业务流程汇总(1-2)

1Z目录1主业务管理流程42公司业务管理流程节点说明53公司决策管理流程104经营决策管理流程说明115公司经营计划管理流程146公司经营计划管理流程说明157公司合同管理流程198公司合同管理流程节点流程说明209项目信息管理流程2210项目信息管理流程说明2311公司企业文化管理流程2512公司企业文化管理流程节点说明2613公司投资策划管理流程2914公司投资策划管理流程节点说明3015质量管理体系建设流程3216质量管理体系建设流程图节点说明3317效果评估流程3518效果评估管理流程说明3619投资发展部业务管理流程图3820投资发展部业务管理流程图节点说明3921市场部业务管理流程图4122市场部业务管理流程图节点说明4223技术部业务管理流程图4424技术部业务管理流程图节点说明4525开发部业务管理流程图4826开发部业务管理流程图节点说明4927工程部业务管理流程图532Z28工程部业务管理流程图节点说明5429材料设备部业务管理流程5630材料设备部业务管理流程节点说明5731销售部业务管理流程图6232销售部业务管理流程图节点说明6333审计部业务管理流程图6634审计部业务管理流程图节点说明6735质量管理部业务管理流程图7136质量管理部业务管理流程图节点说明7237建筑公司业务管理流程图7438建筑公司业务管理流程图节点说明753Z主业务管理流程编号AYA01部门名称流程名称公司主导业务流程层次2概要房地产开发主导业务管理管委会总经理投资发展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部ABCDEFGHI123456789101112131415公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期公司业务管理流程节点说明第一阶段市场调研和项目立项市场调查审批立项开始施工前准备工程项目管理计划管理技术管理质量管理成本控制结束前期规划竣工验收项目可行性研究立项手续委托设计设计管理预算编制编制标的工程招标确定工程承包商融资结算审核工程决算营销推广销售收款售后服务支付工程款甲供采购招标前准备项目建议审批项目估算营销策划4Z节点C2，市场调查1投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查。2将市场调查结果汇总整理。并及时输入电脑数据库。节点C3，项目建议1投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项目建议书。2将项目建议上报总经理审批。节点B3，审批1总经理对投资发展部上报的项目建议进行审批。2将审批后的项目建议及时下发投资发展部开始进行项目可行性研究。（时限为审批后三日内下发投资发展部。）节点C4，项目可行性研究1投资发展部收到总经理审批后的项目建议后，开始进行可行性研究。2将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。3将文件送至管理委员会进行立项审批。节点A5，立项审批1管理委员会对投资发展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。2通过立项审批后及时通知投资发展部、开发部和工程部进行相关工作。（时限为审批后两日内通知相关部门。）第二阶段项目前期规划节点C6，营销策划、前期规划1投资发展部在管理委员会审批立项后，按照项目规划进行营销策划及前期规划。2将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制文件。节点D6，立项手续5Z1开发部根据管理委员会的立项审批及投资发展部的项目规划安排立项工作。2到相关政府部门办理立项手续。（包括缴纳各种费用）3取得政府部门颁发的各种证书和批件。节点D7，项目估算1开发部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。2依据项目估算，制订融资方案。节点D8，融资1开发部根据融资方案到相关部门进行融资。2及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资发展部，以开始安排项目设计。节点C8，委托设计1投资发展部根据制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。2整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图设计。节点C9，设计管理1投资发展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理。2通知造价部准备编制预算。第三阶段施工准备节点F6，施工前准备1工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项准备工作。节点F8，招标前准备1工程部根据项目计划进行招标前准备工作。节点E9，预算编制1造价部根据设计图纸，编制项目预算。6Z2将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的。（时限为编制好预算一日内送交工程部）节点F9，编制标的1工程部根据造价部的项目预算编制标的。2编制标的后准备工程招标工作。节点F10，工程招标1工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标。2严格按照国家的规定程序选择工程承包商。节点F11，确定工程承包商1工程部和政府相关部门一起进行评标。2工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四阶段工程管理节点F12，工程项目管理1工程部确定承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。2工程项目管理包括计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。3按照工程项目进行程序，及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲供采购。节点E12，结算审核1造价部根据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。2办理工程款拨付手续。节点G12，甲供采购1采购部根据工程进度计划进行甲供采购。2办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。3及时将采购情况通知工程部。节点I12，支付工程款1财务部按照造价部和各级领导前人的拨款单向工程承包商支付工程进度款。7Z第五阶段竣工验收和决算节点F14，工程验收1工程部在工程结束后组织进行竣工验收。2验收合格后通知造价部进行工程决算工作。节点E14，工程决算1造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。第六阶段销售和售后服务节点H12，营销推广1销售部进行营销策划和市场推广工作。2根据营销计划组织销售准备工作。节点H13，销售1销售部根据营销计划进行销售。2依据销售情况指导客户付款。3将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点I13，收款1财务部收取客户的交款。2向客户开具发票证明。节点H14，售后服务1销售部根据销售客户纪录，进行售后服务工作。2征求客户意见，不断改进售后服务工作。8Z公司决策管理流程编号AYA02部门名称层次流程名称概要总经理主管副总各部门经理各部门业务人员ABCD安岳1安岳重大事项决策流程公司级经营决策管理提出要求解决的问题根据数据，提交请示方案Y能否解决裁定解决方案YN提交决策意向决策意见拟定解决草案修改审定草案审批Y制定实施方案并下发决策执行公司单位编制单位密级签发人共1页第1页签发日期秦皇岛市安岳房地产开发有限公司提出要求解决的问题提出要求解决的问题提出要求解决的问题收集解决问题的相关数据12345678决策YN否定意见9北京理实佳讯管理顾问公司是否重大问题N否定意见按指示安排收集相关资料按指示安排收集相关资料10112组织分派按决策分派任务组织分派按决策分派任务按决策分派任务9Z经营决策管理流程说明节点D2，提出要求解决的问题1部门业务人员根据本岗工作实际情况，提出要求解决的问题；2将问题提交主管的部门经理。节点C2，判定是否重大问题1部门经理对业务人员提出的问题进行审核；2经审核，认为不属于重大事项的，否决，不再按此流程进行；3经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进行后续工作。节点C4，提出要求解决的问题1部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；2将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点B4，提出要求解决的问题1副总经理根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；2将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点A4，提出要求解决的问题1总经理根据公司发展实际，提出要解决的问题；2将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。节点B5，按指示收集相关资料1副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点C5，按指示收集相关资料1部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点D6，收集解决问题的相关数据1业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据；2将有关数据提交主管部门经理。节点C6，根据数据提交请示方案10Z1部门经理根据收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案；2将请示方案提交主管副总经理。节点B6，能否解决1副总经理对提交的请示方案进行审核；2经审核，确认方案可行的，着手完善方案；3经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。节点B7，裁定解决方案1副总经理对确认的方案进行裁定；2将方案转给相关的部门经理。节点C7，组织分派1部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案；2将组织分派方案转给各相关业务人员。节点B8，提交决策意向1副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；2将决策意向提交总经理。节点A8，决策1总经理对副总经理提交的决策意向进行决策；2经过决策，认为不可行的，否决；3经过决策，确认可以解决问题，继续进行此流程。节点A9，决策意见1总经理对决策意向签署意见；2将决策转给主管的副总经理。节点B9，按决策分派任务1副总经理按照决策分派任务；2将任务转给部门经理。节点C9，组织分派1部门经理对分派的任务进行组织分派；2对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。11Z节点C10，拟定解决草案1部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案；2将草案提交主管副总经理。节点B10，修改审定草案1副总经理对提交的草案进行修正和审定；2将修正审定后的草案提交总经理。节点A10，审批1总经理对草案进行审核；2经审核批准后，转相关的主管副总经理。节点B11，按决策分派任务1副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。节点C11，制定实施方案并下发1各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2将实施方案下发给相关的业务人员。节点D11，决策执行1各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。12Z公司经营计划管理流程编号AYA03部门名称层次流程名称概要总经理主管副总各部门ABCD安岳1安岳公司经营计划管理流程公司级经营决策管理制定年度目标公司单位编制单位密级签发人共1页第1页签发日期秦皇岛市安岳房地产开发有限公司年度计划草案12345678N9北京理实佳讯管理顾问公司人力资源部审批Y审批Y汇总组织讨论平衡审批10114细化分解目标N下发签署备案签署主管本人目标备案下属部门备案各部门目标业务执行目标调整Y申请调整内容审批Y审批组织考核业务总结Y落实奖惩提出下年度改进措施Y1213NN签署意见签署意见签署意见签署意见13Z公司经营计划管理流程说明第一阶段年度经营计划分解节点A2，年度计划草案1总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。节点B2，细化分解目标1各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；2向主管部门经理说明；在5个工作日内完成。节点D2，制定年度目标1各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；2向主管副总报批。节点B3，审批1各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2重新制定；2将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。节点C4，汇总组织讨论平衡1人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；2转交各主管副总签署意见。节点B4，签署意见1各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；2转交总经理审批。节点A5，审批1总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回B2；2各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。14Z节点B5，签署意见1各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；2转交人力资源部。节点C6，下发签署1人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；2将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。节点A7，备案各部门目标1总经理对公司各部门的年度目标进行备案。节点B7，主管本人目标备案下属部门1副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。节点C7，备案1人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。节点D7，签署1各部门对本部门的年度指标签署确认。第二阶段目标执行节点D8，业务执行1各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。2因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。节点D9，目标调整1部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。节点D10，申请调整内容1根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。2将申请提交主管副总经理。15Z节点B10，审批1副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目标，其调整方案不予批准，返回D8，继续执行原年度目标计划；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。节点A11，审批1总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2对未批准的年度目标返回D8，继续执行原年度目标计划；对批准的，返回B5。节点D12，业务总结1各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。2将业务总结交人力资源部。节点C12，组织考核1依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核；2汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。节点B12，签署意见1各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；2考核结果报送总经理。节点A12，审批1总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。节点B13，签署意见1各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；2经确认的考核结果转人力资源部。节点C13，落实奖惩1人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；2奖惩结果送达各部门。节点D13，提出下年度改进措施1各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进提高的措施。16Z公司合同管理流程编号AYA04部门名称层次流程名称概要总经理律师各部门经理各部门业务人员ABCE安岳1安岳公司合同管理流程公司级经营决策管理收集相关数据信息盖章签字招标合同合同签收采购合同公司单位编制单位密级签发人共1页第1页签发日期秦皇岛市安岳房地产开发有限公司起草合同审核意见提交决策意向12345678N否定意见9北京理实佳讯管理顾问公司D主管副总审核Y审核Y审批Y审核意见提交决策意向销售合同执行合同盖章签字审核意见提交决策意向N否定意见审核Y审核Y审批Y审核意见提交决策意向是否变更合同变更内容Y1012N17Z公司合同管理流程节点流程说明节点E2，收集相关数据信息1各部门业务人员收集工作中的相关数据信息。2将收集到的信息报部门经理。节点D2，起草合同1部门经理根据业务需要结合公司规定起草相关的合同。2将拟好的合同交主管副总审定。（时限为三日内，于完成当日上交）节点C2，审核1主管副总对部门经理提交的合同进行审核。节点C3，审核意见，提交决策意向1主管副总对各部门提交的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向。2将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。节点B3，审核1律师对合同草稿进行审核。节点B4，审核意见，提交决策意向1律师对合同草稿提出审核意见2将审核意见与合同草稿交总经理审批。节点A4，审批1总经理对合同草稿进行详细审查。2结合主管副总和法律顾问的意见，提出自己的意见。3经审批合格的合同下发部门经理。节点D5，合同签收1各部门经理签收经过审批的合同。节点D6，执行合同1各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。节点D7，是否变更1在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变更合同。18Z节点D8，合同变更内容1部门经理出具合同变更内容。2将变更内容交主管副总审核。节点C8，审核1主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。2将审核意见提交法律顾问。节点B9，审核1法律顾问考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进行审核。节点B10，审核意见，提交决策意向1给出审核结果，并向总经理提交决策意向。节点A10，审批1总经理考虑主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变更进行审核。2在认可的合同变更上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变更后的合同。19Z项目信息管理流程编号AYA05部门名称流程名称项目信息管理流程层次1概要项目信息管理总经理副总经理投资发展部各职能部门ABCD1234567891011公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期项目信息管理流程说明建立项目信息编码体系开始审议建立项目信息管理制度信息收集信息分类存档整理查询使用提供项目管理报表整理汇总项目报表提供决策依据审批决策制定相关政策结束20Z第一阶段信息基础建设阶段节点C2，体系建设1投资发展部组织进行公司信息的统一编码工作，将公司的信息系统化、标准化，构建公司的项目信息管理体系，为信息共享提供良好的保证。节点C3，制度建设1投资发展部组织制定公司的项目信息管理制度，以之作为公司信息管理的规范和考评依据。第二阶段信息加工处理阶段节点D3，信息收集1各部门根据项目管理的要求，收集相关的资料。节点D4，信息分类1各部门对收集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进行分类和统一的编码。节点D5，存档整理1各部门信息管理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规范。节点D6，查询使用1各业务人员根据项目的需要，查询使用经过处理的信息资料。节点D7，提供项目管理报表1各业务人员根据信息完成项目管理报表。2项目报表转投资发展部。第三阶段决策阶段节点C7，整理汇总项目报表1投资发展部对各部门提交的项目报表进行整理汇总。21Z节点C8，提供决策依据1投资发展部对项目报表进行分析，对项目管理的决策提供相关的依据。2将决策依据提交各相关副总经理。节点B8，审议1副总经理对投资发展部提交的决策依据进行审议。2经审议通过后，将决策提交总经理。节点A9，审批1总经理对决策进行审批节点A10，决策1总经理批准通过决策依据后，进行相关的决策。2决策转投资发展部。节点C10，制定相关政策1投资发展部依照总经理的决策，制定相关的政策，保证项目的顺利实施。22Z公司企业文化管理流程编号AYA06部门名称层次流程名称概要决策层各部门经理全体员工ABCE安岳1安岳企业文化建设流程公司级经营决策管理参加问卷调查活动公司单位编制单位密级签发人共1页第1页签发日期秦皇岛市安岳房地产开发有限公司企业文化建设意见123456789北京理实佳讯管理顾问公司D行政部审批Y10人力资源部设计员工满意度调查问卷组织员工参加调查活动明确现有企业文化及企业文化需求梳理出企业价值观体系结合企业现状明确企业文化方向企业文化方向认可明确价值观组织规划设计员工职业生涯绩效管理管理团队管理风格规范认可企业愿景员工大会讨论通过制度执行企业文化实施设计企业文化实施建设观念培训人员职业化规范塑造企业文化形象团队活力制度执行制度执行参加问卷调查活动设计员工满意度调查问卷组织员工参加调查活动企业文化实施建设印证以及与前几次调查对比23Z公司企业文化管理流程节点说明第一阶段企业文化方向的确定阶段节点A2，企业文化建设意见1公司决策层根据公司的价值观、宗旨和目标给出公司企业文化建设意见。2将企业文化建设意见下发人力资源部。节点B2，设计员工满意度调查问卷1人力资源部根据公司决策层给出的公司价值观及宗旨、目标设计员工满意度调查问卷。节点C2，组织员工参加调查活动1行政部门配合人力资源部协调、组织员工参加满意度调查活动。节点E2，员工参加问卷调查活动1全体员工参加问卷调查活动。节点B3，明确现有企业文化及企业文化需求1人力资源部根据全体员工对企业文化的认同程度和对企业的期望调查，收集问卷后进行分析，明确现有企业文化的实施情况。节点B4，梳理出企业价值观体系1人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的未来需求制定企业价值观体系。2将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。节点A4，审批1公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进行审核。节点A5，结合企业现状明确企业文化方向1公司决策层在企业现状的基础上，明确企业文化的方向。2将明确的企业文化方向下发各部门经理。节点D5，企业文化方向认可1各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施的设计。24Z第二阶段企业文化实施设计阶段节点A6,明确价值观1公司决策层明确企业价值观。节点B6，组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理1人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织结构的适应性和变化性进行分析的基础上，进行组织规划设计。2人力资源部组织进行员工职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退休等的设计方案。3人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。节点E6，管理团队管理风格规范1公司各部门管理团队管理风格的规范化设计。节点E7，员工大会通过1在员工大会上讨论形成的企业文化实施设计方案，以得到员工的认可。节点E8，认可公司愿景1员工认可企业的愿景是企业文化建设得以实施的基础。第三阶段企业文化建设实施阶段节点A9,制度执行1企业决策层执行企业文化建设的有关制度。节点B9，观念培训、人员职业化规范塑造1人力资源部组织企业文化建设活动，对全体员工进行观念培训。2人力资源部对员工进行职业化的规范塑造。节点C9,企业文化形象、团队活力1行政部执行公司文化建设的相关制度，负责建立企业文化形象并协调有关部门建设企业文化。2行政部负责开展活动，创建团队活力。25Z节点D9，制度执行1各部门经理在本部门的经营活动中贯彻新的企业文化，支持公司企业文化建设活动。节点E9，制度执行1全体员工积极参与企业文化建设活动。节点B10，设计员工满意度调查问卷1人力资源部再次设计员工满意度调查问卷。节点C10，组织员工参加调查活动1行政部协助人力资源部组织员工参加调查活动。节点E10，参加问卷调查活动1全体员工参与问卷调查活动。节点B10，调查对比1对收集到的问卷进行统计、分析，并与前次调查进行对比，考察员工对新企业文化的认同度和满意度。26Z公司投资策划管理流程编号AYA07部门名称流程名称投资策划管理流程图层次3概要总经理副总经理投资发展部各职能部门ABCD1234567891011公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期开始设定目标明确项目目标分解审核组织团队需求分析和活动分析审批签署意见方案设计组织实施修正计划方案结束改进实施项目资源的配置规划更新与改进质量成本预算控制27Z公司投资策划管理流程节点说明第一阶段方案设计阶段节点A2，设定目标1总经理组织制定公司战略，设定经营目标。2将制定的战略和经营目标下发副总经理进行目标分解。节点B2，目标分解1副总经理根据公司战略和经营目标组织进行目标分解。2将目标分解结果下发投资发展部。（在目标分解后当日下发）节点C3，明确项目1投资发展部根据公司发展战略和目标分解的结果制定出系统、明确的项目计划。节点C4，需求分析和活动分析1投资发展部根据项目计划进行市场需求分析、行业分析、内部资源分析等。2将分析结果通知各部门。（两个工作日内完成）节点D4，组织团队1各部门组织相关人员形成项目团队。节点C5，项目资源的配置规划1投资发展部在对整个项目进行分析的基础上进行项目投资分析、投资规划和相应的经济测算，对项目资源进行规划。2将资源配置规划交副总审核。节点B5，审核1副总经理对投资发展部提交的项目资源配置计划进行审核。2经审核资源配置不合理的返回投资发展部重新进行分析。3副总将通过审批的项目资源配置计划交总经理审批。28Z节点A5，审批1总经理对资源配置计划进行审批，签署意见。2将审批的资源计划转到副总处。节点B6，签署意见1副总根据总经理审批的资源配置规划签署自己的意见。2将批署过的规划下发投资发展部。（批署当日下发）节点C7，方案设计1投资发展部根据总经理和副总批署的意见结合公司资源状况进行系统的设计。节点D8，质量成本预算1各部门根据项目规划进行本部门的质量成本预算控制，并将相应的资料、数据交投资发展部。第二阶段项目实施阶段节点C8，组织实施1投资发展部根据方案设计和各部门的资料、数据组织项目的实施。节点D9，修正计划方案1在项目实施过程中各部门根据项目进行的情况不断修正各自的方案，并上报投资发展部。节点C9，更新与改进1投资发展部对项目提出改进措施。节点C10，改进措施1投资发展部实施改进措施。29Z质量管理体系建设流程编号AYA08部门名称质量管理部流程名称公司质量管理体系建设流程层次2概要质量管理体系建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门ABCDE1234567891011公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期质量体系策划结束提出质量管理的规划要求程序文件的编写与汇总开始执行计划内审实施质量手册编写审核整改编制年度质量工作计划和内审计划年度质量体系建设目标审批审批管理评审提出改进项目并落实跟踪归零30Z质量管理体系建设流程图节点说明第一阶段编制质量工作计划节点C1，质量管理规划1投资发展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量管理部策划1质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善项目；2质量方针、质量目标的制定；3质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点D3，质量手册编写1质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；2质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。节点D4、A4，年度质量体系建设目标确定1质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。节点D5、E5，A6，程序文件编写1各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；2质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点A6，审批1行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。第二阶段质量计划实施、整改节点D7，编制年度质量工作计划和内审计划1编制质量体系工作计划和内审计划。节点D8，执行计划内审实施2质量体系工作计划并组织设施。节点D9，审核整改31Z1据计划的实施情况进行审核整改。第三阶段管理评审节点A9，管理评审1质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。2评审结果下发质量管理部。节点D10，1质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。32Z效果评估流程编号AYA09部门名称流程名称效果评估流程层次2概要效果评估总经理副总经理人力资源部各部门经理业务人员ABCDE123456789公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期效果评估管理流程说明节点E2，资料收集开始工作调查资料收集分析研究编写评估分析报告评估审议意见签署审批政策调整措施改进完善实施工作改进结束33Z1各部门业务人员收集工作结果的相关资料，提交部门经理。节点D3，工作调查1各部门经理根据工作结果，对工作过程进行相关的调查。节点D4，分析研究1通过调查，部门经理对工作结果和工作过程进行分析和研究，对工作的得与失有明确和客观的分析并提出解决办法。节点D5，编写评估分析报告1部门经理将分析结果编写为评估分析报告，提交人力资源部。节点C5，评估审议1人力资源部组织相关人员对报告进行评估审议，做出评审意见。将报告及评审意见提交副总经理。节点B5，签署意见1副总经理对评审结果进行审核，并签署意见。2相关材料提交总经理。节点A5，审批1总经理对效果评审进行审批。2审批意见转人力资源部节点C6，政策调整1人力资源部依据总经理审批意见，对相关的政策进行调整，为按时完成各项工作创造条件。节点D6，措施改进完善实施1各部门经理根据相关的政策调查，制定改进措施并在实施中不断完善，提高各项工作的完成水平。节点E7，工作改进1各业务人员根据政策及改进措施，巩固工作成绩，改进工作不足，使工作效果持续不断的提高。34Z投资发展部业务管理流程图编号部门名称投资发展部流程名称投资发展部业务管理流程层次2概要投资发展部业务管理总经理市场部投资发展部造价部财务部技术部ABCDEF12345678公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期开始市场调查市场调研提供技术和财务数据编写可研报告项目论证审批项目立项投资发展规划审批制定项目开发政策审批结束35Z投资发展部业务管理流程图节点说明第一阶段项目立项阶段节点C2，市场调研1投资发展部通过地区经济、社会情况调查和房地产行业的相关信息的调查与分析确定项目的开发。节点B3，市场调查1市场部根据公司项目开发的相关要求进行市场调查，并对调查到的信息进行整理、分析，出具调查报告。2将调查报告交投资发展部，进行可研分析。节点D3，提供经济数据1造价部对项目进行预、决算，并提供各项经济技术基础数据。2将相关数据和预、决算报告交投资发展部。节点E3，提供财务数据1财务部对项目进行财务评价和分析，出具分析报告。2将报告交投资发展部。节点F3，提供技术数据1技术部向投资发展部提供技术专业数据。节点C3，编写科研报告1投资发展部根据财务部的财务分析、造价部的成本估算、技术部的专业数据编写可研报告。节点C4，项目论证1投资发展部组织有关人员对项目可研报告进行论证。2将论证结果上交总经理审批。节点A4,审批1总经理在综合考虑公司内外部环境和项目有关情况的基础上进行审核并签署意见。2审批后将意见下发投资发展部进行项目立项。节点C5，项目立项36Z1投资发展部进行项目立项。第二阶段项目规划阶段节点C6，投资发展规划1在对项目进行投资分析、投资规划、经济测算的基础上制定投资发展规划。2将投资发展规划上交总经理审批。节点A6，审批1总经理根据公司发展战略对投资发展部上交的投资发展规划进行审批。2审批后下发投资发展部制定项目开发政策。节点C7，制定项目开发政策1投资发展部根据总经理审批制定开发政策。2将制定的开发政策交总经理审批。节点A7，审批1总经理对项目开发政策进行审核并批署意见。37Z市场部业务管理流程图编号部门名称市场部流程名称市场部管理流程图层次3概要市场部管理总经理营销副总投资发展部市场部ABCD1234567891011公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期审核开始公司经营战略市场调研营销战略方案设计广告、公关策划审批确定方案广告推广监测评价修正方案修正后推出结束继续实施项目发展规划公关活动实施审批38Z市场部业务管理流程图节点说明节点A2，公司经营战略1总经理组织制定公司经营战略。2将公司经营战略通报营销副总。节点B2，营销战略1营销副总根据公司经营战略组织研究公司营销战略并进行营销策划。2将公司营销策划方案及政策下达到投资发展部。节点C3，项目发展规划1发展部根据公司营销战略制定项目发展规划。节点D3，市场调研1市场部根据项目发展规划方案进行市场调查与分析。节点D4，广告、攻关策划1市场部根据调研结果制定广告、攻关政策，进行广告、攻关策划。节点D5，方案设计1根据广告攻关策划，进行方案设计，包括广告设计的艺术创意、可行性价格等方面的内容。2制定合格的广告创意方案，上交营销副总审批。节点B6，审核1营销副总根据营销政策对有关媒体设计的广告创意方案进行审核。2将审核的创意交总经理审批。（时限为审核后三驲内）节点A6，审批1总经理对广告、攻关方案设计进行审批。2合格的方案设计转交营销副总。3不合乎公司营销策略的方案则返回市场部重新设计。节点B7，确定方案1营销副总根据总经理的审批和公司的营销战略确定广告攻关方案。2将确定的方案下发市场部推广实施。节点D7，广告推广1市场部收到审批合格的广告、攻关方案后，准备按此方案进行推广实39Z施，按确定后的广告方案进行广告宣传与制作。节点D8，攻关活动实施1按照审批后的攻关方案实施攻关计划。节点C8，监测1投资发展部对广告、攻关实施方案进行监测。2监测包括对营销方案的实施结果、广告反馈效果等方面进行监测。3将监测结果打印成书面文本，交营销副总审批。节点B8，评价1营销副总对广告、攻关实施效果监测报告进行评价，签署意见。2营销副总对监测结果若没有意见，市场部门继续进行实施。3对监测结果若有修改意见则上交总经理审批。节点A8，审批1总经理对有修改意见的广告、攻关方案进行审批，签署意见。2通知投资发展部修改方案。节点C9，修正方案1投资发展部根据审评意见对广告、攻关方案进行修正。节点D9，修正后的广告推出1市场部门根据修正后的广告攻关方案重新进行广告推广。节点D10，继续实施1市场部继续进行实施经过修改的方案。40Z技术部业务管理流程图编号部门名称技术部流程名称技术部业务管理流程层次2概要技术管理总经理工程副总总工程师技术部工程部开发部设计单位施工单位ABCDEFFH123456789101112公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期开始提交设计资料审批审批方案修订组织方案设计设计委托书提交设计方案组织设计评审审批组织实施方案组织招标工程施工审批办理相关证件确定施工单位变更施工方案提出设计变更审批工程质量控制工程进度控制工程技术管理项目竣工验收结束41Z技术部业务管理流程图节点说明第一阶段方案设计的准备阶段节点D1，提交设计资料1技术部根据开发部有关项目的基本情况组织项目的有关技术资料并提交。节点C1，方案修订1总工程师对提交的项目设计方案资料进行整理和修订。节点B1、A1，审核、审批1工程副总对项目设计方案资料进行审核。2总经理对方案进行审批。第二阶段组织方案设计和设计确认阶段节点B2，组织方案设计1工程副总经理组织技术部进行方案的初步设计。节点D2，设计委托书1技术部根据设计方案的要求，编制工程设计委托书。2技术部把编制好的设计委托书送交设计单位。节点G2，提交设计方案1设计单位编制设计方案。2设计单位把编制好的设计方案提交公司技术部。节点D3，组织设计评审1技术部组织对设计方案的评审工作2提出设计方案的具体评审意见和改进措施。节点B3，审核1工程副总经理组织有关技术人员对设计方案进行审核。2提出对设计方案的审核意见和改进建议。42Z节点A3，审批1总经理对提交的设计方案以及相关的评审、审核意见及建议进行审批。第三阶段组织招标和设计变更节点B4，组织实施方案1工程副总经理负责组织设计方案的具体实施。节点E4，组织招标1工程部负责组织项目的具体招标工作。节点E5，确定施工单位1根据评审意见的汇总以及审批，最终确定承建单位。节点D5，设计评审1对建设单位递交设计施工方案进行评审。节点D6，提出设计变更1技术部根据业主和公司销售部门的建议结合设计施工方案提出设计变更。节点G6，设计变更的审批1设计单位根据施工设计方案的有关要求对设计变更方案进行审批。节点H6，变更施工方案1结合施工的要求变更施工方案。第四阶段工程技术的管理节点D7，工程技术管理1解决工程施工过程中的技术管理问题。2与施工单位和设计单位对设计变更方案引起的施工技术问题予以解决。节点D8，工程技术质量管理1对工程施工过程中的技术质量进行把关，确保工程技术质量的稳定性。节点D9，工程进度管理1对由于设计变更引起的工程进度计划应给予及时的调整以便确保工程进43Z度。第五阶段工程竣工验收节点H10，项目竣工验收1参与工程竣工验收。44Z开发部业务管理流程图编号部门名称开发部流程名称开发部项目立项手续流程层次2概要立项手续管理市政府计委建委规划局土地房管局市政总经理开发部ABCDEFGHI12345678910111213141516公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期开发部业务管理流程图节点说明审批开始立项选址选址意见书发意见书接收办理投资计划查验消防、资金证明接收接收买地拆迁办用地规划许可证审批市建设工程规划许可证审批缴纳各种费用发证接收办开工许可证缴纳各种费用发证结束审批土地证预售许可证45Z第一阶段项目准备阶段节点H2，立项1接项目决策流程。2总经理决定对项目立项。节点I2，选址1开发部根据总经理的立项审批组织相关资料。2将方案上报规划局。第二阶段立项审批阶段节点D3，选址意见书1规划局对项目部的选址意见书审查并提出意见。2将选址意见书及时上报市政府进行审批。节点A3，审批1市政府接到规划局报送的选址意见书后进行审批。2将审批意见下发规划局。节点D4，发意见书1规划局收到市政府下发的意见书。2将意见书下发公司部。节点I4，接受1公司开发部接收规划局发来的选址审批意见书。2编制投资计划。3持意见书及其它资料到计委办理投资计划审批手续。节点B5，办理投资计划1计委根据市政府批示的选址意见书，审查公司报送的投资计划。2将审批过的投资计划送交市政府审批。节点A5，审批1市政府对计委上报的投资计划进行审批。46Z2审批合格后转到建委，查验消防资金证明。节点C6，查验消防、资金证明1消防部门查验公司上报的施工图。2建委查验公司资金证明。3将查验合格的证明送交公司开发部。节点I6，接收1开发部接收计划委员会下发的审批合格的投资计划。2接收消防队发来的消防证明。节点I7，买地拆迁1开发部制订买地拆迁方案。2开发部根据买地拆迁方案到土地部门及规划局办理相关手续。节点E7，土地证1土地部门根据开发部提供的有关文件办理土地证。2将土地证送交市政府进行审批。节点D7，办用地规划许可证1规划局办理用地规划许可证。2将许可证上报市政府进行审批。节点A7，审批1市政府对用地规划许可证及办理土地证的有关资料及进行审批。2土地局、规划局将审批后的文件发送公司开发部。节点I8，接收1开发部接收市政府审批后的土地证和用地规划许可证。2持有关证明到规划局办理建设工程规划许可证。节点D9，市建设工程规划许可证1规划局根据有关证明材料办理公司建设工程规划许可证。2将办理的许可证上报市政府审批。节点A9，审批1市政府对规划局上报的建设工程规划许可证进行审批。2审批后通知公司开发部交费。47Z节点I10，缴纳各种费用1公司开发部根据市规划局发来的通知文件缴纳各种相关费用。2所缴纳费用包括城市配套费、邮电设施配套费、垃圾处置费、垃圾代运费、人防结建费、档案费。3开发部持有关交费证明到规划局领取建设工程规划许可证。节点D11，发证1规划局确认项目部缴纳有关费用。2向开发部发放建设工程规划许可证。节点I12，接收1开发部接收规划局发放的市建设工程规划许可证。2持相关文件到建委办理开工许可证。节点C13，办开工许可证1建委根据开发部提供的相关文件办理开工许可证。2开发部组织材料到房管局申办预售许可证。节点F14，预售许可证1房管局根据项目部提交的材料向项目部审批预售许可证。2通知开发部缴纳各种费用。节点I14，缴纳各种费用1开发部按照有关文件缴纳各种费用。2所缴纳费用包括劳保统筹费、招标费、签证费、质量监督费、墙体改革费。3持有关交费证明到建委领证。节点C15，发证1建委确认公司开发部缴纳各种费用。2向公司开发部发放开工许可证。3房管局向公司开发部发放预售许可证。48Z工程部业务管理流程图编号部门名称工程部流程名称工程部业务管理流程层次3概要工程部业务管理总经理工程副总技术部工程部材料设备部乙方ABCDEF1234567891011公司名称秦皇岛房地产开发公司密级共页第页编制单位签发人签发日期开始编制工作计划图纸会审、工程技术交底施工组织设计的审核编制进度报表结束审核审批开工准备组织协调施工进度、工程质量、技术问题及材料验收管理填写进度报表技术资料汇总竣工验收49Z工程部业务管理流程图节点说明第一阶段施工前准备阶段节点D2，编制工作计划1依据公司年度经营目标和工作计划编写部门年度和月度工作计划2根据项目的进度总要求编制施工进度管理计划表。节点C3、D3，图纸会审工程技术交底1配合技术部进行施工图纸的会审。2组织工程综合技术交底。节点C4、D4，施工组织设计的审核1负责与技术进行施工组织设计的审核。2编制场区平面组织设计。节点D5，编制进度报表1依据施工单位的工程进度计划编制施工进度报表。2上报编制的施工进度报表给工程副总经理和总经理审核和审批。节点B5，审批1工程副总对上报的工程进度报表进行审核并签署意见。2将审核后的报表交总经理审核。节点A5，审批1总经理对工程副总上交的施工进度报表进行审核，参考工程副总的意见签署自己的意见。2将通过审批的施工进度报表下发工程部做开关准备。节点D6，开工前准备1工程部负责开工前的现场三通一平。2工程部负责施工单位进场前的组织安排和协调工作。3工程部负责组织协调材料进场前的准备和部门协调工作。第二阶段施工过程管理与控制50Z节点C7、D7、E7、F7，组织协调施工进度、工程质量、技术问题及材料验收管理1组织协调施工进度和控制。2负责施工过程的工程质量管理。3负责组织解决和处理施工过程中的技术问题。4会同材料设备部和施工单位对进场的材料进行现场验收。节点D8填写进度报表1按月填写施工进度报表并对影响进度变化的因素进行统计。节点D9技术资料汇总1负责收集整理各类工程技术资料、图纸、报表、工程质量记录及竣工资料并汇总。2技术资料施工图纸以及相关的报表交给技术部归档管理。第三阶段竣工验收阶段节点D10，竣工验收1负责督导监理公司组织对基础工程、主体工程、隐蔽工程及分部分项工程的验收工作。2负责组织单体竣工验收和综合竣工验收工作。51Z材料设备部业务管理流程编号部门名称材料设备部流程名称材料设备部业务流程层次2概要材料设备采购管理总经理财务总监工程副总工程部造价部采购部财务部供应商乙方ABCDEFGHI1234567891011121314公司名称秦皇岛房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期编制询价报告开始编制计划预算列入采购计划预算备案市场调查询价确认产品质量签订供应合同预算核对签订供应合同审核组织验收供货提交乙方验收办理结算单签认签认审核付款收款开具发票入帐结束提采购计划询价预算核对验收审批审批审批审批审批52Z材料设备部业务管理流程节点说明第一阶段编制采购计划节点D2，提出采购计划1工程部根据工程进度计划提出甲供材料采购计划。2将采购计划送交造价部进行采购计划预算编制。节点E3，编制计划预算1造价部根据工程部送交的采购计划编制预算。2将编制好的预算及时送交工程副总审核。（时限为接到工程部采购计划后5日内编制好预算）节点C3，审核1工程副总对采购部、造价部送交的计划、预算进行审核。2审核无误后将预算抄报财务总监审批。（时限为审核时间为2日。审核后当日抄报财务总监）节点B3，审批1财务总监对上报的采购预算进行审批，对自己审批权限内的预算及时做出审批，审批后下发采购部。2对于自己审批权限外的预算，及时上报总经理审