企业流程管理体系(全套)

1 XX有限公司流程目录（一） 产品战略规划 制定流程 战略决策工作流程 部门费用预算 管理流程 人力资源规划 管理流程技术研究流程 分厂生产计划 管理流程 制度文件制定 实施管理流程 销售计划执行 管理流程 客户信息管理流程 客户服务管理流程 项目实施流程流程 新产品开发流程 人员招聘录用 管理流程 员工培训管理流程 分厂安全管理流程 进货检验流程 最终检验流程 设备大修流程 设备研发制造流程 采购管理流程 部门费用预算 调整管理流程 财务报销流程 员工借款管理流程 制度档案借阅 管理流程 一级流程 二级流程 三级流程 会议组织工作流程 外协加工管理流程 质量管理流程 福利规划实施管理流程 工资、奖金定额制定 调整管理流程 重 要 性涉及 部 门 的 多 少 物资领用管理流程 设备巡检管理流程 2 XX有限公司流程目录（二） 销售统计流程 销售开票流程 技术情报管理流程 劳动合同签订流程 各分厂各产品 生产管理流程 设备日常检修流程 设备日常保养流程 生产统计流程 成本核算流程 内部审计管理流程 四级流程 打印管理流程 人力资源规划 管理流程技术研究流程 制度文件制定 实施管理流程二级流程 重 要 性涉 及 部 门 的 多 少 分厂现场工艺 管理流程 客车使用流程发货流程 印章使用管理流程 小车管理流程人员离职管理流程 部门费用预算 管理流程 分厂生产计划 管理流程 产品战略规划 制定流程 3 信息传递和各种活动之间的支持关系 市场信息 销售计划 生产计划 生产实施 质量检验 设备检验及管理 生产运作管理 财务管理 人力资源管理 生产安全管理 采购运输 行政后勤 提供信息或 提出要求 提供支持、帮助达成 目标 经营目标 4 流程 操作 : 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 （如手写的采购单），或人工检查一个文件。 流程参见 : 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 流程图绘制标识 存 档 : 该标识代表一个文档在此处需要被存档。 5 决定 批复 : 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接 “ 否 ” 的情况，下方联接 “ 是 ” 的情况。 流向 : 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。 流程图绘制标识 开始 /结束 : 该标识用以表示一个流程的开始和结束。 6 战略决策工作流程 流程 战略决策工作流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 董事会 责任人 备注 流程协调控制部门 : 董事会 总责任人 : 董事长 制订人 : 审核 : 签署 : 相关部门 战略方案 高层领导 信息汇总 战略意向 行业信息 召集决策会议 形成战略方案 战略提案 综合研究 董事长签署 战略方案执行 内部资源 分析 存档 参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家 董事长 XX有限公司 总经理 外部环境 分析 7 产品战略规划制定流程 流程 产品战略规划制定流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 销售中心 总责任人 :销售中心经理 制订人 : 审核 签署 : 销售中心 新产品开发 状况报告 研究所 产品战略规划 企业发展战略 市场调研报告 生产能力报告 协同相关部门草 拟产品战略规划 审核 同意 汇集有关部 门修改草案 产品战略 规划执行 产品战略 规划执行 各分厂高层管理 是 否 销售中心 经理 总经理 销售中心 经理 技术研究流 程 产品战略规划 草案 8 销售计划执行管理流程（一） 流程 销售计划执行管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 :销售中心 总责任人 :销售中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 销售中心 责任人 备注各分厂 销售总计划草案 成品仓库管理员 销售计划 市场预测 销售预测 生产计划管 理流程 发货流程 分厂产品生 产管理流程 区域销售主管销售预测汇总 销售中心经理 总经理审核 董事会批准 存档 年度销售总计划 月度销售计划 办事员 市场研究策划员 9 结帐 销售计划执行管理流程（二） XX有限公司 责任人 备注销售中心 财务部 开发票 总帐会计 销售开票统计员 结帐单 货款回收 流程 销售计划执行管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :销售中心 总责任人 :销售中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 10 客户服务管理流程（一） XX有限公司 责任人 备注销售中心 定期客户 电话回访 客户电话接听电话 客户 了解客户情 况、需求 做电话记录、 客户需求判断 查看客户产品 、技术资料 能否独 立解决 结束 承诺 响应 时间 对客户服务需 求初步诊断 办事员 按公司客户服务 制度规定 服务记录单 客服电话记录 否 是 销售员客服信息 其他客服信息 技术服务员 技术服务员 流程 客户服务管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 :销售中心 总责任人 :办事员 制订人 : 审核 : 签署 : 11 客户服务管理流程（二） XX有限公司 责任人 备注销售中心 客户 在承诺响应时间 内与客户联系 能否电 话解决 结束 在规定的时间内 派员现场解决 填写服务记录 按公司客户服务 制度规定 电话记录 是 否 技术服务员 技术服务员 质量问题 客户确认 记录归档定期问题统计分析汇总 否 处理意见 产品补偿、赔 偿、退货 检测中心 是 检测中心经理 销售中心经理 做出处理 流程 客户服务管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :销售中心 总责任人 :办事员 制订人 : 审核 : 签署 : 12 客户信息管理流程 流程 客户信息管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 :销售中心 总责任人 :信息管理员 制订人 : 审核 : 签署 : 销售中心 责任人 备注 客户卡 客户资料 完善客户卡 信息资料 填写新客户卡 客户台帐登记 销售员 信息管理员 客户 台帐 是否属于 新客户 否 是 信息管理员 定期确认、更 新客户信息 售后服务信息 技术服务员 13 流程 发货流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 销售中心 总责任人 : 办事员 制订人 : 审核 : 签署 : 销售中心 销售员发货申请 销售员 办事员 办事员 库存是否足够 否 是 客户发货申请 发货申请单， （含电话、传真 发货申请） 出库通知单 发货流程（一） 产品发货 成品仓库管理员 客户 货运调度 办事员 用车申请单 开 出库通知单 分厂 分厂产品生 产管理流程 14 XX有限公司 责任人 备注销售中心 发货流程（二） 火车快件 火车慢件 汽车托运 办事员 办事员 办事员 装箱单 装箱单 装箱单 自运 是 否 办事员 装箱单货车装运 装车运至青岛发货 通知联运公司来车装货 通知长途客车装运 核定运费和油耗 运费考核 流程 发货流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 : 销售中心 总责任人 : 办事员 制订人 : 审核 : 签署 : 15 技术研究流程（一） 流程 技术研究流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :研究所所长 制订人 : 审核 : 签署 : 研究所 通过 提出技术研究计划 总工程师总经理 产品战略规划 制定流程 审批 可行性研究 下达任务书 任命项目负责人 分解技术研究计划 开展调查、收集资料 研究所所长 可行性研究 报告 研究员 研究所所长 是 否 审核 审核 总经理 16 项目鉴定 技术研究流程（二） XX有限公司 责任人 备注研究所 项目鉴定报告 总工程师 进度报告 审核 根据审核意见调整 项目总结报告 召开项目鉴定会议 新产品 开发流程 存档 项目实施 管理流程 项目负责人 项目负责人 项目方案推广 相关部门 相关部门负 责人 定期跟踪与分析 经验总结 研究所所长 为新研究的开 展提供依据 除新产品开发 以外的项目 流程 技术研究流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :研究所所长 制订人 : 审核 : 签署 : 17 项目实施管理流程（一） XX有限公司 责任人 备注研究所 项目计划书 总工程师 项目负责人 项目负责人 技术研究流程 制订项目 实施计划 审批 制订项目实施 技术方案 方案评审 图纸与试验 方案设计 设计评审 参照设计评 审标准 研究所所长 项目负责人 研究室主管 图纸、文件 流程 项目实施管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :项目负责人 制订人 : 审核 : 签署 : 18 项目实施管理流程（二） XX有限公司 责任人 备注研究所 试验分析报告 项目负责人 项目负责人 项目评价表 分厂厂长 总工程师 项目负责人 分厂装备部 检测中心 试验与研究 工装、设备 设计制造 试验与研究 试验分析 结果反馈 分析与完善 检验员 项目评价 通过 是 形成最终项目 实施方案 否 流程 项目实施管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :项目负责人 制订人 : 审核 : 签署 : 19 新产品开发流程（一） XX有限公司 责任人 备注 项目负责人 项目负责人 设计文件 研究所 新产品设计 试制样品 样品评估 是 否 研究所所长 研究所所长 技术研究流程 各分厂销售中心 检测中心 通过 设计评审 通过 参照设计评 审标准 否 是 能否试制 试制样品 是 否 流程 新产品开发流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :项目负责人 制订人 : 审核 : 签署 : 20 新产品开发流程（二） XX有限公司 责任人 备注研究所 分厂厂长 销售中心负责人 检验报告 研究所所长 形成最终新产 品开发方案 各分厂销售中心 小量试制 检验 用户验证 通过 检测中心 设计定型评审 是 否 检验员 修改产品设计 参照设计评 审标准 研究所所长 项目负责人 流程 新产品开发流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :项目负责人 制订人 : 审核 : 签署 : 21 设备研发制造流程（一） 流程 设备研发制造流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 3页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :项目负责人 制订人 : 审核 : 签署 : 研究所 供运部 机电工程师 研究所所长 机电工程师 设备研发方案 通过 可行性分析 确定项目责任人 编写方案 审核 项目背景分析 组织讨论 通过 总工程师 机电工程师 是 否 否 是 研究所所长 研究所所长 设计图纸 机电工程师 初审 研究所所长 图纸 审批 可行性分析 报告 22 设备研发制造流程（二） XX有限公司 责任人 备注研究所 供运部 编制生产计划 需要材料明细表 生产计划 造料单 车间主管 归档记录 编制生产工艺 办事员 机电工程师 工艺过程卡 审核 总工程师 物资领用管 理流程 存档 流程 设备研发制造流程 流程文件编号 : 本流程共 3页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :项目负责人 制订人 : 审核 : 签署 : 装备部 23 设备研发制造流程（三） XX有限公司 责任人 备注装备部 检测中心 检验报告 成本会计 出具检验报告 交付使用 财务部 编写操作规程 培训操作工 操作规程 检验员 核算成本 机电工程师 检验合格 检验员 研究所 验收、鉴 定、考核 操作工标准件 机加工 制造及安装调试 是 否 检验员 机电工程师 根据实际使用 情况可能有所调 整 流程 设备研发制造流程 流程文件编号 : 本流程共 3页之第 3页 生效日期 : 流程协调控制部门 :研究所 总责任人 :项目负责人 制订人 : 审核 : 签署 : 过程检验 24 信息汇总分析 技术情报管理流程 流程 技术情报管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 研究所 总责任人 :所长助理 制订人 : 审核 : 签署 : 研究所相关部门 参照借阅管理 有关规定 相关部门负责人生产技术信息 客户反馈技 术信息 总工程师 办事员 竞争对手技 术信息 行业技术信息 信息筛选 指导意见 资料整编 资料公布、借阅 存档 所长助理 所长助理 包括 :样品、 技术文件、专利 、介绍资料、各 类技术信息 25 分厂生产计划管理流程 XX有限公司 流程协调控制部门 : 分厂 总责任人 :总经理 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 分厂生产计划管理流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 销售中心 责任人 备注总经理 分厂 确定年度 销售总计划 确定年度 生 产总计划 每月细分月度 生产计划 分厂厂长助理 审核 通过 确定年初库存量 和年末预计库存量 是 否审核通 过 是 确定细分 生产计划 正式生产计划书，并送销售中 心、分厂、供运 部备案 分厂厂长执行生产计划 否 分厂厂长 月度销售 计划 库存信息 提出修改 意见 26 分厂安全管理流程 XX有限公司 责任人 备注 流程协调控制部门 : 各分厂 总责任人 : 各分厂厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 分厂 流程 分厂安全管理流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 确立分厂安全目标 制定分厂安全制度 厂长 依据公司安全方针来确立 厂长 安全管理规定 负责安全宣 传和培训 厂长助理实施定期检查 是否有 安全隐患 制定解决办法 实施整改 是否 总经理行政部 是否发生 安全事故 安全目标达成 事故应急处理 审批 通过 是 否 事故确认并提 出处理意见 分析报告 是 否 善后处理 安全事故水 平展开 存档 应急处理方 案、事故报告 医药费报支 ，保险索赔， 人力资源部配 合 行政部经理 27 设备巡检管理流程 流程 设备巡检管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 分厂 总责任人 :分厂机修组长 制订人 : 审核 : 签署 : 设备质量 要求 装备部 制定巡检 制度草案 审批通过 制度汇总审查调整 分析报告 巡检制度 存档 分厂 存在问题 机修组长 经理助理 装备部经理 操作人员、机修人员巡检 经理助理巡视 否 设备抢修、检修 操作工 机修工 经理助理 机维工、电工 巡检记录 巡视记录 情况汇总分析 是 机修组长 情况汇 总分析 28 质量管理流程 流程 质量管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 检测中心 总责任人 :检测中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 分厂 质量要求、 质量计划 检测中心 共同确定质量标 准和关键控制点 质量问题统计 关键点质 量检查 过程质 量管理 质量检查 质量抽查 质量问题统计 分析报告 检查记录 存档 质量管理 体系的监 督执行 检验员 研究所 质量问题汇 总分析 分厂管理人员 研究所、检 测中心、分厂 共同确定 检验中心经理 29 进货检验流程 流程 进货检验流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 供运部 责任人 备注 流程协调控制部门 : 检测中心 总责任人 : 检测中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 检测中心 采购、外协加工 送检单、质保书 取样 采购外协员 检验员 检验 合格 检验员 管理者代表批准 是 否 检验员 仓库配合 验收单，须送达 供运部、财务部、 仓库、使用部门并 签收 出具报告 重新采购、 外协加工 合格否 是 采购外协员 入库 是否让 步接收 否是 存档 使用部门审核 通过 是否 30 XX有限公司 一分厂 责任人 备注 流程协调控制部门 : 检测中心 总责任人 : 检测中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 检测中心 流程 一分厂最终检验流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 生产制造 送检 各工序组长 操作工 首检判定 合格 检验员 过程检验 是 否 取样生产 操作工 合格 调整、处理 销售中心 一分厂最终检验流程（一） 调整 最终检验 检验员 是 否 31 XX有限公司 一分厂 责任人 备注检测中心 验收单，须送 达一分厂、财务 部生产统计并签 收 统计员 分厂技术人员 责任工序 签发合格证 否 是 合格 出具报告 检验员 检验员 成品入库 销售中心 供运部配合仓库保管员 一分厂最终检验流程（二） 不合格品处理 成品入库单 记录存档 流程协调控制部门 : 检测中心 总责任人 : 检测中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 一分厂最终检验流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 32 XX有限公司 二分厂 责任人 备注检测中心 生产制造 各工序组长 首检判定 合格 检验员 过程检验 是 否 植针 操作工 操作工 合格 检验员 调整 二分厂最终检验流程（一） 调整 最终检验 是否 磨针 质量管理员 是否调 整 是 否按 相关规 定处理 相关处理规定 流程协调控制部门 : 检测中心 总责任人 : 检测中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 二分厂最终检验流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 33 XX有限公司 二分厂 责任人 备注检测中心 检验员 销售中心 供运部配合仓库保管员 二分厂最终检验流程（二） 切条 淬火 最终检验 合格 调整 切头 上夹 最终检验 合格 签发合格证 成品入库 包装 检验员 检验员 统计员 是 是 否 否 成品入库单 记录存档 按 相关规 定处理 相关处理规定 流程协调控制部门 : 检测中心 总责任人 : 检测中心经理 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 二分厂最终检验流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 34 设备大修流程（一） 流程 设备大修流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 :装备部 总责任人 :装备部经理助理 制订人 : 审核 : 签署 : 装备部 详细方案 派人测检 分厂总工程师 审批 可行性报告 确定大修人员 列出初步方案 列出详细方案 提出大修要求 通过 分厂厂长 根据设备状态、 年度大修计划、设 备改造分析 装备部经理助理 可行性报告 项目负责人 初步方案 讨论 装备部经理助理 是 否 项目负责人 装备部经理助理 设备状态分析 包括大修项目 负责人、参加大 修人员 35 设备大修流程（二） XX有限公司 责任人 备注 列出材料清单 供运部 项目负责人 需要材料 明细表 验收报告各分厂厂长 检验报告 成本会计 标准件 核算成本 机加工 实施大修 及安装调试 出具 检验报告 验收 交付使用 各分厂厂长 检验合格 否 是 检测中心 财务部 物资领用流 程 检验员 分厂需建立 大修记录档案 装备部分厂 检验员 流程 设备大修流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :装备部 总责任人 :装备部经理助理 制订人 : 审核 : 签署 : 项目负责人 检验员 过程检验 36 采购管理流程 流程 采购管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 :供运部 总责任人 :供运部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 相关部门 供运部 财务部 需求 审批通过 库存是 否足够 是否有 供应商合同 询价、比价、谈判 签订采购合同 供方送货 是 否 否 是 安排车辆取货否 采购申请单部门相关人员 仓库保管员 采购外协员 采购外协员 部门相关人员 供运部经理 采购合同 供运部用车申请供运部经理 检验报告、入库 单，由检测中心配 合 检验员 仓库保管员 付款 财务部经理 是 按相关审批权限制定采购 计划 信息备案存档 进货检验流 程 领料 37 外协加工管理流程 流程 外协加工管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 :供运部 总责任人 :供运部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 装备部 外协加工 需求 总经理 已审批的 方案或预 算内 标准内否 总经理审批 签定合同 质量验收 审核 供运部经理 供运部 否 是 根据相关制 度进行审核 是 图纸，外协 加工申请单 装备部经理 供运部经理 检测中心 检验员 交付使用 信息备案存档 董事会审批 38 物资领用管理流程 流程 物资领用管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 供运部 总责任人 :供运部经理助理 制订人 : 审核 : 签署 : 领用需求 供运部 签字认可 领用申请 库存台账 领用单 领用单位 领料 否 更新库存台账 是 领用单 是否 有库存 必要时供运 部协助搬运叉车工 经理助理 采购管理 流程 仓库保管员 相关人员 相关人员 仓库保管员使用 39 客车使用流程 流程 客车使用流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 :供运部 总责任人 :供运部经理助理 制订人 : 审核 : 签署 : 各部门 供运部 总经理 用车需求 对驾驶员服 务的评价 申请单 用车申请 审核 经理审核标准内 经理审批 审批 用车 是 否 运费考核 签字确认 核定运费和油耗 用车人 供运部经理助理 用车人 车辆调度 部门经理 40 一分厂 20系列生产管理流程（一） 流程 20系列生产管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 4页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 :一分厂 总责任人 : 一分厂 厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 一分厂 月度生产计划 厂长助理 领用原材料 5.5钢丝 拉丝工长 二次拉丝 拉丝操作工 抽检 一分厂技术组 最终检验员 热处理 生产记录表 生产记录表 产值记录表 细分作业计划， 分解成各道工序周 计划和日计划 领料单 检验报告 检验报告质量管理员 一次拉丝 不合格 热处理操作工 制定细分作业计划 合格 试样全检 检测中心 不合格 合格 物资领用 流程 供运部 相关部门提 出临时需求 工作联系单 不合格品处 置 41 一分厂 20系列生产管理流程（二） XX有限公司 一分厂技术组 责任人 备注一分厂 抽检 热处理 三次拉丝 抽检 热处理 试样全检 检测中心 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 质量管理员 质量管理员 最终检验员 检验报告 检验报告 检验报告 流程 20系列生产管理流程 流程文件编号 : 本流程共 4页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :一分厂 总责任人 : 一分厂 厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 不合格品处 置 42 一分厂 20系列生产管理流程（三） XX有限公司 一分厂技术组 责任人 备注一分厂 四次拉丝（成品） 抽检 热处理 :球化 坯条轧制 抽检 轧制操作工 试样全检 试样全检 生产记录表 运转记录表 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 检测中心 质量管理员 质量管理员 最终检验员 最终检验员 检验报告 检验报告 检验报告 检验报告 流程 20系列生产管理流程 流程文件编号 : 本流程共 4页之第 3页 生效日期 : 流程协调控制部门 :一分厂 总责任人 : 一分厂 厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 不合格品处 置 43 XX有限公司 一分厂技术组 责任人 备注一分厂 热处理 :再结晶 冲淬卷 试样全检 填写生产记录 表、责任卡、产 值记录表 贴 合格证 冲淬操作工 一分厂 20系列生产管理流程（四） 试样全检 最终检验员 检验报告单 成品入库单 销售中心仓 库管理员 坯条入库 成品入库 检测中心 供运部配合 不合格 合格 不合格 合格 坯条仓库管理员 坯条仓库台账 最终检验员 最终检验员 检验报告 检验报告 流程 20系列生产管理流程 流程文件编号 : 本流程共 4页之第 4页 生效日期 : 流程协调控制部门 :一分厂 总责任人 : 一分厂 厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 不合格品处 置 44 二分厂 盖板针布 生产管理流程（一） XX有限公司 流程协调控制部门 : 二分厂 总责任人 : 二分厂厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 盖板针布生产管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注供运部 二分厂 月度生产计划 配置植针机台型号 厂长助理 厂长助理 植针工序 磨针工序 切条工序 植针巡检 磨针专检 整检工序 拆余针工序 生产 计划 各 工序操 作工 检验员 相关部门提 出临时需求 制定细分作业计划 物资领用流程 工作联系单 细分作业 计划，分解 成各道工序 周计划和日 计划 检测中心 45 二分厂 盖板针布 生产管理流程（二） 检测中心 责任人 备注供运部 二分厂 烘干工序 挑切工序 高频淬火 最终检验 最终检验员 供运部配合 是否高耐 磨钢丝 是否 截切型 火焰淬火 否 是 是 否 制夹工序 冲床工序 上夹工序 入库 包装工序 进口钢丝烘干 4 天、国产钢丝烘 干 5天 淬火检验 流程协调控制部门 : 二分厂 总责任人 : 二分厂厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 盖板针布生产管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : XX有限公司 46 三分厂固定盖板生产管理流程（一） XX有限公司 流程协调控制部门 : 三分厂 总责任人 : 三分厂厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 固定盖板生产管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注相关部门 三分厂 生产 计划月度生产计划 物资领用 流程 厂长助理 一分厂生产 边夹条 齿条 封头型材 骨条 铝骨冲端边 冲齿片 串片 封头 断料 开槽 包夹 铁骨 铣台阶 钻铰孔 铣腰孔 涂层 检验合格 检验合格 自检合格 自检 合格 自检合格 各工序 操作工 装备部制造 1产品标 识卡，追踪 到包夹工序 2产质量日 报表，后续 每道工序都 必须填写 相关部门提 出临时需求 工作联系单 巡检 *除自检外， 其它检验均由 检测中心检验 员进行 47 三分厂固定盖板生产管理流程（二） XX有限公司 检测中心 责任人 备注供运部 三分厂 入库 外圆磨倒角 自检合格 外圆磨刷光 铝骨清洁 铁骨油漆、清洁 包装 最终检验 检验员 供运部配合 成品 成品入库单 流程协调控制部门 : 三分厂 总责任人 : 三分厂厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 固定盖板生产管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 质量管理员 操作工 48 分厂设备日常检修流程 XX有限公司 流程协调控制部门 : 各分厂 总责任人 : 厂长助理 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 设备日常检修流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注各分厂 设备发生故障报修 检查及故障判定 是否更换配件 故障检修并确定检修方案 是否有配件 是否标准件 更换配件 设备修复 是 否 是 否 定期巡检、日常保养 采购管理流 程 是 是否有图纸 图纸测绘 配件加工 、外协 是 否否 研究所存档 相关部门 交付使用 供运部配合 技术员 部门经理 机修人员 操作工 检修记录 根据设备检 修制度确定机修组长 统计分析 并存档 各分厂厂长 助理 49 分厂设备日常保养流程（一） XX有限公司 责任人 备注分厂 停止设备运行 切断电源 挂禁止牌 有效脱开传动设备 内部机构检查 是否有故 障或异常 清洗、换油等 操作责任人 是 否 外部清洁 传动机构润滑 集中保养时只 在总电源处挂牌 ，日常保养时在 电气开关处挂牌操作责任人 机修工 操作责任人 操作责任人 操作责任人 分厂设备日常检修流程 流程协调控制部门 : 各分厂 总责任人 : 厂长助理 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 设备日常保养流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 50 分厂设备日常保养流程（二） XX有限公司 责任人 备注分厂 装配复旧 手动盘车 试运转 取下禁止牌 机修工、操作工确认 设备恢复送电 保养结束 机修工 操作工 保养确认单 机修工 操作责任人 操作责任人 操作责任人 操作责任人 是否有故 障或异常 分厂设备日常 检修流程 是 否 流程协调控制部门 : 各分厂 总责任人 : 各分厂厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 流程 设备日常保养流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 51 分厂现场工艺管理流程 流程 现场工艺管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 分厂 责任人 备注 流程协调控制部门 :各分厂 总责任人 : 各 分厂厂长 制订人 : 审核 : 签署 : 制定工艺技术 规程和标准 工艺技术文件， 制定的依据是 :1、 工艺技术本身的要 求； 2、分厂相关 人员的反馈意见 重新开始操作 整改通知、 工艺检查记录 研究所 确定关键控制点 确定关键工艺控制点 按 标准操作 工艺操作检查 是否按 标准操作 发出整改通知 工艺操作抽查 整改 是 否 研究所所长 研究所相关人员 分厂厂长 研究所相关人员 、分厂技术员、 质量管理员、各 工序工长、组长 分厂技术组长 根据规定进行整改 结束 52 部门费用预算管理流程（一） 流程 部门费用预算管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 各部门董事会 责任人 备注 流程协调控制部门 : 财务部 总责任人 : 财务部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 财务部 经营目标 管理会计 部门负责人 管理会计 编制预算 汇总和与经营目 标对比分析 公司年度经营目 标 日常费用明细表 部门年度预算表 分解日常经营费 用项目 费用预算编制指导思 想和要求 参会人员包括 : 公司领导、各部 门负责人、管理 会计等预算小组 成员 各部门负责人汇报 本部门预算计划 召开预算质询会 提出初步调整建议 作各部门预算的 分析报告 部门负责人 财务部经理 部门目标 预算委员会 53 部门费用预算管理流程（二） XX有限公司 各部门董事会、总经理 责任人 备注财务部 财务部经理 修正预算计划 经营费用对比 分析表 财务总助审核通过 部门预算确定 存档 执行中的预算控制日常费用、预算 定期对比分析 部门费用预算 调整管理流程 是 部门负责人 否 年终决算 根据质询会情况形成 预算修正意见 总经理审查 董事会批准 财务总助 管理会计相关考核存档 流程 部门费用预算管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 : 财务部 总责任人 : 财务部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 54 部门费用预算调整管理流程 流程 部门费用预算调整管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 相关部门 董事会 责任人 备注 流程协调控制部门 : 财务部 总责任人 : 财务部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 财务部 按修订的预算执行 部门负责人 财务总助审查 通过 部门负责人 内外部原因 预算调整报告 预算调整 调整总预算 是否 国家政策、外部 市场环境变化或出 现不可抗力，对预 算收支产生重大影 响，致使预算编制 基础不成立 审核分析 财务部经理 财务部经理 对确认调整的部 门总预算支出不计 入预算外考核 标准内 审批 总经理 是 审批 否 财务总助 55 财务报销管理流程 流程 财务报销管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 财务部相关部门 责任人 备注 流程协调控制部门 :财务部 总责任人 :财务部经理助理 制订人 : 审核 : 签署 : 分管领导 标准内 填报销单 出纳 *按规定标准， 报销流程实行 逐级审批 经理审批 审批 经理审核 * 标准内 审核 * 审批 * 总经理 有否 借款 冲销借款 记帐 是 是 否 否 否 总帐会计 总帐会计 手续审查 报销单据、报 销单 付款 是 公司相关审批 规定 财务部经理助理 56 员工借款管理流程 XX有限公司 财务部相关部门 责任人 备注分管领导 标准内 借款申请 出纳 借款申请单 经理审批 审批 经理审核 * 标准内 审核 * 审批 * 总经理 审查员工 借款额 记帐 是 是 否 否 总帐会计 总帐会计 付款 *按规定标准实行逐级审批 在规定 范围内 拒借 是 否 公司相关的审 批规定 流程 员工借款管理流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 :财务部 总责任人 :财务部经理助理 制订人 : 审核 : 签署 : 57 编制统计月报 生产统计流程 流程 生产统计流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 财务部 总责任人 :生产统计核算员 制订人 : 审核 : 分厂 检测中心 签署 : 财务部 生产设备 运转统计 产量单、材 料消耗单 日设备运转记录 日产量表、生 产台帐 检测报告 日质量汇总 生产统计日报 生产统计周报 产品入库汇总 废品汇总 月产质量报表、 成品进库单的统计 与汇总、产量工资 的汇总与计算等 生产统计核算员 生产统计核算员 生产统计核算员 生产统计核算员 产品入库 产品报废 车间月盘 点 58 成本核算流程 流程 成本核算流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 财务部 总责任人 :成本会计 制订人 : 审核 : 生产部门 财务部 签署 : 产品月产量、 在产品盘点表 各类归集分配表 材料耗用量、 水电消耗表 产品成本计算 成本报表 成本考核 建议 成本差异 分析报告 分类归集的各项 成本费用明细帐 工资归集分配表 、制造费用归集分 配表、材料归集分 配表、固定资产折 旧分配表、各类转 入费用分配表 生产统计核算员 成本会计 成本会计 成本会计 成本分析报告 存档 59 内部审计管理流程（一） 流程 内部审计管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 被审计部门 责任人 备注 流程协调控制部门 :内部审计小组 总责任人 :内部审计小组组长 制订人 : 审核 : 签署 : 内审小组 审计委员会 出现问题 提供数据 资料 内审小组组长 审计员 分析报告 定期审计 初步分析 发现问题 相关部门 制定审计计划 收集数据资料 提供数据资料 数据资料核查分 析及风险评价 分析结果审查 XX有限公司 形成初步意见 形成审计报告 审计报告对形成的审计报告提供反馈意见 内审小组组长 *审计委员会、 内计小组、审计 员等为临时性组 织和人员 60 内部审计管理流程（二） 被审计部门 责任人 备注内审小组 审计委员会 内审小组组长 审计评价报告 相关部门 XX有限公司 相关补救、处理 措施决议 审计评价 部门实施 是否移交 司法机关 否 按司法程序 处理 按相关补救、 处理措施和公司 规定执行 是 提交最终审计 报告和相关补 救措施建议 后续审计 存档 流程 内部审计管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :内部审计小组 总责任人 :内部审计小组组长 制订人 : 审核 : 签署 : 61 销售统计流程 流程 销售统计流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门 : 财务部 总责任人 :销售开票统计员 制订人 : 审核 : 销售中心 财务部 签署 : 销售台帐 备查性报表 仓库保管员 销售开票统计员 出纳 出库单 代垫费用发票（运费、 邮寄费、保险费等） 销售发票 资金到帐单 月报表 资金到帐月报表 、销售月报表 销售出库明细表、 汇总表；发票明细表 、汇总表；区域销售 报表，区域到账报表 销售开票统计员 销售开票统计员 存档 62 销售开票流程 XX有限公司 责任人 备注销售中心 财务部 开票需求 即时开 票 开票 编制开票通知 是 否 是否有开 票信息 提供详细开票信息 根据出库单开票， 特殊情况（先开票、 后发货）可特殊处理 是 否 是否为一 般纳税人 提出开票要求， 明确开票的时间 开普通发票 开增值税发票 是否 销售开票统计员 销售员 销售员 销售开票统计员 流程 销售开票流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 : 财务部 总责任人 :销售开票统计员 制订人 : 审核 : 签署 : 63 人力资源 规划管理 流程 流程 人力资源规划管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 相关部门 责任人 备注 流程协调控制部门 :人力资源部 总责任人 : 人力资源部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 人力资源部 总经理 分发人力资 源需求表 部门负责人填写人 力资源需求 公司分管领导审 批 公司人力资源 状况和市场供 给状况分析 编制人力资源规划 批准 通过 公司发展战略 人事专员 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源需求 统计表 存档 否 人力资源规划执行 人员招聘管 理流程 人力资源规划方 案 是 副总审核 通过 是 否 64 人员招聘录用管理流程（一） 流程 人员招聘录用管理流程 流程文件编号 : XX有限公司 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 总经理相关部门 责任人 备注 流程协调控制部门 :人力资源部 总责任人 : 人力资源部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 人力资源部 人员需求 计划 相关部门负责人 确定招聘条件 招聘宣传 应聘材料粗选 面试通知 笔试 合格 结束 否 是 人力资源部经理、 相关部门负责人 人事专员 招聘笔试和面 试题 人力资源规 划管理流程 人事专员 人事专员 确定招聘媒体 面试 人员甑别的相关规定 *本流程主要适用于 管理人员和技术人 员的招聘录用。其 他人员的招聘步骤 可根据需要增减， 如操作工不须进行 笔试。 65 人员招聘录用管理流程（二） XX有限公司 总经理相关部门 责任人 备注人力资源部 人事专员 欢迎信， 试用 期合同 对侯选人进行 背景调查 试用通知 合格 结束 否 是 同意 审批 人事专员 人力资源部经理 新员工 正式录用 新员工转正手续 新员工试用 试用期满考核 退用手续 合格 否 是 试用员工考核表 是 否 背景调查表、背 景调查人员范围由 公司相关规定确定 体检 办理试用手续 岗前 培训 正式合同 人员甑别的相 关规定 流程 人员招聘录用管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门 :人力资源部 总责任人 : 人力资源部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 66 员工培训管理流程 XX有限公司 总经理相关部门 责任人 备注人力资源部 人事专员 公司培训需求分析 需求分析分类汇总分析 拟订培训计划 培训执行 部门确认 同意 批准 培训考核 部门人员培 训需求分析 战略培训需 求分析 培训机构信息收集分析 是 培训效果分析 否部门配合 人力资源部经理 人力资源部经理 需求汇总分析表 培训机构 信息汇 总分析表 培训考核表、 培训效果分析表 培训时间、参加 人员、培训内容、 培训讲师。 人事专员 人力资源部经理 培训 需求表 副总审核 存档 培训签到表 人力资源部经理 流程 员工培训管理流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 : 人力资源部 总责任人 :人力资源部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 67 福利规划实施管理流程 XX有限公司 相关部门人员 责任人 备注人力资源部 总经理 人事专员调查员工福利需求 供运部 福利总体规划 企业福利支 付水平 提出自助福利菜单草案 经理审核 人事专员审批 自助福利菜单方案 选择福利内容 汇总员工福利选择 实物部分 采购管理流 程 福利效果分析 按自助福利菜 单方案执行 是否 存档 福利方案分析报告 自助福利菜单方案 发放 人事专员 流程 福利规划实施管理流程 流程文件编号 : 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门 : 人力资源部 总责任人 :人力资源部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 68 工资、奖金定额制定调整管理流程（一） XX有限公司 责任人 备注人力资源部 成本、产 能分析 生产部门 草拟工资、奖 金定额方案 生产部门负责 人、技术人员共 同参与 人力资源部经理 财务经理 上年工资、奖 金定额分析 劳动强度 劳动环境 技术难度、重 要性、工作量 提出工资、奖金 定额总体方案设备能力 财务部 组织方案验证 各生产部门负责人 提出修改意见 组织方案评审 形成工资、奖 金定额方案 人力资源部经理 只适用于公司 生产一线员工工 资、奖金定额管 理 流程 定额制定调整管理流程 流程文件编号 : 本流程共 2页之第