独立董事任命书

独立董事任命书 目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模 式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上 述目的。如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。 主要内容 任命背景介绍 任命手续 独立董事的基本职责 如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述 独立董事怎样熟悉企业情况 信息沟通事宜 董事会各专门委员会成员资格要求 与审计人员的交往 计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序 时间投入方面的规定 接受其他职位时需要告知公司 适应过程 薪酬待遇及付酬方式 保险事项的安排 寻求独立的专业建议 安全事项 任命背景 比如，可以这样说：“考虑到我们近来在 MBO/MBI/筹集投资/企业并购/ 进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席， 这会让企业有所收益的。” 任命手续 董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。具体的任命条款可 以在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于 2014 年 月 日起担任公司的独立董事。我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名 你担任独立董事的相应条款。 独立董事的基本职责 独立董事与公司其他董事的职责是一样的。作为独立董事，你的主要职责是： 向董事会提出独立而具有远见的观点； 参与到积极有效的战略的制定工作中； 对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。 我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议； 确保董事会能够成为反映董事心声的机构； 确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构 的设计、完善进行充分思考； 对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价； 资金筹措事宜； 与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外， 更重要的是做好员工的沟通； 在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的情况下，要确保制定足够的措施 维护公司利益。也就是说，在涉及到像董事会报酬这样一些容易导致公司利益 和个人利益冲突的领域时，应该尽到自己维护公司利益的职责和义务； 确保向所有股东及时提供充足信息，从而让他们能够掌控公司经营绩效； 帮助公司管理层能够保持高水平的经营管理； 帮助公司在管理人员更换这一领域能够制定并实施恰当而及时的计划措施。 独立董事怎样熟悉企业情况 显然，独立董事对如何做到这点已经是非常熟悉了，他们已经掌握了这一领域 的大量信息（包括书面和口头的）因此，下面列出的内容是非常概括的； 我们很高兴为你提供下列一些额外信息； -公司最近 5 年的财务报表和我们审计人员提供的管理报告 -本年度截至现在为止的管理会计报告 -公司广告印刷品的相关资料 -公司整体情况介绍 -公司最新战略规划（4 页纸的企业计划执行概述文件） -企业组织架构图/董事会成员的个人简历 -公司“常用联系电话”指南 -股权状况分析 -备忘录文件及董事会章程 -公司目前金融合作合同及 X 投资机构的投资合同的概要内容 -上次董事会会议文件及议程安排 -公司大事录 -最新业务通讯 在你刚刚担任董事的前 3 个月中，我们希望你能够对我们的 3 个办公机构逐 一进行走访，并拿出一天的时间，深入企业一线，以了解实际情况。 在的一个合作阶段，我们很愿意听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有 效提出意见。 我们很高兴能够邀请你参与我们于 20XX 年 月 日在假日酒店召开的董事会 休整研讨会（相关资料附后）。 如果你愿意，我们很高兴能够将你的相片刊登在我们下一期的业务通讯上。董 事会秘书将会进一步与你联系、讨论此事。 时间投入 任职后，我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。他们需 要做好如下工作； 参加董事会月度会议。其中有一次董事会月度会议的时间正好与年度大会 重合。举行董事会会议的地址会依次在我们的 3 个办公机构中轮换。 参加年度董事会休整研讨会。 年度客户展示会上需要拿出半天的时间参加。 参加员工圣诞聚会。 超出目前预计的其他时间投入，会按照后面的薪酬标准予以补偿。 信息沟通事宜 通常我们会为你提供如下信息： 管理会计月报表。 董事会讨论文件。 与董事会相关的其他实质事项的相关资料。 每次举行董事会会议时，我们会提前 10 天向你提供董事会日程安排及相关文 件。 接受其他职位时需要告知公司 如果你准备接受其他职位的任命，我们希望你能够及时就你可能接受的其 他职位安排与我们的董事会主席一起探讨。一旦出现你任职方面的新动向，你 需要及时告知我们。 董事会各专门委员会成员资格要求 我们非常高兴你能够成为我们审计/薪酬/提名委员会的成员。这些董事会 专门委员会人员构成、资格要求及最近的相关文件参见附件提供的相关资料。 与审计人员的交往 我们希望你能够每年与我们的审计人员聚会一次，共同探讨相关事宜。目 前，我们的审计合作方是 XXXX 公司（联系电话）。 计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序 按照我们的打算，你的聘用期限为 3 年，期间我们会每年对你所做的工作 进行评估。任何一方要想提前终止合同，需要提前一个月告知对方。离职并不 需要进行赔偿 适应过程 我们认为，如果你在进入公司试用 3 个月后，能够和董事会主席坐在一起 探讨一下自己具体工作的职责，这确实是不错的。这样一来，当我们每年坐在 一起进行讨论时，就会大大提高讨论的效率。我希望这期间，如果你对自己的 职责安排存在任何疑问，就直接找个合适的时间来找我就可以了。 薪酬待遇及付酬方式 你每年的薪酬待遇是每年 10 万元，我们会在你完成一个月的工作后分次 进行支付。我知道，你希望我们将这笔款项打入你所在公司的账户，这样的话， 你就需要在每个月的 21 日前向公司提供相应的发票，以免错过我们的付款周 期。 你在履行职责时发生的合理费用，你可以在自己支付后由公司予以报销。 报销时，需要填写相关的报销费用说明。 如果你投入的时间超过了我们预期的每年 12 天的约定，而且这些额外付 出的时间是经过我们同意你才付出的，那么，我们会按照每天 1 万元的标准向 你额外支付一笔酬金。 关于保险义务 就董事和管理人员的责任保险而言，我们希望你能够接受我们这一方面做 出的安排。 目前，公司为董事及管理人员购买并维持的责任保险的最高赔偿额度为 1000 万元。我们的财务总监将会与你联系，安排保险方面的具体事项。 寻求独立的专业建议 为了更好地履行你的职责和义务，有时你可能需要向他人寻求一些法律或财 务方面的一些建议和意见。这种情况下，你希望由公司承担由此导致的费