公司内部质监制度和工作机制

公司内部质监制度和工作机制 一、学习教育制度 1.成立公司学习领导小组，总经理任组长，各部门负责人为领导小组成员； 2.学习内容按省市县旅游局的指示要求，结合本公司的实际情况，坚持政治和业务学 习相结合原则，作出具体安排，并通知各科室； 3.每个月第一个周五下午为所全体人员学习日，届时视情安排集体学或自学； 4.学习坚持辅导讲课与学习文件、座谈讨论相结合； 5.统一学习笔记本，统一集体学习时间和内容。领导小组每半年对学习情况进行一次 检查，并将结果纳入年终考核评先条件。 二、考勤、考核制度 （一）考勤 1.严格执行机关作息时间； 2.不得迟到、早退和无故旷工，临时外出要打招呼。上班 10 分钟后到岗的按迟到论， 下班提前 10 分钟离岗的按早退论，上班迟到半小时或上班半小时后无正当理由离岗且未履 行请假手续的按旷工论； 3.请假需履行请假手续。一般工作人员请假一天以内由部门批准,两天以上由分管领导 批准。正副部门经理请假须经分管领导同意后报总经理审批。因突发事件来不及请假的， 应由本人或家人打电话向有关领导请假，事后及时办理请假手续，并将请假条报公司考核 组留存； 4.请事（病）假可用工休假抵扣，超过工休假部分，每月累计超过 10 天的，扣除当月 全部考勤、考绩奖。 （二）考核 1.由公司考核小组具体负责本所的考勤、考核工作； 2.考核内容包括工作态度、工作质量、工作效率、工作实绩和软环境建设等五个方面， 工作实绩的考核包括本职工作和局领导交办的工作； 三、奖惩制度 1.奖励：凡符合下列条件之一的予以奖励： （1）完成部门在岗位责任制及个人岗位职责所规定的工作任务，并作出显著成绩的集 体或个人； （2）刻苦钻研旅游质监业务，提出合理化建议，获得显著成效的； （3）在工作中严格遵守职业道德规范，秉公执法，不徇私情，不以职谋私，受到基层 一致好评的； （4）坚决同一切违法犯罪行为作斗争，为保护集体财产或个人生命利益免受侵害，而 表现出见义勇为之举，功绩显著的； （5）其它方面应予以奖励的。 2.惩罚：有下列行为之一，且造成危害和不良影响的应受惩处： （1）挑拨离间、搬弄是非、破坏团结的； （2）屡次违反司规、司纪，造成损失或不良影响的； （3）工作中不按规定程序办事，玩忽职守，造成不良后果的； （4）违反规定，弄虚作假，擅自超越职权范围行事，造成不良后果的； （5）有贪赃枉法、徇私舞弊、以权谋私、索取贿赂等违法乱纪行为，尚不构成刑罚的； （6）无理取闹、好惹是非、打人骂人、酗酒、赌博、斗殴，有损本所形象的； （7）泄露机密的； （8）其它应予以惩罚的。 3.奖励和处罚的基本准则： （1）奖励：分为表扬、嘉奖，发给荣誉奖状证书，在评职、晋级、干部录用中给予优 先考虑。 （2）处罚：分为批评、警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除公职，除 此给予扣发奖金。在实行奖惩时，要坚持实事求是、深入调查、依法办事原则，经部门务 会议讨论决定后提交公司董事会会议讨论决定。 四、文明办公管理制度 1.全公司工作人员上班时间必须衣着整齐，不得穿拖鞋、背心，不得大声喧哗； 2.办公室整洁卫生，做到勤打扫、勤整理，案头整齐，窗明几净，杯缸清洁，地无杂 尘； 3.禁将办公室内的废弃物（如烟灰、纸屑、茶叶水等）从窗口、楼梯口向外倾倒，茶 叶水应倒入卫生间的网篮内，门前走廊不得摆放杂物； 4.认真做好节水节电工作。室内空调夏季不得低于摄氏 26 度，冬季不得高于摄氏 18 度。水龙头用后即 关，离开办公室随手关灯，电脑、空调不用时要及时切断电源。坚决杜 绝长流水、长明灯现象； 5.下班后或长时间离开办公室时应关闭门窗及室内所有电器电源。因门窗未关造成被 盗或电器电源未关造成火灾的，由责任部门的相关人员负责赔偿； 6.严禁在会议室、接待室等公共场所吸烟； 7.上班时间不得打牌、下棋、玩电脑游戏； 8.因工作需要或其他原因，正常工作日无人在位时，各部门要在门上有留言卡； 9.参加公司召开的会议禁止迟到、早退，通讯工具要关机或调到震动。 10.上班时因违纪等被公司相关部门通报、曝光的，除扣发当事人当月全部奖金外，还 要视情给予行政处分。 五、值班制度 1.节假日期间由办公室统一安排人员值班，值班人员应按时到岗。迟到、早退超过半 小时的按正常上下班的迟到、早退论处； 2.值班时需做好值班记录、来宾登记等工作，不得擅自离岗。若有急事需要调班，须 提前向办公室申请，由办公室统一安排调整。 六、信息宣传投稿制度 1.本公司信息宣传工作由市旅游局办公室统一扎口，各科室投稿、报送信息必须真实， 报送前须经公司办公室主任、分管领导审核并加盖印章后方可报送有关单位； 2.加强对外宣传，要求各部门每月至少报送一篇信息和稿件，对完不成任务的部门按 照公司相关规定进行处分； 3.鼓励工作人员积极向公司报送信息和向各新闻单位、报刊杂志投稿，每篇稿件一经 录用按照公司相关规定进行奖励。 七、保密制度 1.本司保密工作由办公室负责统一管理和监督，实行部门保密责任制，各部门负责人 为第一责任人； 2.文、电签收登记和阅办由办公室统一扎口； 3.文件传阅办理后要及时清退，并由办公室收集、归档，不得擅自扩大阅读范围或丢 失； 4.不得携带有密级的文件外出旅行、出国（境） 。外出工作必须带秘密文件的，要经公 司领导批准，并采取安全保密措施； 5.销毁有密级的文件须履行登记、审批手续，不得直接向废品收购部门出售或擅自销 毁； 6.外单位人员来我所查阅有关档案，必须持单位介绍信，按文件性质分别由总经理或 办公室批准后方可查阅。未经许可，不得擅自摘抄或将案卷拿出文档室； 7.所有涉密的人事、技术、财务、计划等方面的文件资料，必须严加保管。需销毁的， 交由办公室登记后统一处理； 8.保密工作要经常化、制度化； 9.加强保密教育，定期检查保密工作。一旦发现失、泄密现象应及时报告，并依据 保密法严肃查处。 八、文印管理制度 1.以公司名义发的文电，由主办部门拟稿，经总经理审核后，报公司办公室审核、分 管领导会签后，送总经理签发； 2.以公司名义发的文电，由主办部门拟稿，经部门办公室审核后，送总经理签发； 3.文印人员要认真做好文件材料的打印登记工作； 4.复印材料要登记，经办公室批准，由主办人员负责复印； 5.加强对电脑和文印设备的维护保养，若出现故障，应立即向公司办公室负责人报告， 不得擅自拆修。 九、印章管理制度 1.公司印章是本公司对外、对内报告、决定、证明、通知等重要身份的证明，由办公 室统一保管； 2.使用所印章时，须经总经理签字同意； 3.公司印章必须由办公室严格保管，遇特殊情况由总经理指定专人保管； 4.印章不得随意随身带出，如遇特殊情况需要带离本公司的，须经总经理同意； 5.印章使用时，必须要检查是否符合用印规定，加盖印章的公文份数要与原稿标明份 数相同，多余份数不予盖章； 6.健全用印登记。各部门材料、报表等加盖印章要实行登记制度，登记必须注明盖章 日期、部门、内容、份数、审批人、经手人等内容，以便备查； 7.外单位因业务工作需要加盖本所印章，如合同、合约、协议、证明一类，须经总经 理批准同意，方可加盖印章。 十、公务接待制度 1.本公司来宾接待管理由公司办公室统一扎口负责； 2 .接待来宾实行对口接待原则。一般干部由接待科室派一名负责人和一名经办人陪同， 重要来宾请公司总经理或分管领导陪同出席； 3.从严控制接待和接待规格。基层单位来所办理正常业务的一般人员原则上不留餐， 基层单位负责人可视情安排工作餐，重要客人可安排宴请； 4.严格控制陪餐人数和接待标准； 5.严格接待审批程序。凡有接待，接待科室要填写接待通知单，经部门、分管领导同 意后，报市公司办公室安排，凭接待通知单到指定饭店安排就餐。负责当次接待的主接待 人用餐结束后要在饭店消费单上签字核实； 6.接待费用实行总额包干。 十一、办公用品管理制度 1.各部门的办公用品购买，由申购科室填写“申购单” ，经财务审核、公司办公室主任 审核，总经理批准后，由公司办公室统一购买； 2.所有购回的办公用品、办公设备，先由公司办公室保管人员按照“申购单”上的名 称、规格、数量、金额