工程项目管理办法

1、工程项目管理办法1. 目的为了规范工程项目建设行为，提高管理水平，发挥投资的最大经济效益，实现低成本高效益发展战略，特制定本办法。2. 适用范围适用于本公司技改技措、检维修、零星等工程。 3. 职责3.1 技术部3.1.1 负责工程项目的立项、技术方案的确定，工艺流程图以及施工图的编制，现场施工的技术监督和把关，确保施工符合工艺流程的需要。3.1.2 负责提供符合工艺参数要求的设备一览表和主要材料清单。3.2 安全环保部3.2.1 参与项目技术方案的制定，评定和把关技术设计方案中有关工艺流程是否符合安全、环保和职业健康的相关要求。3.2.2 负责施工阶段有关安全的相关事宜。3.3 工程设备部3

2、.3.1 根据技术方案和相关图纸的要求选择合适的施工队伍，组织协调施工前开工报告、施工方案的制定，工程所需设备、材料的统计和汇总，并提报物质采购计划。3.3.2 汇同财务部进行招投标工作及签订施工合同。3.3.3 组织协调并监督管理施工过程中的工程进度、质量、安全等。3.3.4 组织相关专业和项目所在车间进行工作量的统计工作。3.4 财务部3.4.1 根据项目技术方案和相关图纸编制工程项目投资预算，并准备项目资金。3.4.2 汇同工程设备部进行招投标工作及签订施工合同。3.4.3 监督、审查工程项目的质量和工程量。3.4.4 负责最终工程项目的审计工作，包括工程资料和竣工结算等。3.5 生产部

3、(车间)3.5.1 负责施工现场安全措施的实施和施工监护工作。3.5.2 协助监督施工质量和工程量的统计工作。3.6 供应部3.6.1 负责项目所需物资的采购。3.6.2 组织相关专业对到货设备、材料的验收工作。4. 工程项目管理组织机构4.1 工程项目评审领导小组 组长：总经理 成员：工程设备部经理、财务部经理、供应部经理、生产部经理、技术部经理、EHS管理部经理、工程审计及相关专业人员等。4.2 工程项目过程控制小组 组长：总经理 成员：工程设备部、财务部、生产部、技术部、EHS管理部等。4.3 工程项目竣工验收小组 组长：总经理成员：工程设备部、财务部、供应部、生产部、技术部、EHS管理

4、部等。5. 工程项目审批流程5.1 建设工程项目方案由工程技术部经理结合公司发展计划提出，经总经理审查后，向工程项目评审领导小组提报工程方案，包括但不局限于： 建设工程项目名称、编号及工程提出的必要性和依据； 项目建设拟建规模、建设地点和技术要求； 资源情况、建设条件、管理组织机构等初步分析； 主要工程量清单（必要时需附施工简图）；建设工期和进度计划等。5.2 建设工程项目方案经工程项目评审领导小组审查同意批准后，由财务部工程审计负责编制工程投资预算，编制依据为前期已完工程价格、江苏现行计价定额和市场价格等。工程预算中甲供的设备材料价格需供应部提供。工程投资预算编制完成总经理批准后生效，标志项

5、目正式立项。6. 工程项目施工管理6.1 项目立项后，由工程设备部组织开展项目建设工作。工程项目过程控制小组各职能部门必须对各职责范围进行监督管理，为项目负责。工程审计对各个施工环节负有监督管理的权力。6.2 施工单位按照我方规定的方式进行投标报价，具体见“第六条 工程招投标管理”。投标文件报送财务部工程审计，经财务部、工程设备部审核总经理批准后确定中标结果。6.3 施工单位在开工前需办理开工手续，包含的内容有：开工报告、施工准入证、EHS管理部对施工人员的安全培训记录、工程设备部或技术部等对施工人员进行相关的技术交底记录、施工单位编写的施工方案等。施工单位与建设单位签订施工合同后方可进场施工

6、。工程审计需对开工报告进行审查，不按规定办理有效开工手续，擅自开工的施工单位，可要求停工整改。不遵守公司规定情节严重的施工单位，财务部不予支付工程款，并对责任人和责任单位予以处罚，甚者可清退出场。6.4 工程所需设备和材料，由工程设备部根据项目投资预算提报物资采购计划，工程审计负责确认物资采购计划与项目投资预算的一致性，并经会签批准后,由供应部采购。6.5 设备材料进厂时，项目主材为乙供的，施工单位应提供材料质量证明文件，交工程设备部报审合格后方可使用。工程设备部需对乙供主材的数量和质量进行进厂审核验收，填写设备材料检验记录。完工后剩余的乙供材料由施工单位办理出门手续，并由工程设备部对材料数量

7、签字确认后交行政人力资源部办理出门证方可出门。工程审计负责检查设备材料检验记录的及时性和准确性，并抽检乙供材料的数量和质量，发现不符及时通报工程项目过程控制小组成员。6.6 项目主材为甲供的，甲供材由供应部和材料申请部门审核，财务部仓库接收并做好材料收发记录。仓库发料过程中需由领料部门开具领料单，并注明工程项目名称及编号,领料部门和施工单位领料人都需在领料单上签字。工程审计负责检查甲供材料领料单与物资采购计划的一致性，发现不符及时通报工程项目过程控制小组成员。完工后施工单位需将领出的剩余物资材料和余料退回仓库并办理退库手续，由工程设备部、财务部仓库和施工单位对项目剩余材料进行核实，并签字确认。

8、所有材料的质保文件和进出厂记录都将作为项目竣工验收和结算的依据。6.7 隐蔽项目是被后一工序覆盖的部位或被后续作业覆盖的工序。隐蔽项目在隐蔽前，工程项目过程控制小组需现场检查合格并在施工单位编写的隐蔽工程记录上签字确认后方可进行下道工序。如发现未经验收就隐蔽的项目，工程项目过程控制小组责令整改重新验收至合格，施工方承担相应责任。隐蔽工程记录最终作为竣工验收和工程结算的依据。6.8 工程设备部在项目建设过程中，要对施工方的质量负责，生产部门作为最终使用部门要配合工程设备部对项目施工过程中的质量进行管理，工程审计负责对工程设备部的质量过程控制进行检查。7. 工程竣工验收管理7.1 工程竣工验收条件

9、 合同工作量、施工图、工程变更、现场签证内容全部完成； 工程质量评审合格， 经审批的交工技术文件整理完成； 施工现场达到工完料尽场地清标准。 7.2 工程竣工验收程序7.1.1 工程竣工验收由公司工程项目竣工验收小组负责组织施工单位和使用单位等相关人员参加，如发现不符合要求的需整改后方可验收。验收合格后各部门负责人在竣工验收报告上签字确认，作为工程结算的依据。竣工验收后，正式移交给使用单位使用。7.3 工程竣工验收资料7.3.1 工程竣工验收资料包括合同文件、开工报告、施工方案、交底记录、工程变更单、现场签证、隐蔽记录、设备材料检验记录、竣工图、竣工验收报告等。工程竣工验收资料由工程设备部整理

10、完成，交工程审计审查。工程项目移交使用部门后，工程竣工验收资料交行政人力资源部档案保管。8. 工程合同管理8.1 所有工程项目建设必须签订合同，实行合同化管理，合同采用国家规定的统一合同示范文本。8.2 签订合同的类型遵守以下原则：当工程量明确，能提供详细工程量清单时，签订总价合同，工程结算时原则上以合同为准；当工程量不明确时，签订单价合同，合同工程量暂估，完工工程量按实结算。8.3 签订合同的程序参照公司现合同审批流程。8.4 各类施工合同公司留存三份，工程设备部、财务部、档案室各留存一份。 8.5 现场变更单、签证单的管理8.5.1 对与工程项目有关的而原有施工图或者合同清单中没有包括或图

11、纸说明不详尽及在工程委托单规定工作内容之外又必须进行处理的工程内容和数量的增量或减量都要进行签证。 8.5.2 工程签证单需现场交底人、工程设备部经理、工程审计在现场核实，报总经理签字生效，作为工程结算依据。8.5.3 施工现场签证必须使用固定格式的工程签证单，要求说明详细的工程内容，字迹清晰、表达专业。 9. 施工单位准入管理 9.1 凡参加公司建设项目的施工单位，实行建设项目施工准入制管理，工程设备部和财务部负责对施工单位资质证书、营业执照、综合业绩等进行审核和推荐工作。9.2 公司要建立施工单位在公司的施工业绩档案，对档案记载优秀者，在办理同类工程施工准入时优先办理建设项目施工准入手续。

12、 9.3 施工单位签订安全责任书后，方可办理建设项目施工准入手续。10. 工程招投标管理10.1 建设项目施工招投标遵循“公开、公正、公平、择优”的原则。 采取公开招标和邀请招标方式，邀请招标和投标单位原则上不得少于3家。 10.2 招标范围：单项合同金额在 10 万元以上的工程项目含技改、检维修、零星等原则上要进行招投标。 10.3 招标原则上按下列规定执行。10.3.1 发出招标邀请书或发布招标公告。 10.3.2 编制招标文件。 10.3.3 向预选单位发放招标文件。 10.3.4 组织投标单位进行现场勘察、答疑。 10.3.5 编制标底。 10.3.6 制定评标、定标细则。 10.3.

13、7 财务部组织招投标会议，与工程设备部进行评标，量化打分，排出名次，审定中标单位，并报总经理批准，签发中标通知书。10.4 投标文件送达后，方可核定标底。施工招标中所形成的一切资料必须统一存档，包括法人授权委托书、招标文件、投标文件、答疑会纪要、中标通知书、评标细则、评标得分表、招标结果表、招标会纪要等。招投标文件作为项目档案之一，项目竣工验收后交行政人力资源部档案保管。10.5 单项合同金额在 10 万元以下的工程项目，工程设备部向合格的施工单位发出招标邀请书。施工单位将投标文件报送工程审计审核，经财务部和工程设备部对投标单位综合评比选优，总经理批准后确定中标结果。11. 工程安全管理 11

14、.1 各施工单位必须严格遵守公司安全与文明施工管理规定， 制定并认真执行本单位安全与文明施工管理规定。 11.2 在签订施工合同时必须与施工单位签订施工EHS协议书，并认真实施监督和考核。 11.3 凡参加公司建设项目的单位，由公司EHS管理部负责进行统一入厂安全培训，未经入厂培训或考试不合格的人员，不得进入施工作业现场。12. 相关文件无13. 记录表格开工报告施工准入证技术交底记录设备材料检验记录隐蔽工程记录工程变更单工程签证单交工技术文件封面交工技术文件目录工程交工证书14. 参考文献建设工程项目管理石油化工建设工程项目交工技术文件规定 SH/T3503-2007 石油化工建设工程项目施

15、工过程技术文件规定 SH/T3543-200715. 附录无附表： SH/T 3503-J105开 工 报 告工程名称：合 同 号施 工 单 位计划开工日期 年 月 日计划竣工日期 年 月 日工程内容开工条件审查意见建 设 单 位施 工 单 位（公章）项目负责人：日期： 年 月 日（公章）项目负责人：日期： 年 月 日注：“开工报告”在工程开工前由施工单位填写，交建设单位审查确认后签发，是审查进场条件和考核合同工期的依据。施 工 准 入 证申请单位进 场 人 数进场地点有效期 年 月 日起至 年 月 日止进场工作部位进场人员组成组长： 组员：进场工作内容主要安全措施及应急防范措施1、对进厂人员

16、进行安全教育。2、对进厂人员进行盘查，并登记。3、公司安全员做好现场监护，严格按照进厂要求执行。4、在施工区域设置消防设施。安全要求施工现场符合国家现行安全、防火、环境保护及工业卫生规定。1、 进厂人员按照要求穿戴劳保用品。2、 进厂人员严禁在厂内使用手机等通讯工具，严禁在厂内吸烟。 未经厂内人员允许，不得动用任何设备设施。申请单位负责人：年 月 日EHS管理部：年 月 日工程设备部： 年 月 日SH/T 3543-G111技术交底记录工程名称：技术文件名 称交底日期年 月 日主 持 人交 底 人参加交底人员签字交底主要内容：注：该交底记录为建设单位相关部门对施工人员进行相关技术要求的交底记录

17、。SH/T 3503-J115设备材料检验记录工程名称：名 称制造商型 号合 同 号检验情况1包装 无破损 有破损； 4外观 无可见缺陷 有可见缺陷2规格与装箱单 相符 不相符； 5质量证明文件 有 无 3数量与装箱单 相符 不相符； 6产品技术文件 有 无问题及处理意见随机资料名 称份数接收部门接收人建设单位供货单位检验人员： 日期： 年 月 日检验人员： 日期： 年 月 日注：“设备材料检验记录”甲供材由供应部填写，乙供材由工程设备部填写，随机资料附后。SH/T 3503-J111隐蔽工程记录工程名称：单元名称：隐蔽项目施工图号隐蔽内容及简图检查结果 建 设 单 位施 工 单 位 专业工程

18、师： 日期： 年 月 日 质量检查员： 日期： 年 月 日 注：“隐蔽工程记录”由施工单位编写，被后一工序覆盖的部位或被后续作业覆盖的工序均应填写该表。SH/T 3503-J112工 程 变 更 单工程名称：项目名称：编 号送达单位 内 容： 经办人： 提出单位（公章） 审核人： 年 月 日 处理意见： 经办人： 提出单位（公章） 审核人： 年 月 日 会 签 意 见代表：日期： 年 月 日代表：日期： 年 月 日代表：日期： 年 月 日工程签证单 工程名称分项工程名称建设单位施工单位签证依据签证编号具体内容 （附件共 页） 承包单位（章）： 项目负责人： 日期： 审核意见：建设单位意见栏：建设单位意见栏：建设单位总经理意见栏：注：1、本表一式三份，业主两份，施工单位一份。2、本表用于设计文件和施工合同以外所增加或者减少的工程量等。3、工作量表达要详细，专业要明确。SH/T 3503-J101封 面案卷号： 第 / 卷 第 / 册石油化工建设工程项目交工技术文件 工程名称： 卷 名：建设单