各部门管理职责与权限最新

0 目的 为保证集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，对质量、环境、职业健康安全 管理体系中各过程的管理部门、相关部门做出规定，并明确各部门职责与权限。 1 范围 适用与质量、环境、职业健康安全管理体系职责与权限有关的各部门。 2 引用标准 2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000。 2.2 GB/24001-2004 idt ISO14001:2004。 2.3 GB/T28001-2001。 3 术语和定义 3.1 采用 GB/T19001-2000 idt ISO9001、ISO24001-2004 idt ISO14001:2004 和 GB/T28001-2001 标 准中的术语和定义。 3.2 集团公司是中铁九局集团有限公司的缩略名称。 3.3 分、子公司是指集团公司的管辖各单位的简称。 3.4 管理体系是指质量、环境、职业健康安全管理体系在本文的缩写。 4 职责和权限 4.1 总经理负责批准质量、环境、职业健康安全管理体系的职能分配及各部门职责权限。 4.2 集团公司人力资源部负责按质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求结合实际情况，提出并 制定职能分配和部门职责与权限。 4.3 职能分配及负责部门 4.3.1 集团公司企业发展部是质量管理体系的归口主管部门。 4.3.2 集团公司工程管理部是环境管理体系的归口主管部门。 4.3.3 集团公司安全质量监督管理处是职业健康安全管理体系归口主管部门。 4.4 集团公司各部门按职能分配，实施各自的管理职责与权限。 4.5 分、子公司、项目经理部负责所辖部门各级各类职能职责与权限的管理与实施，并保证执行结果 的正确有效。 5 管理内容与控制要求 5.1 职能分配的目的和要求 5.1.1 集团公司对各部门所承担的质量、环境、职业健康安全管理职能及职能活动进行分解并要求必 须执行落实。职能分配依据质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册中所列的职能分配表 ， 规定各部门质量、环境、职业健康安全管理体系中的管理职责与权限。 5.1.2 集团公司、分、子公司均应对质量、环境、职业健康安全管理体系职能活动情况进行定期的评 价、审核，以保证各项活动的实施与管理体系运行有效性。 2 5.2 通用职责与权限 5.2.1 认真贯彻执行集团公司管理体系文件的规定，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运 行和质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的实现。 5.2.2 接受管理体系认证单位和集团公司内部的审核，并对审核中本部门的不合格及问题立即纠正处 理，对所发生的不合格与可能发生的潜在不合格，负责采取纠正、预防措施。 5.2.3 做好对文件、资料记录的控制与管理。 5.2.4 负责对委派到项目经理部工作人员的管理和业务领导。 5.3 部门职责与权限 集团公司各职能部门和分（子）公司职能部门均应执行通用的管理职责，在此前提下执行各自专 业管理职责与行使权限。 5.3.1 集团公司各职能部门 a) 企业发展部 在副总经理的领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程及有关活动： 1）参与集团公司管理体系方针、目标的策划与实施。 2）参与管理体系策划，组织编写管理手册和各部门分管的程序文件及第三层次管理文件。 3）负责组织内部审核的管理；协助管理评审的输入准备，跟踪。验证评审下达的改进指令的执行 情况。 4）负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程目标管理、记录控制。 b) 工程管理部 工程管理部在副总经理领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程及相关 活动: 1） 负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关职责的贯彻与落实。 2） 负责组织施工组织设计、创优规划、工程实现的策划。 3） 负责产品实现策划、生产过程的控制。 4） 负责对生产和服务的提供、控制、确认、标识和可追溯性的控制与管理。 5） 负责产品防护测量、顾客满意服务和工程分包的控制。 6） 负责环境管理体系目标和指标的策划、管理与考核。 7） 负责环境管理体系运行控制、应急准备与响应的控制。 8） 负责对可追溯性标识的控制与监督。 9） 负责环境因素控制、管理方案的制定和信息交流工作，以及监测与测量、纠正预防措施的控 制。 10） 负责职业健康安全管理体系管理方案的策划运行控制管理。 11） 负责施工用电安全管理方案的策划。 c) 经营开发中心 各部各部门门管理管理职责职责与与权权限限 ZTJJ/CX01-2005ZTJJ/CX01-2005 3 在副总经理的领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程及活动： 1） 负责与产品有关要求的确定评审、合同控制管理，参与顾客的有关沟通。 2） 负责环境管理体系相关职责的贯彻落实。 3） 负责职业健康安全管理体系相关职责的贯彻落实。 d) 财务部 在总经理的领导下，负责质量、环境、职业健康安全管理体系的相关职责的贯彻落实。 e) 审计监察部 在总经济师的领导下，负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关职责的贯彻落实。 f) 人力资源部 在总经理的领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程活动： 1） 制定集团公司管理体系中各部门职责与权限和各级人员职责与权限。 2） 负责管理体系中人力资源的管理。 3） 负责管理体系中组织结构和职责的制定与管理。 4） 负责劳务分包管理控制。 g) 行政办公室 在总经理的领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程及活动： 1） 负责管理体系的手册、程序文件、管理文件以及外来文件和相关资料的管理与控制。 2） 负责三整合内部沟通的管理，负责基础设施中办公工作环境提供。 h) 社会事业管理中心 负责策划和组织员工健康体检。 I) 安全质量监督管理处 安全质量监督管理处在副总经理领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过 程及相关活动: 1） 负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关职责的贯彻与落实。 2）负责对施工组织设计中安全质量措施、创优规划进行审查与监督落实。 3）负责职业健康安全管理体系管理方案的策划运行控制管理。 4）负责组织质量、安全事故、事件、不符合的调查与分析，并提出处理意见；审核事故处理的方 案和预防措施。 5） 负责组织对管内安全、质量专职管理人员的培训工作。 6） 对集团公司所属单位、各控股子公司的安全、质量管理进行指导、监督和检查；对集团公司 承接项目的质量和安全进行监督管理、参与工程项目的竣工验收工作； 7） 对施工过程安全质量管理情况的监督与检查，对发现的隐患和问题按相关规定进行处理；对 安全质量管理工作提出奖惩建议。 J) 机械设备管理部 4 在主管副总经理的领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程及活动： 1） 设备采购信息的收集、设备采购、产品验证以及设备采购合同管理与控制。 2） 设备管理过程中管理职责的贯彻和落实，监督检查设备管理工作。 K) 法律事务部 在总法律顾问的领导下，在参与企业经营决策，规范合同管理，建立健全风险防范机制及开展日 常法律事务工作中担负职责。 1）参与企业的重大经营决策，并开展以下工作：依法对企业重大经营决策提出法律意见；参与起 草、审核企业重要的规章制度；参与企业的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、招投标及改 制等涉及企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务；统一办理本单位法定代表人授权委托手续， 建立法定代表人授权委托制度。 2）合同管理，建立风险防范机制：参与重大合同的谈判和起草工作，参与合同评审并提出法律意 见；建立健全合同管理各项制度，负责合同综合管理的日常工作；统一管理本单位的合同专用印章， 建立合同专用印章使用制度；负责合同管理台帐和合同有关档案材料的保管工作，建立合同登记、档 案管理制度；负责组织本单位“守合同重信用”申报工作，做好与当地工商行政管理部门的协调交流 工作。 3）开展日常诉讼和非诉讼活动，依法维护企业权益：接受法定代表人的委托，代理企业的诉讼和 非诉讼活动；主持调解本系统内部之间的经济纠纷；开展与企业生产经营有关的法律咨询和法律服务。 4）保持“三整合”体系的正常运行：负责质量、环境、职业健康安全管理体系中法律法规及其它 要求的获取与识别；负责本部门质量、环境、职业健康安全相关职责及控制要求的贯彻与落实。 5）办理企业商标、专利、商业秘密保护等有关知识产权的法律事务； 6）配合有关部门对职工进行法律培训，开展普法宣传教育活动。 7）监督管理所属分公司、直属项目经理部等单位或部门涉及法律事务的工作；指导子公司的法律 事务管理工作。 8）负责领导交办的其它工作。 L) 物资管理部 在集团公司副总经理领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程及相关活 动： 1）负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关职责的贯彻与落实。 2）负责质量管理体系中采购过程的监督与控制。 3）负责产品搬运、贮存控制的监督与检查。 4）负责顾客提供原材料的验证、维护、保养、标识的监督与检查。 5）负责对原材料的标志及要求，可追溯性的控制与监督。 6）负责质量、环境、职业健康安全管理体系目标和指标的策划、管理与考核。 各部各部门门管理管理职责职责与与权权限限 ZTJJ/CX01-2005ZTJJ/CX01-2005 5 7）负责对物资管理使用中环境、安全危险危害因素的辨识和评价。 m) 技术中心 在总工程师领导下，负责管理质量、环境、职业健康安全管理体系中以下过程的相关活动： 1）负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关职责的贯彻与落实。 2）参与组织施工组织设计、创优规划的策划。 3）参与产品实现策划。 4）参与产品分析改进的监视和测量。 5）参与质量、环境、职业健康安全管理体系目标和指标的策划、管理与考核。 6）参与管理体系中监视和测量管理及测量装置的控制。 7）参与对不合格品评审和处置、控制和纠正措施的监督与管理。 8）参与产品实现中设备采购、采购信息收集、产品验证以及合同管理及控制。 5.3.2 分、子公司各职能部门 a) 在经理（或副经理、三总师）的领导下，认真执行质量、环境、职业健康安全管理规定各项 职责，全面落实各项管理方针、目标和管理方案，对集团公司各业务对口部门负责。 b) 执行集团公司各部门相对应的职责和权限，完成上级业务部门职责分解给各分、子公司各部 门的任务，保证体系运行及时有效和运行过程控制完整。 c) 发现有不符合、不合格产品及时上报并采取控制措施，按程序要求做好记录和改进措施。 d) 做好信息沟通，持续稳定地向顾客提供满意产品。 e) 完成集团公司各部门授权的其他职责及权限。 5.3.3 检测试验中心的职责与权限 贯彻实施集团公司质量、环境、职业健康安全体系的方针目标，确保管理体系及活动的有效运行， 具体负责以下过程： a) 对监视和测量装置的校准、维修、保养、周期检查的控制。 b) 协助有关部门对质量活动过程的产品监视和测量。 c) 对有关监视和测量文件、资料和记录的控制。 d) 配合有关部门对监视和测量人员的培训。 e) 负责建立和管理工地试验室。 5.3.4 项目经理部职责与权限 a) 贯彻集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，实现管理体系过程和活动的 有效控制。 b) 负责对所