项目群工程项目管理运行机制、职能及管理规定

工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定二六年四月十二日工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 1 页 共 60 页目 录1.工程中心运行机制 .31.1 运行原则 31.1.1“抓大放小”的原则 31.1.2 人、事权相对统一的原则 31.1.3“运作”和“监督”相分离的原则 31.1.4 目标和过程控制互为呼应的原则 .31.1.5 目标一致原则 .31.1.6 信息资源共享原则 .31.1.7 责任和权力对等原则 .31.1.8 合理关注相关者利益的原则 .31.2 支撑运行的工具 31.2.1 建立明晰的工程管理流程系统，借助 eMIS 信息管理系统 IT 集成化、模块化、 时效性的特点，实现对各项目工程的适 时跟踪监控。 .31.2.2 表格管理工具。表格既是程序性管理规定的高度浓缩 ，也是工作行 为的真实记录，可确保可追溯性，以便问责。 .41.3 工程中心与各项目间工程管理职责矩阵 42.工程中心组织架构图 .113.各部门/岗位职能/职责 .113.1 总经理 113.1.1 项目工程年度执行计划编制、 论证的组织； 113.1.2 在授权范围内，代表公司 对外签订工程（设计、勘察、咨询、招标代理、 监理、施工、材料设备采购、质量监视测量等）合同； .113.1.3 负责重大事项（工程里程碑进度计划、工程功能 设计标 准、工程 质量标准、工程合同签订及其价款支付、5 万元以上的工程 变更）的议决； 113.1.4 冲突（合同争议或纠纷、利益相关者的非合理 诉求或阻碍 设置）与风险管理； 113.1.5 重大工程事务（质量安全事故、行政 处罚暂停工、占用城市市政公用或基础设施、政府当局对工程实施期间有负面影响的管制指令/示等）的协调。 113.2 总工程 师 113.2.1 负责建立并持续改进更新公司项目工程质量、 环境和 职业健康安全的管理方针、管理目标、管理体系，定期或不定期检查、 监督、考 评各项目执行实施情况； .113.2.2 负责项目工程设计有关功能设置标准与开发建设成本、技术与商业行为间的协调； 113.2.3 提出项目工程里程计划及管理计划； .113.2.4 负责承包商呈报的项目工程施工组织设计、专项施工方案或措施 审查的组织； 113.2.5 负责项目工程变更的技术审定； .113.2.6 针对不同项目工程特点，适 时巡查、 动态控制其质量、进度、安全文明生产情况； 113.2.7 定期或不定期开展工程质量、 进度、安全文明生 产组织 、管理、控制 绩效检查与评比；113.2.8 按月（每月 25 日）向总经理汇报项目工程质量、 进度、安全文明生产、工程变更管理与控制绩效； 113.2.9 参加项目工程地基与基础分部工程、主体 结构分部工程、消防专项工程、单位/项工程竣工（消缺）初步验收，必要时 参加工程竣工验收； .123.3 副总经理 123.3.1 负责公司工程系统部门经理以上（中心部门经理及各项目工程部经理、工程总监）薪酬初审及其季度工作绩效考核； 123.3.2 监督检查工程管理程序性文件、制度与流程的执行情况； 123.3.3 监督检查工程合同执行情况； .123.3.4 负责季度工程工作评估会召开的组织； .123.3.5 公司 CI 及 VI 系统管理和推介宣 贯； 124.项目工程管理细则 .12工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 2 页 共 60 页4.1 工程项目的立项 124.1.1 工程项目的立项原则：凡是利于公司资产保值增值，利于公司发展同时又有市场需求的项目均可提出立项建议。 .124.1.2 工程项目立项的流程: 124.1.3 立项工程项目实施任务的下达 124.1.4 工程项目立项报告表 .124.2 工程发包管理 134.2.1 工程招标管理 .134.3 工程合同管理 144.3.1.合同管理的内容 .144.3.2.适用范围 .154.3.4 合同管理的流程 .154.3.5 合同管理的表格 .154.3 工程投资控制 334.3.1 工程量计量管理 .334.3.2 工程期中合同价款支付管理 .374.3.3 工程结算管理 .474.3.3.1 工程结算的条件： 474.3.3.2 工程结算的原则： 484.3.3.3 工程最终合同价款结算计价书的编制要求： 484.3.3.4 职责 494.3.3.5 工程结算管理程序： 504.3.3.6 工程最终合同价款结算与支付办理流程 504.3.3.7 报告和记录 501)工程最终合同价款申请结算表 .502)工程结算书（不予）受理通知 书 .503)工程最终合同价款结算计价 书审查表 .51工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 3 页 共 60 页工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定1.工程中心运行机制1.1 运行原则1.1.1“抓大放小 ”的原则，就是各项目事关工程发包、材料设备价格、合同初始价格拟/ 审定、合同价款结算与支付、工程里程碑进度、地基与基础工程和主体结构工程、消防工程质量终端事项须经工程中心最终评审确认后再呈报董事长，而工程发包、合同初始价格拟制、合同价款结算与支付、工程进度、地基与基 础 工程和主体结构工程质量、消防工程中间技术性控制与管理及其他事项，则由各项目负责计划、组织、 实施与管理。1.1.2 人、事权相对统一的原则，就是各 项目工程系统各岗位人员除工程总监、工程部 经理的聘任和其工作绩效需通过工程中心考查外，其他专业人员由各项目自行聘任和设定其职责与事权，但须报工程中心行政人力资源部备案。1.1.3“运作”和“监督”相分离的原则，就是按项目法运行，项目各具体工作/任务事项全部由各项目自行计划、组织、实施与管理，工程中心就 1.3 表列职责矩阵事项实施事前、事中检查、控制、监督，若有 质疑，董事长是一切事项的最终决策权人。1.1.4 目标和过程控制互为呼应的原则，就是目标的设定要建立在项目固有特点及行业市场的基础上，尽可能地科学、合理，有一定的裕度，目标下达前要经过公开而充分的讨论，甚至可咨询类比参考业内其他项目。在 项目工作实施过程中，既要就事 论事盯着此事项目标，又要统揽全局，以利项目工作整体推进。1.1.5 目标一致原则，工程中心的审查也罢， 检查、监 督也罢，只是为确保各项目目标的实现再建的一道防火墙。1.1.6 信息资源共享原则，各项目应按照工程中心的规定，及时向工程中心统计上传事关工程规划设计管理、材料设备价格管理、合同管理（工程发包、合同初始价格 拟/ 审定、合同价款结算与支付）、工程招标管理、工程 变更管理、工程质量管理、工程进度管理、工程技术管理、工程预结算管理、工程计划统计管理的信息，由工程中心归集并定期发布，实现信息资源共享。1.1.7 责任和权力对等原则1.1.8 合理关注相关者利益的原则1.2 支撑运行的工具1.2.1 建立明晰的工程管理流程系统，借助 eMIS 信息管理系统 IT 集成化、模块化、时效性的特点，实现对各项目工程的适时跟踪监控。工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 4 页 共 60 页1.2.2 表格管理工具。表格既是程序性管理规定的高度浓缩，也是工作行为的真实记录，可确保可追溯性，以便问责。1.3 程中心与各项目间工程管理职责矩阵工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 5 页 共 60 页工程中心与各项目间工程管理职责矩阵代码缩写注释： 决策决策；核准核准；关注关注；审查审查；评审评审；评估评估；决策检查；抽查抽查；监督监督；XC巡查；控制控制；参加参加；参与参与；组织组织；协调协调；实施实施；执行执行；协作协作；编制编制；了解了解；草拟草拟；提出提出；HJ函件;BG报告；呈报呈报；备案备案；工程中心 各项目序列 工程管理内容 董事长 总经理 副总经理 总工程师 规划 设计部 工程部行政人力资源部成本 合约部 总经理 工程总监规划 设计部 工程部成本 合约部1 工程规划设计管理 1.1 项目开发构思 提出 参与 了解 了解 了解 参与 了解 了解 了解 1.2 项目开发工程规划论证 决策 参加 参与 参加 了解 了解 组织 参加 参加 参与 了解1.3 工程规划构思技术诠释 审查 评审 评审 参与 评审 组织 草拟 协作 1.4 工程设计任务书 核准 审查 评审 参与 了解 审查 组织 草拟 协作 了解1.4.1 工程使用功能设定 决策 核准 评审 参与 了解 评审 组织 提出 协作 1.4.2 工程设计标准设定 核准 评审 审查 参与 评审 评审 评审 组织/协调 提出 了解 评审1.4.3 工程设计进度设定 监督 抽查 了解 决策 控制 实施/执行 了解 2 工程计划管理 2.1 工程里程碑进度计划 决策 核准 审查 了解 评审 审查 评审 参与 提出 了解2.2 工程执行计划（包括目标） 了解 核准 审查 了解 编制 2.3 工程计划执行（包括目标） 关注 监督 决策 了解 评估 决策 参与 执行/控制 了解2.4 工程计划调整（包括目标） 评估 审查 了解 评审 评审 提出 3 工程招标管理 3.1 工程招标管理办法 决策 核准 评审 参与 备案 草拟 评审 执行 执行 执行3.2 工程招标领导小组 决策 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参与 参与3.3 工程招标原则 决策 核准 审查 了解 参加 提出 备案 组织 了解 执行 参加3.4 工程评/定标原则 决策 核准 审查 了解 参加 提出 参加 了解 3.5 项目单位工程招标计划 核准 审查 了解 评审 评审 评审 评审 参与 提出 参加3.6 设计招标 决策 核准 评估 评审 了解 评估 评审 提出 3.6.1 招标计划 核准 评估 评审 评审 评审 提出 3.6.2 招标文件 决策 核准 审查 评审 备案 备案 审查 评审 评审 3.6.3 招标邀请公告 备案 审查 审查 参加 提出 3.6.4 招标文件发放 备案 备案 执行 3.6.5 评标比选 决策 参加 参加 参加 参加 参加 组织 执行 工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 6 页 共 60 页工程中心与各项目间工程管理职责矩阵代码缩写注释： 决策决策；核准核准；关注关注；审查审查；评审评审；评估评估；决策检查；抽查抽查；监督监督；XC巡查；控制控制；参加参加；参与参与；组织组织；协调协调；实施实施；执行执行；协作协作；编制编制；了解了解；草拟草拟；提出提出；HJ函件;BG报告；呈报呈报；备案备案；工程中心 各项目序列 工程管理内容 董事长 总经理 副总经理 总工程师 规划 设计部 工程部行政人力资源部成本 合约部 总经理 工程总监规划 设计部 工程部成本 合约部3.6.6 设计合同签定 决策 核准 审查 备案 了解 审查 审查 评审 评审 草拟3.7 单位工程招标 3.7.1 招标计划 核准 审查 了解 审查 备案 评审 协作 提出3.7.2 招标文件 3.7.3 招标邀请公告 3.7.4 招标文件发放 3.7.5 标底控制价 3.7.6 评标比选 3.8 单位工程直接发包 3.8.1 发包计划 3.8.2 发包比选原则 3.8.3 发包比选文件 3.8.4 邀请潜在承包单位(不少于三家) 3.8.5 比选文件发放 3.8.6 发包控制价 3.8.7 评审比选 4 工程变更管理 4.1 3 万元以下工程变更 4.1.1 变更技术审查 备案 协作 审查 审查 提出/呈报 4.1.2 变更商务审查 核准 审查 编制 4.2 3 万元以上工程变更 4.2.1 变更技术审查 核准 审查 协作 审查 审查 提出/呈报 工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 7 页 共 60 页工程中心与各项目间工程管理职责矩阵代码缩写注释： 决策决策；核准核准；关注关注；审查审查；评审评审；评估评估；决策检查；抽查抽查；监督监督；XC巡查；控制控制；参加参加；参与参与；组织组织；协调协调；实施实施；执行执行；协作协作；编制编制；了解了解；草拟草拟；提出提出；HJ函件;BG报告；呈报呈报；备案备案；工程中心 各项目序列 工程管理内容 董事长 总经理 副总经理 总工程师 规划 设计部 工程部行政人力资源部成本 合约部 总经理 工程总监规划 设计部 工程部成本 合约部4.2.2 变更商务审查 决策 核准 审查 审查 编制 4.3 工程变更月度统计报表 5 工程合同管理 5.1 标的金额 5 万元以下的合同 5.1.1 合同条件文本 备案 核准 审查 审查 审查 评审 协作 提出/编制 5.1.2 合同价格拟制 备案 核准 评审 评审 审查 评审 评审 协作 编制 5.1.3 合同评审 备案 核准 审查 评审 审查 评审 评审 评审 提出/呈报 5.1.4 合同管理台帐 备案 备案 审查 审查 协作 编制/呈报 5.1.5 合同执行报告 备案 监督 巡查 监督 检查 组织/协作 编制/呈报 5.1.6 合同收尾与评价 监督/评估 检查 参加 评审 检查 组织 实施 编制/呈报 5.2 标的金额 5 万元以上的合同 5.2.1 合同条件文本 核准 审查 审查 审查 审查 评审 协作 提出/编制 5.2.2 合同价格拟制 核准 评审 评审 评审 审查 评审 评审 协作 编制 5.2.3 合同评审 核准 审查 审查 评审 审查 评审 评审 评审 提出/呈报 5.2.4 合同管理台帐 备案 备案 审查 审查 协作 编制/呈报 5.2.5 合同执行报告 备案 监督 巡查 监督 检查 组织/协作 编制/呈报 5.2.6 合同收尾与评价 监督/评估 检查 参加 评审 检查 组织 实施 编制/呈报 5.3 合同签定 签定 签审 签审 备案 签审 办理 6 工程投资控制 6.1 工程设计标准 6.2 工程设计质量 6.3 工程材料设备质量 工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 8 页 共 60 页工程中心与各项目间工程管理职责矩阵代码缩写注释： 决策决策；核准核准；关注关注；审查审查；评审评审；评估评估；决策检查；抽查抽查；监督监督；XC巡查；控制控制；参加参加；参与参与；组织组织；协调协调；实施实施；执行执行；协作协作；编制编制；了解了解；草拟草拟；提出提出；HJ函件;BG报告；呈报呈报；备案备案；工程中心 各项目序列 工程管理内容 董事长 总经理 副总经理 总工程师 规划 设计部 工程部行政人力资源部成本 合约部 总经理 工程总监规划 设计部 工程部成本 合约部6.4 工程施工质量 6.5 工程预算 6.6 工程量计量 6.7 工程中期合同价款支付 6.8 工程索赔 6.8.1 技术审查 6.8.2 商务审查 6.9 工程结算 7 工程质量管理 7.1 工程质量标准设定 7.2 地基与基础分部工程 7.2.1 地基持力层标高 7.2.2 地基换填厚度 7.2.3 地基处理措施/方案 7.2.4 基坑支护措施/方案 7.2.5 地下防水工程 7.2.6 地基与基础分部其他分项工程质量 7.2.7 地基与基础分部工程质量验收 7.3 主体结构分部工程 7.3.1 主体结构分部其他分项工程质量 7.3.2 主体结构分部工程质量验收 7.4 消防工程 7.4.1 消防工程施工过程质量 工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 9 页 共 60 页工程中心与各项目间工程管理职责矩阵代码缩写注释： 决策决策；核准核准；关注关注；审查审查；评审评审；评估评估；决策检查；抽查抽查；监督监督；XC巡查；控制控制；参加参加；参与参与；组织组织；协调协调；实施实施；执行执行；协作协作；编制编制；了解了解；草拟草拟；提出提出；HJ函件;BG报告；呈报呈报；备案备案；工程中心 各项目序列 工程管理内容 董事长 总经理 副总经理 总工程师 规划 设计部 工程部行政人力资源部成本 合约部 总经理 工程总监规划 设计部 工程部成本 合约部7.4.2 消防工程专项竣工验收 7.5 其他分部分项工程 7.6 工程质量季度检查评比 7.7 单位/项工程竣工验收 8 工程进度管理 8.1 工程一级基线进度计划 8.2 工程一级基线进度执行 8.3 工程一级基线进度调整 8.3.1 工程一级基线进度调整评估报告 8.3.2 工程一级基线进度调整对投资的影响 8.3.3 工程一级基线进度调整资源需求分析 8.4 工程形象进度月报 8.5 单位工程工期设定 8.6 零星工程工期设定 8.7 单位/项工程形象进度进展评比 8.8 工程合同工期确认 9 工程其他计划及统计管理 9.1 工程人力资源计划 9.2 工程在岗人员月度绩效考评统计报表 9.3 工程项目“立项” 计划 9.4 工程进度执行计划 9.5 工程材料设备月度采购计划 工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 10 页 共 60 页工程中心与各项目间工程管理职责矩阵代码缩写注释： 决策决策；核准核准；关注关注；审查审查；评审评审；评估评估；决策检查；抽查抽查；监督监督；XC巡查；控制控制；参加参加；参与参与；组织组织；协调协调；实施实施；执行执行；协作协作；编制编制；了解了解；草拟草拟；提出提出；HJ函件;BG报告；呈报呈报；备案备案；工程中心 各项目序列 工程管理内容 董事长 总经理 副总经理 总工程师 规划 设计部 工程部行政人力资源部成本 合约部 总经理 工程总监规划 设计部 工程部成本 合约部9.6 工程资金需求计划 9.7 工程材料设备月度采购统计报表 9.8 工程进度统计报表 9.9 工程月度投资统计报表 9.1 工程合同价款支付统计月报表 9.11 工程质量统计报表 10 安全生产文明施工管理 10.1 专项工程安全施工措施/方案 10.2 工程安全生产月度统计报表 10.3 工程安全生产文明施工季度检查评比 11 工程技术管理 11.1 优化工程设计 11.2 施工图设计交底及图纸会审 11.3 工程施工组织总设计 11.4 单位工程施工组织设计 11.5 重大/专项施工措施方案 工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 11 页 共 60 页2.工程中心组织架构图（图一）投资置业有限公司（下文中 “公司”，前后无特 别限制或修饰语者，是她的简称）工程中心与各项目工程管理组织机构间采用职能式组织与项目式组织形式的折中，即采用复合式的组织结构。这种组织形式便于项目经理负责组织实施、管理项目，在决策 时拥有较大的权力和灵活性，以免受工程中心职能部门的制肘。同 时，在工程中心总经理的领导协调下，各职能部门专家可根据各项目工作量的大小与强弱，组织相应的职能小组（尤其是在招标前期标底控制价编制与竣工结算审查，可组织造价编审职能小组），对项目能提供有力的专业支持， 实现工程中心监管与项目自主管理的协调统一。3.各部门/岗位职能/职责3.1 总经理总经理，是公司工程的最高管理者代表。负责计划、组织、指挥、协调、控制事关公司开发项目工程全局的工作包括：3.1.1 项目工程年度执行计划编制、论证的组织；3.1.2 在授权范围内，代表公司对外签订工程（设计、勘察、咨 询、招标代理、监理、施工、材料设备采购、质量监视测 量等）合同；3.1.3 负责重大事项（工程里程碑进度计划、工程功能设计标准、工程质量标准、工程合同签订及其价款支付、5 万元以上的工程变更）的议决；3.1.4 冲突（合同争议或纠纷、利益相关者的非合理诉求或阻碍设置）与风险管理；3.1.5 重大工程事务（质量安全事故、行政处罚暂停工、占用城市市政公用或基础设施、政府当局对工程实施期间有负面影响的管制指令/示等）的 协调。3.2 总工程师3.2.1 负责建立并持续改进更新公司项目工程质量、环境和职业健康安全的管理方针、管理目标、管理体系，定期或不定期检查、监督、考 评各项目执行实施情况；3.2.2 负责项目工程设计有关功能设置标准与开发建设成本、技术与商业行为间的协调；3.2.3 提出项目工程里程计划及管理计划；3.2.4 负责承包商呈报的项目工程施工组织设计、专项施工方案或措施审查的组织；3.2.5 负责项目工程变更的技术审定；3.2.6 针对不同项目工程特点，适时巡查、 动态控制其质量、 进度、安全文明生产情况；3.2.7 定期或不定期开展工程质量、进度、安全文明生产组织、管理、控制 绩效检查与评比；3.2.8 按月（每月 25 日）向总经理汇报项目工程质量、进度、安全文明生产、工程 变更管理工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 12 页 共 60 页与控制绩效；3.2.9 参加项目工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、消防专项工程、 单位/ 项工程竣工（消缺）初步验收，必要 时参加工程竣工验收；3.3 副总经理3.3.1 负责公司工程系统部门经理以上（中心部门经理及各项目工程部经理、工程总监）薪酬初审及其季度工作绩效考核；3.3.2 监督检查工程管理程序性文件、制度与流程的执行情况；3.3.3 监督检查工程合同执行情况；3.3.4 负责季度工程工作评估会召开的组织；3.3.5 公司 CI 及 VI 系统管理和推介宣贯；4.项目工程管理细则4.1 工程项目的立项4.1.1 工程项目的立项原则：凡是利于公司资产保值增值，利于公司发展同时又有市场需求的项目均可提出立项建议。4.1.2 工程项目立项的流程:项目构思 、 论证与需求识别提出人提交项目立项报告书 / 表项目工程总监评审董事长审定项目经理审查工程中心评审项目实施任务下达否否否否是工 程 项 目 立 项 流 程 是是是4.1.3 立项工程项目实施任务的下达工程中心综合各项目公司在建/实施工程任务及其进 展情况，统筹下达已立项工程项目实施任务。4.1.4 工程项目立项报告表（制式见下）工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 13 页 共 60 页投资置业有限公司 工程项目立项报告表YA（项立）字（2006）号工程名称 建筑面积 提出单 位/人工程地点 结构形式 提出日期项目内容及立项意义概述工程总监项目公司项目经理工程部成本合约部工程中心总经理会签意见栏董事长4.2 工程发包管理4.2.1 工程招标管理4.2.1.1 工程招标领导小组1)招标领导小组组织结构a) 组长：陈志鸿b) 副组长：林如衡c) 组员：工程中心总工程师、工程部经理、成本合约部经理；各项目总经理、工程 总监2)招标领导小组职能a) 组长是工程招标的唯一决策者；b) 副组长负责工程招标工作的主持；c) 由项目工程总监提出并组织编制项目单位工程招标计划、招标原则（包括合同条件、评标办法、定标原则）、而后的招标文件，送 项目经 理、工程中心招标领导小组成员审查后，呈报组长最终确认；d) 委托招标代理机构、向潜在合格投标人工程招标投标邀请函的发布、投标人投标文件的接收、评标、评标报告工作由工程中心负责组织实施；e) 中标通知书的签发由工程中心负责，传递由项目工程总监执行。4.2.1.2 工程招标流程4.2.1.3 招标（包括工程合同）向建设行政主管部门备案事宜由项目报建专员负责实施。工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 14 页 共 60 页4.2.2 工程直接发包（包括指定分包商）管理4.2.2.1 工程直接发包流程：工 程 总 监按 规 定 格 式提 交 工 程 直 接发 包 报 告项 目 经 理审 查工 程 中 心 评 审董 事 长 核 定项 目 工 程 总 监组 织 落 实工 程 直 接 发 包 流 程 图是否否否是是审查与监督4.2.2.2 工程直接发包报告表（制式见下页）4.2.2.3 项目工程总监应在每个招标/发包工程招标/发包工作结束后，7 个日历天内将未招标、发包工程项目统计上传至工程中心。统计表制式如下：投资置业有限公司项目未发包/招标工程项目统计表（未包计）字*号2006 工程简介 发包计划序号 工程名称 （建筑）面积（m 2） 工程类别 结构形式 工程内容主要分项工程工程量招标发包直接发包发包 起止时间暂估价款 备注填表说明：本表面积可能是建筑面积、装饰装修面积、幕 墙面积、道路面积；上传至工程中心可以电子版的形式报送；“ ”填注项目公司名；“*” 为自然流水号。4.3 工程合同管理4.3.1.合同管理的内容4.3.1.1 合同管理内容包括合同条件草拟、合同谈判、合同评审、合同 签订、合同交底、合同 执行的检查监督、合同收尾、合同后评价。4.3.1.2 合同文件备案：工程合同签定后 7 个日历天内，项目工程部应将以下资料送工程中心成本合约部备案：1) 合同协议书工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 15 页 共 60 页2) 中标通知书3) 投标书及其附件4) 合同专用及通用条款或合同书5) 标准、规范及有关技术文件6) 图纸7) 已标价的工程量清单8) 工程报价单或预算书9) 双方在合同签定前有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分投资置业有限公司工程直接发包报告表（直包）字第（2006）-*号金额单位：万元工程名称 工程类别 合同工期 （日历天） 合同价款 计价方式 合同 价格形式 暂估合同价款 工程质量标准履约保证金 预付款 中期付款次数 额度比率 结算时限 保留金 违约金 其他发包工程范围及内容合格潜在承包人主体资格项目 名称 主体资质 关键管理人员 执业资格联系人 电话 地址合格潜在承包人1合格潜在承包人2合格潜在承包人3工程总监项目 项 目经 理成本合 约部工程部总工程师工程中心总经 理会签意见栏董事长填表说明：上传至工程中心可以电子版的形式报送；“” 填注项目公司名。 “*”为自然流水号。4.3.2.适用范围因公司房地产开发项目需为其提供工程、材料设备、服务或其产品买卖交易合同的管理。本规定所称合同包括工程勘察设计合同、工程委托监理合同、工程委托代理招标合同、工程施工合同、工程材料设备采购 合同、工程技 术咨询合同等方面的工程合同。4.3.4 合同管理的流程工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 16 页 共 60 页4.3.5 合同管理的表格工程中心项目群管理运行机制、职能及管理规定第 17 页 共 60 页投资置业有限公司项目工程合同管理台帐（合同帐一）字第 号第 页，共 页合同主体 合同价格 合同期限 合同价款支付记录（单位：万元）当年季度累计序号合同编号合同名称合同主题法人名称法定代表人授权代表人合同生效日期合同价格形式合同价格确定方式 单价总价标的物（主要表征）数量 开始结束保留金 合同期中累计当年累计一 二 三 四标的物（主要表征）完成数量四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定 第 18 页 共 60 页投资置业有限公司项目工程变更指令（更令）字第 号工程名称 承包商合同编号 编号 变更令签发人承包商计价委托代理人签收变更令发出日期作为合同规定的变更，指令 进行下列变更（用说明）增加 代替 方法 高程 品质取消 质量 顺序 位置 特征改变 进度 尺寸 种类 形状工程变更描述（文字说明变更内容）此变更令计价方式BOQ 单价 计日工价从 BOQ 单价中扣除新定单价按报价 定额计价计价说明：此 变更指令对工程造价及工期的影响，请审查批示工程部专业监理工程师项目公司 工程总监现场总监 成本合约部工程部总 工程师作为欠费，记录在案业主 工程中心总经理注：3 万元以下的工程变更须经工程中心驻项目造价工程师审查，同时工程变更确认后 5 个日历天内报工程中心备案；3万元以上的工程变更需提前 7 个日历天提出申请，还须经工程中心成本合约部、工程部、总工程师、 设计人员审查，总经理确认后方可予以变更。四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定 第 19 页 共 60 页投资置业有限公司项目口头变更指令确认函（更确）字（2006）第 号发给： 承包商：专业监理工程师：承包商的委托代理人：工程名称 承包商名称合同编号 公司代表工程部位 变更指令确认者专业 确认日期口头指示内容说明 1.上述口头变更指令由 发出，已记录在案，并正在 执行中；2.在此，对 上述口 头指令予以书面确 认，并被 视作工程师按合同约定 发出的书面变更指令，除非用书面加以否认。四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定第 17 页 共 60 页投资置业有限公司项目合同事件执行责任确认表（责确）字第 号本表适用于项目工程承包商间因提供材料设备、施工、服务招致的纷争，公司为消除纷争，促使合同目的的 实现而调解所做出的他们均能接受的责任界定。合同事件主题 合同事件发生时间主送 关键人 合同事件终止时间抄送当事人合同地位 相干方 合同事件延展时间合同事件范围、内容工期进度费用质量施工顺序该合同事件的影响其他该合同事件责任界定事件执行指令人关键责任人 委托代理人事件关联执行人相干方委托代理人专业监理工程师现场监理总监理工程师工程总监项目公司 项目经理成本合约部确认会签栏业主工程中心 总经理四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定第 18 页 共 60 页投资置业有限公司项目工程/作事务联系单文件版式：A 版文件更新：无文件编码:YA/建议（001）文件名: 文件主题： 主送： 抄送： 抄报： 性质：设计 进度/工期 质量 投资/估价 HSE 合同/招标 技术 变更 计统 组织/ 协调 需回复时限 个日历天； 不需回复经办人部门负责人项目工程总监主管部门总工程师财务经理工程中心总经理会签意见栏董事长四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定第 19 页 共 60 页投资置业有限公司项目归档合同/ 变更指令目 录（归目）字第 号第 页，共 页 序号文件编号 文件名称 文件主题 责任主体签署/发日期归档日期 备 注四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定第 20 页 共 60 页投资置业有限公司项目工程招标原则审查表招标原则项目 内容说明标的名称招标方式投标人主体资格时间售标书地点时间投标截止或开标地点踏勘招标答疑招标范围技术说明或图纸质量、职业健康与安全环境标准标底计价方式材料、设备价格采用标的物合同价格形式投标保函金额四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定第 21 页 共 60 页续上页开工时间竣工时间标的物合同期限缺陷保修期评标办法定标原则其他审查人/部门 审查意见现场监理工程总监项目公司项目经理成本合约部总工程师财务经理工程中心总经理董事长四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目间工程管理运行机制、职能及管理规定第 22 页 共 60 页投资置业有限公司项目工程施工采购合同条件审查表审批意见合同主题 审批人/部门 建议或对策合同当事人主体资格工程总监标底范围项目公司项目经理合同价格形式合同价格确定方式成本合约部合同价款支付方式工程部合同暂估总价总工程师保留金质量、职业健康与安全环境标准财务经理合同期限税金与行政规费工程中心总经理违约责任其他条件董事长四川永安投资置业有限公司工程中心与各项目