管理委员会工作制度

CJ/MX-001-2005 广州市长江企业集团 A/0 日期： 管理委员会决策管理规定管理委员会决策管理规定 1.0 总则 1.1 为适应集团公司发展，完善管理机制，建立健全集团公司决策机构，设立管理委 员会。 1.2 制定本规定，旨在明确集团公司管理委员会的职责、运作程序，规范管理委员会 的决策行为，确保集团公司重大经营管理决策科学化、民主化、合理化。 2.0 组织机构 2.1 管理委员会是集团公司经营管理的最高决策机构，由总裁、总裁顾问、各分管副 总裁、各职能部门负责人及各专业市场负责人组成。 2.2 集团公司管理委员会设常务委员，由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各系统总 监、财务部经理、人力资源部经理、营销部经理、市管部经理、一类市场总经理等组成常 务委员会（以下简称常委会）。 2.3 常委会设主任一人，由总裁担任；常务副主任一人，由总裁顾问担任；副主任二 人，由总裁指定副总裁担任；秘书一人，由总裁秘书兼任。 2.3 集团公司办公室为管理委员会的办事机构。 2.4 管理委员会委员资格条件 2.4.1 管理委员会委员均以委任制形式随行政职务任免时自然产生和更换。 2.4.2 管理委员会委员必须是经集团公司任命的各专业市场经理、各职能部门经理 （主任）及集团公司各分管副总裁。 2.4.3 如专业市场经理、职能部门经理（主任）出缺，经常委会讨论通过，指定主持专 业市场、职能部门工作的副职递补为委员。 3.0 各级职责 3.1 管理委员会的主要工作职责 3.1.1 讨论决策集团公司经营发展战略，经营方针、政策。 3.1.2 讨论决定年度经营管理和安全管理工作计划。 3.1.3 其它需管理会讨论表决事项。 32 常委会的主要工作职责 3.2.1 讨论、决定常委提出的超出其本人职权决定范围的各项决策方案。 3.2.2 审查选择确定需提交管理委员会讨论决定的决策课题。 3.2.3 决定管理委员会召开会议的时间、议题及列席会议人员。 3.2.4 讨论决定集团公司企业文化建设方面的重大策划活动。 3.2.5 讨论决定中高层管理人员的奖惩、任免及异动。 3.2.6 讨论集团公司员工薪资调整方案。 3.2.7 讨论决策集团公司管理体制和重大管理措施。 CJ/PG-002-2007- A/1 广州市长江企业集团 第 7 页，共 4页 7 3.2.8 讨论决策集团公司组织机构设置（包括合并、分立）。 3.2.9 讨论研究和决定影响集团公司发展的其他重大事项。 3.3 常委会主任职责 3.3.1 召集、主持常委会会议和管理委员会会议。 3.3.2 签署常委会、管理委员会作出的各项决议。 3.4 常委会副主任职责 3.4.1 常委会主任出差或无法履行职责时，受常委会主任委托代行主任职责。 3.4.2 常委会主任明确授权由常委会副主任履行权责时。 3.5 管理委员会委员职责 3.5.1 向常委会提交有关决策议案。 3.5.2 参加管理委员会会议，并在会上参与决策研究，对决策事项发表倾向性意见。 3.5.3 执行会议决定，保守会议秘密。 3.5.4 关注整个企业的发展，对工作中涉及集团公司全局的问题要勤于思考、认真调 研、虚心听取专家意见，对经营管理中的改进议案形成书面报告呈报常委会主任。 3.5.5 根据集团公司经营发展的不同阶段和不同任务，重点筛选决策议案，确定需由 管理委员会讨论决定的决策课题。 3.6 管委会秘书职责 3.6.1 为管理委员会决策提供必要的文件和考核资料。 3.6.2 接受指令做好常委会会议和管理委员会会议的筹备及会后文件处理工作。 3.6.3 对管理委员会委员提交的决策议案的登记、传递、保管。 4.0 议事与决策程序 4.1 管理委员会和常委会主要采取会议的形式开展工作，需长时间慎重思考酝酿的 事项，也可采取事先以文字材料征求意见与集中发表意见讨论相结合的方式。 4.2 实行回避制度：当讨论研究重大人事调整和奖惩议案时，属当事人（或利害关系 人）的委员应主动申告退席回避。 4.3 管理委员会召开要求 4.3.1 集团公司管理委员会于每年 1 月下旬召开一次年度经营管理会议，由常委会 向全委会报告上一年度工作并研讨部署本年度工作；常委会每月召开一次例会，研究月 度工作。 4.3.2 当常委会主任认为必要时，或有三名（含）以上常委对同一问题提出研讨要求 时，可临时召开常委会；当常委会认为必要时，或有三分之一以上委员对同一问题提出 研讨要求时，可临时召开管理委员会会议。 4.3.1 集团公司管理委员会与常委会的召开需应出席会议人数二分之一以上参加方 为有效。 4.4 议事决策程序 CJ/MX-06-2005 广州市长江企业集团 A/0 8 4.4.1 会议秘书宣布会议议程和会议纪律，报告实到会人数，确定会议的有效性与否 （临时会议由会议召集人做好相关记录）。 4.4.2 由决策议案的提出人详细说明决策议案的有关背景情况，分析说明决策方案 的利弊和各种风险，接受和解答出席会议人员的质询。 4.4.3 听取列席会议专家的分析意见（有邀请时）； 4.4.4 与会人员针对决策展开讨论，对决策议案的重要性、必要性进行评估讨论，对 各种决策方案进行利弊分析讨论，也可就决策问题提出新的决策方案，明确表示自己的 倾向性意见。讨论发言要依法依规、言之有据、畅所欲言。 4.4.5 对酝酿讨论比较成熟、意见比较集中一致的，会议主持人综合归纳与会人员意 见，作出决策决定的初步意见，提请出席会议人员表决； 4.4.6 表决可以采用举手的方式，也可以采用书面表决的方式，为表示对决策负责， 书面表决应署名； 4.4.7 管理委员会委员、常委会委员均为一人一票表决权（非重大问题，应邀列席会 议的专家顾问有发言权，但无表决权）。 4.5 常委会议事决策生效条件 4.5.1 非重大决策：经出席常委会议委员同意有效。 4.5.2 重大决策：经出席常委会会议委员二分之一以上通过并报常委会主任批准方为 有效。 4.5.4 除时间紧迫必须立即作出决定的情况外，对意见分歧较大，一时难以决定的， 应暂缓作出表决决定，在经过委员之间个别交流沟通充分听取专家意见加深理解提高认 识之后再召开会议讨论表决。 4.6 出现如下紧急特殊情况时，可赋予主任最终裁决权，实行主任一票否决制。 4.6.1不立即决策将错失决策良机、丧失决策利益时； 4.6.2不立即决策将导致事态扩大、危害和损失加重时； 4.6.3意见分歧较为集中，持赞成和反对意见者人数基本相当时。 4. 6.4管理委员会委员应对自己的决策行为负责，应明确表明自己的意见和态度，对 于确实没有把握的可以弃权。 5.0常委会日常管理工作决策 5.1 管理委员会常委每月召开一次工作例会，进行日常管理工作决策。 5.2 为避免日常管理工作决策失误，各常委按内部沟通管理规定列席各专业市场、 职能部门工作例会，以了解情况，指导工作，收集决策信息，每周一列席各专业市场周例 会，由集团公司办公室每月 28 日前排表分发至各常委以及相应职能部门负责人。 5.3 常委会月度例会的各项工作决