2013年度公司办公管理制度

2013 年度公司办公管理制度 第一章 公文管理 一、为规范公司公文管理，提高办文速度和下发质量，充分发 挥文件在各项工作中的指导作用，根据上级关于文书处理的有关要 求，特制定本规定。 二、各部室、各项目部应发扬实事求是，认真负责的工作作风， 做到该发的文件发，不该发的文件不发，大力减少发文数量，提高 公文处理的效率和质量。 三、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、 来文，公司上报下发的各种文件、资料，各项目部上报的文件、资 料，以机关部室名义的行文。 四、办公室为文件的制发部门，负责对公司公文的统一管理、 督查。 一、收文管理 1、上级发来的文件资料由公司办公室统一签收、开拆、登记、 呈阅、分发（各部室收到的上级重要文件要及时报公司办公室审核） ， 并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的文件，及时呈送领导 批阅。 2、凡需要办理的公文，由办公室填写来文办理呈批单，并经办 公室主任签批后，再送领导阅示，根据领导批示及时做好协调安排。 3、公司各部室、各项目部收到办公室批转的上级来文时，应当 及时办理，不得延误、推诿、紧急公文应按时限要求办理。办公室 要认真督办、催办、以防积压或漏办。 4、领导或外出人员参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后， 应将会议文件交办公室编号保管，不得个人保存。 5、各部室、项目部行文向集团请示或报告工作的，应报送公司 办公室一份备案。 二、发文管理 1、凡是以公司名义发出的正式文件（包括：文件、通告、决定、 决议、请示、报告、会议纪要等）及一般性文件（即一切加盖公司 印章的文件）均属发文管理范围。 2、公司下发文件主要用于： （1）公布公司规章制度； （2）转发上级文件或根据上级文件精神制定的公司文件； （3）公布公司体制机构变动或干部任免事项； （4）公布公司的重大生产、技术、经营管理等工作的决定； （5）发布有关奖惩决定和通报； （6）其他有关公司的重大事项。 3、公司上行文、外发文主要用于： （1）对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定； （2）同兄弟单位联系有关公司重大生产、技术、人事劳资、科 研、经营管理等事宜。 4、与各职能部室相关的一般性业务，可用本部室的名义对外发 函（应各自编号备查） ，不用公司名义发文，但须到办公室办理备案 手续，办公室可以对以部室名义的发文进行审核，提出意见和建议。 5、发文程序与要求 1） 、公文拟制 （1）各部室需要发文，应事先向办公室提出申请，办理文件审 批手续。办公室应对拟发文件进行可行性论证，发文应按照“宁精 勿滥”的原则进行，可发可不发的文件坚决不发。 （2）办公室同意发文时，拟办单位应以国家法令、上级指示以 及公文格式，结合工作实际需要，草拟文件初稿。 （3）草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况属实、观点鲜明、 条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书面工整；严禁 使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。 2） 、校注 （1）文稿拟就后，要填写文件签批单，详细写明文件标题、发 送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。 （2）公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审 核后报分管领导审核，分管领导审核后送交办公室核稿。办公室应 根据公司的要求和上级有关指示精神、有关文件规定，对文稿进行 审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的 文稿应退回拟稿单位重新拟稿；对审核时修改较多，有碍打印和存 档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚。 （3）发文实行承办部室负责制（对文稿内容，质量负责） ，凡 因承办部室校对不细，审核不严而出现的错误，由本部室负责，由 此形成的（修改、重印等）印刷费用由负责人支付，公司不予报销。 3） 、签发 文稿审核后，按批准权限的规定呈送有权签发人审定批准签发。 4） 、印制和用印 （1）公司领导批准签发后的文稿交经办部门按数印刷，对印刷 质量不好的文件，办公室不予用印。 （2）文件用印携带有签发文签字的文稿，除会议纪要和以传真 形式发出的公文外，所有公文加盖公司印章。联合行文，由主办单 位盖章或联合单位并列盖章，主办单位在前。用印部门填写用印申 请单，由该部门负责人签字后，送办公室审核，办公室主任签字后 方可用印。 5） 、分发 公司文件的下行文主送、抄送范围为：各部室、各项目部。根 据文件情况缩减或扩大主、抄送范围。 6） 、文件归纳 正式发文应将文件原稿（经领导签字）连同正本二份送档案室 存档，非正式文件，以部门名义的文件需送办公室留存一份备案。 7） 、公文格式 范围 本规定适用于公司机关部室及各项目部制发的公文及一 般性文件。 公文内容 公文一般由发文机关标识、发文字号、签发人、标题、 主送机关、正文、成文日期、印章、附件、主题词、抄送机 关、印发机关和印发日期等部分组成。 定义 字：标识公文中横向距离的长度单位，一个字指一个汉 字所占空间。 行：标识公文中纵向距离的长度单位，本标准以 3 号字 高度为一基准行。 公文用纸幅面及版面尺寸 公文用纸采用国际标准 A4 型（210mm 297mm） 。公文 用纸上白边未 37mm1mm，左白边为：28mm1mm，版心尺寸 为：156mm225mm（不含页码） 。 排版规格与印制装订要求 排版规格：正文用 3 号仿宋字，文中如有小标题可用 3 号小标宋字或黑体字，一般每面排 22 行，每行排 28 个字。 印刷要求：双面印刷，页码套正，正面误差不得超过 2mm。 装订要求：左侧装订，不掉页。 公文中各要素标识规则 发文机关标识 由发文机关全称或规范化简称后面加“文件”组成；对一些特 定的公文可只标识发文机关全称或规范化简称。发文机关标识使用 大标宋体字，用红色标识。字号由发文机关以醒目美观为原则酌定， 但最大不能等于或大于 22mm15mm。 发文字号 发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。发文机关标识下 空 1 行，用 3 号仿宋字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数字标识； 年份应标全称，用六角括号“”扩入；序号不编虚位（即 1 不 编为 01 或 001） ，不加“第”字。发文字号之下约 4mm 处印一条与 版心等宽的红色反线。 签发人 上报的公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。发 文字号居左空 1 字，签发人姓名居右空 1 字；签发人用 3 号仿宋字， 签发人后面标全角冒号，冒号后用 3 号楷体字标识签发人姓名。 公文主体 公文标题在红色反线下空 2 行，用 2 号大标宋体字，可分一行 或多行居中排布。主送机关在标题下空 1 行，左侧顶格用 3 号仿宋 字标识。公文如有附件，在正文下空 1 行，左空 2 字用 3 号仿宋字 标识“附件” ，后标全角冒号和名称，附件名称后不加标点符号。成 文日期用汉字将年、月、日标全；“零”写作“” 。 主题词 主题词用 3 号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号，词目用 3 号小标宋体字，词目之间空 1 字。报送机关与印发机关左空一字， 印发时间右空一字，均用 3 号仿宋字。 公文生效标识 公文在落款出不署发文机关名称，只标识成文时间，成文时间 右空 4 字，3 号仿宋字，加盖印章。 页码 用 4 号半角阿拉伯数字标识，左右各放一条 4 号一字线。单页 码居左空一字，空白页和空白页以后的页不标识页码。 三、文件的借阅和清退 1、各部门有关人员因公司需要借阅文件，需经本部门负责人签 写借条，经办公室主任同意后方可借阅。 2、借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。 一般不允许将文件带走或全文抄录，不得拆卷和在文件上勾画等。 3、办公室应对已经办妥的公司文件和上级要求限期清退的文件， 进行收缴清退工作，实行月底一小清，季末一中清，年终一总清的 制度。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向分 管领导报告。 四、文件的立卷与归档 1、文件归档的范围 （1）上级机关来文； （2）公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、以及以公司 名义行文的各种公文； （3）参加上级召开各种会议带回的文件、资料； （4）公司向上级请示批复的文件及上报的有关资料； （5）其它有保存价值的重要资料； 2、文件立卷要求 （1）文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行 整理归档； （2）立卷时，要求把文件的批复、正本底稿、主件、附件收集 齐全，保持文件、材料的完整性； （3）要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、 重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档，移交档案室。 五、文件的销毁 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，经理办公室应定 期清理造册，并按上级有关规定进行销毁。 第 2 章 机关管理制度 为更进一步加强公司机关劳动纪律，转变工作作风，降低 办公成本，切实发挥公司管理中心的作用，更好地为生产经营 服务，特制定本制度。 1、劳动纪律:机关人员必须加强劳动纪律，严格遵守上下 班时间，每迟到一次（5 分钟）扣 50 元， （10 分钟）扣 100 元， （一小时以上）按旷工；早退一次（5 分钟）扣 50 元， （10 分 钟）扣 100 元， （一小时以上）按旷工。上班期间不准在办公室 闲聊、打扑克等，每发现一次扣本人 100 元；不准在电脑上玩游 戏、上网聊天或做与工作无关的事情，每发现一次扣本人 100 元。 每月 20 号结算考勤，由办公室负责人填写实际情况并签字，分 管经理阅批后，办公室张榜公布。 2、工作制度：机关人员必须严格遵守上下班时间，无特殊 情况早上必须到办公室签到。上班时间外出办事需到办公室登 记外出办事记录。未通知办公室，擅自离开的每小时罚款 100 元，超过三个小时按旷工一天处理。 3、机关水、电管理。为节约办公费用开支，增强员工节约 意识，机关人员应自觉做到人走灯灭，空调关闭，节约用水、 用电。若人员离开办公室后，空调未关闭，每发现一次对科室 负责人罚款 100 元。出现长明灯现象，每发现一次对科室负责 人罚款 100 元。 四、会议制度：机关人员、项目管理人员参加会议，以办公室 通知为准，要遵守会议纪律，有事应请假，如不请假扣本人 100 元， 会议期间必须关闭手机。各科室使用会议室时需科室自己打扫会 议室卫生，在会议室使用完后清理会议室卫生，并填写会议室 使用记录。 五、请假制度：机关人员请假，需提出申请，由分管领导签批。 不请假、不审批的，按旷工处理，旷工一天扣发三天工资，并按集 团相关规定处理。 六、各片区科室、项目部需在每月 9 日、19 日、29 日下午 5 点 之前上报重大事项，将重大事项电子版发送到邮箱 。经理办公室在每月 10 日、 20 日、30 日中午 11 点在五建沁园网站公布已上报重大事项的科室、项目部，并通报逾 期未上报的科室、项目部。逾期未上报的科室、项目部每拖一天对 科室负责人、项目经理罚款 200 元。 七、办公资源管理：各部室要加强办公用品的管理（打印机、 传真机、相机、优盘、硬盘等） ，谁丢失、谁赔偿，谁损坏、谁维修。 要严格控制办公用品的发放，并有台帐有记录，中性笔芯、墨合等 要拿上次用完后旧的来领取新的；如投标需装订、打印图纸、招待、 住宿等到办公室说明原因后再去办理，并有台帐有记录，否则不于 报销。机关人员购买办公用品必须有台帐，每次购买在 200 元- 2000 元之间的需经分管经理同意后通知办公室，方可购买，否则不 于报销。2000 以上的需经经理同意后通知办公室，方可购买，否则 不于报销。 八、培训教育；机关人员参加集团公司组织的培训学习，为便 于考勤，必须向办公室出示学习通知证明，不出示学习通知的按旷 工处理；学习期间不正常出勤的，按事假处理。 九、卫生检查：机关人员下班后，必须把各自办公区域卫生打 扫干净，办公室于每周六下午四点与轮流值日科室一起检查，并通 报得分情况。门窗要勤擦、不随地吐痰、乱扔纸屑，每发现一次扣 部室负责人 100 元。各个角落要保持干净，办公用品摆放要整齐， 桌面、办公橱上面不要乱放杂务，要保持清洁，每发现一次扣部室 负责人 100 元。 第三章 日常费用管理 本规定所指费用是指公司机关、项目部管理部门发生的管理费 用。费用管理严格执行费用预算管理制度，确保费用支出在预算范 围内，有利于费用控制节约。 公司管理部门费用开支审批程序主要包括： 1、招待费：凡享受报销的机关或项目部管理人员每月 20 号止， 所发生的招待费（食品、礼品）填写费用报销单（并附一张明细， 审批完后销毁） ，由本部门负责人或本项目经理审查好、核实报销内 容并签字，30 号前报办公室审批完（以当月发票日期为准，过期的 不再报销） 。 2、差旅费：凡享受报销的机关或项目部管理人员每月 20 号止， 所发生的市交费、长交费、住宿费填写差旅费报销单（并附一张明 细，审批完后销毁） ，由本部门负责人或本项目经理审查好、核实报 销内容并签字，30 号前报办公室审批完（以当月发票日期为准，过 期的不再报销） 。 3、车费：凡享受总公司车辆补贴的人员每月 20 号止，所发生 的燃油费、过路过桥费（以考勤为准，否则，不予报销） 、维修保养 费（需附维修费明细，不附明细的不予报销）填写天元建设集团 交通补贴费用报销单 ，30 号前报办公室审批完（以当月加油费、 过路、过桥费、维修费发票日期为准，过期的不再报销，查看车的 行驶公里数） 。 4、另每年 6 月 20 号、12 月 20 号止，凡需报办公费用、享受 补贴的交通费用，3 日内报办公室审核完，过期的不再报销，每半 年出半年成本分析、全年出总成本费用。 （1）经办人正确填写报销凭证，准确计算报销金额，规范粘贴 原始单据及附件； （2）本部门负责人（或项目经理）核实报销业务内容、标准； （3）办公室审核； （4）分管领导审批； （5）单位负责人审批； （6）财务负责人审核签字； （7）出纳员审核报销。 办公室每月 10 日前公布办公费用、交通补贴的费用。 第四章 网络办公管理 一、办公系统安装完备情况 1、机关科室、项目部办公电脑以集团总公司网站为主页面，安 装客户端新中大系统（TPN 或 RAS） 。 2、网络办公系统应用情况。 询问有关人员账号及登录密码。现场演示登录，如不具备网络 条件，可以询问打开系统后显示如何。 3、 “五建沁园”登录使用情况 看收藏夹或地址栏浏览历史，是否有五建沁园 。询问有关人 员五建沁园账号及登录密码。 二、文件传递检查 1、建立健全公司、项目部信息管理体系。需将各区域科室、项 目部每个工程信息员姓名、联系电话传递到公司办公室，如有变动 或更换人员，需 2 日内报公司办公室。项目部新开工程未上报信息 员的对项目经理罚款 500 元，科室未上报信息员的对科室负责人罚 款 500 元。 2、浏览公司网站时间：项目部每个工程信息员或机关科室人员 每天早上上班、下午下班之前登陆五建沁园、新中大。查看是否有 新的通知并及时回复传达。 3、浏览公司网站要求： 项目部每个工程信息员或机关科室人员将通知下载后打印将文 件内容传递到应接收文件人员，并传达好，有记录（书面或电子形 式均可，电子的最好直接存入信息系统本部门的文档库） 。凡不浏览 甚至不会浏览的、文件下载传达不到位的、未登记或未归档的每条 罚该信息员 100 元。 4、考核标准： 1、公司办公室人员每天早上上班先检查五建沁园通知的回复情 况并做好检查记录存档，若项目部或机关科室回复不及时，办公室 将再次通知，24 小时内再不回复者，每次罚项目经理或机关科室负 责人 500 元。 2、新中大信息系统是否有人查阅了文件（以短消息形式的） ， 是否提醒其他人员查看文件。若新中大最新公共信息模块通知后出 现“new ”字样，则说明没有查看此条信息。 三、其他 1、受检查项目部（工地）什么上网方式（宽带、3G） 。可以几 台机器能够同时上网。项目部（工地）达不到上网（宽带或 3G）条 件，且当时不能落实的，罚该项目部（工地）5000 元。 2、检查范围为各区域机关所有人员及所有施工现场。所有通知 文件全部在网上传递，不再电话通知。因不按时浏览并回复，造成 工作延误，给公司、项目造成重大损失的，将严肃处理。 3、办公室每月 10 日公布一次检查情况，并将罚款交财务部。 第五章 档案管理 一、档案管理的目标 1、加强公司档案管理，充分发挥档案作用，全面提升档案管理 水平； 2、有效地保护和利用档案信息，为公司和社会服务； 3、确保档案的完整性、准确、系统和安全； 4、保证公司各项档案工作遵循国家法律、法规和规章。 二、档案工作体制 1、公司档案室是公司档案工作机构，统一管理公司各类档案。 档案室工作人员必须加强保密观念，做好档案的保密工作和档案室 的保卫工作，保证档案资料的安全，维护党和国家的机密。 2、档案工作实施“分级负责，统一保管”原则，各部门应有一 名领导分管本部门的档案工作，并由一名兼职档案员具体承办本部 门的档案工作。 3、公司经理办公室负责制定公司档案管理制度和办法，经办公 室主任审核后予以签发。 三、档案的收集、立卷和归档 1、公司档案是公司参与社会公务活动形成的材料结晶，要做到 每项重要的经营活动、党务管理工作等工作，都有完整、准确、系 统的文件材料归档保存，为此，各分管领导要督促有关人员认真做 好档案材料的收集工作。 2、档案的收集 各部门把应归档的各类文件材料，由兼职档案员按照公司要求， 整理组卷装订后向档案室移交。档案室负责业务指导及档案的检查、 验收。 3、档案的立卷 实行文件材料形成部门立卷制度。全局性、综合性的材料由公 司经理办公室负责立卷归档。涉及多个部门的由主办部门立卷归档， 其它部分协办。 4、档案的归档 （1）根据规定属于文书档案的文件此案料一般应在第二年六月 底以前归档。 （2）随时接收上级规定应接收的档案。 （3）接收档案必须履行移交手续，填写移交单，一式两份，交 接双方共同注明案卷标题、数量、卷内文件页数，移交时间并签名 盖章。 （4）个人在其从事科研、党政管理等职务活动中形成的各种载 体形式的文件材料，必须按照规定向公司档案室移交，集中管理， 任何个人不得据为己有。对于个人在其非职务活动中形成的重要文 件材料，档案室可通过征集、代管等多种形式进行管理。 四、档案的管理 1、日常档案的管理 （1）公司经理办公室对移交的档案进行整理和保管，配置防盗、 防火、防潮、防尘、防虫、防霉、防强光、防高温等设施。控制库 房湿温度。研究和改进档案保护技术，对已破损和字迹褪色的档案 及时修复或复制，以确保档案的安全和完整。 （2）公司经理办公室对档案的利用实行严格的控制，借用档案 人员填写档案借用申请单 ，其中，一般档案及重大工程档案，需 有借阅部室负责人签字后，并报经理办公室主任签字后，才可借阅。 档案管理人员记录档案借阅情况，且档案管理人员与借阅人共同签 字确认。机要文件不提供原件借阅，要求严格保密。 2、信用档案管理 （1）信用档案是指企业在经营活动中形成的由企业信用信息系 统公布的企业信用信息，以及政府、金融机构、社会团体、认证机 构颁发的企业获得的各种资质、信誉等级、认证证书、荣誉证书及 申请、申报资信时所产生的相关资料的总和。 （2）各部室档案管理员负责收集信用档案，整体形成文件及目 录，报公司经理办公室。 （3）公司经理办公室要严格控制信用档案的利用审批。 3、重大工程项目档案管理 （1）工程项目部负责做好工程施工文件、经营文件和声像、荣 誉实物等日常管理。竣工后将所有文件整理归档，移交公司档案室。 （2）由经理办公室、项目部负责对项目档案工作进行监督指导 及竣工后档案验收工作。 （3）公司经理办公室对项目档案工作进行不定期的抽查。 第六章 印章管理 一、印章的刻制与启用 1、项目部用章需到分公司办公室填“天元五公司印章刻制审批 表”报公司办公室，办公室应在 2 日内审核并报送经理审批。 2、印章在启用前需到公司经理办公室进行登记备案，并保存印 模备查，并由经理办公室下发启用通知，注明启用日期和使用范围。 二、公司印章的使用范围 1、对公司经营权有重大关联，以公司名义对政府有关部门的行 文，盖公司印章。 2、以公司名义下发的通知，决定等文件，盖公司印章。 3、各部室在经办业务权责范围内事务的行文，盖部门章，由部 门负责。 4、公司印章由办公室负责管理和使用，各项目、各部门印章由 其指派专门部门或专人进行管理和使用。 5、公司印章的使用实行严格的用印管理程序，由用印部室出具 “天元五公司印章用印审批单”后予以用印，项目部、各科室凡属 各系统管理的用印内容，一律需经公司各业务部室审查同意后盖章， 重要的（施工合同、竣工结算报告）需经分公司区域领导签字同意 后方可盖章。 6、项目部或分公司需到总公司盖章的需经分公司各业务部室审 查同意后，分公司办公室开具天元集团印章用印审批单方可上集团 盖章。 7、 个人事务用印一律出具由所在部室、项目盖章的“天元五 公司印章用印审批单” ，经公司相关部室审核后方可盖章。 三、印章的管理 1、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文， 应统一编号、登记、以备查询、存档。加盖公司印章的文件资料一 般应由办公室留存一份。 2、监印人除于文件、文稿上用印外，还应于“天元五公司印章 用印审批单”上加盖使用的印章存档。 3、公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊 情况确需开具时，必须经公司分管领导签字后方可开出，持空白介 绍信外出工作回来必须向经理办公室说明其介绍信的用途，并提交 介绍信的复印件。未使用的必须把空白介绍信交回。 4、各种印章由监印人负责保管，如有遗失、损坏、误用等情况， 由监印人负责。监印人对未经批示的文件，不得擅自用印。 四、印章的销毁 当印章发生变更、机构合并或报废时，为利于工作，可由原部 室、项目部延续保管一段时间，确认不再使用时，原印章交本单位 印章管理部门，并填写印章销毁清单 ，报公司办公室予以封存或 销毁。 第 7 章 检查考核 1、公司经理办公室对公司各片区办公室进行检查、督办、协调、奖 罚。 2、公司经理办公室将进行定期、不定期综合检查评比，检查实行百 分制考核，90 分及以上为良好，80-90 分为合格，80 分以下为不合 格，检查得分良好的将对片区办公室负责人奖励 1000 元，检查不合 格的对片区办公室负责人罚款 1000 元，并要求限期整改。 3、各片区办公室要服从公司管理，积极参与公司组织的各项培训活 动，通过不断加强自身学习，提升自身工作能力。 天元建设集团有限公司第五工程公司 二一三年二月二十六日 附件一： 五公司印章刻制审批表（存根） 编号： 年 月 日 申请单位 申请日期 经办人姓名 经办人职务 拟刻制 印章名称 印章用途 或原因 所在单位意见 集团领导意见 备注 - 五公司印章刻制审批表 申请单位 申请日期 经办人姓名 经办人职务 拟刻制 印章名称 印章用途 或原因 所在单位意见 集团领导意见 备注 附件二： 五公司印章用印审批单（存根） 编号： 年 月 日 用印内容 用印名称 经办人 用印个数 科室负责人 审查盖章 公司分管 领导审批 备 注 - 五公司印章用印审批单 编号： 年 月 日 用印内容 用印名称 经办人 用印个数 科室负责人 审查盖章 公司分管 领导审批 备 注 附件三： 机关人员外出登记表 姓名 科室 外出事由 起止时间 备注 附件四： 请 假 审 批 单 姓名 请假起止时间 销假时间 请假事由：本人因_请假_天。 申请人： 时间： 年 月 日 领导审批： 签字： 时间： 年 月 日 请 假 审 批 单 姓名 请假起止时间 销假时间 请假事由：本人因_请假_天。 申请人： 时间： 年 月 日 领导审批： 签字： 时间： 年 月 日 24 附件五： 五公司办公室系统检查考核标准 片区机关： 时间： 年 月 日 考 评 内 容 分数 考 评 标 准 考 评 方 法 得分 政治理 论学习 认真组织政治和业务学习，强化服务生产经营意识，提高 所在区域全体成员的素质。 10 分 每年学习不少于 2 次，每少一次扣 4 分，效果不明显扣 2 分。 （10 分 扣完为止） 学习记录 负责本区域的文函、重要工作报告、综合性典型材料等文 字起草工作；参与公司工作简报、宣传栏的出版工作，并 及时报送经理办公室。 10 分 未及时完成或完成不认真、不规范，一次扣 3 分；一年内必须参与出版不少于 4 期，每少 1 期扣 2 分。 （10 分扣完为止） 有关文字资料 负责公文处理、上级来文拟办承办工作，文件打印、发送 及归档工作。 5 分 公文处理、打印及保密工作出现失误，一次扣 2 分。 （5 分扣完为止） 记录信息反馈 做好调查研究，掌握情况，及时做好信息报送工作；当好 参谋，及时准确向本区域领导反馈信息。 10 分 未开展或开展不认真扣 5 分，上报重大事项不及时扣 2 分，未上报重 大事项扣 5 分。 （10 分扣完为止） 报送情况 文 秘 工 作 认真做好公司的会议精神的贯彻落实，做好有关事项的督 察、督办工作。 5 分 会议精神不落实或督察、督办工作不力，扣 5 分。 有关记录 负责接待工作，严格控制招待费用，保持同期持平，力争 降低；组织或协助组织各类综合性会议。 5 分 接待出现失误，一次扣 2 分。组织会议出现差错，一次扣 2 分。 （5 分扣完为止） 有关部门意见 负责办公用品、用具使用、发放，办公表格领取发放，报 纸订阅收发，电话管理及印章管理工作。 10 分 服务工作造成不良影响的，一次扣 2 分，办公用品发放无记录或记录 不全扣 2 分，办公用品出现浪费现象，一次扣 2 分。印章管理严格使 用，无登记、备案等，一次扣 2 分。 （10 分扣完为止） 有关记录 负责本区域机关办公区水、电使用和节省（控制）的管理； 负责本区域机关办公区的卫生工作；监督、管理公用设施 的使用和维护。 10