关于执行项目专项审计督查制度、进一步提高项目成本管理能力的决定

四川和黄建筑工程有限公司文件 川和建司发【2011】第 7 号 关于执行项目专项督查审计制度 进一步提高项目成本及质量、安全、 进度、管理能力的决定 各职能部门、司属项目部： 为进一步加强工程项目成本及质量、进度、安全监督管理工作， 确保工程项目部工作按部就班地有序进行，达到到人尽其才，物尽 其用；降低成本，节省开支；令行禁止，务实高效的良好效果。经 公司研究，决定执行项目专项督查审计制度。现将有关事项明确如 下： 一、成立督查审计组 督查审计组组长由杨康总经理担任，副组长由王永担任，成员 由肖伟、王子仙、陈义梅、古杰潮、何静雯、郑少波、唐妙华、周 建华、张晓荣组成，专门负责督查审计工作。下设办公室，由王永 兼任主任，办公室负责对公司所属工程项目进行督查、审计、及日 常监管工作。 二、督查审计项目和重点 1、督查审计项目：2011 年 2 月 18 日以后的公司所属在建工程项 目。 2、督查审计重点：一是项目形象进度的推进情况；二是核对班 组工程量和进度款；三是进场材料的报价、验收及使用情况；四是 项目推进过程中存在的困难和问题；五是项目主要负责人的履职情 况；五是对公司下发文件精神的执行、传达及学习情况；六是项目 部票据管理及资金开支情况。 三、实行督查审计制度 督查办公室要根据各项目部的具体工作情况和领导的旨意，进 行定期和不定期地督查、审计。一般情况，每月底例行督查审计工 作，于下月 10 日前通报督查审计情况。 （一）限时办结责任制 1、各项目部要确定 1 名督查审计联络员，于每月五号前将本项 目的上月进展情况报工程部；未开工项目要报送前期准备工作进度。 2、对公司领导关于解决项目部主要问题的重要批示事项，一般 应于 3 日内报送落实情况或进展情况。 3、督查审计组要结合经常性的质安检查工作，深入工地现场核 实项目部工作情况，并将各部汇总情况于每月十号前上报公司领导。 （二）跟踪督办问责制。公司督查审计组对以下内容进行跟踪 督查：一是公司质安及行政例会上有关重点大项目及重要问题议定 事项的落实情况；二是公司领导对有关重点大项目及重要问题批示 事项的落实情况；三是公司领导交办的其他事项。 （三）督查审计结果通报制。公司督查审计小组负责对公司在 建项目进展情况列出进度排名，报公司领导审阅后通报至各级各有 关部门。紧急重大事项一事一通报。有下列情形之一的，经公司领 导同意后予以通报批评： 1.虚报施工进度的； 2.项目进展缓慢甚至长时间没有实质性进展的 3.对公司质安及行政例会议定事项和公司领导批示事项落实不 力、拖延办理的； 4.对重点大项目推进过程中存在的问题不及时协调解决或对难 以协调解决的问题，不及时向公司领导汇报的。 与此相反，能如期顺利完成工程目标任务的或没有受到通报批评 的，公司将予以通报表彰，并作为项目完成奖或享受年终福利的重 要依据。 五、相关要求 1、各项目主要责任人要将本项目的有关批准文件、会议资料等 复印上报督查审计办公室，并由办公室汇总上报公司领导。 2、督查审计办公室要对各项目推进过程中存在的带有倾向性和 共性的问题，及时提交有关部门研究解决并上报公司领导 。 3、项目部主要负责人要站在公司的立场和高度，充分认识到督 查审计工作的必要性和严肃性，自觉接受、自动配合督查审计组的 工作，并在督查审计组的指导及帮助下，圆满完成公司下达的各项 指标和任务，以期创造最大限度的利润空间。 4、督查审计组要按照公司及本决定的规定，严格履职，不徇私 情，查疏堵漏，据实上报，强化对在建工程项目成本、质量、进度 及安全的监管力度，促使工程项目部真正做到开源节流，管理有序； 措施得当，执行有力；质量优良，安全无