部过程和服务提供之间信息的交流；C）品质部负责内部产品质量信息的交流，负责管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流；C业务部负责同顾客、市场等内、外部信息的交流；D工程研发部（产品开发）负责产品技术、引用标准、科技文献等方面的信息的内、外交流；E管理者代表负责信息的全面监视，并组织各部门对信息的获取、交流和利用进行评估，以确保信息的充分性、正确和不矛盾。743交流内容1）法津、法规等对管理体系、产品、过程的要求2）外部相关方的要求信息3）公司的方针、目标等4）公司管理体系的监测、审核、管理评审的结果5）产品信息，顾客相关投诉，公司的管理体系绩效及改进情况6）质量及环境事件事故等一切与管理相关的信息均可作为交流的内容。744公司内各级人员都有责任和义务对所发现的问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。745公司采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量信息。746公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要影响的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。747公司通过网站的方式向社会公开公司方针。75形成文件的信息751总则公司根据ISO9001、ISO14001标准要求，结合本公司的特点，建立和维持文件化的管理体系，并建立文件管制程序、质量记录控制程序明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的目标，向顾客提供满意的产品，确保环境目标实现。文件化的管理体系覆盖公司所有影响产品质量和环境的业务过程、活动，公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。公司对文件系统控制的职责明确如下A总经理任命管理者代表，管理者代表负责组织管理体系文件的编制、发行和更改的控制；B有关对外部门负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件的制定、审核和更改控制。C文控负责管理体系文件的编号、发行、回收及作废控制。752编制和更新在编制和更新文件时，组织应确保适当的A文件的标识和项目的说明（例如标题、日期、作者、索引编号等B文件的格式（例如语言、软件版本、图示和媒介或载体（例如纸质、电子格式C评审和批准以确保适宜性和充分性753文件控制7531管理体系文件根据公司的需要，本公司策划适用的管理体系文件，文件的构成包括A管理手册及其附件，方针和目标等，见手册目录及附件B程序文件，见手册附件3C工作指引、作业指导书、技术文件等D记录、表格等证据E其它7532管理手册管理手册是管理体系最高层次的文件，其中规定了公司方针，明确了公司的组织机构设置、部门的职责、权限和相互关系，规定了管理体系运行所需的程序文件、作业指导书及相关的记录，界定了人力、物力信息资源的管理的内容和要求，描述了公司对主要业务过程控制的基本原则。7533程序文件程序文件是公司管理体系的第二层文件，它描述了各部门与其相关的运作过程的控制方法，是具有操作性的管理性文件，并规定了所需的工作指引和记录表格。7534工作指引、作业指导书、技术文件等工作指引明确规定了完成各项工作的方法和技术细节，工作指引是程序文件的补充和支持性文件，并提供了查询记录表格的路径。技术文件包含了与产品有关的技术要求。国家、行业标准、法规及顾客提供的技术文件包括在该层文件中。具体有A工作指引生产现场、环境处理作业指导文件检验、监测标准检验设备校准文件设备维修、保养作业指导文件环境作业指导文件B技术文件图纸MSDS技术规格C记录管理体系运行的证据，如表单、表格等D文件适宜性评审及更改公司应定期对管理体系文件的适宜性进行评审，以保证管理体系文件的有效性。文件的修改通常由该文件的原审批部门进行审批，当专门指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。根据实际使用需要，更改的文件应按程序规定的方式进行标识。对作废的文件应按