公司股东变更及股份调整所需样本

公司股东变更及股份调整必备资料 1、公司变更登记申请书 2、公司股东（发起人）出资情况表 3、指定代表或者共同委托代理人的证明 4、公司股东会决议 5、公司董事会决议 6、股权转让协议 7、公司章程修正案 8、新股东的主体资格证明或自然人身份证明 9、营业执照副本复印件 10、公司董事、监事、经理情况表 公司变更登记申请书 注册号：520100XXXXXXXX 项 目 原登记事项 申请变更登记事项 名 称 XXXX 有限公司 住 所 XXXXXXX 邮政编码 55XXXX 法定代表人姓 名 某 XX 注册资本 XXX（万元） （万元） 实收资本 XXX（万元） （万元） 公司类型 有限责任 经 营 范 围 设计、施工；销售：，电 子产品（以上经营范围需前置许可的项 目除外） 营业期限 2007 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日 股 东 （发起人） 股东姓名 出资数额 所占比例 某 XX XXX 万元 35% 魏 XX XXX 万元 35% 黄 XX XXX 万元 30% 股东姓名 出资数额 所占比例 某 XX XXX 万元 42% 黄 XX XXX 万元 30% XXX XXX 万元 15% 覃 XX XXX 万元 1% 王 XX XXX 万元 1% 备案事项 董事会成员：3 名；监事：欧阳 XX；总经理：1 名 董事会成员：5 名；监事：冉 XX 本公司依照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国公司登记管理条例申 请变更登记，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 法定代表人签字： 指定代表或委托代理人签字： 公司盖章： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：1、申请变更登记事项只填申请变更的内容。 2、提交的文件、证件应当使用 A4 纸。 3、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。 XXXX 有限 公司股东（发起人）出资情况表 （公司加盖公章） 股东（发起人） 名称或姓名 证件名称及号码 认 缴 出资额 （万元） 出 资 方 式 持股 比例 （%） 实 缴 出资额 （万元） 出 资 方 式 出 资时 间 余额 交付 期限 备注 某 XX 身份证 货币 货币 A 冉 XX 身份证 货币 货币 E XXX 身份证 货币 货币 E 覃 XX 身份证 货币 货币 E 王 XX 身份证 货币 货币 E 公司变更登记附表 注：“备注”栏填写下述字母：A.企业法人，B.社会团体法人， C.事业法人，D. 国家授权投资的机构或部门，E.自然人，F，其它。 出资方式填写：货币、非货币。 指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人： XXXX 有限公司 指定代表或者 委托代理人： 委托事项： 办理公司变更董事会成员及股份调整事宜 指定代表或委托代理人更正有关材料的权限： 1、同意 不同意 修改任何材料； 2、同意 不同意 修改企业自备文件的文字错误； 3、同意 不同意 修改有关表格的填写错误； 4、其他有权更正的事项： 指定或者委托的有效期限：自 2009 年 1 月 12 日至 2009 年 3 月 1 日 固定电话：指定代表或委托代理人联系电话 移动电话： 年 月 日 （申请人盖章或签字） 注：1、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东、国有独资公司申请人为国 务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董 事会；非公司企业申请人为出资人。 企业变更、注销登记申请人为本企业。 2、申请人是法人和经济组织的由其盖章；申请人是自然人的由其签字； 申请人为董事会的有全体董事签字。 （指定代表或者委托代理人身份证明复印件粘贴处） 3、指定代表或委托代理人更正有关材料的权限：1、2、3 项选择“同意” 或“不同意”并在 中打；第 4 项按授权内容自行填写。 XXXX 有限公司股东会决议 关于同意转让股权、变更股东和监事、变更章程的决定 通 知 时 间：20XX 年 XX 月 XX 日 通知方式：电 话 会议召开时间：20XX 年 XX 月 XX 日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时 到会股东：某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX、魏 XX 主持人：某 XX 出席会议其他人员：欧阳 XX、冉 XX 会议就公司股权转让、选举公司董事会成员、修正公司章程事项，提交股东 会讨论。全体股东一致通过： 1、 同意魏 XX 将其拥有的在本公司认缴的出资额 3XXX 万元、占注册资本 7%（实缴 35 万、占注册资本 7%）的股权以 3XXX 万元价格转让给某 XX ；同意。 2、 因股东发生变更,本公司的股本结构变更为： 3、 公司设立董事会，同意选举某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX 为公司董 事会成员；同时免去魏 XX 董事职务。从即日起行驶全体股东赋予的权利 和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向全体股东负责。 4、 公司不设监事会，设监事一名，同意选举冉 XX 为监事；同时免去欧阳 XX 监事职务。从即日起行驶全体股东赋予的权利和义务，其行为属于公 司行为，应按法律规范，并向全体股东负责。 股东姓名及名称 出资数额 出资比例 出资时间 出资方式 某 XX 42% 货币 冉 XX 35% 货币 XXX 15% 货币 覃 XX 4% 货币 王 XX 4% 货币 合 计 XXX 万元 5、 同意修改并通过“公司章程修正案”或“公司新章程”。 股东（签字）： 到会其他人员（签字）： XXXX 有限公司（公章） 日期：20XX 年 XX 月 XX 日 XXXX 有限公司董事会决议 关于选举董事长、总经理的决定 一、会议时间：20XX 年 XX 月 XX 日 二、会议地点：公司会议室 三、会议性质：临时 四、会议通知情况及到会董事情况： 1、会议通知时间：20XX 年 XX 月 XX 日。 2、会议通知方式：电话。 3、到会董事情况：某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX；会议应到董事 5 人， 实到 5 人；到会其他人员：朱 XX。 4、董事弃权情况：无。 五、会议主持情况：会议由 冉 XX 召集，某 XX 主持。 六、会议决议情况：会议就选举公司董事长，总经理成员，提交董事会议讨论。 全体董事一致通过： 1、同意选举某 XX 为公司董事长及法人代表； 2、同意继续聘任朱 XX 为公司总经理。 从即日起行驶董事会赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规 范，并向董事会负责。 董事会成员（签字）： 到会其他人员（签字）： XXXX 有限公司(公章) 日期： 20XX 年 XX 月 XX 日 XXXX 有限公司 股权转让协议 转让方： 魏 XX 受让方： 某 XX 经双方友好协商，就转让方将其拥有的 XXXX 有限公司的股权转让给受让方 一事签订如下协议： 1、转让方魏 XX 将其拥有的在本公司认缴的出资额 3XXX 万元、占注册资本 7%（实缴 3XXX 万元、占注册资本 7%）的股权以 3XXX 万元价格转让给某 XX； 2、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让； 3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生 效。 转让方：（签字、盖章） 受让方：（签字、盖章） 日期:2009 年 01 月 日 受让方姓名 某 XX 身份证件号码： (身份证复印件) XXXX 有限公司 股权转让协议 转让方： 魏 XX 受让方： 冉 XX 经双方友好协商，就转让方将其拥有的 XXXX 有限公司的股权转让给受让方 一事签订如下协议： 1、转让方魏 XX 将其拥有的在本公司认缴的出资额 2XXX 万元、占注册资本 5%（实缴 2XXX 万元、占注册资本 5%）的股权以 2XXX 万元价格转让给冉 XX； 2、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让； 3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生 效。 转让方：（签字、盖章） 受让方：（签字、盖章） 日期:2009 年 01 月 日 受让方姓名 冉 XX 身份证件号码： (身份证复印件) XXXX 有限公司 公司章程修正案 根据XXXX有限公司20XX年XX月XX日股东会决议、公司法、公司章程， 本公司决定增加股东、变更股本架构，拟对公司章程作如下修订： 1、公司章程第一章 第一条 原文： 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及有关法律、 法规的规定，由某 XX、魏 XX、冉 XX 三方共同出资，设立“XXXX 有限 公司” ， （以下简称“公司” ） ，特制定本章程。 修正为： 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关 法律、法规的规定，由某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX 五方共同出资， 设立“XXXX 有限公司”，（以下简称“公司”），特制定本章程。 2、公司章程第四章 第七条 原文： 股东的姓名（名称） 、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 认缴情况 设立（截止变更登记申请日） 时实际缴付 分期缴付股东姓 名及名 称 出资数额 出资时间 出资 方式 出资数额 出资时间 出资 方式 出资 数额 出资 时间 出资 方式 某 XX 货币 货币 魏 XX 货币 货币 冉 XX 货币 货币 合 计 修正为： 股东的姓名（名称） 、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名及名称 出资数额 出资时间 出资方式 出资比例 某 XX 万元 货币 42% 冉 XX 万元 货币 35% XXX 万元 货币 15% 覃 XX 万元 货币 4% 王 XX 万元 货币 4% 合 计 万元 3、公司章程第五章 第十四条 原文： 公司设立董事会，董事由股东会选举产生并对公司股东会负责。 董事长由董事会选择产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。 修正为： 公司设立董事会，董事由股东会选举产生并对公司股东会负责。 董事长由董事会选择产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。 现董事会成员人数：5 名。 法定代表人（签字）： XXXX 有限公司（公章） 日期： 20XX 年 XX 月 XX 日 新股东的主体