总经理年度经营目标责任书模板

2014 年总经理年度经营目标责任书 目 录 1 年度经营目标2 1.1 业务 目标.2 1.2 管理目标.3 1.3 费用开支控制目标.3 2 总经理的管理权限4 2.1 财务审批权限.4 2.2 人事权限.4 2.3 业务权限.4 3 绩效挂钩方案5 3.1 绩效考核指标体系.5 3.2 绩效考核指标的说明和计算方法.6 3.3 绩效挂钩方案.7 2014 年总经理年度经营目标责任书 为规范公司的授权经营体系，明确 XX 机电有限公司（以下简称“公司” ）总经 理的年度经营的责权利关系，切实推行董事长领导下的总经理负责制的公司运作体 系，发挥公司总经理领导下的公司高管人员的积极性和主动性，树立业绩目标意识， 并约束、激励总经理带领全体员工实现公司的年度经营目标，强化经济责任，特制 订本年度经营目标责任书。 1 年度经营目标 1.1 业务目标 1.1.1 产值目标 A. 详细到每个项目的每个幢号的开发进度、质量标准、相应的项目可控 成本控制（即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、 开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）目标； B. 各项目进度的关键点控制目标：前期启动时间、项目规划审批通过时 间、项目地质勘探完成时间、项目打桩开始时间、项目开盘时间、项 目分幢号的结顶时间、项目配套工程完成时间、项目竣工交付时间 1.1.2 房地产销售目标 A. 公司总体房地产销售回款每季度回款目标； B. 公司每季度可销售面积指标 1.2 管理目标 1.2.1 规范化管理目标 A. 职能管理规范化：行政办公管理、后勤服务管理、人力资源管理（招 3 聘、培训、薪酬、考核等） 、财务工作（业务核算、财务分析、资金 计划、财务审计等） 、预决算工作等 B. 业务管理规范化：前期工作、招投标工作、商务洽谈工作、工程质量 管理（现场质量管理、工程图纸管理、工程建设质量管理体系等） 、 工程进度计划管理、工程联系单审批、销售管理（销售合同管理、业 主信息管理等） 1.2.2 公司文化建设 1.2.3 公司品牌、公司形象建设 1.2.4 组织运作体系建设：员工激励机制、部门职责规范化、管理流程清晰化、 人力资源储备等 1.3 费用开支控制目标 1.3.1 相关概念界定 A. 管理费用是指：。 。 。 。 。 ，包括以下具体内容：。 。 。 。 。 。 B. 营销费用是指。 。 。 。 。 。 ，包括以下具体内容：。 。 。 。 。 。 C. 财务费用是指。 。 。 。 。 。 ，包括以下具体内容：。 。 。 。 。 。 1.3.2 XXXX 年全年分期费用开支明晰预算表 序 号 费用名 称 时间段（从 月初 到 月末） 预算目标 值 相关说明 备注 01 管理费 用 02 营销费 用 03 财务费 用 2 总经理的管理权限 总经理具体权限按照XX 房地产开发有限公司权责体系执行。以下是总经理 关于财务审批、人事和业务权限的概要。 2.1 财务审批权限 2.1.1 XX 金额以内 XX 费用开支的签批权； 2.1.2 XX 金额以内按合同付款的签批权； 2.2 人事权限 2.2.1 公司一般员工招聘的审核权 2.2.2 公司中层管理人员招聘的推荐权 2.3 业务权限 2.3.1 XX 金额以内业务合同的签批权 2.3.2 XX 金额以内业务合同的审核权 3 绩效挂钩方案 3.1 绩效考核指标体系 序号 考核指标 权重 目标值 评分规则 实际值 得分 数据来源 01 销售回款 1）目标值，得 100 分2）比目标值每提高 5%，加 10 分，最高 120 分； 财务部和营销部关于销售回款数 5 3）小于目标值的 70，本项不得分 4）介于 100%与 70%之间的，得分实际值/ 目标值100 据的统计 02 可销售面积 进度 1）目标值，得 100 分 2）比目标值每提高 5%，加 10 分，最高 120 分； 3）小于目标值的 70，本项不得分 4）介于 100%与 70%之间的，得分实际值/ 目标值100 工程副总、各工 程项目部、营销 部关于可销售面 积的统计 03 项目可控成 本控制 1）目标值，得 100 分 2）比目标值每降低 5%，加 10 分，最高 120 分； 3）超出目标值的 120，本项不得分 4）介于 100%至 120的，得分 10030/20（实际值/目标值 100100） 财务部相关统计 资料 04 总费用控制 1）目标值，得 100 分 2）比目标值每降低 5%，加 10 分，最高 120 分； 3）超出目标值的 120，本项不得分 4）介于 100%至 120的，得分 10030/20（实际值/目标值 100100） 财务部相关统计 资料 05 工程质量评 价 1）工程质量总体评价达到预定工程质量目标，得 100 分 2）工程质量总体评价超出预定工程质量目标的，加分，最高 120 分； 3）工程质量总体评价没有达到预定工程质量目标，本项不得分 总师办、质监站、 监理公司关于工 程质量的评价 06 公司内部管 理评价 1）内部管理总体评价达到预期管理水平目标的，得 100 分 2）内部管理总体评价超出预期管理水平目标的，加分，最高 120 分； 3）内部管理总体评价得分小于 70 分的，本项不得分 4）介于其中的，实际得分为评价得分 由董事长和高层 管理人员共同协 商评定 07 公司外部影 响评价 1）内部管理总体评价达到预期管理水平目标的，得 100 分 2）内部管理总体评价超出预期管理水平目标的，加分，最高 120 分； 3）内部管理总体评价得分小于 70 分的，本项不得分 4）介于其中的，实际得分为评价得分 外部调查及董事 长和高管人员共 同协商评定 3.2 绩效考核指标的说明和计算方法 序 号 考核指 标 考核指标说明和计算方法 01 销售回 款 1. 指营销部按期回款的总额。 2. 本期回款额度不足的部分乘以系数 1.10 后累加至后一期回款目标。后一期 回款比例按新的累加后的目标作为基数计算。 3. 销售回款在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核。 4. 年度销售回款的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。 02 销售面积进度 1. 计划销售面积进度是用于衡量项目开发进度的指标。 2. 工程项目建设的进度按幢号折算后累计成计划销售面积进度。折算规则如 下： A. 目标值计算为：各幢号计划销售面积进度总和所有项目的“各幢号的 计划工期天数该幢号的可销售面积”的总和 B. 实际值计算：各幢号计划销售面积进度总和幢号延期天数该幢号的 可销售面积幢号提前天数该幢号的可销售面积 C. 对于考核期内没有完成计划进度的延期幢号的延期时间确定采用工程项 目部、总师办、预算部三方估算取平均值计算。 D. 延期进度自动累加至后一期销售面积进度目标。 3. 销售面积进度在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核。 4. 年度销售面积进度的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。 03 项目可 控成本 控制 1. 项目可控成本包括以下分项：迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设 施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款； 2. 本指标分项目按年在年度经营责任书中设定各分项目标，但按项目的分项总 和进行考核计算； 3. 本指标进行季度考核时，由财务提交本指标执行状况分析，正常状况单和笔 控制良好的下，本指标季度考核得分给 100 分；非正常情况下，本指标考核得 分按 70 分计算。 4. 年度本指标的计算分项目进行计算，取百分比的平均值作为“实际值/目标值” 的计算值 04 总费用 控制 1. 总费用包括以下分项：管理费用、营销费用、财务费用等三项 2. 本指标分项目按季度在年度经营责任书中设定目标进行考核计算； 3. 本指标进行季度考核时，由财务部按约定的提交口径提交本指标的实际发生 值； 4. 年度本指标的“实现值/目标值 ”的比例按年内季度的平均值计算。 05 工程质量评价 1. 由总师办、质监站、监理公司三方根据约定的质量标准对各工程项目进行 工程质量打分，取平均值，然后按各工程项目进行加权汇总得到。 2. 本考核指标按年设定，每季度评价考核一次。 06 公司内 部管理 评价 1. 由董事长和高层管理人员按照约定的内部管理目标，共同协商评定得到季度 和年度得分。 2. 本指标按季度设定目标，按季度进行考核； 07 公司外 部影响 评价 1. 按照年度经营目标责任书约定的企业品牌、公司形象建设目标，通过外部调 查及董事长和高管人员共同协商评定得到季度和年度得分。 2. 本指标按年度设定目标，按季度进行过程考核。 7 总说明 1. 本年度经营目标责任书约定的各项指标的具体数值，在特定外部约束的情况 下，可以通过召开董事长和公司高管人员联席会议进行调整。 2. 对本指标计算过程中遇到的含糊地带，应由公司财务部和人力资源部提出合 理的解释，取得总经理和董事长协商认可后才能纳入正规的计算。 3. 本责任书约定双方应本着真诚、公平、公正、严肃认真的态度对待各考核指 标的计算； 4. 相关部门对提供的纳入计算的各种数据承担确保正确的责任。提供错误数据 的，该部门经理应按照相应的影响承担责任。 5. 人力资源部、董事长秘书、投资管理岗负责计算本考核体系的各指标数值。 3.3 绩效挂钩方案 3.3.1. 总经理的薪酬按照如下计算规则计算、发放薪酬： A. 季度奖金季奖基数总评得分/100； B. 年终奖年终奖基数总评得分/100； C. 薪酬发放按照公司薪酬管理办法执行。 3.3.2. 总经理年终奖金与年度总评分直接挂钩。年度评分在 90 分以上，董事长将 在约定的年度薪酬的基础上给予额外的红包。 3.3.3. 年度评分大于、等于分，第二年岗位工资上调一级。 3.3.4. 季度评分大于、等于分计两点；大于、等于 80 分但小于分计 一点。 A. 年度累计点数满 6 点，可以选择价值 XX 万元的出境旅游一次，或分 期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及 手续由财务部确定。 B. 累计点数满 4 点，可以选择价值 XX 万元的境内旅游一次，或分期报 销同等价值的合法发票。发票的鉴定、