员工手册(定稿)

豪轩、豪琪房地产开发有限公司 员 工 手 册 二 O 一二年四月 综合管理部 2 目 录 第一章 总则 第二章 组织架构 第三章 部门职能 第四章 管理总则 第五章 员工行为规范 第六章 入职、离职管理制度 第七章 劳动合同管理制度 第八章 培训管理规定 第九章 休假管理制度 第十章 考勤管理规定 第十一章 车辆管理制度 第十二章 印章管理规定 第十三章 证照管理规定 第十四章 档案管理制度 第十五章 会议管理制度 第十六章 办公物质管理规定 第十七章 费用管理办法 第十八章 社保、薪酬与福利管理制度 第十九章 计划管理制度 第二十章 奖惩制度 第二十一章 安全管理制度 第二十二章 附则 3 总经理致辞 欢迎您加入豪轩地产、豪琪地产大家庭，我代表公司向您表示热诚的欢迎，感 谢您选择了豪轩、豪琪，感谢您将自己的青春年华和为事业奉献的热望托付给豪轩、 豪琪。回顾短暂的过去，不畏艰难、勤奋纯朴的豪轩、豪琪人走上了一条踏实的创 业之路。站在新的起跑线上，我们信心百倍，蓄势待发，向新的目标和新的希望不 断迈进。 我们知道，前方有鲜花也有荆棘，有坦途也有坎坷，但豪轩、豪琪人不会停止 脚步，因为我们坚信，走得越长，风景越美。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海， 展望未来，我们深刻地认识到，机遇与挑战并存，风险与希望同在，我们只有抓住 机遇，迎接挑战，才能披荆斩棘，共创美好未来。 本手册是豪轩地产、豪琪地产对员工管理的基本准则。它的目的是帮助您不会 在新的工作环境中感到拘束，并且告诉您一些必须了解的规则。经常重温本手册会 有助于您在豪轩地产、豪琪地产充分发挥自己的才能。 希望您能以此为指南，自我管理，不断进取。 最后，敬祝您在豪轩地产、豪琪地产取得成功！ 总经理 _ （签名） 年 月 日 4 第一章 总则 一、为了规范公司及员工的行为，提高员工的工作效率，明确员工的职责和义务，维护公司 和员工双方的合法权益。根据中华人民共和国劳动法 、 中华人民共和国劳动合同法及国家、 重庆市有关劳动关系的法律法规和政策，特制定本员工手册。 二、本员工手册适用于与公司建立劳动关系的全体员工，各员工务必全面了解本手册各 项内容并切实遵行。 第二章 组织架构 一、 组织架构图 总经理 总经理助理 常务副总经理 副总经理（兼总工程师） 综合管理部 技术工程部 营销策划部 财务部 5 第三章、部门职能 一、综合管理部主要职能 1、建立并健全各项规章制度，促进公司的规范化管理。 2、做好收发文、会议、档案、印章和后勤管理工作。 3、负责公司人力资源管理、计划考核、督办工作。 4、负责土地获取、拆迁工作、开发报建等各项手续、证照、资质的办理工作。（此项工作 由谢培友副总分管） 二、财务管理部主要职能 1、草拟公司财务制度并完善相应的实施细则和业务流程。 2、财务数据资料的整理和编报和财务分析工作。 3、参与项目投资分析。 4、负责与财、税、银行的联络和沟通工作。 5、负责资金管理和各类财务报表、凭证的编制。 6、负责公司员工工资核算和发放工作。 三、营销策划部主要职能 1、负责拟订营销策划、推广实施、销售管理等相关管理制度。 2、负责收集有关房地产的市场信息，分析销售和市场竞争发展状况，参与项目投资分析。 3、提出或改进营销策划方案。 4、负责实现公司下达的销售销售目标，制定销售计划并负责具体落实。 5、销售队伍的组织、培训和考核工作。 6、配合售楼资金的催收、售后服务和交房工作。 四、技术工程部主要职能 1、负责拟定工程管理、材料设备采购、合同管理、工程预决算相关管理制度并完善相应实 施细则和管理流程。 2、参与工程项目投资策划、分析及可行性研究等前期工作。 3、负责项目招投标、组织开展设计工作和各类方案的审核等相关管理工作。 4、负责施工现场、质量、安全、进度管理。 5、负责各施工单位管理、协调和沟通工作。 6、负责各类工程合同的起草、审核，工程预决算及相关工作。 7、负责项目材料、设备设施的采购及相关管理工作。 6 第四章 管理总则 一、管理原则 1、下级服从上级，个人服从整体，局部服从全局； 2、下级应及时向上级请示汇报工作； 3、领导不应在公开场合责备下属； 4、上级应当勇于为下级承担责任； 5、廉洁奉公、遵纪守法是管理人员的美德； 6、爱岗敬业，忠于职守是每个员工的职责； 二、组织原则 1、公司的组织原则是严格、科学、有序 1）各副总或总监直接对总经理负责； 2）各职能部门经理直接对分管副总或总监（无分管副总或总监的为总经理，下同）负责； 3）部门员工直接对部门经理（或总监，下同）负责； 4）各职能部门间的工作联系和事务交流，由部门经理协商处理； 5）各部门之间应主动沟通、积极配合； 2、逐级管理 1)正常情况下，每个人只服从直接上级的指令，只向直接上级报告和负责。 2)下级不能因为自己认为是不正确的或者不公正的就不服从上级指令。 3)下级无权判断上级的对错，上级的对错由其直接上级来裁定。 4)正常情况下，上级对下级可以越级检查，但不能越级指挥。不能越级更改下级的安排，而 是向直接下级发出指示。 3、越级管理 1）越级报告与越级检查： 、在正常情况下，下级应向直接上级请示报告工作，而不能越级报告； 、领导可定时或不定时的实施越级检查。 2)有下列情况之一，可以越级指挥： 、上级没有找到其直接下级； 、直接下级用种种理由不贯彻上级的指示； 7 、直接下级无力完成上级安排的任务。 3）有下列情况之一，可以越级报告： 、上级有贪污、盗窃公司财产、违法乱纪的行为； 、上级有重大出卖和危害公司的行为； 、上级滥用职权，对申诉人有重大不公正的行为。 第 5 章 员工行为规范 8 一、职业道德 1、维护公司的荣誉和利益，按照守法、诚信的准则执业； 2、执行和本人专业有关的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行所在岗位和劳动合 同规定的义务和职责； 3、具有兼职行为的须事先征得公司同意； 4、遵纪守法，自觉履行职业道德准则，严格按岗位要求和合同约定提供服务。不损害其他 相关企业和人员的声誉； 5、在规定的职业范围和本公司业务范围内从事执业活动； 6、坚持公正的立场，合理处理有关各方的争议，独立自主地开展工作； 7、保证执业活动成果的质量，并承担相应的责任； 8、严格履行岗位职责。不得与委托方或承包单位、设备材料供应单位串通，弄虚作假，降 低工程质量；不得将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字； 9、不泄漏公司认为需要保密的事项； 10、爱护公司财物，有良好的节约意识。 二、廉洁自律 1、不得向业务单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等。 2、不得到业务单位报销任何应由个人支付的费用。 3、不得以暗示或明示的方式，接受或要求业务单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、 旅游等提供方便或利益。 4、不得参加有可能影响公正执行公务的业务单位的宴请、健身、娱乐活动。 5、不得向总承包单位推荐分包单位和材料设备供应商。 6、不得向业务单位介绍配偶、子女参与同工程项目合同的材料、设备、劳务等经济活动。 7、不准以开会或考察为名，绕道观光旅游或以其他名义大吃大喝，讲排场、请客送礼。 8、不准利用职务之便和工作关系谋取私利、索贿。在工作中必须做到秉公办事，公正合理， 一丝不苟。不允许任何懈怠和渎职的现象存在。 9、不准利用职权向承包人敲诈勒索、吃拿卡要，亦不得要求承包人为自己提供规定以外的 任何方便和需要。 10、不准违反财经纪律，虚报冒领，重报多领，假公济私，损公肥私。 9 11、不准因得到承包人的某些关照而放松合同要求或降低质量标准。更不能参于承包人的经 济活动，以“服务”为名，收取劳务费、服务费。 12、不得由于自己的无理要求未能得到满足而对承包人进行刁难，不给好处不办事。 三、一般行为规范 1、在工作时间内，不允许玩电脑游戏、阅览与工作无关的书籍。 2、在工作场所内，不大声喧哗，不得影响、妨碍他人工作。 3、待人友好，尊重同事，不允许在办公场所吵架，更不允许打架斗殴。 4、在工作场所内，不聚众打牌、赌博。 5、不得将非法物品、易燃易爆物品、有毒物品等带入工作场所、宿舍等地。 6、保持工作场所的干净整洁，物品、资料摆放整齐有序，下班前妥善放置所有工作物品、 资料，以防遗失、泄密。 7、在工作时间内，应配戴工作牌、穿工作服，在现场应正确佩戴安全帽、严禁在工地穿拖 鞋。 8、做好办公场地、宿舍等场所的安全及消防防护工作。消除安全隐患，确保生命和财产安 全。 9、洁身自好，努力提高自身综合素养。 10 第 6 章 入职、离职管理制度 一、录用、报到 1、经批准录用的人员，由综合管理部通知其报到时间，办理入职手续。 2、被录用人员需在约定的时间至综合管理部报到，填写员工信息登记表 ，并带齐以下资 料： 1）入职体检报告、1 寸照片 2 张 2）职称证书、学历证书、身份证原件 3）原单位的解除劳动合同证明书 4）重庆农村商业银行卡正面复印件（如无农商银行卡，需自行至银行办理） 3、公司收到原件需出具回执收条的，由综合管理部出具收条并盖办公室印章确认。 二、试用及转正 1、原则上新聘人员劳动合同期限为三年，试用期三个月，条件优秀的可适当缩短试用期， 但至少一个月。 2、试用人员在工作期间表现能力不佳、严重违反公司规章制度等情形出现时，视为试用不 合格，公司将视情况延长试用期或终止试用。 3、试用期满后，需由员工本人填写员工转正申请表 ，由其所在部门负责人，分管副总， 行政人事总监签署意见，报总经理审批。经批准后由综合管理部通知员工本人，转正申请表存入 员工档案。 4、如员工试用期满后未提出转正申请将视为本人自愿延长试用期，薪资将按试用期标准计 发。 三、离职 1、员工主动离职时应先书面提出，获得批准后，再填写员工离职手续及工作交接表 ，认 真交接工作，并及时办理相关用具、宿舍、工作服等物品的交接手续。 2、在工作和物品移交完毕后，财务部根据相关手续办理薪酬结算，综合管理部办理社保终 止缴费手续并出县解除劳动关系证明。 3、离职手续全部完成后，员工个人留存公司的证书原件退还给离职员工本人，并由其本人 签字确认收到。如其证件正用于办理公司有关资质申报、年审等情况或其证书等资料尚在行政主 管部门处等特殊情况下，公司有义务协助取回，但必需在公司相关申报程序结束，行政主管部门 11 退还后方能归还员工。此期间不计任何费用。 4、非特殊情况，离职手续须员工本人亲自办理。 12 第 7 章 劳动合同管理制度 1、劳动合同是员工与公司确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议；劳动合同管理是指 公司对劳动合同的订立、变更、终止、续订、解除及其他日常工作实施管理、指导和监督，保证 劳动合同的履行。 1、员工在签订劳动合同前，有权了解公司相关的规章制度、工作内容、劳动条件、劳动报 酬、职业危害等情况。 2、公司的员工手册及其他规章制度作为劳动合同的附件，员工签订劳动合同后即视为 对公司员工手册及其他规章制度的理解和认可。 二、劳动合同在履行期间因条件发生变化，经公司和员工协商一致，可就劳动合同的具体条 款进行书面变更。具体程序为：由综合管理部填写劳动合同变更书 ，员工本人签字并由总经 理批准后，综合管理部依据批准的劳动合同变更书 ，制作劳动合同文本或拟订相关补充协议， 交员工本人签名。对于变更部分劳动合同条款的，原劳动合同中未作变更的条款仍然有效。 三、劳动合同的解除 1、劳动者有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同： 1）在试用期间被证明不符合录用条件的； 2）严重违反公司的规章制度的； 3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的； 4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或 者经用人单位提出，拒不改正的； 5）以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； 6）被依法追究刑事责任的。 2、未列条款按中华人民共和国劳动合同法实施条例 、 中华人民共和国劳动合同法的 相关规定执行。 3、员工解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知公司综合管理部，试用期员工应当 提前三日以书面形式通知综合管理部，由所在部门、分管副总、综合管理部提出处理意见后，报总 经理审批。 4、经批准后，员工须按公司规定程序办理工作移交等离司手续。离职申请被批准后应由员 工本人手持员工离职手续及工作交接表至相关部门办理离职事宜。 13 5、综合管理部应在见到由各相关部门签署完毕的员工离职手续及工作交接表并回收后， 才能为员工办理档案和社保转出手续，有必要时为员工出具终止（解除）劳动合同证明书 。 四、员工与公司初次签订劳动合同时，员工应在员工手册样本上签名，以确定员工知晓 相关规章制度和劳动关系正式形成。 五、员工因严重违反公司规章制度或劳动法相关条款规定的，公司可单方面解除劳动合同， 且公司不需作任何经济补偿。 第 8 章 培训管理规定 14 一、培训的宗旨与原则 1、培训是提升员工专业水平和职业素养，打造纪律严明，技术精湛，作风过硬团队的活动。 2、员工培训以不影响本职工作为前提，遵循培训与工作需要相结合，讲求实效，短期为主 的原则。 二、培训理念 1、员工培训是一项有实际意义和价值回报的投资，同时也是公司给予职工的一种福利。培 训要服务于公司经营发展目标和员工职业生涯发展的需要。 2、公司推行“全方位、全过程、终身学习”的培训理念，鼓励员工自觉、积极地学习和参 加培训。 三、公司各部门或个人有培训发生时，应提前一周报培训计划，说明培训的时间、地点、参 加人员、师资情况、费用等相关内容，报部门经理、分管副总审核，经综合部管理部审阅报总经 理同意后执行。需要综合管理部支持或配合的提前进行沟通。 四、若员工因自身发展需要，提出申请参加相应的执业资格等考试培训的，应首先提交个人 申请，由公司领导批准后，并签订培训协议，约定服务期和违约金。公司要求员工参加的培 训，费用均由公司承担，但员工必须服从并参加，不能参加的按公司考勤管理制度办理。 五、因个人原因要求辞职，公司为其支付的培训费用，辞职人须按培训协议约定的服务 期和费用比例赔偿相应费用。 第九章 休假管理制度 15 一、法定假、加班 1、员工享有国家法定节假日，如国家对法定假进行调整的，依照国务院公布调整办法执行。 2、如公司根据实际需要，安排员工在法定节假日工作又不能按排调休的，按国家规定支付 加班报酬。 3、除公司统一安排，员工在法定节假日加班的，须上报加班计划，填写加班申请表，注明 加班时间和事由，由部门经理审核、分管副总审批（部门经理级以上人员需报总经理审批） ，并 交综合管理部备案。 4、正常情况下，每月每位员工有 4 天休息日。员工薪资已涵盖了其他非法定节假日加班费。 5、未按本手册的规定履行审批备案的加班加点，不视为加班。 二、公休假 1、公休假由员工个人根据工作需要合理安排，经直接上级同意并在休假前在考勤签到表中 注明即可。 2、因工作需要当月的 4 天假未休完，可以调至次月休息。若非因工作原因影响休假而放弃 休假的，不额外计算报酬，仅作年终奖励参考之一。 三、病假、事假 1、员工如因病申请病假的，1-2 日(含)内病假需直接上级审核，分管副总审批，报综合管理 部备案，此病假为全薪假。2 日（不含）以上病假需报总经理审批，报综合管理部备案，按重 庆市企业职工病假待遇暂行规定相关内容执行。部分规定如下： 职工患病，医疗期内停工治疗在 6 个月以内的，其病假工资按以下办法计发： 1）连续工龄不满 10 年的，按本人基本工资的 70%计发； 2）连续工龄满 10 年不满 20 年的，按本人基本工资的 80%计发； 3）连续工龄满 20 年不满 30 年的，按本人基本工资的 90%计发； 4）连续工龄满 30 年及其以上的，按本人基本工资的 95%计发。 职工患病，医疗期内停工治疗在 6 个月以上的，其病假工资按以下办法计发： 1）连续工龄不满 10 年的，按本人基本工资的 60%计发； 16 2）连续工龄满 10 年不满 20 年的，按本人基本工资的 65%计发； 3）连续工龄满 20 年及其以上的，按本人基本工资的 70%计发。 2 日以上病假需县级以上医院证明方可有效，否则作事假处理。 2、事假无薪。如有休假日未休，须经综合管理部确认，可以冲抵，不扣薪。 3、假中无假，即病、事假期间的节假日均作为实际病、事假天数，不能扣除。 四、产假（护理假） 、婚假、丧假 1、女职工产假为 90 天，其中产前休假十五天。符合晚育条件，除基本产假外增加产假 30 天，难产的增加产假 15 天。多胞胎生育的，每多生 1 个婴儿，增加产假 15 天（女年满二十三周 岁、男年满二十五周岁初婚的为晚婚。已婚妇女年满二十四周岁初育的为晚育。晚育者，产假期 间给男方护理假七天，视为出勤）。 2、员工本人结婚，给予 5 天的婚假，晚婚的可增加 10 天婚假。 3、员工亲属丧亡的，假期按以下规定执行 亲属关系 假期 父母、岳父母、配偶、子女 3 天 祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹 2 天 五、工伤假 按国家工伤保险条例执行。 6、 请假程序及规定 1、员工请假应填写请假单说明事由、天数。 2、请假 2 天以内（含）由部门经理审核，分管副总审批，报综合管理部备案。3 天以上的， 须报总经理核准后，经综合管理部备案。 3、项目现场管理人员请假，部门经理审核，分管副总根据项目的进展情况审批，报综合管 理部备案。 4、如有突发事情不能上班，必须事先电话向部门负责人请假。上班后应及时补办请假手续， 否则按旷工处理。 5、请假时间可按小时或按天为单位，小时累计，8 小时为一天。 6、凡虚假请假或持虚假医疗证明请假的，一经查实，一律按旷工处理。情节严重者公司将 与其解除劳动合同。 7、未按本制度规定的休假或未经批准的休假一律按旷工处理。 17 第 10 章 考勤管理规定 一、作息规定 1、上下班作息时间：周一至周五 上午 8：30-12：00 为工作时间 下午 14：00-17：30 为工作时间 周六、周日 上午 9：00-12:00 为工作时间 下午 14：00-17:00 为工作时间 2、午餐、午休时间 12：0014：00 3、各项目部根据工程实际情况和工作需要可适当调整作息时间，并报综合管理部备案。 4、国家法定节假日放假时，放假时间和若安排加班的，届时另行通知。 二、考勤办法 1、公司实行考勤签到制度。 1）员工上下班必须亲自签到，不允许代签，作为出勤的统计依据。 2）每月 5 日前，综合管理部根据员工签到表、请（休）假单和加班单等将上月员工出勤进 行统计汇总，并将统计汇总表交至财务部，作为薪酬核算的依据。 2、各项目部现场工作人员的考勤管理由项目负责人监督，指定专人兼任考勤员；考勤员应 实事求是、认真管理、真实记录，并在月底汇总，做好考勤统计表交项目负责人审核。每月 4 日 前交至综合管理部。 三、考勤处罚规定 1、迟到或早退规定： 1）迟到：在规定上班考勤时间 30 分钟内未到达工作岗位为迟到。出于人性化管理，一个月 累计两次迟到不作处罚，第三次迟到扣罚工资 20 元，第四次迟到扣罚工资 50 元，5 次或 5 次以 上 100 元/次。 2）晚到 1 小时以上且电话说明的作事假处理，事假半小时以上的累计，每 4 小时作半天处 理。 3）没有请假或没有提前和上级说明正当理由提前离岗 5 分钟以上者为早退。凡早退均作 100/次处罚。 4）若员工态度不端正，经常迟到、早退或在考勤中弄虚作假的，除作相应处罚外，公司将 18 以“严重违反规章制度”理由无赔偿解除员工劳动合同。 2、旷工规定： 1）旷工一天扣罚三天薪酬。 2）晚到 1 小时不满半天且没有提前电话说明的，视为旷工半天；旷工超过半天不满一天的视 为旷工 1 天。 3）无故不到岗，或者未请假、未获准假擅自离岗，均视为旷工。 4）委托别人签到或代他人签到者当日考勤均作旷工处理。 5）连续旷工 3 天，当月累计旷工超过 5 天或一年内累计旷工超过 15 天的， 则按自动离职处 理，公司与其解除劳动合同关系。 3、病假、事假、旷工等均与年终个人奖励相关联。 19 第十一章 车辆管理制度 一、车辆使用管理 1、为提高办事效率，公司特配备车辆以解决办公用车需要。 2、公司车辆使用由综合管理部统一调度。 3、各部门因重要事项、紧急公务或特殊情况需用车的，在石柱县范围内的，由综合管理部 根据车辆情况及公务的轻重缓急安排车辆。凡石柱县范围外的用车需求，必需先提出出差申请并 注明用车需求，综合管理部凭获批的出差申请派车。凡不合规定的用车要求，综合管理部有权拒 绝。 二、公务车的使用 1、公务车主要用于客户接待和公司领导、各部门公务使用。 2、除各部门送取重要文件、大笔现金、支票或重要的接待任务及公司领导交办的重要事宜 外，其余情况综合管理部原则上不予派车。 3、公司车辆一律由专人驾驶、保养，驾驶员不得将车交他人驾驶。特殊情况须由综合管理 部请示总经理同意。 三、员工自备公用车的管理 1、享受公司车辆补贴的员工自备车均属自备公用车范围。 2、自备公用车在车主本人没有使用的情况下，综合部在征得车主同意后可调配支援作公务 车使用。 3、调配支援作公务车使用的自备公务车所产生的费用按公务车产费用方式报销。 四、行车记录 1、驾驶员每天应做好详细、准确的行车记录，并在当天（最迟不超过次日）将各项费用单 据交给车队长核对，并在三日之内报销相关费用。 五、车辆的日常维护、检查及停放 1、驾驶员应充分掌握所驾驶车辆的性能，在出车前后对车况进行检查，杜绝安全隐患，并 保证车辆清洁卫生，做好日常维护。每周须彻底清洗车辆一次；同时应做好车辆保养、费用等记 录。车队长负责检查车辆的日常维护情况，对车辆故障、事故予以鉴定与处理。如其因故缺席， 则由综合管理部经理直接实行管理。 20 2、夜间、公休日、节假日车辆须统一存放指定停车场。确因公务需要，车辆停放在外者， 必须经分管领导同意，驾驶员必须做好防盗措施，并保证停车安全。 六、保养、报修、修复、验收 1、车辆需要例行保养或发生可以自行处理的故障时，应以本车驾驶员修理为主，车队长协 助处理。 2、车辆故障不能自行修理需进厂维修时，由驾驶员填写车辆维修申报表 ，并详细描述故 障部位及原因，经车队长确定其真实性及合理性后，报综合管理部经理审核、预计费用在 500 元 以上时需报主管领导审批后方可进厂维修。维修时，车队长应督导车辆责任驾驶员进行维修现场 监督，确保维修质量。 3、涉及车辆零部件更换的，车队长应随时对修理厂家询价，依照报价内容逐项确认品质及 费用的合理性，并在报销费用时附上清单。 4、车辆修复后，更换下来的旧零部件须交回公司统一处理。车队长应分类保管车辆维修 申报表为每辆公务车辆建立维修档案。 七、交通事故处理 1、事故报告 车辆发生交通事故时，驾驶员应立即将事故时间、地点及经过报告车队长，并联络事故地辖 区内交警部门及保险公司会同处理。 2、事故协调 1）车辆发生交通事故需和对方协调时，车队长应赶赴现场了解情况。 2） 、如属应赔偿对方者，车队长应与对方交涉和解，并将交涉情况及拟处理方式呈报综合管 理部经理和公司领导批示。 3） 、如属于对方应赔偿本公司者，车队长应估计本公司损失金额及预计修理费用并与对方交 涉，将交涉情况及拟处理方式呈报综合管理部经理和公司领导批示。 4） 、综合管理部依批示内容与对方交涉赔偿事宜，如果涉及诉讼者应与公司法律顾问会同处 理。 八、事故结案 1、事故处理完毕后，综合管理部应将交涉经过及处理结果向公司领导汇报，并将有关资料 送财务部备案。 21 2、违规与惩处 1）驾驶员若因违反交通法规被交警开立罚款单，其所罚款项由驾驶员自行负责，公司一律 不予报销。驾驶员自行负责违章销除记录。 2）驾驶员因违规而被扣驾驶执照时，驾驶执照被扣期间停发工资。 3）驾驶员酗酒开车，车队长应上报综合管理部经理并依情节轻重提出处理建议。 4）车辆交通事故凡经鉴定系专职驾驶员本身过失行为造成下列情形之一者，一律给予辞退 处理： 饮酒驾驶者； 因交通事故致人受伤或致人死亡公司认为应该辞退者； 被吊销驾驶执照者； 擅自将车借予他人者。 9、费用的报销、分摊及管理（备签） 1、公司加油卡综由合管理部统一管理。在发现购油卡未达基本存量时，应及时按财务管理 有关规定和流程到财务部借款购买油料，并凭票据实报销（油卡 2 张，一张备用） 。 2、驾驶员持油卡到指定加油站加油，车辆的油耗依公里数参照常规油耗管理。对于车辆超 出常规油耗的情况，驾驶员须写明原因，若无正当理由，所超出部分费用由该驾驶员承担。 3、车辆保险、年度检验及规费缴纳 1）车辆保险费，年验费及各项税金、规费的缴纳由综合管理部负责按照国家有关法规和公 司财务制度办理。 六、奖惩办法 1）驾驶员敬业精神、驾驶技术、专业知识、安全行驶、爱护车辆、遵章守纪等与绩效考核 挂钩。 2）驾驶员在一年内无责任事故且表现突出者由综合管理部向公司申请给予 300-500 元的奖 励。 3）每天工作完成后，驾驶员必须将车辆停到指定停车位。私自出车者除收取相关费用外， 每次罚款 100 元。 4）驾驶员不服从工作安排，拒不执行任务者，首次批评，罚款 100 元；再犯者，予以解聘。 22 5）因个人违规原因发生交通责任事故给公司造成经济损失的，除承担相应的的责任和经济 损失外，公司还将视情况予以一定的处罚。 6）由于驾驶员责任心不强或专业水平有限，造成车辆机械事故发生，视损害程度大小，参 照交通事故处理。 7）车队长若在车辆维护、维修的真实性、合理性及油耗等方面监管不严，造成虚假开支或 不合理开支；一经发现除对当事人进行处罚外，对车队长罚款 100 元。车队长若对车辆费用有弄 虚作假行为；一经查实，除赔偿公司损失外，予以辞退处理。 8）严禁私自动用公司小车或利用工作出车之便办理私事，违者处以 100 元罚款，情节严重 者，予以辞退处分。 9）车队长要不定期检查车辆清洁状况和安全状况，并做好记录。年度内若检查时第一次发 现车辆清洁或安全不合格，车队长应立即书面报告综合管理部经理，由综合管理部经理据以填制 处罚建议书，经行分管领导批准后对该车驾驶员罚款 50 元。第二次发现不合格，取消该驾驶员 年度一切奖励资格。 10）经综合管理部确认不能胜任公司驾驶员工作的，公司将予以辞退。 23 第十二章 印章管理规定 为规范公司印章的管理，明确印章使用的审批程序和审批责任人，保证公司的合法权益不受 损害，杜绝失误发生，特制订如下管理办法。 一、印章刻制与启用 1、公司印章的刻制与启用，由综合管理部具体办理。 2、印章的尺度、式样、名称、文字、字体、统一按国家有关规定执行。 3、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表： 序 号 印章 名称 使用范围 保管 部门 使用审批人 1 公章 公司对外所有 正式文件、合 同、证明函、 财务报表及对 内通知等 综合管 理部 总经理 2 合同章 合同、协议类 综合管理部 总经理 3 财务专用章 发票、收据及银行票据等 财务部 财务总监 4 法定代表人印 公司合同、财务报表 财务部 总经理 4、印章由指定专人妥善保管。保管人负责管理的印章因本人的疏忽丢失或被盗用，应对所 引起的经济损失和法律责任等负责。 5、当印章保管人变动或印章保管人经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续。 6、办理新印章和将旧印章上缴有关部门处理均由该印章的保管人负责。 二、印章的使用 1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用登记表 ，并经指定的审批负责人进行审核。 审批人应按公司有关规定审查需加盖印章的文本内容，并确认是否在本人授权范围内。印章保管 24 人接到审批人通知或经签字同意的用印申请单方可加盖印章。印章保管人须将印章使用登 记表归档保存已备查阅。 2、公司印章原则上不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门负责人提出书面借用申请， 经总经理批准签字后由印章保管人携章随同办理。 3、员工如需要公司出具有关个人证明，本人应先提出书面申请，综合管理部审核，总经理 批准后方可盖章。 三、责任 1、印章使用责任人（各级审核人和签字审批人）对印章负有经济、行政、法律责任。印章 保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程度给予相应的行政处 分并追究其经济、法律责任。 2、若印章在使用、保管过程中因使用人或保管人的疏忽不慎遗失，则追究责任人相应的行 政、经济责任和给予严厉的处分，并由其承担所引发的一切损失。 25 第十三章 证照管理规定 一、证照是指由上级主管部门颁发给公司的各类证书。包括：营业执照、法人代码证、法定 代表人证书、税务登记证、投资许可证、规划许可证、施工许可证、国土证、产权证等。 二、公司证照由综合管理部指定专人统一管理。各部门归口办理的公司任何证照，在获得之 日当日内必须将原件交由综合管理部档案室统一管理。 三、证照的使用包括借用、复印等。 四、证照使用必须填写证照使用申请单 。 五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核分管副总审核总经理核准办理原件借用手续归还。借 用完毕后，应立即归还证照保管人。 六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核分管副总审批办理证照复印件借用手续归还，如证照复 印件未使用，应立即交还证照保管人。 七、证照复印件必须加盖“再复印无效章” 。 八、证照保管人必须做出登记，登记时使用印章使用登记表 。 26 第十四章 档案管理制度 一、总则 1、根据我国档案法的有关规定，为加强公司档案管理，确保各类档案资料收集齐全，保存 完整，使档案资料得到充分开发和利用，特制订本制度。 2、公司档案管理指公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、销 毁等内容。 3、综合管理部是公司档案的管理部门，具体负责公司各类档案的收集、整理、保管和利用 工作，并负责指导、督促检查各部门的档案管理工作。 二、公司档案的种类 1、公司档案分类如下： 1）法规性文件。包括上级部门颁发需公司执行的或由公司发布的各种标准、规章制度等。 2）公司的重大决议。包括由股东会、公司办公会议等形成的文件和会议材料、会议记录、 会议纪要等。 3）计划性文件。包括公司总体计划或项目实施计划、年度、月度计划等。 4）总结性文件。包括公司和各部门的年度或半年工作总结，单项性工作总结、考查报告等。 5）批示性文件。包括行政机关批文、公司各类计划指标、工程进度指标、营销指标等，以 及公司各类命令、工作指示等。 6）合同、凭证性文书材料。指公司在经营管理过程中形成的各种原始记录和凭证。如财务 资料，各类采买性批复,销售报表、维修统计表、工程收方单（或工程核定单） 、设计变更单，各 类合同或协议书、招标资料、工程项目资料等原始记录和文本。 7）证件性文书资料。包括公司法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、行业许可证、 公司获得的各类荣誉证书、证明等。 8）汇报性文书资料。包括公司上报各主管部门的文件资料和相关统计报表，以及公司主要 领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文字资料。 9）人事劳资资料。包括公司各类人事任命、人事调整、人事管理、人事培训、绩效考评、 员工工资审核记录等相关资料。 27 10）声像制品资料。包括公司在营销活动中、文化娱乐活动中，以及在外学习考察时，以声 像形式记录下来的各种资料。如照片资料、录音资料、摄像录影资料。 11）题赠性资料。包括各级领导和友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品等。 12）调研性资料。包括各类市场调查、客户资料统计分析、广告效用评估、产品研发过程记 录资料、可研报告、房地产行业资讯资料、营销策划报告及相关资料等。 2、各部门在未将本部门的档案资料移交综合管理部之前，由部门档案管理员对本节第一条 所规定范围内的各类档案资料进行保管、分类、整理，确保各类档案资料不被丢失。 三、档案的立卷归档 1、公司档案管理的基本程序为：档案的收集、整理（立卷） 、保管、利用、销毁等。 2、立卷归档范围，凡属本制度第二节第一条所涵盖的文件资料，均应立卷归档。 3、立卷归档的时间： 1）凡行政机关的任何批文，均应在获得之日的当日交档案室归档。 2）房屋销售合同、贷款合同、按揭合同，由财务办理完有关手续后，整理移交档案室，其 它经济合同或协议，承办部门在合同印章加盖齐全后，审批稿和成品件至少一份交档案室归档。 3）工程项目竣工资料在结算办完，城建档案馆发来审核批文后一月内，由技术工程部负责 将其全部资料移交档案室。 4）项目施工招标和重大设备招标资料在招标结束，合同签订一月内，由技术工程部整理成 册交档案室。 5）除以上之外，凡已办理完毕具有保存价值的各种文件资料，如可研报告、营销策划书、 工程收方单、设计变更单等重要文件，均应在一周内移交综合管理部集中归档。 4、立卷归档的要求 1）各部门必须在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料移交综合管理部立卷归档。 2）移交档案要填写档案管理登记表 ，一式三份，移交人、接交人、监交人签字后，移交 双方各执一份，综合管理部留存一份。 3）归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、正本和底稿、正文和附件必须在 一起。 28 4）立卷时应编制好案卷目录，把文件的起草人、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁 地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，如有皱折、破损，应先整补，在填 写目录时，注明保管期限。 5）填写案卷一律采用碳素墨水钢笔或签字笔，禁止用圆珠笔或铅笔，并做到字迹清楚、准 确。 6）外来文件和本公司文件（除请示、批复外） ，应按保管期限和文件年限分开立卷。 7）立卷归档后，发现未归档而又需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。 8）各类实物档案（奖品、锦旗、证书、馈赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损。 9）声像档案必须详细记录事项、时间、地点、重要人物，归档声像资料必须是原版原件， 清晰、完整。 四、档案的查阅和借阅 1、各部门将档案资料移交综合管理部后，如因工作需要，可到档案室查阅。 2、各部门工作人员经部门经理批准，可直接查阅本部门业务工作范围内的档案资料。如需 查阅和复印非本部门的重要文件或有密级的档案，还须分管副总批准；查阅和复印财务档案必须 经总经理批准。外单位人员因故需查阅和复印我司档案，按此规定办理。 3、档案查阅者应负责所查档案的完整和安全，不得私自复印、复制，不得擅自拆散、调换、 抽取、污损、标注、转借等，如有违反，视情节轻重给予处罚。 4、档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，须经分管副总批准，综合管理部经理签字后， 办理档案借阅手续，方可借出。对外借出时间不得超过一周，档案管理员要及时催还。档案借阅 者必须妥善保管所借档案，若有遗失，由综合管理部根据档案的价值和数量拟订赔偿和处理意见， 报总经理批准后办理。 五、档案的保密要求 1、公司档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分绝密、机密和秘密三级。其划分标 准如下： 1）绝密：有关公司经营战略、经营方向、经营规划、经营开发项目、营销策略、重要合作 协议、金额在 100 万元以上的重大合同等资料。 2）机密：公司财务资料、重要会议纪要、经营状况、人事劳资资料，工程技术资料、金额 在 1 0 万元100 万元的合同等。 29 3）秘密档案：重要项目资料、项目合同、协议等。 档案管理员和查阅使用档案人员必须加强保密意识，严防泄密。 2、有密级档案只限归档人使用，且只允许在档案室查阅，其他人员使用或复制时，须按 “第四节 档案的借阅和查阅”中第二条规定审批。 3、对已到保密期限的档案由相关部门领导和综合管理部经理鉴定解密，解密后作一般档案 管理，及时提供利用。 4、档案管理员丢失档案或擅自提供泄露档案机密，根据情节轻重，给予处罚。 5、员工在调离或离职时，须按本制度有关要求整理已形成的文件材料，办清移交手续，经 审查无误后方可离开。档案管理员调离或离职，由综合管理部经理监督办理移交，档案交接之后， 方可离开。 六、保存期限 1、公司档案的保存期限除政府法令规定或公司有其它规定者外，一律照下列规定办理： 1）永久保存：公司章程；股东会、董事会会议纪要；各种批文；公司年度经营计划；公司 年度经营总结；年度财务报表；工程技术资料；不动产所有权证及其他债权凭证；人事劳资资料； 大型活动图片、音像资料；其他核定须永久保存的文书。 2）十五年期限：会计凭证；其他经核定须保存 15 年的文书。 3）十年期限：履行期满或解除了的合同协议；执行完毕的项目方案；其他经核定须保存 10 年的文书。 4）五年期限：部门工作计划及总结；已执行完毕的部门请示和报告；其他无长期保存价值 的文档资料。 5）对未确定保存期限的公司及外来一般性文件、资料，由综合管理部根据其保存价值予以 确定保存或销毁。 2、公司规章制度由档案室永久保存，使用部门视其有效期予以保存。 七、其他 1、对超过保存期限的档案，由档案管理员登记造册，经综合管理部经理和档案形成部门领 导共同鉴定，报总经理批准后，可以按规定销毁。 2、经验证确定无保存价值的档案，由保管部门填写“档案销毁申请表” ，列出“销毁文件清 30 单” ，经批准后再行销毁。部门内档案由部门经理核准；机要档案由总经理核准；其余档案由分 管副总核准，经综合管理部审核后进行统一销毁。销毁文件须两人以上，公司必须派专人监督， 严禁将销毁的文件作为它用或作废纸出售，文件销毁后应在“档案销毁申请表”上签明销毁人、 监销人，并保留“销毁文件清单” 。 3、档案保管工作应做到四不：不散，不使档案分散；不乱，不使档案互相混乱；不丢，档 案不丢失不泄密；不坏，不使档案遭到损坏。同时，应做好防火、防潮、防虫、防损、防盗、防 尘工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，确保档案完整。 31 第十五章 会议管理制度 一、公司办公会 1、公司办公会由总经理或指定人员主持。 2、公司办公会原则上一个月一次，特殊情况由总经理临时召集。 3、公司办公会由综合管理部负责通知。 4、公司办公会由综合管理部负责做好会议记录并形成会议纪要。 二、专题会议和部门会议 1、专题会议由会议发起部门负责人或相关领导指定人员主持；部门会议由部门负责人主持。 2、专题会议的时间和地点由会议发起部门负责人报相关领导决定；部门会议时间和地点由 部门负责人决定。 3、专题会议的通知由发起部门负责人或相关领导指定人员通知；部门会议由部门内部安排 人员通知。 4、专题会议由发起部门负责人或相关领导指定人员做好会议记录并形成会议纪要；部门会 议由部门内部安排人员记录或形成会议纪要。 三、会议决定事项督办： 会议决定事项由会议记录人传达会议精神并负责督办。 四、会议纪律 1、会议考勤原则上参照公司上班考勤管理办法； 2、公司办公会不允许抽烟，手机调整为振动，接听电话需走出会议室接听或不影响会议； 32 第十六章 办公物质管理规定 一、办公用品分为消耗品及管理用品二种。 消耗品包括：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、 告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉、钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打 （复）印纸等。 管理用品包括：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。 二、办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。 个人领用的物品如圆珠笔、签字笔、直尺等由领用人承担保管责任。 部门领用物品如打孔机、大型钉书机等由部门经理承担保管责任。 三、消耗品原则上每月 25 日申请一次，管理用品每季度末的 10 内申请一次。 四、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信签纸各一本。每部门每季 度发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒。不够用者，可经部门经理批准后另行申请。 五、综合管理部为每个部门设立“办公用品领用登记表”一张并统一保管，严格控制办公用 品的领用。 六、必需品、采购不易或耗用量大者，应有酌量存库。 七、新进人员到岗时在综合管理部领用办公用品，离职时，应将剩余办公用品一并退还综合 管理部。 八、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究责任人相关物品净残 值的赔偿（保险公司赔付部分除外）责任。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节追 究法律责任。 九、行政人事专员与总务主管应每月对库存办公用品盘点一次并检查当月物品的收发情况， 检查报表报综合管理部经理，必要时报行政人事总监和财务总监。 十、库存物品应加强安全管理 1、库房钥匙仅限于库管人员保管。 2、库管人员要做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。 3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。 33 4、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拔打“119”火警台， 并正确使用灭火器，尽力控制火势。 5、库房内不得存放炸药及剧毒、放射性物品。 6、应经常检查电线是否有破损现象。 7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。 8、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接电线。 9、库房内严禁吸烟和使用明火。 10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。 11、除库管人员外，其他人员一律不得无故擅入库房。 34 第十七章 费用管理办法 为加强公司的财务管理，规范公司的费用报销，根据中华人民共和国企业所得税法实施条 例的要求，结合公司财务核算的实际情况，特制定本办法。 一、适用范围：本办法适用于石柱豪轩房地产开发有限公司及重庆豪琪房地产开发有限公司（以 下统称公司）发生的办公费用、低值易耗品、招待费、搬运费、差旅费的购买及报销。 二、职责 、 报销人：根据真实发生的费用事项和合法合规的票据进行报销, 并按规定粘贴票据。 、会计：审核报销凭据的合法性、真实性、合理性；审核是否按照公司规定发生费用， 检查相关单据的粘贴是否规范，单据填写是否规范。 、审批人员：复核费用事项是否真实；审核所发生的经济业务是否属于自己的审批范围， 所发生的经济业务是否符合公司规定。 、出纳：根据审批完成后的单据及时支付款项或核销借款。 三、个人因公借款 、日常经营活动中的事务性借款，应于该项工作完结后（取得相关发票或单证）一个月内 至财务部结清欠款。若前次欠款未结清，则不得再次借款，经财务催告不结清借款者，财务部月 末有权从当月工资薪金中扣回。 、单位内部员工借支的备用金额度原则上不能超过借款人薪资水平，借支的备用金按年到 财务部门结算，次年需续借再重新办理备用金借款手续。借款人调离工作岗位或离职的，应于调 离该工作岗位或离职时到财务部门结清欠款，否则从工资薪金中扣回。 、财务部门月未对个人借款进行清查、函证，即时关注欠款变化情况，加强催收。所有借 款年底结清，否则从工资薪金中扣除。 四、办公用品、低值易耗品： 1、办公用品、低值易耗品的购买，实行先申请后购买的方式。购买办公用品必须先行申购， 经过公司相关人员审核批准后方可购买，未经申请批准的购买不得报销。办公用品、低值易耗品 的购买由办公室负责并实行专人购买，其他人不得参与，财务部对其他